| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6 关于变更公司2024年度审计机构的议案
7 关于2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
9 关于2024年度向银行申请授信额度的议案
10 关于2024年度预计向全资子公司提供担保的议案
11 公司会计师事务所选聘制度
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《独立董事制度》的议案
14 关于全资子公司投资建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案
15 关于2023年度监事会工作报告的议案
16 关于提请股东大会授权董事办理小额快速再融资相宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于预计2023年度日常关联交易的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于2022年年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
9 关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案
10 关于2023年度向银行申请授信额度的议案
11 关于2023年度预计向全资子公司提供担保的议案
12 关于2022年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于预计2022年度日常关联交易的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于2021年年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
9 关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案
10 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
11 关于2022年度预计向全资子公司提供担保的议案
12 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《董事会议事规则》的议案
15 关于修改《股东大会议事规则》的议案
16 关于2021年度监事会工作报告的议案
17 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈树常
2.02 谢军
2.03 马文举
2.04 张金增
2.05 王树才
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 宋莉
3.02 张小燕
3.03 房崇民
4.00 关于选举监事的议案
4.01 袁金亮
4.02 田向国
4.03 武健民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年度利润分配方案的议案
5 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于2020年年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
9 关于2021年度使用自有资金进行委托理财的议案
10 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案
12 关于2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于补选监事的议案
3.01 袁金亮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年度利润分配预案的议案
5 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于2019年年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案
9 关于变更公司经营范围的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《独立董事制度》的议案
12 关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
13 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
14 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案
15 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司建设年产5000吨四氟乙烯(TFE)及下游产品项目的议案
16 关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案
17 关于2019年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1.01 发行股份及支付现金购买资产
1.02 发行股份募集配套资金
1.03 标的资产与估值和作价情况
1.04 收购金海钛业对价支付方式
1.05 收购祥海钛业对价支付方式
1.06 发行股份的种类、面值及上市地点
1.07 发行股份购买资产对价及发行股份数量
1.08 发行股份购买资产的定价方式
1.09 股份锁定期安排
1.10 募集配套资金概况
1.11 配套募集资金发行股份的种类、面值及上市地点
1.12 配套募集资金发行方式及发行对象
1.13 配套募集资金发行股份的定价基准日、发行价格及发行数量
1.14 配套募集资金的锁定期
1.15 配套募集资金的用途
1.16 业绩补偿承诺安排
1.17 过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
3 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6 公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
7 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
8 关于公司停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
9 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案
10 关于本次重组构成关联交易的议案
11 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12 关于《山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案
15 关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
16 关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议书及其补充协议的议案
17 关于本次重组后填补被摊薄即期回报措施的议案
18 关于提请股东大会批准山东鲁北企业集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
19 关于《山东鲁北化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案
20 关于《山东鲁北化工股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度利润分配预案的议案
5 关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
6 关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于2018年年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
9 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
10 关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案
11 关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
12 关于向银行申请授信的议案
13 关于2018年度监事会工作报告的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 陈树常
14.02 马文举
14.03 张金增
14.04 王树才
14.05 崔金城
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 刘玉芬
15.02 王玉国
15.03 宋莉
16.00 关于选举监事的议案
16.01 冯祥义
16.02 武健民
16.03 路永林 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 审议《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度财务决算报告的议案
3 关于2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 关于2018年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案
6 关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于2017年年度报告及其摘要的议案
8 关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2017年末净资产10<(含10>)以下的议案
9 关于独立董事薪酬的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
14 关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
15 关于2017年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度财务决算报告
3.2016年度独立董事述职报告
4.2016年度利润分配预案
5.2017年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案
6.关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案
7.2016年年度报告及其摘要的议案
8.关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2016年末净资产10％（含10％）以下的议案
9.关于独立董事薪酬的议案
10.2016年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2016年度向鲁北集团及其子公司提供票据贴现业务的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度财务决算报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度利润分配预案
5 2016年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案
6 关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案
7 2015年年度报告及其摘要的议案
8 关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2015年末净资产10％（含10％）以下的议案
9 关于独立董事薪酬的议案
10 关于变更公司经营范围的议案
11 关于变更公司章程的议案
12 2015年度监事会工作报告
13.00关于选举董事的议案
13.01陈树常
13.02马文举
13.03张金增
13.04王树才
13.05姜花桐
14.00关于选举独立董事的议案
14.01刘玉芬
14.02信式祥
14.03李金岗
15.00关于选举监事的议案
15.01冯祥义
15.02武健民
15.03王本建 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度独立董事述职报告
5 2014年度利润分配预案
6 2015年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案
7 关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于2014年年度报告及其摘要的议案
9 关于授权董事会投资权限的议案
10 关于独立董事薪酬的议案
11 关于补选公司董事的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案
2、关于签订《重大资产重组终止协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
（1）交易对方及交易标的
（2）标的资产价格及支付方式
（3）发行股份的种类和面值
（4）发行价格和定价依据
（5）发行数量
（6）锁定期安排
（7）期间损益安排
（8）上市地点
（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（10）决议有效期限
3、审议《关于公司<发行股份购买资产暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》；
4、审议《关于与认购人分别签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
5、审议《关于与认购人签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行分析的议案》；
7、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
9、审议《关于金盛海洋为埕口盐化及其他第三方提供担保的议案》；
10、审议《关于本公司未来三年的分红政策规划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算报告；
4、审议2013年度独立董事述职报告；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议2014年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议的议案；
7、审议续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务和内部控制审计机构及审计费用的议案；
8、审议2013年年度报告及其摘要的议案；
9、审议授权董事会投资权限的议案；
10、审议独立董事薪酬的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2014-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案；
2、审议关于变更公司经营范围的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年度独立董事述职报告；
5、审议2012年度利润分配预案；
6、审议2013年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
7、审议续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2013年度财务和内部控制审计机构及审计费用的议案；
8、审议2012年年度报告及其摘要的议案；
9、审议授权董事会投资权限的议案；
10、审议独立董事薪酬的议案；
11、审议董事会换届选举的议案；
非独立董事：
陈树常先生
武文焕先生
姜花桐先生
马文举先生
独立董事：
房崇民先生
王成福先生
12、审议监事会换届选举的议案；
步宝和先生
冯祥义先生
13、审议向银行申请授信的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于改变募集资金用途的议案；
2、审议关于参与竞买山东鲁北盐化有限公司60%国有股权的议案；
3、审议关于补选公司董事的议案；
4、审议关于补选公司监事的议案；
5、审议关于变更公司经营范围的议案；
6、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、审议2011年度财务决算报告；
4、审议2011年度独立董事述职报告；
5、审议2011年度利润分配预案；
6、审议2012年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
7、审议续聘中磊会计师事务所有限公司作为公司2012年度财务审计机构及审计费用的议案；
8、审议2011年年度报告及其摘要的议案；
9、审议授权董事会投资权限的议案；
10、审议独立董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2011-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司住所的议案
2、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年度董事会工作报告；
2、审议2010年度监事会工作报告；
3、审议2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议2011年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
6、审议续聘中磊会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务审计机构及审计费用的议案；
7、审议2010年年度报告及其摘要的议案；
8、审议授权董事会投资权限的议案；
9、审议公司《关联交易控制与决策制度》的议案；
10、审议关于修改公司章程的议案 。
11、审议关于独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于收购山东鲁北盐化有限公司股权的议案；
2、审议关于补选公司董事的议案；
3、审议关于补选公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司2010年审计机构的议案；
2、审议对外出售电厂资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向公司控股股东出售公司部分不良资产的议案；
2、审议关于补选公司董事的议案；
3、审议关于提名张世芳同志任第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年度利润分配预案；
5、审议2010年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
6、对磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备的议案；
7、审议续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务审计机构及审计费用的议案；
8、审议2009年年度报告及其摘要的议案；
9、审议授权董事会投资权限的议案；
10、审议关于公司暂停上市后续工作的议案。
11、《关于聘任五洲松德联合会计师事务所为公司2010 年年审会计机构及审计费用的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-14 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2009-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让关停小机组容量指标的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议2008年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度利润分配预案；
5、审议2009年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
6、审议续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务审计机构及审计费用的议案；
7、审议2008年年度报告及其摘要的议案；
8、审议授权董事会投资权限的议案；
9、审议磷铵系统部分设备资产减值的议案；
10、审议自备电厂资产减值的议案。
11、审议修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-06 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2008-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议变更2000 年度配股部分募集资金投资项目的议案。
2、与西班牙西尔萨.波特有限公司与山东鲁北企业集团总公司成立合资企业的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-14 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2008-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
6、审议续聘万隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构及审计费用的议案；
7、审议2007年年度报告及其摘要的议案；
8、审议授权董事会投资权限的议案；
9、审议独立董事年度津贴的议案；
10、审议磷铵系统部分设备资产减值的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议变更会计师事务所的议案；
2、审议第四届董事会第十四次会议通过的新修订的《股东大会议事规则》议案；
3、审议第四届董事会第十四次会议通过的新修订的《董事会议事规则》议案；
4、审议第四届监事会第十次会议通过的新修订的《监事会议事规则》议案。
5、审议第四届董事会第十四次会议通过的设立《薪酬与考核委员会》、《审计委员会》、《提名委员会》和《战略委员会》议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议继续执行2005年4月4日与关联方签署的日常关联交易协议；
6、审议续聘会计师事务所及2006年度审计费用的议案；
7、审议2006年年度报告及其摘要的议案；
8、审议授权董事会投资权限的议案；
9、审议独立董事年度津贴的议案：
10、审议会计差错更正的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-13 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2006-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《山东鲁北化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》。
（二）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-16 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2006-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度财务决算报告；
3、审议公司2005年度利润分配预案；
4、审议关于2006年度日常关联交易的议案；
5、续聘会计师事务所及2005年度审计费用的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议占用资金还款计划的议案；
8、审议2005年年度报告及其摘要的议案；
9、审议授权董事会投资权限的议案；
10、审议独立董事年度津贴的议案：
11、关于第四届第四次董事会提出的用公司重油裂解装置置换集团总公司合成氨装置的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-01 |
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| 公司名称 | 鲁北化工 |
| 公告日期 | 2005-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
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| 审议内容 | |
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