| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度报告全文及摘要
4 新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度财务决算报告
5 新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度利润分配预案
6 新疆百花村医药集团股份有限公司关于制定《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
7 新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2023年度薪酬方案
8 新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构的议案
9 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司与江苏华阳2023年度日常关联交易完成情况的议案
10 公司关于全资子公司华威医药与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案
11 公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案
12 新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于修订《公司章程》的议案
2 公司关于修订《董事会议事规则》的议案
3 公司关于修订《独立董事工作细则》的议案
4 公司关于修订《独立董事费用管理办法》的议案
5 公司关于聘任独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度报告全文及摘要
4 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度利润分配预案
5 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度财务决算报告
6 新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2022年度薪酬方案
7 新疆百花村医药集团股份有限公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案
8 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案
9 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
10 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与康缘华威2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易
11 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
12 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威2022年度日常关联交易完成情况及预计2023年度日常关联交易的议案
13 新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
14 新疆百花村医药集团股份有限公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于修订独立董事工作细则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要
4 新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度利润分配预案
5 新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2022年度审计机构的议案
6 新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度财务决算报告
7 新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2021年度薪酬方案
8 新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度借款额度的议案
9 关于全资子公司华威医药2022年度借款额度的议案
10 关于全资子公司华威医药2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案
11 关于全资子公司礼华生物2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案
12 关于全资子公司华威医药与康缘华威2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
1.01 郑彩红
1.02 黄辉
1.03 孙建斌
1.04 杨青
1.05 吕政田
1.06 荆韬
1.07 夏燕
2.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 宋岩
2.02 王劲松
2.03 李大明
2.04 陆星宇
3.00 关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 马斌
3.02 马建伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司﹤2021年股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案
2 关于公司﹤2021年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股份的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司2021年非公开发行A股股票预案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
8 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9 关于制定﹤公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划﹥的议案
10 关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于公司更名的议案
14 关于转让百花村海世界股权暨债务重组并签署《股权转让暨债权债务重组协议》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆百花村股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 新疆百花村股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 新疆百花村股份有限公司2020年度报告全文及摘要
4 新疆百花村股份有限公司2020年度利润分配预案
5 新疆百花村股份有限公司公司续聘西安希格玛会计师事务所为2021年度审计机构的议案
6 新疆百花村股份有限公司2020年度财务决算报告
7 新疆百花村股份有限公司公司董事长2020年度薪酬方案
8 新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案
9 新疆百花村股份有限公司2021年度借款额度的议案
10 新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司2021年度借款额度的议案
11 公司预计全资子公司华威医药2021年度日常关联交易的议案
12 关于预计全资孙公司礼华生物2021年度日常关联交易的议案
13 关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的议案
14 新疆百花村股份有限公司独立董事2020年度述职报告
15 新疆百花村股份有限公司第七届董事会审计委员会2020年度履职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行对象及其与公司的关系
1.02 认购方式及认购金额
1.03 发行股票的数量
1.04 限售期安排
1.05 本次发行募集资金数额及用途
2.00 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3.00 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5.00 《关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施（二次修订稿）的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准新疆华凌国际医疗产业发展有限公司及新疆华凌工贸（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行股票种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及其与公司的关系
1.04 认购方式及认购金额
1.05 定价基准日、发行价格和定价方式
1.06 发行股票的数量
1.07 限售期安排
1.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
1.09 上市地点
1.10 本次发行募集资金数额及用途
1.11 本次非公开发行决议的有效期限
2 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3 《关于终止与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》
4 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6 《关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
7 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》
8 《关于提请股东大会批准新疆华凌国际医疗产业发展有限公司及新疆华凌工贸（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及其与公司的关系
2.04 认购方式及认购金额
2.05 定价基准日、发行价格和定价方式
2.06 发行股票的数量
2.07 锁定期安排
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行募集资金数额及用途
2.11 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案
7 关于公司引入战略投资者的议案
8 关于公司与广西锦蓝投资管理中心(有限合伙)和复思资产管理(北京)有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
9 关于公司与广西锦蓝投资管理中心(有限合伙)和复思资产管理(北京)有限公司签署<附条件生效的战略合作协议>的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
11 相关主体关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
12 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
13 关于修改<公司章程>的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
15 关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
16 关于预计全资孙公司礼华生物2020年度日常关联交易的议案
17 关于预计全资子公司华威医药2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权办理股份注销事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年利润分配预案
5 董事长2019年度薪酬方案
6 公司续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案
7 股份公司2020年度借款额度的议案
8 全资子公司华威医药2020年度借款额度的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 公司独立董事2019年度述职报告
11 公司审计委员会2019年度履职报告
12 公司2019年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司部分董事的议案
1.01 孙建斌
1.02 杨青
2.00 关于更换公司部分监事的议案
2.01 马斌
2.02 马建伟
3 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告全文及摘要
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司董事长2018年度薪酬方案
7 公司及全资子公司华威医药2019年度借款额度的议案
8 关于预计全资子公司华威医药2019年度日常关联交易的议案
9 关于预计全资孙公司礼华生物2019年度日常关联交易的议案
10 公司独立董事2018年度述职报告
11 公司审计委员会2018年度履职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司华威医药关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 王长江 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 郑彩红
2.02 张孝清
2.03 王道君
2.04 吴明
2.05 王庆辉
2.06 吕政田
2.07 田萍
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 宋岩
3.02 顾政一
3.03 李大明
3.04 朱玉陵
4.00 关于选举监事的议案
4.01 马兴元
4.02 方雪莲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告全文及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 董事长2017年度薪酬方案
7 股份公司2018年度借款额度的议案
8 全资子公司华威医药2018年度借款额度的议案
9 全资孙公司礼华生物2018年度日常关联交易的议案
10 控股子公司天津贸易公司2018年度日常关联交易的议案
11 修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司增补董事的议案
1.01周建平
1.02顾政一
1.03宋岩
1.04李文宝
1.05赵军
1.06田萍
2修改公司章程的议案
3续聘会计师事务所及支付报酬的议案
4公司及全资子公司华威医药使用自有资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 郑彩红
1.02 张孝清 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2016年度董事会工作报告》
2 审议《2016年度监事会工作报告》
3 审议《2016年度报告全文及摘要》
4 审议《2016年度财务决算报告》
5 审议《2016年度利润分配预案》
6 审议《关于股份公司2017年度借款额度的议案》
7 审议《关于预计全资孙子公司2017年日常关联交易的议案》
8 审议《关于预计控股子公司天津贸易有限公司2017年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
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| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案
2公司修改公司章程之注册资本的议案
3公司向华威医药增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司修改公司章程之经营范围的议案
2关于子公司对外投资的议案
3关于修改公司章程之变更注册资本的议案
4关于预计全资子公司华威医药日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告全文及摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
7.00 公司计提大额资产减值准备的议案
7.01 公司长期股权投资及采矿权计提减值准备的基本情况
7.02 对云南国瑞矿业有限公司预付款项计提减值准备情况
8 关于控股子公司鸿基焦化2016年度借款额的议案
9 关于控股子公司豫新煤业2016年度借款额的议案
10 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相法律、法规规定的议案
11.00 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的案
11.01 重大资产置换方案
11.02 交易标的
11.03 交易对方
11.04 交易方式
11.05 定价依据及交易价格
11.06 置换差额的处理方式
11.07 评估基准日至交割日期间交易标的的损益归
11.08 资产交割
11.09 置出资产的人员安排
11.10 本次重大资产置换决议的有效期
11.11 发行股份并支付现金购买资产方案
11.12 发行股票的种类和面值
11.13 发行方式及发行对象
11.14 定价基准日及发行价格
11.15 发行数量
11.16 现金对价支付安排
11.17 利润承诺及业绩补偿
11.18 锁定期
11.19 滚存未分配利润的处置方案
11.20 上市地点
11.21 本次发行股份并支付现金购买资产决议的有期
11.22 募集配套资金方案
11.23 发行股票的种类和面值
11.24 发行方式、发行对象及认购方式
11.25 定价基准日及发行价格
11.26 发行数量
11.27 锁定期
11.28 募集配套资金用途
11.29 滚存未分配利润的处置方案
11.30 上市地点
11.31 本次募集配套资金决议的有效期
11.32 发行价格调整方案
12 关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案
13 关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清等关于南京华威医药科技开发有限公司之附条件生效的股权购买协议书>及其补充协议的议案
14 关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清等及新疆准噶尔物资公司附条件生效的资产处置协议书>及其补充协议的议案
15 关于签署<盈利预测补偿协议>的议案
16 关于签署<新疆百花村股份有限公司重大资产重组并募集配套资金之附生效条件的股份认购协议书>的议案
17 关于审议公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
18 关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
19 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
20 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
21 对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
22 关于审议本次重大资产重组相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案
23 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
24 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
25 关于<新疆百花村股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案
26 关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案
27 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案
28 关于修订《募集资金管理办法》的议案
29 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
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| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度报告及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案
7 关于更换会计师事务所的议案
8 关于股份公司2015年借款额度的议案
9 关于控股子公司豫新煤业2015年度借款额度的议案
10 关于控股子公司鸿基焦化借款额度的议案
11 关于预计控股子公司鸿基焦化2015年关联交易的议案
12 关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案
13 关于变更注册资本及修改公司章程的议案累积投票议案
14.00 关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案
14.01 梁俍
14.02 王道君
14.03 侯铁军
14.04 王文宣
14.05 吕政田
14.06 王东
14.07 安涛
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 薛斌
15.02 王建军
15.03 朱玉吉
15.04 蒋洪文
16.00 关于选举监事的议案
16.01 马兴元
16.02 顾爱龙
16.03 谢萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于为控股子公司提供附加担保的议案》；
4、审议《关于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《关于股份公司2014年度借款额度的议案》；
8、审议《关于控股子公司鸿基焦化2014年度借款额度的议案》；
9、审议《关于控股子公司豫新煤业2014年度借款额度的议案》；
10、审议《关于控股子公司豫新煤业未完成2013年度盈利预测的议案》；
11、审议《关于全资子公司拜城百花村煤业未完成2013年度盈利预测的议案》；
12、审议《关于控股子公司鸿基焦化办理融资租赁业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司全资子公司鸿基焦化增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于发行公司债提供担保暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于用所持下属子公司股权进行反担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3向公司股东配售安排
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6募集资金用途
2.7拟上市场所
2.8决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权办理债券发行相关事项的议案》
4、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《大黄山鸿基焦化有限责任公司煤气综合利用项目填平补齐技术改造工程的议案》
7、审议《关于鸿基焦化向兴业国际信托有限公司办理结构化融资的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
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| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《2012年度报告及摘要》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《2012年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2012年董事长薪酬方案》；
（8）审议《关于股份公司2013年度借款额度的议案》；
（9）审议《关于全资子公司鸿基焦化2013年度借款额度的议案》；
（10）审议《关于控股子公司豫新煤业2013年度借款额度的议案》；
（11)审议《关于控股子公司豫新煤业办理融资租赁业务的议案》；
（12)审议《关于全资子公司天然物产2013年度借款额度的议案》；
（13）审议《关于公司全资子公司大黄山鸿基焦化有限责任公司关联交易的议案》
（14）审议《关于更换部分董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司鸿基焦化在华夏银行办理综合授信业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2011 年度董事会工作报告》；
（2） 审议《2011 年度监事会工作报告》；
（3） 审议《2011 年度报告及摘要》；
（4） 审议《2011 年度财务决算报告》；
（5） 审议《2011 年度利润分配预案》；
（6） 审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7） 审议《2011 年公司董事长薪酬方案》；
（8）审议《关于全资子公司鸿基焦化2012 年度借款额度的议案》；
（9）审议《关于控股子公司豫新煤业2012 年度借款额度的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》
（4）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款的议案》
（5）审议《关于全资子公司鸿基焦化新增借款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度报告及摘要》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2010 年董事长薪酬方案》；
（8）审议《关于全资子公司鸿基焦化2011 年度借款额度的议案》；
（9）审议《关于控股子公司豫新煤业2011 年度借款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2011-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司出资受让六师101 团煤矿资产的议案》；
（2）审议《关于公司向六师国资公司申请借款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更换公司部分董事的议案》；
（2）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程的议案》；
（4）审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度报告及摘要》；
（4）审议《2009年度财务决算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2009年董事长薪酬方案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2009-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；
该议案需逐项审议：（1）发行方式；（2）发行股票的种类和面值；（3）发行对象及认购方式；（4）购买资产的价格；（5）发行定价方式和发行价格；（6）发行数量；（7）锁定期限；（8）上市地点；（9）期间损益的归属；（10）相关财产权属转移的合同义务及违约责任；（11）本次发行股份购买资产决议的有效期。
3、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
4、审议公司与各交易对方签订的《发行股份购买资产协议书》；
5、审议公司与各发行对象签订的《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》；
6、审议公司与农六师国资公司、统众国资签订的《关于盈利补偿的协议书》；
7、审议《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案》；
8、审议《关于本次发行股份完成后公司新增关联交易（含对外担保）的议案》；
9、审议《关于公司本次发行股份购买资产前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
11、审议《关于提请股东大会非关联股东批准农六师国资公司在以资产认购公司股份过程中免于发出要约方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2009-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度报告及摘要》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《2008 年董事长薪酬方案》；
（8）审议《独立董事费用管理办法》；
（9）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度报告及摘要》；
（4）审议《2007 年度财务决算报告》；
（5）审议《2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（7）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（8）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（10）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票购买资产的议案》；
该议案需逐项审议：（1）发行股票的种类和面值；（2）发行数量；（3）发行对象；（4）定价方式及发行价格；（5）发行方式；（6）锁定期限；（7）本次非公开发行股票决议的有效期限。
3、审议《关于豁免农六师国有资产经营有限责任公司要约收购义务的议案》；
4、审议《关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股票购买资产前公司未分配利润的议案》；
5、审议《关于公司向特定对象发行股票购买资产可行性的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用说明的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2007-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议2006年度利润分配预案；
（6）审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（7）审议更换公司独立董事的议案；
（8）审议增补公司董事的议案；
（9）审议修改《董事会议事规则》的议案；
（10）审议修改《监事会议事规则》的议案；
（11）审议百花村大酒店有限公司债务清偿的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议修改《公司章程》的议案；
（7）审议修改《股东大会议事规则》的议案。
（8）审议关于应收账款核销的议案
（9）审议关于处置固定资产的议案；
（10）审议关于计提投资减值准备的议案；
（11）审议关于计提固定资产减值准备的议案；
（12）审议关于计提预计负债的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2006-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
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| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-30 |
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| 公司名称 | 百花医药 |
| 公告日期 | 2005-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司董事的议案》
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| 审议内容 | |
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