| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及报告摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配方案》
6 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《公司2024年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
9 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-02 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2023-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年员工持股计划>相关事宜的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举倪强先生为公司第十一届董事会董事
5.02 选举蒲吉洲先生为公司第十一届董事会董事
5.03 选举黄震先生为公司第十一届董事会董事
5.04 选举邹超先生为公司第十一届董事会董事
5.05 选举周波先生为公司第十一届董事会董事
5.06 选举吴毅飞先生为公司第十一届董事会董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举聂诗军先生为公司第十一届董事会独立董事
6.02 选举刘守民先生为公司第十一届董事会独立董事
6.03 选举郁震先生为公司第十一届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举刘强先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
7.02 选举王瑾女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
7.03 选举王尊祥先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及报告摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配方案》
6 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
8 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举倪强先生为公司第十届董事会董事
2.02 选举周波先生为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年限制性股票激励计划>有关事项的议案》
4 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
9 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
10 《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
11 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
12 《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及报告摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配方案》
6 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7 《关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
8 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
10 《关于调整独立董事津贴的议案》
11 《关于变更会计师事务所的议案》
12 《关于投资增产扩能项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》
2 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及报告摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配方案》
6 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
8 《关于2021年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
9 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举黄震先生为公司第十届董事会董事
10.02 选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事
10.03 选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事
10.04 选举邹超先生为公司第十届董事会董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工代表监事
11.02 选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举杨平先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举任俐霞女士为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《公司2020年半年度利润分配方案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举张树平先生为公司第十届董事会董事
3.02 选举蒲吉洲先生为公司第十届董事会董事
3.03 选举余东先生为公司第十届董事会董事
3.04 选举徐超先生为公司第十届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举聂诗军先生为公司第十届董事会独立董事
4.02 选举宋之杰先生为公司第十届董事会独立董事
4.03 选举刘守民先生为公司第十届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举刘强先生为公司第十届监事会非职工代表监事
5.02 选举李健先生为公司第十届监事会非职工代表监事
5.03 选举刘紫越女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及报告摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 子议案一：发行对象及认购方式
1.02 子议案二：定价基准日、发行价格及定价原则
1.03 子议案三：锁定期安排
2 《关于公司<2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)>的议案》
4 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
5 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
6.00 关于选举董事的议案
6.01 选举张绍平先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》
2 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年年度报告及报告摘要》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度利润分配方案》
6《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7《关于2019年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》
10.00关于选举董事的议案
10.01选举余东先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 子议案一：发行股票种类和面值
2.02 子议案二：发行方式和发行时间
2.03 子议案三：发行对象及认购方式
2.04 子议案四：定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 子议案五：发行数量
2.06 子议案六：锁定期安排
2.07 子议案七：上市地点
2.08 子议案八：募集资金用途
2.09 子议案九：本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 子议案十：本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司<2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会同意四川沱牌舍得集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10 《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司对外融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购股份的金额及资金来源
1.06 回购股份数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李健先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及报告摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于2018年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于2018年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8 《关于调整项目投资的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举刘力先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举李强先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举张树平先生为公司第九届董事会董事
2.04 选举郭建亚先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举吴健先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举蒲吉洲先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈刚先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举张生先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举宋之杰先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举汪浩女士为公司第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举高海军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.03 选举高彦龄女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》
2.00 《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 子议案一：发行股票种类和面值
2.02 子议案二：发行方式和发行时间
2.03 子议案三：发行价格及定价原则
2.04 子议案四：发行对象和认购方式
2.05 子议案五：发行数量
2.06 子议案六：限售期安排
2.07 子议案七：上市地点
2.08 子议案八：募集资金用途
2.09 子议案九：本次发行前公司滚存利润分配
2.10 子议案十：发行决议有效期
3、《关于公司<2017年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
4、《关于公司<2017年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>及<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易（修订稿）的议案》
9、《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》
11、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
15、《公司2016年度董事会工作报告》
16、《公司2016年度监事会工作报告》
17、《公司2016年年度报告及报告摘要》
18、《公司2016年度财务决算报告》
19、《公司2016年度利润分配方案》
20、《关于2017年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
21、《关于2017年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于选举董事的议案
2.01增补周政先生为公司第八届董事会董事候选人
2.02增补刘力先生为公司第八届董事会董事候选人
2.03增补蒲吉洲先生为公司第八届董事会董事候选人
2.04增补谢作先生为公司第八届董事会董事候选人
2.05增补杨蕾先生为公司第八届董事会董事候选人
2.06增补徐京永先生为公司第八届董事会董事候选人
3关于选举独立董事的议案
3.01增补陈刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.02增补张生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
4关于选举监事的议案
4.01增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
4.02增补高海军先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
4.03增补高彦龄女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
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| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告及报告摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配方案
6、关于2016年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7、关于2016年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及报告摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于2015年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于2015 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、听取《公司2013年度独立董事述职报告》；
9、审议《公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增方案》；
6、审议《关于2013年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《关于2013年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、听取《公司2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、听取《公司2011 年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度报告及报告摘要》；
5、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增方案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2011-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度报告及报告摘要；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配和资本公积金转增方案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；
7、关于变更公司名称、住所及修改公司章程的议案；
8、公司董事会换届选举的议案；
9、关于调整公司独立董事津贴的议案；
10、公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度报告正文及摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告正文及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告正文及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、审议关于变更公司经营范围的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于公司董事会成员换届议案；
10、审议关于公司监事会成员换届议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2007-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》；
事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、本次发行股票的数量
事项3、发行对象及认购方式
事项4、转让锁定期
事项5、发行价格
事项6、计划募集资金总量
事项7、募集资金用途
事项8、本次发行有关决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、审议《关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案》；
7、审议《关于增补罗建先生为公司独立董事的议案》
8、审议《关于增补杨永平先生为公司董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增方案》；
6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、审议关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案；
8、审议关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案；
9、审议关于2007年公司日常关联交易协议的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增方案》；
6、审议公司发行短期融资券的议案；
7、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
8、审议关于支付2005年度会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于修改相关规章制度的议案；
10、审议《公司2006年日常关联交易协议》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 舍得酒业 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：四川沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革及以资抵债议案。 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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