| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过本公司2023年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2023年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2023年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2023年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2024年度财务预算报告
6 审议及通过关于续聘2024年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案
8 审议及通过关于修订《公司章程》及其附件的议案
9 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案
10 选举郭晓军为本公司第十一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过本公司2022年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2022年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2022年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2022年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2023年度财务预算报告
6 审议及通过关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案
8 审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
9 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案
10.00 关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案
10.01 万涛
10.02 管泽民
10.03 杜军
10.04 黄翔宇
10.05 解正林
10.06 秦朝晖
11.00 关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案
11.01 唐松
11.02 陈海峰
11.03 杨钧
11.04 周颖
11.05 黄江东
12.00 关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
12.01 张晓峰
12.02 郑云瑞
12.03 蔡廷基 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过《产品互供及销售服务框架协议》(2023-2025年)及其项下持续关连交易(即“日常关联交易”，下同)的最高限额的议案
2 审议及通过《综合服务框架协议》(2023-2025年)及其项下持续关连交易的最高限额的议案
3 审议及通过关于投资建设热电机组清洁提效改造工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举万涛为本公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 审议及通过本公司2021年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2021年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2021年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2021年度利润分配方案
5 审议及通过本公司2022年度财务预算报告
6 审议及通过续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司2022年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过授权公司董事会决定注册发行超短期融资券的议案
8 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票 |
| 议题 | 1 审议及通过关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案
2 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票 |
| 议题 | 1 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过本公司2020年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2020年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2020年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2020年度利润分配方案
5 审议及通过本公司2021年度财务预算报告
6 审议及通过聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司2021年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过选举杜军先生为本公司第十届董事会非独立董事
8 审议及通过授权公司董事会决定发行债务融资工具
9 审议及通过修改《公司章程》及其附件，并授权董事会秘书代表本公司负责处理各项有关上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行修改) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2019年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2019年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2019年度利润分配方案
5 审议及通过本公司2020年度财务预算报告
6 审议及通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过投资建设年产2.4万吨原丝、1.2万吨48K大丝束碳纤维项目
8 授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
9.00 关于选举本公司第十届监事会非职工代表监事的议案
9.01 张晓峰
9.02 郑云瑞
9.03 蔡廷基
10.00 关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案
10.01 吴海君
10.02 管泽民
10.03 金强
10.04 金文敏
10.05 周美云
10.06 黄翔宇
10.07 黄飞
10.08 解正林
10.09 彭琨
11.00 关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 李远勤
11.02 唐松
11.03 陈海峰
11.04 杨钧
11.05 高松 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过《产品互供及销售服务框架协议》(2020-2022年)及其项下持续关连交易(即“日常关联交易”，下同)的最高限额的议案。
2 审议及通过《综合服务框架协议》(2020-2022年)及其项下持续关连交易的最高限额的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2019-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议并通过本公司2018年度董事会工作报告
2 审议并通过本公司2018年度监事会工作报告
3 审议并通过本公司2018年度经审计的财务报告
4 审议并通过本公司2018年度利润分配方案
5 审议并通过本公司2019年度财务预算报告
6 审议并通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2019年度境外核数师，并授权本公司董事会决定其酬金 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举史伟为本公司第九届董事会非独立董事
2 批准本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事长代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行修改) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过本公司2017年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2017年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2017年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2017年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2018年度财务预算报告
6 审议及通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2018年度境外核数师，并授权本公司董事会决定其酬金
7 选举金文敏先生为本公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及通过本公司2016年度董事会工作报告
2 审议及通过本公司2016年度监事会工作报告
3 审议及通过本公司2016年度经审计的财务报告
4 审议及通过本公司2016年度利润分配预案
5 审议及通过本公司2017年度财务预算报告
6 审议及通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2017年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案
8 审议及通过本公司《独立监事薪酬发放办法》
9.00 关于选举本公司第九届监事会非职工代表监事的议案
9.01 翟亚林
9.02 范清勇
9.03 郑云瑞
9.04 蔡廷基
10 审议及通过关于调整A股股票期权激励计划对标企业的议案
11 审议及通过本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事长代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)
12.00 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案
12.01 王治卿
12.02 吴海君
12.03 高金平
12.04 金强
12.05 郭晓军
12.06 周美云
12.07 雷典武
12.08 莫正林
13.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
13.01 张逸民
13.02 刘运宏
13.03 杜伟峰
13.04 潘飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及通过《产品互供及销售服务框架协议》（2017-2019年）及其项下持续关连交易（即“日常关联交易”，下同）的最高限额的议案。
2、审议及通过《综合服务框架协议》（2017-2019年）及其项下持续关连交易的最高限额的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及通过本公司2015年度董事会工作报告
2审议及通过本公司2015年度监事会工作报告
3审议及通过本公司2015年度经审计的财务报告
4审议及通过本公司2015年度利润分配预案
5审议及通过本公司2016年度财务预算报告
6审议及通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2016年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7审议及通过本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1本公司2014年度董事会工作报告
2本公司2014年度监事会工作报告
3本公司2014年度经审计的财务报告
4本公司2014年度利润分配方案
5本公司2015年度财务预算报告
6续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7选举潘飞先生为公司第八届监事会独立监事
8.00选举第八届董事会独立非执行董事
8.01刘运宏
8.02杜伟峰 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2标的股票来源和数量；
1.3有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期；
1.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.5股票期权授予和行权条件；
1.6股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
1.7股票期权会计处理；
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司和激励对象各自的权利和义务；
1.10特殊情形下的处理；
1.11股票期权激励计划的修订和终止。
2、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的议案
4、关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案：
授权董事会全权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
（2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励计划确定各期期权行权价格等；
（3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。
（4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权价格等进行调整；
（5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权；
（6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
（7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；
（8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。
5、选举郑云瑞先生为本公司第八届监事会独立监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2标的股票来源和数量；
1.3有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期；
1.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.5股票期权授予和行权条件；
1.6股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
1.7股票期权会计处理；
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司和激励对象各自的权利和义务；
1.10特殊情形下的处理；
1.11股票期权激励计划的修订和终止
2、关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案：
授权董事会全权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
（2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励计划确定各期期权行权价格等；
（3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。
（4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权价格等进行调整；
（5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权；
（6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
（7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；
（8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．本公司2013年度董事会工作报告；
2．本公司2013年度监事会工作报告；
3．本公司2013年度经审计的财务报告；
4．本公司2013年度利润分配方案；
5.本公司2014年度财务预算报告；
6.续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
7.选举本公司第八届董事会成员。
（1）选举第八届董事会非独立董事
王治卿
吴海君
高金平
叶国华
金强
郭晓军
雷典武
莫正林
（2）选举第八届董事会独立董事
沈立强
金明达
蔡廷基
张逸民
8.选举本公司第八届监事会非职工代表监事。
翟亚林
王立群
陈信元
周耘农 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1．关于审议及批准《产品互供及销售服务框架协议》（2014-2016年）及该协议项下2014-2016年度有关持续关联交易的最高限额的议案
2．关于审议及批准《综合服务框架协议》（2014-2016年）及该协议项下2014-2016年度有关持续关联交易的最高限额的议案
特别决议案：
3．批准本公司董事会提呈之公司章程及其附件修正案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2013-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．增补张逸民先生为公司第七届董事会独立董事；
2. 本公司2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的分配方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2013-09-06 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．中国石油化工股份有限公司提议2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本优化股改承诺的议案；
2．本公司2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的分配方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、本公司2012年度董事会工作报告；
2、本公司2012年度监事会工作报告；
3、本公司2012年度经审计的财务报告；
4、本公司2012年度利润分配方案；
5、本公司2013年度财务预算报告；
6、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司（暨即将更名后的“普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）”）为本公司2013年度的境内审计师，聘请罗兵咸永道会计师事务所为本公司2013年度的境外核数师，并建议授权董事会根据其具体工作情况决定其酬金；
7、批准王治卿先生为公司第七届董事会董事长兼总经理；
8、增补高金平先生、张建平先生为本公司第七届董事会董事；
（1）高金平
（2）张建平
特别决议案
9、批准本公司按照有关规定，在经股东周年大会审议通过之日起十二个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过人民币40亿元的短期融资券。募集资金将用于补充公司营运资金，满足公司原材料采购等资金需求；
10、一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述决议案9规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2012-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．本公司2011 年度董事会工作报告；
2．本公司2011 年度监事会工作报告；
3．本公司2011 年度经审计的财务报告；
4．本公司2011 年度利润分配方案；
5. 本公司2012 年度财务预算报告；
6. 续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2012 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司2012 年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
7. 设立本公司董事会提名委员会；
8. 批准本公司董事会提呈之公司章程及其附件修正案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．本公司2010 年度董事会工作报告；
2．本公司2010 年度监事会工作报告；
3．本公司2010 年度经审计的财务报告；
4．本公司2010 年度利润分配方案；
5. 本公司2011 年度财务预算报告；
6. 续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2011 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司2011 年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
7. 选举本公司第七届董事会成员。
8. 选举本公司第七届监事会成员 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于增补王治卿先生为第六届董事会董事的议案
2．关于审议及批准《产品互供及销售服务框架协议》及该协议项下2011-2013 年度有关持续关联交易（即“日常关联交易”，下同）的最高限额的议案
3．关于审议及批准《综合服务框架协议》及该协议项下2011-2013 年度有关持续关联交易的最高限额的议案
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案：
1．本公司二零零九年度董事会工作报告；
2．本公司二零零九年度监事会工作报告；
3．本公司二零零九年度经审计的财务报告；
4．本公司二零零九年度利润分配方案；
5. 本公司二零一零年度财务预算报告；
6. 续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零一零年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司二零一零年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
7. 增补吴海君为第六届董事会董事。
（二）特别决议案
审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：
8．批准本公司董事会提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．本公司二零零八年度董事会工作报告；
2．本公司二零零八年度监事会工作报告；
3．本公司二零零八年度经审计的财务报告；
4．本公司二零零八年度利润分配方案；
5. 本公司二零零九年度财务预算报告；
6. 续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零九年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司二零零九年度境外核 数师，并授权董事会结合工作量等综合因素，在二零零八年度酬金的基础上决定其酬金。
7．批准本公司董事会提呈以下所述之修改本公司章程（《公司章程》）的修订案，及授权董事会依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则，就下述的修改建议作适当的文字修改及处理其它一切事宜： |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1．审议本公司二零零七年度董事会工作报告；
2．审议本公司二零零七年度监事会工作报告；
3．审议本公司二零零七年度经审计的财务报告和二零零八年财务预算报告；
4．审议本公司二零零七年度利润分配预案；
5．审议续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零八年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为二零零八年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
6．审议修订公司《独立董事报酬发放办法》的议案（具体修订情况请参见本公司第五届董事会第二十七次会议决议公告（刊载于二零零八年四月八日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站））；
7．选举本公司第六届董事会、监事会成员。根据本公司章程的有关规定，本次会议对董事会成员的选举将实行累积投票制；候选董、监事简历请参见本公司第五届董事会第二十七次会议决议公告及第五届监事会第十四次会议决议公告（刊载于二零零八年四月八日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站）。
（二）特别决议案
考虑并酌情通过下列决议案为特别决议案：
8．批准本公司按照中国人民银行的相关规定，在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元（或其他由中国人民银行核定的可发行融资券金额）的短期融资券；
9．一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述议案八规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件；
10．批准本公司董事会提呈以下所述之修改本公司章程及其附件的修订案，及授权董事会依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则，就下述的修改建议作适当的文字修改及处理其它一切事宜：
(1)修改《公司章程》
(2)修改《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2007-12-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准产品互供及销售服务框架协议
2．审议及批准综合服务框架协议
3．审议及批准截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日止各年度的有关持续关联交易的最高限额。」 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1．审议本公司二零零六年度董事会工作报告；
2. 审议本公司二零零六年度监事会工作报告；
3．审议本公司二零零六年度经审计的财务报告和二零零七年财务预算报告；
4．审议本公司二零零六年度利润分配预案；
5．审议续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零七年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为二零零七年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
（二）特别决议案
6．考虑并酌情通过修改公司章程的特别决议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2006-10-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1．审议本公司二零零五年度董事会工作报告；
2. 审议本公司二零零五年度监事会工作报告；
3．审议本公司二零零五年度经审计的财务报告和二零零六年财务预算报告；
4．审议本公司二零零五年度利润分配预案；
5．审议续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零六年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为二零零六年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
6．审议调整第五届董事会成员的议案。根据本公司章程的有关规定，本次会议对董事会成员的选举将实行累积投票制；
（二）特别决议案
7．考虑并酌情通过《上海石化公司章程及其附件修正案》的特别决议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2005-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：批准本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定,在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元(或其他由中国人民银行核定的可发行融资券金额)的短期融资券。
议案二：一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述议案一规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2005-11-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准根据本公司于2005年11月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的公告或2005年11月11日发给H股股东通函(“通函”),如公告或通函内之董事会函件第三部份所列有关于截至2005年12月31日、2006年12月31日及2007年12月31日止原材料关联交易和石油产品关联交易的经修订年度上限,整体上和无条件地通过。公司的董事已获授权在必须的、有需求的和合适的情况下根据他们个人的意见进一步作出所有行动、行为、进一步执行所有文件,以及执行所有步骤以实施及/或根据公告或通函内之董事会函件第三部份赋予效力给原材料关联交易经修订上限和石油产品关联交易经修订上限。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海石化 |
| 公告日期 | 2005-05-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.「审议及批准买卖框架协议(请参照本公司于四月二十九日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“持续性关联交易公告”或发给H股股东的持续性关连交易通函(“通函”)内所载的释义)和持续关连交易(请参照本公司“持续性关联交易公告”或通函内所载的释义),整体上和无条件地通过及确认公司的所有董事已获授权在必须的、有需求的和合适的情况下根据他们个人的意见作出所有行动、行为和执行所有文件,以实施及赋予效力给买卖框架协议内有关和具附带性的任何事情。」
2.「审议及批准综合服务框架协议(请参照本公司“持续性关联交易公告”或通函内所载的释义),整体上和无条件地通过及确认公司的所有董事已获授权在必须的、有需求的和合适的情况下根据他们个人的意见作出所有行动、行为和执行所有文件,以实施及赋予效力给综合服务框架协议内有关和具附带性的任何事情。」
3.「审议及批准截至2005年12月31日、2006年12月31日和2007年12月31日止各年度的有关持续关连交易(请参照本公司“持续性关联交易公告”或通函内所载的释义)的最高限额。」 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配