| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度为客户提供融资担保的议案
2 关于公司预计2024年度日常关联交易事项的议案
3 关于公司开展2024年度理财业务的议案
4 关于公司2024年度远期外汇交易的议案
5 关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案
6 关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案
7 关于申请15亿额度类永续债的议案
8 关于拟注册发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案
2 关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案
3.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
3.01 陈建业
3.02 谢思瑜
3.03 陈炜
3.04 张帆
4.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
4.01 叶盛基
4.02 赵蓓
4.03 张盛利
5.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
5.01 叶远航
5.02 黄学敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于2022年度计提资产减值准备的议案
6 公司2022年年度报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》及附件的议案
9 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10 关于增补公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案
2 关于预计2023年度日常关联交易事项的议案
3 关于开展2023年度理财业务的议案
4 关于2023年度远期外汇交易的议案
5 关于公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案
6 关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补张盛利先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2 关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的议案
2 关于拟注册发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 关于2021年度计提资产减值准备的议案
6 2021年年度报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度为客户提供融资担保的议案
2.00 关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3.00 关于公司2022年度远期外汇交易的议案
4.00 关于预计2022年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于增补叶远航先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充预计2021年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补黄翀先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 关于2020年度计提资产减值准备的议案
6 2020年年度报告
7 关于申请类永续债的议案
8 未来三年(2021－2023年度)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司子公司2021年度为客户提供融资担保的议案
2 关于公司2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3 关于公司2021年度远期外汇交易的议案
4 关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01 陈建业
1.02 谢思瑜
1.03 陈炜
1.04 林崇
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 叶盛基
2.02 赵蓓
2.03 郭小东
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
3.01 陈杰
3.02 黄学敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于组建银团贷款暨提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可续期公司债券方案的议案
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 利息递延支付条款
2.08 强制付息及递延支付利息的限制
2.09 募集资金用途
2.10 发行对象及向公司股东配售的安排
2.11 承销方式及上市安排
2.12 偿债保障措施
2.13 决议有效期
2.14 关于本次发行可续期公司债券的授权事项
3 关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年年度报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于修订公司章程及附件的议案
7.01 修订公司章程
7.02 修订股东大会议事规则
7.03 修订董事会议事规则
7.04 修订监事会议事规则
8 关于申请注册发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司子公司2020年度为客户提供融资担保的议案
2 关于公司2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3 关于公司2020年度远期外汇交易的议案
4 关于聘任会计师事务所的议案
5 关于增补陈炜先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司金龙(龙海)投资有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年年度报告
6 关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案
7 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于申请可续期信托贷款的议案
10 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司子公司2019年度为客户提供融资担保的议案
2 关于公司2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3 关于公司2019年度远期外汇交易的议案
4 关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司2018年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司2018年非公开发行A股股票涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8 公司控股股东、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9 关于提请股东大会批准福建省汽车工业集团有限公司免于提交豁免要约收购申请的议案
10 关于公司受让厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订《公司章程》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年年度报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 未来三年(2018-2020年度)股东回报规划
8 关于申请可续期信托贷款的议案
9 关于确认子公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补公司第九届董事会董事的议案
2关于申请发行债务融资工具的议案
3关于开展应收账款资产证券化的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的议案
2 关于公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3 关于公司2018年度远期外汇交易的议案
4 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01黄莼
1.02王志勇
1.03林源
1.04林崇
1.05管欣
1.06罗妙成
1.07王崇能
2.00关于选举公司第九届监事会监事的议案
2.01陈国发
2.02黄学敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司金龙（龙海）投资有限公司提供担保的议案
2 关于增补第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 2016年年度报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于申请可续期信托贷款的议案
8 关于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目的议案
9 关于公司住所变更的议案
10 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案
2关于预计2017年度日常关联交易事项的议案
3关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
4关于公司2017年度远期外汇交易的议案
5关于增补王崇能先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于金龙联合公司为苏州金龙公司提供担保的议案
2关于申请可续期信托贷款的议案
3关于增补黄学敏先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司配股方案决议有效期及董事会全权办理配股相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 2015年年度报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于子公司苏州金龙公司节能与新能源客车零部件项目的议案
8 关于变更部分募集资金用途的议案
9 关于增补第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补林崇先生为公司第八届董事会董事的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于增补黄莼先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司子公司2016年度为客户提供融资担保的议案
2关于公司2016年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
3关于公司2016年度远期外汇交易的议案
4关于超级短期融资券注册和发行的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年中期利润分配方案
2 关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合配股条件的议案
2.00关于公司2015年度配股发行方案的议案
2.01发行方式
2.02配售股票种类、面值
2.03配股基数、比例和数量
2.04配股价格和定价原则
2.05配售对象
2.06发行时间
2.07本次募集资金的用途
2.08本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.09本次配股决议的有效期限
3关于公司2015年度配股预案的议案
4关于公司2015年度配股募集资金运用的可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度配股相关事宜的议案
7关于2015年度子公司为购车客户提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司未来三年（2015－2017 年度）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-20 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2014-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于债务融资工具注册和发行的议案
2、关于预计2015年度日常关联交易事项的议案
3、关于2015年度公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
4、关于公司2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
5、关于公司远期外汇交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修改公司股东大会议事规则的议案
3 关于制订公司股东大会累积投票制实施细则的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案
5 关于选举第八届董事会董事的议案(累积投票制)
5.1 候选人：廉小强
5.2 候选人：吴宗明
5.3 候选人：王非
6 关于选举第八届董事会独立董事的议案(累积投票制)
6.1 候选人：管欣
6.2 候选人：罗妙成
6.3 候选人：蔡志强
7 关于选举第八届监事会监事的议案(累积投票制)
7.1 候选人：陈国发
7.2 候选人：詹宏超 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案》；
2. 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行股票方案（修订）的议案》；
2.1股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6发行数量
2.7限售期
2.8募集资金投向
2.9本次非公开发行前滚存利润的安排
2.10决议有效期
2.11上市地点
3.《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》；
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
7.《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
8.《关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议的议案》；
9.《关于公司与厦门海翼集团有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》；
10.《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易（修订稿）的议案》；
11.《关于福建省汽车工业集团有限公司认购非公开发行股票暨关联交易（修订稿）的议案》；
12.《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》；
13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜（修订）的议案》；
14.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
15.《关于调整公司第七届董事会部分董事的议案》。
15.1选举廉小强先生为公司第七届董事会董事
15.2选举吴宗明先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议2013年度董事会工作报告；
2.审议2013年度监事会工作报告；
3.审议2013年度财务决算报告；
4.审议2013年度利润分配方案；
5.审议2013年年度报告；
6.审议关于预计2014年度日常关联交易事项的议案；
7.审议关于续聘会计师事务所的议案；
8.审议关于修改公司章程的议案（本议案需要以特别决议通过）；
9.听取独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议2012年度财务决算报告
4、审议2012年度利润分配方案
5、审议2012年年度报告
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、听取独立董事2012年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于与厦门海翼集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
2、审议关于预计2013年度日常关联交易事项的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案；
4、审议关于修改公司《关联交易管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司《章程》的议案；
2、审议关于公司《未来三年（2012－2014 年度）股东回报规划》的议案。
3、关于变更公司2012年度财务报表审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2011 年度述职报告；
4、审议2011 年度财务决算报告；
5、审议2011 年度利润分配方案；
6、审议2011 年年度报告；
7、审议关于聘任会计师事务所的议案;
8、审议关于确认2011 年度日常关联交易执行情况及预计2012 年度日常关联交易事项的议案。
9、审议关于制订《关联交易管理制度》的议案；
10、审议关于修订公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会换届及选举第七届董事会董事和独立董事的议案；
2、审议监事会换届及选举第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2010 年度述职报告；
4、审议2010 年度财务决算报告；
5、审议2010 年度利润分配方案；
6、审议2010 年年度报告；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于预计2011 年度日常关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2009年度述职报告；
4、审议2009年度财务决算报告；
5、审议2009年度利润分配方案；
6、审议2009年年度报告；
7、审议关于增补公司第六届董事会董事的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2009-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2008年度述职报告；
4、审议2008年度财务决算报告；
5、审议2008年度利润分配方案；
6、审议2008年度报告；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增补公司第六届董事会董事的议案；
2、审议关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司章程的议案；
2、审议董事会换届及选举第六届董事会董事和独立董事的议案；
3、审议监事会换届及选举第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2007 年度述职报告；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配方案；
6、审议2007 年度报告（全文及摘要）；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于变更部分募集资金用途的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议独立董事2006年度述职报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配方案；
6、审议2006年度报告（全文及摘要）；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2006-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司放弃发行可转换公司债券融资的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议以下议题：
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）定价方式
（5）发行价格
（6）股份认购及禁售期
（7）募集资金用途
（8）本次发行有关决议的有效期
4、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》，该议案内容需逐项审议以下议题：
（1）增资车身公司，用于车身公司扩大产能及技术改造
（2）增资金龙联合，用于金龙联合易地技改项目一期工程及轻型客车生产基地建设项目
（3）增资空调公司，用于客车空调生产项目
5、《董事会对前次募集资金使用情况的说明》
6、《关于新老股东共同享有股东权益的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配方案；
5、审议2005年度资本公积金转增股本方案；
6、审议2005年度报告（全文及摘要）；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案；
9、审议关于变更公司名称的议案；
10、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《厦门金龙汽车股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金龙汽车 |
| 公告日期 | 2005-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、审议关于董事会换届及选举第五届董事会董事和独立董事的议案；
6、审议关于监事会换届及选举第五届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配