| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于修订部分公司治理制度的议案
10 关于董事2024年薪酬考核方案的议案
11 关于监事2024年薪酬考核方案的议案
12.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议案
12.01 选举吴刚先生为第十届董事会董事
13.00 关于选举第十届监事会监事的议案
13.01 选举林京先生为第十届监事会监事
13.02 选举陈晓玲女士为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁千惠女士为第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议案
2.01 选举钱静女士为第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案
8 关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举翟凌云先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举张轩先生为公司第十届董事会董事
1.03 选举生德伟先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举唐志清先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举许光兴先生为公司第十届董事会董事
1.06 选举张雷先生为公司第十届董事会董事
1.07 选举杨宇鑫先生为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举王德瑞先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举高凤勇先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举苏冰先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举王建文先生为公司第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购期限及起止日期
1.05 拟回购的价格
1.06 拟回购的资金总额及资金来源
1.07 拟回购股份的数量及占公司总股本的比例
1.08 拟回购股份后依法注销或转让的相关安排
1.09 办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举陈晓玲女士为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司资产置换暨关联交易的议案(修订版) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算议案
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案
7 公司2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案
8.00 关于选举监事的议案
8.01 林京 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司资产置换暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度报告及其摘要》
4 《公司2020年度财务决算议案》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
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| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
1.01 选举檀加敏先生为第九届监事会监事
1.02 选举沈颖女士为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度报告及其摘要》
4 《公司2019年度财务决算议案》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 关于选举监事的议案
9.01 选举沈颖女士为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举翟凌云先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举张轩先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举朱爱华女士为公司第九届董事会董事
1.04 选举生德伟先生为公司第九届董事会董事
1.05 选举唐志清先生为公司第九届董事会董事
1.06 选举张雷先生为公司第九届董事会董事
1.07 选举许光兴先生为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举时玉舫先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举高凤勇先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举宋亚辉先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举王德瑞先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张轩先生为第八届董事会董事
2.02 选举翟凌云先生为第八届董事会董事
2.03 选举唐志清先生为第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度报告及其摘要》
4 《公司2018年度财务决算议案》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张雷先生为第八届董事会董事
1.02 选举高远先生为第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>部分条款的议案
2 关于明确公司发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举袁亚非先生为第八届董事会董事
1.02 选举生德伟先生为第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举王彤焱女士为第八届董事会董事
1.02 选举徐芳女士为第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举时玉舫先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度报告及摘要》
4 《公司2017年度财务决算议案》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易执行情况暨2018年度日常关联交易预计情况的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 发行股份购买资产的发行种类和面值
3.02 发行股份购买资产的发行方式及发行对象
3.03 发行股份购买资产的发行价格及定价原则
3.04 发行股份购买资产的发行数量
3.05 发行股份购买资产的锁定期安排
3.06 发行股份购买资产的期间损益安排
3.07 发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未分配利润的安排
3.08 发行股份购买资产发行股票的上市地点
3.09 配套融资的发行股份的种类和面值
3.10 配套融资的发行方式及发行对象
3.11 配套融资的发行价格及定价原则
3.12 配套融资的发行数量
3.13 配套融资的募集资金投向
3.14 配套融资的锁定期
3.15 配套融资的上市地点
4 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5 关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案
6 关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案
7 关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案
8 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计和评估报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案
13 关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
14 关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
15 关于设立全资子公司的议案
16 关于提请股东大会同意三胞集团及其一致行动人免于发出要约的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
18 关于为全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案
19 关于修订、增加《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2017年新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举檀加敏先生为第八届监事会监事
2.02 选举周晓兵先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司《2016年度董事会工作报告》
2审议公司《2016年度监事会工作报告》
3审议公司《2016年度报告及摘要》
4审议公司《2016年度财务决算议案》
5审议公司《2016年度利润分配预案》
6审议公司《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7审议公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9审议公司《关于2016年度日常关联交易执行情况暨2017年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举杨怀珍女士为第八届董事会董事
2.02 选举仪垂林先生为第八届董事会董事
2.03 选举傅敦汛先生为第八届董事会董事
2.04 选举朱爱华女士为第八届董事会董事
2.05 选举卜江勇先生为第八届董事会董事
2.06 选举张居洋先生为第八届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举胡晓明先生为第八届董事会独立董事
3.02 选举杨春福先生为第八届董事会独立董事
3.03 选举陈枫先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案
2 关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<承诺利润补偿协议之终止协议>的议案
3 关于签署<关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案
4 关于选举张居洋先生为第七届董事会董事的议案
5 关于选举檀加敏先生为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于调整公司本次重组募集配套资金及用途的议案》
3.00、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.01、发行股份购买资产的发行种类和面值
3.02、发行股份购买资产的发行方式及发行对象
3.03、发行股份购买资产的发行价格及定价原则
3.04、发行股份购买资产的发行数量
3.05、发行股份购买资产的锁定期安排
3.06、发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未分配利润的安排
3.07、发行股份购买资产发行股票的上市地点
3.08、本次募集配套资金发行股票的发行股票的种类和面值
3.09、本次募集配套资金发行股票的发行方式及发行对象
3.10、本次募集配套资金发行股票的发行价格及定价原则
3.11、本次募集配套资金发行股票的发行数量
3.12、本次募集配套资金发行股票的募集资金投向
3.13、本次募集配套资金发行股票的锁定期
3.14、本次募集配套资金发行股票的上市地点
3.15、配套融资询价底价调价机制
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
9、《关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案》
10、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计和估值报告的议案》
12、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的议案》
13、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案》
14、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 南京新街口百货商店股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案
2 关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司《2015年度董事会工作报告》
2审议公司《2015年度监事会工作报告》
3审议公司《2015年度报告及其摘要》
4审议公司《2015年度财务决算议案》
5审议公司《2015年度利润分配预案》
6审议公司《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》
7审议公司《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》
8审议公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
9审议公司《关于拟增加独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案》
2《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
3《关于<南京新街口百货商店股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
4《关于<富安达富享6号资产管理计划>资产管理合同的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产重组及发行股份条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行股份及支付现金购买资产的交易标的
2.02 发行股份及支付现金购买资产的交易价格及定价依据
2.03 发行股份及支付现金购买资产的发行股票的种类和面值
2.04 发行股份及支付现金购买资产的发行对象及认购方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产的发行数量
2.07 发行股份及支付现金购买资产的锁定期
2.08 发行股份及支付现金购买资产的滚存利润的安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产的拟上市的证券交易所
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
2.11 本次募集配套资金的发行股票的种类和面值
2.12 本次募集配套资金的发行对象和发行方式
2.13 本次募集配套资金的发行股份的定价基准日和发行价格
2.14 本次募集配套资金的拟发行股份的数量
2.15 本次募集配套资金发行股票的锁定期
2.16 本次募集配套资金发行股票的上市地点
2.17 本次募集配套资金的滚存利润的安排
2.18 本次募集配套资金的用途
2.19 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
2.20 配套融资询价底价调价机制
3 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4 《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
5 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告、评估报告等的议案》
7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8 《关于审议<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9 《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
12 《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会负责修订与重大资产重组相关的公司章程部分条款的议案》
14 《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举朱爱华女士为第七届董事会董事
15.02 选举卜江勇先生为第七届董事会董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举胡晓明先生为第七届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举周晓兵先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2014年度财务决算的议案》
5 审议《公司2014年度利润分配的预案》
6 审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》
7 审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》
8 审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
9 审议《关于公司签署股权转让正式协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》
3.1交易对方
3.2交易标的
3.3交易价格
3.4发行对象
3.5发行股票的种类和面值
3.6发行方式
3.7定价基准日和发行价格
3.8发行数量
3.9锁定期
3.10资产减值补偿
3.11过渡期损益安排
3.12滚存未分配利润安排
3.13标的资产的交割
3.14违约责任
3.15发行股票上市地点
3.16发行决议有效期
4、《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》
4.1募集金额
4.2发行对象
4.3发行股票的种类和面值
4.4发行方式
4.5定价基准日和发行价格
4.6发行数量
4.7锁定期
4.8募集资金用途
4.9滚存未分配利润安排
4.10发行股票上市地点
4.11发行决议有效期
5、《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
6、《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
7、《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》
10、《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》
11、《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
14、《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
15、《公司最近一年及一期<备考合并财务报表审阅报告>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行公司中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
1.1 本次交易方式及交易标的
1.2 交易标的的基本情况
1.3 交易对方的基本情况
1.4 收购价格
1.5 支付方式
1.6 本次重大资产购买尚需履行的审批
1.7 本次收购资金的来源
2《关于签订<股权购买协议>的议案》
3《关于本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案》
4《关于<南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买预案>的议案》
5《关于本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6《关于本次重大资产购买事项相关鉴证报告、合并盈利预测以及审核报告和资产评估报告的议案》
7《关于<南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
8《关于公司为境外子公司及可能发生的本次交易目标公司的债券置换提供担保事宜以及提请股东大会授权董事会办理担保相关事宜的议案》
9《关于与West Coast Capital Hofco Limited签订股权购买协议以及提请股东大会授权董事会办理股权购买协议相关事宜的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
11《关于监事会换届选举议案》
11.01 选举胡雪飞先生为公司第七届监事会监事
11.02 选举施晓蔚女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度财务报告》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
7、审议《关于聘请公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》
8、审议《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》
9、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、听取《2013年度独立董事工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.1 选举杨怀珍女士为第七届董事会董事
1.2 选举仪垂林先生为第七届董事会董事
1.3 选举夏淑萍女士为第七届董事会董事
1.4 选举傅敦汛先生为第七届董事会董事
1.5 选举陶佩芬女士为第七届董事会董事
1.6 选举陈永刚先生为第七届董事会董事
1.7 选举王跃堂先生为第七届董事会独立董事
1.8 选举杨春福先生为第七届董事会独立董事
1.9 选举陈枫先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度财务报告》
2、审议《2012年度董事会工作报告》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》
7、审议《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》
8、听取《2012年度独立董事工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换公司会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度财务报告及其摘要》；
2、《2011 年度董事会工作报告》；
3、《2011 年度监事会工作报告》；
4、《2011 年度独立董事述职报告》；
5、《2011 年度财务决算》；
6、《关于2011 年利润分配的预案》；
7、《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》；
8、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订公司章程的议案》
（二）《关于增补董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议《关于发行公司短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补杨怀珍女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于增补仪垂林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于公司董事会议事规则修订案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2011-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度财务报告》；
2、《2010 年度董事会工作报告》；
3、《2010 年度监事会工作报告》；
4、《2010 年度独立董事工作报告》；
5、《2010 年度财务决算》；
6、《2010 年利润分配预案》；
7、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》；
8、《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》；
9、《监事会换届选举议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2010-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度财务报告
2、2009 年度董事会工作报告
3、2009 年度监事会工作报告
4、2009 年度财务决算及2010 年财务预算
5、关于2009 年利润分配的预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《委托金鹰商贸管理东方商城的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2009-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改《公司章程》的议案
2、《关于授权公司经营层转让南京证券有限责任公司1800万股法人股及与深圳通乾投资股份有限公司<股权转让合同>项下的受让股权的权利的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年财务报告及其摘要》
2、《2008 年度董事会工作报告》
3、《2008 年度监事会工作报告》
4、《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算》
5、《关于2008 年利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2008-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于委托金鹰商贸管理东方商城关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、募集资金管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年监事会工作报告
3、2007 年财务决算报告
4、2008 年财务预算报告
5、2007 年年度报告全文及摘要
6、2007 年度利润分配预案
7、关于独立董事津贴的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2008-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》[（经营范围部分调整）修正案]
2、审议《公司董事会议事规则》（修正案）
3、审议《公司监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2007-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年监事会工作报告；
3、2006年财务决算报告
4、2007年财务预算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
8、关于主楼续建项目的议案（详见公司关于主楼续建工程重大投资项目公告）； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南京新百 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年财务决算报告；
4、公司2006年财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配预案：
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配