| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2023年度内控审计会计师事务所报酬与2024年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10.00 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.01 《关于2023年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
10.02 《关于2023年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2024年日常关联交易预计的议案》
11 《关于2024年度公司捐赠总额授权的议案》
12 《关于2024年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
13.00 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
13.01 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事谢佑平2023年度述职报告》
13.02 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事倪静2023年度述职报告》
13.03 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事宋航2023年度述职报告》
13.04 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事孙岩2023年度述职报告》
14 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
15 《关于拟注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事工作制度》
2 《关于修订<上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程>的议案》
3 《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》
4 《关于拟注册发行资产担保债务融资工具(CB)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划>有关事项的议案》
4 《关于公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第四期员工持股计划>相关事宜的议案》
7 《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的议案》
2 《关于选举孙岩为公司第十一届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2022年度会计师事务所报酬与2023年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2022年度内控审计会计师事务所报酬与2023年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于2023年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》
12 《关于2023年度公司捐赠总额授权的议案》
13 《关于2023年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
14 《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》
15 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.01 本次公司债券的发行规模
3.02 本次公司债券的发行方式
3.03 本次公司债券的期限及品种
3.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
3.05 本次公司债券募集资金用途
3.06 担保安排
3.07 本次公司债券的偿债保障措施
3.08 本次公司债券的发行对象
3.09 本次公司债券的上市安排
3.10 本次公司债券的授权事项
3.11 本次董事会决议的有效期
4 《关于投资收购日本北海道Kiroro项目100%股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王基平
1.02 石琨
1.03 朱立新
1.04 李志强
1.05 徐晓亮
1.06 郝毓鸣
1.07 龚平
1.08 黄震
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王哲
2.02 宋航
2.03 倪静
2.04 谢佑平
3.00 关于选举监事的议案
3.01 周文一
3.02 施玮清 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年限制性股票激励计划>有关事项的议案》
4 《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第三期员工持股计划>相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于2022年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10 《关于2021年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》
11 《关于2021年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》
12 《关于2022年度公司捐赠总额授权的议案》
13 《关于公司投资项目跟投的议案》
14 《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》
15 《关于公司发行债券有关事项的议案》
16 《关于对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟注册发行中期票据的议案》
2 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资收购山东复地房地产开发有限公司及四川眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2021年限制性股票激励计划>有关事项的议案》
5 《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第二期员工持股计划>相关事宜的议案》
8 《关于公司调整监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以“股+债”方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易议案》
2 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与2021年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于2021年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10 《关于2020年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》
11 《关于2020年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2021年日常关联交易预计的议案》
12 《关于选举郝毓鸣女士为公司董事的议案》
13 《于拟申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举高敏先生为公司董事的议案
2 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要
3 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
5 关于聘请德邦证券股份有限公司或其下属具备资产管理资质的子公司为公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资收购复星津美(上海)化妆品有限公司74.93%股权的关联交易议案》
2 《关于继续增资“复星消费与科技基金一期”的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2020年度内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于2020年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10 《关于2019年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2020年日常关联交易预计的议案》
11 《关于2019年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2020年日常关联交易预计的议案》
12 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
13 《关于收购南京复地东郡置业有限公司32%股权的议案》
14 《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》
15 《关于授权公司管理层办理本次要约收购上海策源置业顾问股份有限公司相关事项的议案》
16 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
17.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
17.01 本次公司债券的发行规模
17.02 本次公司债券的发行方式
17.03 本次公司债券的期限及品种
17.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
17.05 本次公司债券募集资金用途
17.06 担保方式
17.07 本次公司债券的偿债保障措施
17.08 本次公司债券的发行对象
17.09 本次公司债券的上市安排
17.10 关于本次发行公司债券的授权事宜
17.11 决议的有效期
18 《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》
19 《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王基平
1.02 石琨
1.03 朱立新
1.04 刘斌
1.05 李志强
1.06 徐晓亮
1.07 龚平
1.08 黄震
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王鸿祥
2.02 王哲
2.03 倪静
2.04 谢佑平
3.00 关于选举监事的议案
3.01 周文一
3.02 黄杰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购上海星圻投资管理有限公司100%股权的议案
2 关于对招金矿业股份有限公司经营管理层2018年度奖励的议案
3 关于拟注册发行超短期融资券的议案
4 关于拟注册发行中期票据的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于制订公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司《2019年员工期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司《2019年员工期权激励计划实施考核管理办法》的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年员工期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度公司借款及担保情况的议案》
7 《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2019年度内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于公司<第二期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于公司<第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划相关事宜的议案》
12 《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
13 《关于2019年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
14 《关于2018年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2019年日常关联交易预计的议案》
15 《关于2018年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2019年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资收购TomTailor股权项目的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于组建“复星消费与科技基金一期(暂定名)”的议案
2 关于收购上海星珏投资管理有限公司100%股权的议案
3 关于选举高敏先生为公司董事的议案
4 关于选举谢佑平先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于公司2018年度新增对外担保的议案
3 关于补选公司监事的议案
4 关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
5 关于将王基平先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案
6 关于将刘斌先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案
7 关于制订公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
9 关于公司<首期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
10 关于公司<首期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理首期合伙人期权激励计划相关事宜的议案
12.00 关于选举公司董事的议案
12.01 关于选举王基平先生为公司董事的议案
12.02 关于选举刘斌先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案
2 关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案
3 关于对招金矿业股份有限公司经营管理层2017年度奖励的议案
4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
5.01 本次公司债券的发行规模
5.02 本次公司债券的发行方式
5.03 本次公司债券的期限及品种
5.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
5.05 本次公司债券募集资金用途
5.06 担保方式
5.07 本次公司债券的偿债保障措施
5.08 本次公司债券的发行对象
5.09 本次公司债券的上市安排
5.10 本次股东大会决议的有效期
6 关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
7 关于修订<公司章程>的议案
8 关于修订<股东大会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度公司借款计划和为子公司担保的议案》
7 《关于支付2017年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2017年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议＞的议案》
10 《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产的议案
1.01 整体方案
1.02 发行股份购买资产之发行股份的种类、面值
1.03 发行股份购买资产之股票的发行对象及发行方式
1.04 发行股份购买资产之发行股份价格及定价原则
1.05 发行股份购买资产的交易标的
1.06 发行股份购买资产的交易价格
1.07 发行股份购买资产的交易方式
1.08 发行股份购买资产的股份发行数量
1.09 发行股份购买资产的锁定期安排
1.10 发行股份购买资产的期间损益安排
1.11 发行股份购买资产之盈利承诺
1.12 发行股份购买资产之发行股份的上市地点
1.13 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
1.14 本次交易决议的有效期
2 关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
3 关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于公司本次交易对外签署相关协议的议案
5 关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
6 关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案
7 关于备考财务报表及附注的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
10 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
11 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免予以要约方式增持公司股份的议案
15 关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案
16 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
17 关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案
18 关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告及摘要》
4 《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
5 《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度利润分配预案》
6 《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度公司借款计划和为子公司担保的议案》
7 《关于支付2016年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
8 《关于支付2016年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
9 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议＞的议案》
10 《关于调整独立董事津贴的议案》
11 《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》
12 《关于公司调整监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举王鸿祥为公司第九届董事会独立董事
1.02 选举李志强为公司第九届董事会董事
1.03 选举李海歌为公司第九届董事会独立董事
1.04 选举汪群斌为公司第九届董事会董事
1.05 选举徐晓亮为公司第九届董事会董事
1.06 选举龚平为公司第九届董事会董事
1.07 选举梅红健为公司第九届董事会董事
1.08 选举蒋义宏为公司第九届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举金婷为公司第九届监事会监事
2.02 选举邱建敏为公司第九届监事会监事
3 关于制定<上海豫园旅游商城股份有限公司募集资金管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于调整投资购买德邦德利货币市场基金额度的关联交易议案
2.关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2015年度奖励及拟定2016年度奖励方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告及摘要》
4《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
5《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度公司借款计划和为子公司担保的议案》
7《关于支付2015年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
8《关于支付2015年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
9《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议＞的议案》
10《选举新任董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01发行价格和定价原则
1.02发行数量
2关于修改非公开发行A股股票预案的议案
3关于修订公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案
4关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举史济苗先生为公司董事的议案
2 关于沈阳豫珑城项目运营委托管理的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行的证券种类和面值
2.02 发行方式
2.03 募集资金金额及用途
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行对象及其认购情况
2.06 发行数量
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行股票上市地
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3 《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》
6 《关于未来三年股东回报规划的议案》
7 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年年度报告及摘要》
4《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
5《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度利润分配预案》
6《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度公司借款计划和为子公司担保的议案》
7《关于支付2014年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
8《关于支付2014年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
9《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议＞的议案》
10《关于上海豫园旅游商城股份有限公司投资参股上海复星高科技集团财务有限公司的议案》
11《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2014年度奖励及拟定2015年度奖励方案的议案》
12《提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司投资开发上海豫泰确诚商业广场（暂定名）的议案》；
2.《公司为上海豫泰确诚商业广场（暂定名）旧改及开发借款进行担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（二）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
（三）《关于选举调整部分公司董事的议案》
3.01 汪群斌先生（非独立董事）
3.02 李志强先生（非独立董事）
3.03 李海歌女士（独立董事） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层实施2013年度奖励及拟定2014年度奖励方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年年度董事会工作报告》
（二）《2013年度监事会工作报告》
（三）《2013年年度报告及摘要》
（四）《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度财务决算报告》
（五）《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年度财务预算报告》
（六）《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度利润分配预案》
（七）《上海豫园旅游2014年度贷款计划和为子公司担保的议案》
（八）《关于支付2013年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
（九）《关于支付2013年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》
（十）《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议的议案》
（十一）《关于投资购买德邦基金管理有限公司发行管理的“德邦德利货币市场基金”的议案》
（十二）听取《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会独立董事2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》
1. 选举王芳华为公司第八届董事会独立董事
2. 选举王鸿祥为公司第八届董事会独立董事
3. 选举吴平为公司第八届董事会董事
4. 选举罗培新为公司第八届董事会独立董事
5. 选举俞震敏为公司第八届董事会董事
6. 选举徐晓亮为公司第八届董事会董事
7. 选举梅红健为公司第八届董事会董事
8. 选举郭大勇为公司第八届董事会董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》
1. 选举邱建敏为公司第八届监事会监事
2. 选举范志韵为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年年度董事会工作报告》
（二）《2012年度监事会工作报告》
（三）《2012年年度报告及摘要》
（四）《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度财务决算报告》
（五）《上海豫园旅游商城股份有限公司2013年度财务预算报告》
（六）《上海豫园旅游商城股份有限公司2012年度利润分配预案》
（七）《关于公司2013年度贷款计划和为子公司担保的议案》
（八）《关于支付2012年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
（九）《关于对招金矿业管理层2012年度特殊奖励的议案》
（十）《关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案》
（十一） 听取《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2012年度工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于上海豫园旅游商城股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
（二）审议《发行不超过10亿元公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年年度报告及摘要》
4、审议《2011 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度财务预算报告》
6、审议《2011 年度利润分配预案》
7、审议《关于2012 年度贷款和为子公司担保的议案》
8、审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于聘请公司2012 年度内部控制审计事务所的议案》
10、审议《关于对招金矿业管理层2010－2011 年度特殊奖励的议案》
11、审议《关于公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
12、审议《关于公司监事会人员调整的议案》
13、审议、《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易管理制度》
14、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2011 年度工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<上海豫园旅游商城股份有限公司章程>》的议案；
2、审议《关于组建“复星豫园商旅文产业基金”的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010 年年度董事会工作报告》；
2、 审议《2010 年年度监事会工作报告》；
3、 审议《2010 年年度报告及摘要》；
4、 审议《2010 年度利润分配预案》；
5、 审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
6、 审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2011 年度财务预算报告》；
7、 审议《关于公司2011 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、 审议《关于支付2010 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
本次股东大会还将听取公司独立董事2010 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案》；
2、审议《关于拟与招金集团共同奖励招金矿业股份有限公司经营管理层的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-14 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2010-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改上海豫园旅游商城股份有限公司章程的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-12 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2010-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2010 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付2009 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于董事会成员变更调整》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让德邦证券有限责任公司32.7293%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案；
2、审议《关于增补唐波女士为公司独立董事、王品良先生为公司董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
9、审议关于修改《上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案；
10、审议《关于董事会成员变更调整》的预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-10 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2008-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司募集资金管理办法》；
3、审议《关于拟实施受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15，900 万股（上市以前比例为15％，上市以后比例为10.91％）股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-31 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2008-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2008 年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2008 年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
8、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行不超过人民币10 亿元公司债券的议案》（逐项表决）；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于受让上海复星医药（集团）股份有限公司持有的上海友谊复星（控股）有限公司48％股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年度报告及摘要》；
4、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2006年度财务报告》；
6、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司2007年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司2006年度计提资产减值准备的报告》；
8、审议《关于公司2007年度贷款计划和为子公司担保的议案》；
9、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；
10、审议关于修改《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》的议案；
11、审议关于修改《上海豫园旅游商城股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于授权公司继续支付武汉市武昌区中北路147号地块土地款及授权公司设立项目公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-27 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2007-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《修改公司章程》的预案；
2、 审议《修改股东大会议事规则》的预案；
3、 审议《修改董事会议事规则》的预案；
4、 审议《修改监事会议事规则》的预案；
5、 审议《关于对上海城隍庙广场置业有限公司股权转让》的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2005年度董事会工作报告》的议案；
2、 审议《2005年度监事会工作报告》的议案；
3、 审议《2005年度财务报告》的议案；
4、 审议《2005年度利润分配预案》的议案；
5、 审议《关于公司2006年度贷款计划和为子公司担保的议案》的议案；
6、 审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 豫园股份 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2005年度董事会工作报告》的议案；
2、 审议《2005年度监事会工作报告》的议案；
3、 审议《2005年度财务报告》的议案；
4、 审议《2005年度利润分配预案》的议案；
5、 审议《关于公司2006年度贷款计划和为子公司担保的议案》的议案；
6、 审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案。
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| 审议内容 | |
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