| 股东大会通知 公告日期:2024-11-12 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2024-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
6 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-21 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2024-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2024年度会计师事务所的议案
2 关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-14 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2024-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 《贵州中毅达股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
3 关于与关联方签订抵质押补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-29 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2024-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于关联借款展期与利率调整暨关联交易的议案
2 关于调整向控股股东借款事项暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 申苗
1.02 蔡文洁
1.03 任大霖
1.04 黄亮
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 黄峰
2.02 彭正昌
2.03 季喜花
3.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 夜文彦
3.02 葛娜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
2 关于2023年度不进行利润分配的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
6 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
7 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
8 关于2024年度投资计划的议案
9 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
10 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权董事会全权办理终止本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4 关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案
5 关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2023年度会计师事务所的议案
2 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于2022年度不进行利润分配的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年度财务预算报告》的议案
5 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
6 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
7 关于《2022年度独立董事履职报告》的议案
8 关于全资子公司向关联方申请授信额度并由公司提供担保的议案
9 关于2023年度投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《财务顾问协议》暨关联交易的议案
2 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
3 关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2 关于2021年度不进行利润分配的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
6 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
7 关于《2021年度独立董事履职报告》的议案
8 关于开展2022年度远期外汇交易业务暨关联交易的议案
9 关于2022年度投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案
2 关于变更2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点
2.02 发行股份购买资产-发行方式及发行对象
2.03 发行股份购买资产-发行股份定价基准日及发行价格
2.04 发行股份购买资产-发行股份数量
2.05 发行股份购买资产-股份锁定期安排
2.06 发行股份购买资产-发行价格和发行数量的调整
2.07 发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排
2.08 发行股份购买资产-过渡期损益安排
2.09 发行股份购买资产-决议有效期
2.10 募集配套资金-发行股份的种类和每股面值
2.11 募集配套资金-发行对象及发行方式
2.12 募集配套资金-发行股份的发行价格
2.13 募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额
2.14 募集配套资金-决议有效期
3 关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组、关联交易、重组上市的议案
5 关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
6 关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
7 关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
8 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
9 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案
10 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十三条规定的议案
13 关于本次交易符合《发行管理办法》第三十九条规定的议案
14 关于本次交易符合《首发管理办法》规定的发行条件的议案
15 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
17 关于《上海中毅达股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
18 关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明
19 关于同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
20 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21 关于变更公司名称的议案
22 关于变更公司注册地址的议案
23 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年年度报告》及摘要的议案
2 关于2020年度不进行利润分配的议案
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年度财务预算方案》的议案
5 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
6 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
7 关于《2020年度独立董事履职报告》的议案
8 关于2021年度日常关联交易额度预计的议案
9 关于2021年度投资计划的议案
10.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
10.01 虞宙斯
10.02 蔡文洁
10.03 郝赫
10.04 任大霖
11.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01 任一
11.02 黄峰
11.03 彭正昌
12.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
12.01 袁权
12.02 夜文彦 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举非独立董事的议案
2 关于子公司向关联方提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度独立董事履职报告》的议案
4 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《2020年度财务预算方案》的议案
6 关于2019年度不进行利润分配的议案
7 关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8 关于《会计差错更正和追溯调整》的议案
9 关于2020年投资计划的议案
10 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址、经营范围并修改公司章程的议案
2 关于2020年度日常关联交易额度预计的议案
3 关于《对外投资管理制度》的议案
4 关于《信息披露事务管理制度》的议案
5.关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案
6.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举郝赫为公司第七届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举任大霖为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2019年度审计机构的议案
2 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3 关于修订《对外担保管理办法》的议案
4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于提名公司非独立董事候选人的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于提名公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
2.00 本次重大资产重组的整体方案
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 资产评估及作价情况
2.04 交易对价的支付方式
2.05 过渡期损益安排
2.06 交易标的的交割
2.07 职工安置方案
2.08 债权债务处置方案
2.09 业绩承诺及补偿方案
2.10 本次交易决议的有效期
3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于《上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
8 关于签订附生效条件的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司与上海中毅达股份有限公司之重大资产收购协议》的议案
9 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
10 关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
11 关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
12 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
14 关于公司申请借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的议案
2 关于2018年年度报告及摘要的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2018年度审计机构的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案
4 关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案
5 关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提请免去张培公司董事职务的议案》
2 《关于提请免去邓将军公司董事职务的议案》
3 《关于提请免去张罕锋公司董事职务的议案》
4 《关于提请免去房永亮公司董事职务的议案》
5 《关于提请免去侯庆路公司董事职务的议案》
6 《关于提请免去孔令勇公司董事职务的议案》
7 《关于提请免去宋欣燃公司董事职务的议案》
8 《关于提请免去陈锋平公司监事职务的议案》
9 《关于提议调整董事会成员人数暨修改〈公司章程>的议案》
10 《关于提议修改<董事会议事规则>的议案》
11.00《关于提请重新选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
11.01 马建国
11.02 钱云花
11.03 肖学军
11.04 严荣
12.00 《关于提请增选公司第七届董事会独立董事的议案》
12.01 黄峰
12.02 王乐栋
13.00 《关于提请重新选举第七届监事会非职工监事的议案》
13.01 夜文彦
13.02 闫东 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事候选人的议案
1.01 《关于增补张培先生为公司董事候选人的议案》
1.02 《关于增补张罕锋先生为公司董事候选人的议案》
1.03 《关于增补邓将军先生为公司董事候选人的议案》
2.00 关于增补监事候选人的议案
2.01 《关于增补陈锋平先生为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届非独立董事候选人改选的议案》
1.01 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名侯庆路先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名王毅先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名孔令勇先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名燕晶晶先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名房永亮先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名宋欣燃女士为第七届董事会非独立董事的议案》
1.07 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名郭学东先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届独立董事候选人改选的议案》
2.01 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名郑明先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名程小兰女士为第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名任一先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名黄皓辉先生为第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2018-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<董事会议事规则>的议案
2 聘任党悦栋先生担任公司董事的议案
3 聘任杨世锋先生担任公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度利润分配预案的议案
4 2016年度财务决算报告
5 独立董事2016年年度述职报告
6 关于修订<股东大会议事规则>的议案
7 关于修订<董事会议事规则>的议案
8 公司2016年度监事会工作报告
9 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟签订贵阳PPP项目合同的议案
2关于拟投资设立PPP项目合资公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
2关于公司2017年度融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止重大资产重组事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于授权公司总经理进行融资业务的议案》
2《关于增补李厚泽先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司收购福建上河建筑工程有限公司51%的股权及授权总经理全权办理本次收购相关事宜的议案》
2《关于增补黄琪女士为公司独立董事候选人的议案》
3《关于增补李宝江先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度报告及摘要
3、公司2015年度利润分配预案的议案
4、公司董事薪酬调整的议案
5、公司2015年度监事会工作报告
6、公司监事薪酬调整的议案
7、公司2015年度决算报告
8、公司独立董事2015年度述职报告
9、增补方文革先生为公司董事候选人的议案
10、增补庞森友先生为公司董事候选人的议案
11、增补沈新民先生为公司董事候选人的议案
12、增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案
13、增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案
14、增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案
15、增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案
16、增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案
17、增补马文彪先生为公司监事候选人的议案
18、增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案
19、修改公司章程的议案
20、变更公司住所并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于公司以现金方式实施重大资产购买江西立成景观建设有限公司61%股权的议案
3、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
5、关于本次重大资产重组事项相关审计报告和评估报告的议案
6、关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案
8、关于公司与吉安市万源泰投资有限公司、江西省天地颐投资有限公司和杭州启鸣股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
10、关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及摘要
4 公司2014年度利润分配的预案
5 公司修改经营范围并修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改经营范围并修改公司章程相关条款的议案
2 关于收购江西立成景观建设有限公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案；
2、公司关于变更公司注册地址的议案；
3、公司关于修改《公司章程》的议案；
4、公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于修改《公司章程》的议案；
2、公司关于审计机构变更的议案；
3、公司关于向全资子公司借款额度的议案；
4、公司关于变更公司名称的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于董事会换届改选的议案》；
5、《关于监事会换届改选的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
2、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
4、《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》；
5、《关于〈中国纺织机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
6、《关于签署附生效条件的〈重大资产出售协议〉的议案》；
7、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
8、《关于批准重大资产出售有关审计、评估报告的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度报告及摘要；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2014年度财务预算报告；
6、公司2013年度利润分配的预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度报告及摘要；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2013年度财务预算报告；
6、公司2012年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、公司关联委贷的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司增补董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司 2011 年度董事会工作报告；
2、公司 2011 年度监事会工作报告；
3、公司 2011 年度报告及摘要；
4、公司 2011 年度财务决算报告；
5、公司 2012 年度财务预算报告；
6、公司 2011 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度报告及摘要；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度财务预算报告；
6、公司2010 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、公司购买织机专有技术的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度报告及摘要；
4、公司2009年度财务决算报告；
5、公司2010年度财务预算报告；
6、公司2009年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度报告及摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度财务预算报告；
6、公司2008 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
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| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度报告及摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度财务预算报告；
6、公司2007 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、《中国纺织机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
9、《中国纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》；
10、《中国纺织机械股份有限公司董事会议事规则》；
11、《中国纺织机械股份有限公司监事会议事规则》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告及摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司2006年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2006-06-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中毅达 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算和2006年财务预算的报告；
5、2005年度利润分配预案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于续聘公司审计会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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