| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
2 关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案
3 关于修改《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年年度报告及其摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于加强小贷业务风险控制并有序退出小贷业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项表决关于新增和修改公司相关制度的议案
1.01 关于修改《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》的议案
1.02 关于修改《熊猫金控股份有限公司董事会议事规则》的议案
1.03 关于修改《熊猫金控股份有限公司监事会议事规则》的议案
1.04 关于修改《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修改《熊猫金控股份有限公司关联交易制度》的议案
1.06 关于修改《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》的议案
1.07 关于新增《熊猫金控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2 关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 关于增补公司监事的议案
3 关于对外投资构成关联交易的议案
4 关于修改<公司章程>草案（2023年1月修订）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案
2 关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年年度报告及其摘要
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 公司2021年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案
2 关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司提供财务资助的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 李民
2.02 杨恒伟
2.03 黄玉岸
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 舒强兴
3.02 李立清
4.00 关于选举监事的议案
4.01 于玲
4.02 陈茂琳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度独立董事述职报告
4 公司2020年年度报告及其摘要
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于向银行申请2021年度综合授信的议案
8 公司2020年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告及其摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于向银行申请2020年度综合授信的议案
8 公司2019年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
2 关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告及其摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于向银行申请2019年度综合授信的议案
8 公司2018年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产出售交易方案的议案
2.01 交易标的
2.02 交易对方
2.03 交易方式
2.04 交易的定价与交易价格
2.05 支付方式
2.06 协议的生效和终止
2.07 本次交易决议有效期
3 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4 关于本次交易不构成关联交易的议案
5 熊猫金控股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要的议案
6 关于签署《关于熊猫金控股份有限公司所持莱商银行股份有限公司股份之附条件生效转让协议》的议案
7 关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告及评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
12 关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的议案
13 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
15 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
16 关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让浏阳银湖投资有限公司股权的议案
2 关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案
3 关于转让广州市熊猫互联网小额贷款有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让湖南银港咨询管理有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 李民
3.02 潘笛
3.03 韩煦
3.04 黄叶璞
3.05 杨恒伟
3.06 郭辉
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 戴稳胜
4.02 马郑玮
4.03 孙健
5.00 关于选举监事的议案
5.01 于玲
5.02 于李堃 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告及其摘要
7 公司2017年度内部控制评价报告
8 关于向银行申请2018年度综合授信的议案
9 关于修改《熊猫金控累积投票制度实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
2关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案
3关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于接受大股东财务资助的议案
2 关于江西熊猫烟花有限公司向银行申请综合授信及集团为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让融信通商务顾问有限公司股权的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度独立董事述职报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年年度报告及其摘要
7 公司2016年度内部控制评价报告
8 关于向银行申请2017年度综合授信的议案
9 关于投资建设公司综合办公大楼的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用自有资金进行证券投资的议案
2关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向广东熊猫镇投资管理有限公司增资的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长《股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜》有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
2 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
3 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
4 关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案
5 关于转让浏阳市熊猫烟花有限公司股权的议案
6 关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的议案
7 关于转让广州市熊猫烟花有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度独立董事述职报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司2015年年度报告及其摘要
7、公司2015年度内部控制评价报告
8、关于向银行申请2016年度综合授信的议案
9、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
10、关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司就房地产业务出具专项自查报告的议案
2 关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
2 关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案
3 关于北京市熊猫金融信息服务有限公司借款的议案
4 关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司借款提供担保的议案
5 关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00逐项审议关于调整后的公司2015年非公开发行股票方案的议案
2.01本次非公开发行股票的类型及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及其与公司的关系
2.04发行数量
2.05发行价格与定价方式
2.06发行股份限售期
2.07本次非公开发行股票募集资金数额及用途
2.08滚存利润安排
2.09决议有效期
2.10本次非公开发行股票的上市地点
3 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
4 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
5 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与长欣咨询及杭州里程分别签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》的议案
7 关于公司与东方银湖、东营国际及银湖资本分别签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案
8 关于公司与汤庆宝先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
9 关于提请公司股东大会非关联股东批准赵伟平先生及其一致行动人免于发出要约收购的议案
10 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
3、关于投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案
4、关于投资设立熊猫财富管理有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款的议案
2关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 逐项审议关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
2.01 本次非公开发行股票的类型及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及其与公司的关系
2.04 发行数量
2.05 发行价格与定价方式
2.06 发行股份限售期
2.07 本次非公开发行股票募集资金数额及用途
2.08 滚存利润安排
2.09 决议有效期
2.10 本次非公开发行股票的上市地点
3 董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票预案的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7 关于公司与认购方分别签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
8 关于提请公司股东大会非关联股东批准赵伟平先生及其一致行动人免于发出要约收购的议案
9 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《熊猫金控股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
2 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
3.00 逐项审议关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案
3.01 交易方式、交易标的和交易对方
3.02 交易价格及定价依据
3.03 支付方式
3.04 决议有效期
4 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
6 关于本次交易不构成关联交易的议案
7 关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
8 关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更熊猫网络支付有限公司投资主体的议案
2、关于变更熊猫小额贷款有限公司投资主体的议案
3、关于北京市熊猫金融信息服务有限公司补充风险备用金的议案
4、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年年度报告及其摘要
7 公司2014年度内部控制评价报告
8 关于向银行申请2015年度综合授信的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划的议案
10 关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫网络支付有限公司的议案
11 关于调整公司主营业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于熊猫资本管理有限公司投资设立北京市熊猫金融信息服务有限公司的议案
2 关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫众筹科技有限公司的议案
3 关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案
4 关于变更公司名称、经营范围及证券简称的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；
5、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
6、审议《关于熊猫资本管理有限公司向银湖网络科技有限公司增资的议案》；
7、审议《关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司补充风险备用金的议案》
8、审议《关于进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于向银行申请2014年度综合授信的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《熊猫烟花募集资金管理制度》的议案；
4、关于修改《熊猫烟花累积投票制度实施细则》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立熊猫资本管理有限公司的议案；
2、关于熊猫资本管理有限公司投资设立子公司的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2013-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于进行委托理财的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于终止收购武汉市烟花爆竹经营有限公司40%股权的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于向银行申请2013年度综合授信的议案》；
8、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于会计估计变更的议案》；
2、 审议《关于签署注册商标转让合同补充协议之关联交易的议案》；
3、 审议《关于变更公司审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2012-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于无偿受让商标之关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
3、审议《关于为子公司综合授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于批准万载县银河湾投资有限公司与熊猫烟花集团股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准万载县银河湾投资有限公司免于发出要约收购的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购武汉市烟花爆竹经营有限公司40%股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于签署注册商标转让合同补充协议之关联交易的议案》；
8、审议《关于向银行申请2012年度综合授信的议案》；
9、审议《关于增补公司董事的议案》；
10、审议《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》；
2、审议《关于转让东信烟花股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为子公司综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2011-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司董事的议案》；
2、审议《关于为子公司综合授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
7、审议《公司2010 年度报告及其摘要》；
8、审议关于《关于转让醴陵熊猫烟花烟花有限公司股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于钟自奇承包经营浏阳市东信烟花集团有限公司的议案》；
2、审议《关于向银行申请2011 年度综合授信的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于无偿受让商标之关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2010-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购浏阳市东信烟花集团有限公司股权的议案》；
2、审议《关于转让江西五叶洪江实业有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2009年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010年度财务预算方案》；
7、审议《公司2009年度利润分配方案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于重大会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010 年度向银行申请综合授信的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增资江西五叶实业有限公司的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于设立浏阳银湖投资有限公司的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2009-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立沈阳市熊猫烟花有限公司的议案》；
2、审议《关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目部分募集资金投向的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2009-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于放弃“收购广州市攀达国际有限公司相关资产“募集资金项目的议案》；
2、审议《关于变更“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金投向设立“上粟县熊猫烟花有限公司”的议案》；
3、审议《关于设立云南省熊猫烟花有限公司的议案》；
4、审议《关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司” 项目部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2009 年度财务预算方案》；
7、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司董事的议案》；
2、审议《关于商标使用许可的关联交易的议案》；
3、审议《关于投资设立郑州市熊猫烟花有限公司的议案》；
4、审议《关于变更募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司董事的议案》；
2、审议《关于更换公司监事的议案》；
3、审议《关于投资设立武汉市熊猫烟花有限公司的议案》；
4、审议《关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目部分募集资金投向的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关联交易制度的议案》；
3、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》；
4、审议《关于修订信息披露及重大信息内部报告制度的议案》；
5、审议《修订重大决策制度的议案》；
6、审议《2007 年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2008-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年年度报告和摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于2008 年综合信贷业务的议案》；
6、审议《独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》；
8、审议《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》；
9、审议《关于变更处置中国浏阳花炮国际贸易有限公司方式的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于产品商标使用权的议案；
2、审议关于变更部分募集资金项目以补充运营资金的议案；
3、审议关于设立太原市熊猫烟花有限公司的议案；
4、审议关于制定《重大决策制度》的议案；
5、审议关于修订《公司章程》的议案；
6、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；
7、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《独立董事制度》的议案；
10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
11、审议关于公司更名的议案；
12、审议关于更换公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于收购湖南省浏阳市金丰烟花制造有限公司的议案；
2、审议关于万载县熊猫烟花有限公司生产基地出租的议案；
3、审议关于对控股子公司中国浏阳花炮（南非）国际贸易有限公司注销清算的议案；
4、审议关于收购熊猫烟花有限公司的议案；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议关于公司部分资产计提减值准备的议案；
4、审议2006年年度报告及其摘要；
5、审议2006年度财务决算报告；
6、审议2006年度利润分配预案；
7、审议关于2007年综合信贷业务的议案；
8、审议聘请会计师事务所议案；
9、审议独立董事述职报告；
10、审议关于剩余募集资金临时性补充流动资金延期归还的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对控股子公司浏阳安全环保烟花制造有限公司进行处置的议案；
2、关于对控股子公司浏阳花炮华腾烟花爆竹销售有限公司进行处置的议案；
3、关于对控股子公司浏阳泰腾烟花有限公司进行处置的议案；
4、关于改变北京熊猫烟花有限公司组建方式的议案；
5、关于变更"年产40万箱安全环保烟花"项目募集资金投资方向的议案；
6、关于对有关违规事项进行整改的议案；
7、关于股改相关费用冲减资本公积的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于湖南浏阳花炮股份有限公司<股权分置改革方案>的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-10 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2006-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于成立醴陵熊猫烟花有限公司的议案；
2、关于成立万载县熊猫烟花有限公司的议案；
3、关于成立北京市熊猫烟花有限公司、江苏省熊猫烟花有限公司和广东省熊猫烟花有限公司的议案;
4、关于对北京烟花爆竹市场和江苏省烟花爆竹市场进行投资的议案；
5、关于出售公司部分车辆的议案。
6、关于成立德国熊猫烟花有限公司的议案，
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于对成立北京市熊猫烟花有限公司、江苏省熊猫烟花有限公司进行更正公告的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于内销网点投资建设的议案；
2、关于公司相关土地、房产等资产的处置议案；
3、关于2005年度临时补充的1461.56万元流动资金延期归还的议案；
4、关于用剩余募集资金临时性补充流动资金的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于董事会换届选举的议案；
2、 审议关于监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年年度报告及其摘要；
4、审议2005年度财务决算报告
5、审议2006年度财务预算报告；
6、审议2005年度利润分配议案；
7、审议关于申请2006年度授信额度的报告；
8、审议关于投资建设内销网点的预案；
10、审议聘请会计师事务所议案；
11、审议公司2006年董事、监事及高管人员薪酬议案。.
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-21 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2005-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于聘请2005年度为公司审计的会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-15 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2005-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于用剩余募集资金临时性补充流动资金的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-10 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对参股公司浏阳市对外经济贸易包装有限公司撤资处置的议案；
2、关于对参股公司湖南美华烟花有限公司减资处置的议案；
3、关于对参股公司湖南浏花烟花有限公司撤资处置的议案；
4、关于对参股公司湖南美丹焰花有限公司撤资处置的议案；
5、关于对参股公司湖南美丹金田烟花有限公司撤资处置的议案；
6、关于对控股子公司湖南浏花君安房地产开发有限公司清盘处理的议案；
7、关于对控股子公司湖南浏花金峰纸业有限公司进行处置的议案；
8、关于退出浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司的议案；
9、关于购买攀达烟花制造有限公司土地使用权的议案；
10、关于追加原湖南攀达投资有限公司后续投资的议案；
11、授权董事长关于以公司资产累计余额不高于1500万元向经营机构抵押贷款授权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于放弃“BPP阻燃剂项目”募集资金投向议案；
(2)关于将变更阻燃材料项目募集资金以补充流动资金的议案；
(3)关于改变“年产40万箱安全环保烟花”项目资金投资方向收购湖南攀达投资有限公司的议案；
(4)审议收购广州市攀达国际有限公司的议案；
(5)审议收购湖南攀达投资有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年董事、监事及高管人员薪酬的议案；
2、审议关于浏阳市浏阳河花炮文化城土地使用权挂牌出让的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-05 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2005-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于乐根成、刘玖林、尹时中、唐和平辞去董事职务的预案；
(2)选举新的董事。(选举董事采取累积投票制) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-30 |
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| 公司名称 | 熊猫金控 |
| 公告日期 | 2005-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于郭汉华、邓益阳、高瑞娥辞去董事职务的预案；
(2)选举新的董事。 |
| 审议内容 | |
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