| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于为控股股东提供担保的议案
9 关于董事、监事年度薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址、注册资本、修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司第九届董事会董事薪酬的议案
2 关于为控股股东提供担保的议案
3.00 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于提名庞欣元先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.02 关于提名黎明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.03 关于提名莫宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.04 关于提名万创奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.05 关于提名张红信先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.06 关于提名张文刚先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
4.00 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于提名赵荣祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4.02 关于提名张志铭先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4.03 关于提名邓春华女士为公司第九届董事会独立董事的议案
5.00 关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于提名赵建良先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于提名周小峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及其摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于为控股股东提供担保的议案
9 关于董事、监事年度薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
12 关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市方案的议案
13 关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案(修订稿)
14 关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案
15 关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
16 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
17 关于浙江龙能电力科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
18 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案
19 关于本次分拆的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
20 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与浙江龙能电力科技股份有限公司上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于董事、监事年度薪酬的提案
7 2022年财务预算方案的报告
8 关于聘任2022年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于2022年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《关联交易决策程序》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于选举张红信先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举莫宇峰先生为公司第八届董事会董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举周小峰先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4 《公司2021年至2023年员工持股计划(草案)》及其摘要
5 公司2021年至2023年员工持股计划管理办法
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年至2023年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配的预案
7 关于公司董事、监事年度薪酬的提案
8 关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的提案
9 关于2021年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 公司本次回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 回购股份的价格区间
1.06 拟回购股份的资金总额及资金来源
1.07 拟回购股份的数量、占公司总股本比例
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
1.09 决议有效期 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举陈建成先生为公司第八届董事会董事的议案
2.02 选举庞欣元先生为公司第八届董事会董事的议案
2.03 选举黎明先生为公司第八届董事会董事的议案
2.04 选举万创奇先生为公司第八届董事会董事的议案
2.05 选举朱亚娟女士为公司第八届董事会董事的议案
2.06 选举吴剑波先生为公司第八届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举邓春华女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02 选举黄速建先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03 选举陈伟华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举孙慧芳女士为第八届监事会监事的议案
4.02 选举罗溦女士为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于董事、监事年度薪酬的提案
7 2020年财务预算方案的报告
8 关于聘任2020年度审计机构和内部控制审计机构的提案
9 关于2020年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案
10 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
11 关于为控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
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| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于董事、监事年度薪酬的提案
7 2019年财务预算方案的报告
8 关于聘任2019年度审计机构和内部控制审计机构的提案
9 关于2019年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案
10 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2 公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于董事、监事年度薪酬的提案
7 2018年财务预算方案的报告
8 关于聘任2018年度审计机构和内部控制审计机构的提案
9 关于2018年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案
10 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划草案》及其摘要
2 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
4 《公司2018年至2020年员工持股计划草案》及其摘要
5 公司员工持股计划管理办法
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
1.01 选举陈伟华先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案
2关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举刘红旗先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02 选举庞欣元先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03 选举周军先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04 选举朱亚娟女士为公司第七届董事会董事的议案
1.05 选举吴剑波先生为公司第七届董事会董事的议案
1.06 选举唐祖荣先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举姚先国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 选举汪祥耀先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 选举黄速建先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举范志龙先生为第七届监事会监事的议案
3.02 选举赵建良先生为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于董事、监事年度薪酬的提案
7 关于公司会计政策变更的议案
8 2017年财务预算方案的报告
9 关于聘任2017年度审计机构和内部控制审计机构的提案
10 关于2017年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
12 关于为控股股东担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于出售控股子公司股权的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2016年财务预算方案的报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于聘任2016年度审计机构和内部控制审计机构的提案
7、2015年年度报告及摘要
8、关于董事、监事年度薪酬的提案
9、关于2016年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案
10、关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2015年财务预算方案的报告
6 2014年度利润分配预案
7 关于聘任2015年度审计机构和内部控制审计机构的提案
8 关于董事、监事年度薪酬的提案
9 关于2015年度公司所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
10 关于修订《关联交易决策程序》的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于增补修订《公司章程》第二百一十五条内容的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为孙公司卧龙（意大利）投资有限公司核定担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票种类及面值
2.发行对象和认购方式
3.发行数量
4.发行方式和发行时间
5.定价基准日、发行价格及定价方式
6.限售期
7.上市地点
8.募集资金用途
9.公司滚存利润分配的安排
10.发行决议有效期
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（五）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（六）审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》
（七）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（八）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（九）审议《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于为控股股东担保的议案
5 关于聘任2014年内控审计机构的议案
关于董事会换届选举的议案
6 以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事
6.01 提名王建乔先生为公司第六届董事会董事候选人
6.02 提名刘红旗先生为公司第六届董事会董事候选人
6.03 提名黎明先生为公司第六届董事会董事候选人
6.04 提名周军先生为公司第六届董事会董事候选人
6.05 提名庞欣元先生为公司第六届董事会董事候选人
6.06 提名万创奇先生为公司第六届董事会董事候选人
7 以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事
7.01 提名杨启明先生为公司第六届董事会独立董事候选人
7.02 提名姚先国先生为公司第六届董事会独立董事候选人
7.03 提名汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事候选人
关于监事会换届选举的议案
8 以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事
8.01 提名范志龙先生为第六届监事会候选人
8.02 提名方君仙女士为第六届监事会候选人
9 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议议案
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2014年财务预算方案的报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2014年度审计机构的提案》；
7、审议《2013年年度报告及摘要》；
8、审议《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的提案》；
9、审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》；
10、审议《关于对控股子公司核定全年担保额度的议案》；
（二）会议听取独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
（二）审议《关于对子公司香港卧龙控股集团有限公司核定担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》；
（一）本次交易方案
（二）标的资产价格
（三）发行股份的种类和面值
（四）发行方式
（五）发行对象
（六）发行价格和定价依据
（七）发行股份购买的资产
（八）发行数量
（九）限售期
（十）滚存未分配利润的处理
（十一）上市地点
（十二）现金对价支付方案
（十三）审计评估基准日
（十四）标的资产所对应的净资产在审计评估基准日与交割日之间产生的变化之归属
（十五）本次决议的有效期
3、审议《关于<卧龙电气集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》；
4、审议《关于签署附生效条件的<重大资产购买协议>的议案》；
5、审议《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》；
6、审议《关于同意本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会批准浙江卧龙舜禹投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年财务预算方案的报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
7、审议《2012年年度报告及摘要》；
8、审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》
9、审议《关于对控股子公司核定全年担保额度的议案》；
10、审议《关于公司2013年度日常关联交易预测的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》；
4、审议《2012 年财务预算方案的报告》；
5、审议《2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2012 年度审计机构的议案》；
7、审议《2011 年年度报告及摘要》；
8、审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》
9、审议《关于对控股子公司核定全年担保额度的议案》；
10、审议《关于公司2012 年度日常关联交易预测的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2012-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于选举姚先国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为卧龙控股集团有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于董事会换届选举的议案；
1、非独立董事候选人：
（1）提名王建乔先生为公司第五届董事会董事候选人
（2）提名邱跃先生为公司第五届董事会董事候选人
（3）提名刘红旗先生为公司第五届董事会董事候选人
（4）提名黎明先生为公司第五届董事会董事候选人
（5）提名朱亚娟女士为公司第五届董事会董事候选人
（6）提名陈嫣妮女士为公司第五届董事会董事候选人
独立董事候选人：
（1）提名沃健先生为公司第五届董事会独立董事候选人
（2）提名吴建敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人
（3）提名杨启明先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2、关于监事会换届选举的议案
（1）提名陈体引先生为第五届监事会候选人
（2）提名方君仙女士为第五届监事会候选人
3、关于变更2011年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、审议增加注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告
3、议2010 年度财务决算报告；
4、审议2011 年财务预算方案的报告；
5、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于聘任2011 年度审计机构的议案》；
7、审议2010 年年度报告及其摘要；
8、审议董事、监事年度薪酬的议案；
9、审议关于对控股子公司核定全年担保额度的议案；
10、审议《关于调整独立董事津贴的提案》
11、审议增加注册资本并修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、审议增加注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、审议增加注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2010-01-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度财务决算报告；
4、审议2010年财务预算方案的报告；
5、审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议关于聘任2010年度审计机构的议案；
7、审议2009年年度报告及其摘要；
8、审议公司前次募集资金使用情况的说明的议案；
9、审议关于对控股子公司核定全年担保额度的议案。
10、审议增加注册资本并修改《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2009-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议聘任立信大华会计师事务所有限公司为二○○九年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合申请公开增发A 股股票条件的议案；
2、审议关于公司2009 年公开增发A 股股票的议案；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量及规模
（4）发行对象
（5）向原股东配售安排
（6）发行方式
（7）发行价格及定价原则
（8）募集资金用途
（9）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
（10）决议的有效期
3、审议关于公司2009 年增发新股募集资金投资项目可行性的议案；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股具体事宜的议案；
6、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；
7、审议关于修改经营范围并修订《公司章程》的议案；
8、审议关于核定控股子公司担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于放弃发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议通过关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2009-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度财务决算报告；
3、审议2009 年财务预算方案的报告；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议关于聘任2009 年度审计机构的提案；
6、审议2008 年年度报告及其摘要；
7、审议关于对控股子公司核定全年担保额度的议案。
8、审议修改《公司章程》的议案。
（二）需要提交股东大会审议的还有监事会通过的《2008年度监事会工作报告》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2008-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于发行公司债券的议案；
a. 发行规模
b.向公司股东配售的安排
c.债券期限
d. 募集资金用途
e. 决议有效期
（2）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案；
（3）审议关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案；
（4）审议关于公司第四届董事会成员提名的议案；
a.提名王建乔先生为公司第四届董事会董事候选人
b.提名陈永苗先生为公司第四届董事会董事候选人
c.提名邱跃先生为公司第四届董事会董事候选人
d.提名刘红旗先生为公司第四届董事会董事候选人
e.提名黎明先生为公司第四届董事会董事候选人
f.提名朱亚娟女士为公司第四届董事会董事候选人
g.提名黄速建先生为公司第四届董事会独立董事候选人
h.提名张志铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
i.提名沃健先生为公司第四届董事会独立董事候选人
（5）审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
2、需要提交股东大会审议的还有监事会审议通过《关于公司第四届监事会成员提名》的议案。
a. 提名陈体引先生为第四届监事会候选人
b. 提名方君先女士为第四届监事会候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《股票期权激励计划 (修订草案) 》的议案；
2、审议《授权董事会办理股票期权相关事宜》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度财务决算报告；
3、审议2008 年财务预算方案的报告；
4、审议2007 年度利润分配预案；
5、审议关于聘任2008 年度会计师事务所的提案；
6、审议2007 年年度报告及其摘要；
7、审议关于对下属子公司核定全年担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度财务决算报告；
3、审议2007年财务预算方案的报告；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议关于资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于聘任2007年度会计师事务所的提案；
7、审议2006年年度报告及其摘要；
8、审议关于修改公司《章程》的特别提案；
9、审议关于对下属子公司核定全年担保额度的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2006-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售电动车事业部部分资产的关联交易议案；
2、关于收购绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司部分股权的关联交易议案
3、关于受让绍兴市商业银行股份有限公司部分股权的关联交易议案；
4、关于王彩萍女士辞去董事职务的提案；
5、关于增补朱亚娟女士为公司董事提案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2006-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于2006年非公开发行股票方案的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
4、关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案；
5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及数额的议案；
6、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案；
7、审议关于前次募集资金使用情况的说明；
8、审议关于修改公司《章程》的特别提案；
9、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的提案；
10、审议关于修改公司《计提八项减值准备制度》的提案；
11、审议关于修改公司《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》的提案；
12、审议关于修改公司《关联交易决策程序》的提案；
13、审议关于调整公司独立董事津贴的提案；
14、审议关于公司股权分置改革部分费用由资本公积金列支的提案.
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度财务决算报告；
3、审议2006年财务预算方案的报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议关于资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于聘任2006年度会计师事务所的提案；
7、审议关于与绍兴欧力-卧龙振动器有限公司日常关联交易的议案；
8、审议2005年年度报告及摘要；
9、审议关于修改公司《章程》的特别提案；
10、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的提案；
11、审议关于修改公司《董事会议事规则》的提案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2005-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司更名为卧龙电气集团股份有限公司的议案；
2、审议关于修改公司章程的特别提案；
3、审议关于公司第三届董事会成员提名的议案；(逐名表决)
4、审议关于公司第三届监事会成员提名的议案；(逐名表决) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙电驱 |
| 公告日期 | 2004-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司申请发行可转换公司债券部分条款的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配