| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：《关于北京金隅股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
（1）换股吸收合并方式；
（2）换股价格/比例；
（3）现金选择权；
（4）追加选择权；
（5）损益归属；
（6）资产交割及股份发行；
（7）员工安置；
（8）违约责任；
（9）议案有效期；
议案二：关于《北京金隅股份有限公司与河北太行水泥股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》
议案四：审议修改《公司章程》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年年度报告；
2、审议公司董事会2009 年度工作报告；
3、审议公司监事会2009 年度工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配议案；
6、审议聘请公司2010 年财务审计机构议案；
7、审议公司独立董事述职报告议案；
8、审议公司第六届独立董事津贴议案；
9、公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-17 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2009-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司补选董事议案；
2、审议公司处置资产损失议案
3、审议公司与关联方签订《产品销售合同》议案；
4、审议公司与关联方签订《产品购销及咨询服务合同》议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-24 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2009-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司筹建4500t/d 水泥生产线议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008年度报告及摘要；
2、审议公司董事会2008年度工作报告；
3、审议公司监事会2008年度工作报告；
4、审议公司2008年度财务决算报告；
5、审议公司2008年度利润分配议案；
6、审议聘请公司2009年财务审计机构议案；
7、审议公司独立董事述职报告议案；
8、审议公司董事会换届议案；
9、审议公司监事会换届议案。
10、审议公司第六届独立董事津贴议案
11、选举赵连刚先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-26 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2008-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事辞职议案；
2、审议公司补选董事议案；
3、审议公司监事辞职议案；
4、审议公司补选监事议案；
5、审议修改《公司章程议案》；
6、审议公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-16 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司与关联方签订《水泥产品代销合作协议》议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司提供担保议案；
2、审议补选公司独立董事议案. |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度利润分配预案；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议聘请公司2008 年财务审计机构议案
6、审议公司独立董事述职报告议案
7、审议修改《公司章程》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-20 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2007-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议修改《公司章程》议案；
2、 审议修改公司《关联交易管理办法》议案；
3、公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-19 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2007-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司为子公司-北京太行前景水泥有限公司4000万银行贷款提供担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-06 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2007-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签署《销售合作合同》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议改选公司董事议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告
4、审议公司2006年度利润分配预案
5、审议公司独立董事述职报告议案
6、审议聘请公司2007年财务审计机构议案
7、改选独立董事议案
8、审议修改《公司章程》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配预案
5、审议聘请公司2006年财务审计机构议案
6、董事会换届议案
7、监事会换届议案
8、独立董事津贴议案
9、审议修改《董事会议事规则》议案
10、审议修改《监事会议事规则》议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-08 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2006-01-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：河北太行水泥股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-04 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2005-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于与北京金隅集团有限公司签署有关包销公司产品协议的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-28 |
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| 公司名称 | 太行水泥 |
| 公告日期 | 2005-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事朱志荣辞职议案；
2、审议修改《公司章程》。 |
| 审议内容 | |
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