| 整改通知 公告日期:2009-11-27 |
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| 标题 | 河北太行水泥股份有限公司关于中国证监会河北监管局现场检查的整改报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 一、公司治理和规范运作方面
二、信息披露
三、财务问题 |
| 批复内容 | 中国证券监督管理委员会河北监管局于2009年10月12日至10月16日对本公司进行了现场检查，并于2009年11月6日出具了《关于河北太行水泥股份有限公司限期整改通知书》（以下简称通知）。接到《通知》后，公司及时向全体董事、监事和高级管理人员做了传达并认真学习，对《通知》中提出的问题进行了自查。 |
| 处理人 | 河北证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2008-07-30 |
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| 标题 | 河北太行水泥股份有限公司关于治理专项活动的整改情况说明 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 1、公司《关联交易管理办法》中对关联人的界定、关联交易决策权限的规定及确认标准与目前相关规定不符。
2、河北太行华信建材有限责任公司的劳动保险费由公司统一缴纳。
3、根据公司北京分公司与北京金隅集团有限责任公司水泥分公司于2006年1月1日签署的《水泥买卖合同》，2006年北京分公司从其采购水泥25万吨。
4、公司的子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司的矿山土地使用权（股东黑龙江省巴彦水泥制造有限公司投入）尚未办理过户手续。等等； |
| 批复内容 | 公司治理是一项长期的、持续进行的工作，公司将在各级证券监管部门和上海证券交易所的指导下，通过深入开展上市公司治理专项活动，使公司治理水平得到进一步提高，使公司运作更规范、更透明，更好的维护和保障广大投资者的利益。
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| 处理人 | 河北证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-11-08 |
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| 标题 | 河北太行水泥股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》 |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 1、《关联交易管理办法》（2002年6月2001年年度股东大会制定）中对关联人的界定、关联交易决策权限的规定及确认标准与目前相关规定不符。
2、2007年第一、二、三次临时股东大会的法律意见书仅有北京友邦律师事务所一名经办律师签署，违反了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》相关规定。
3、公司子公司北京太行前景水泥有限公司（以下简称"前景水泥"）2006年7月为北京建谊建筑工程有限公司提供担保2,000万元，由前景水泥出具了董事会同意保证意见书，但未履行公司董事会审议程序。
4、监事会会议记录中监事签字不全。
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| 批复内容 | 今后，公司将不断加强有关法律、法规的学习，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，严格按照相关法规规定，加强公司治理结构建设，认真贯彻落实本次治理活动中提出的各项整改计划，切实解决存在的问题，为公司的进一步发展打下坚实基础，以促进公司在规范运作下获得长期健康发展。
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| 处理人 | 河北证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-11-08 |
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| 标题 | 河北太行水泥股份有限公司关于中国证监会河北监管局现场检查的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 一、规范运作方面
二、独立性方面
三、信息披露方面
四、财务方面
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| 批复内容 | 通过此次中国证监会河北监管局对公司的现场检查，极大的提高了公司董事、监事及高管人员对公司规范运作的认识水平。公司将认真分析存在的问题，切实落实整改措施，并以此次检查整改为契机，加强学习，提高认识，在以后的工作中严格执行《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，进一步完善公司法人治理结构，强化信息披露，加强财务管理，提高公司规范运作水平，确保公司持续、稳定的发展。
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| 处理人 | 河北证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2003-12-24 |
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| 标题 | 河北太行水泥股份有限公司关于中国证监会石家庄特派办巡回检查的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 公司治理不完善；信息披露有遗漏； |
| 批复内容 | 中国证监会石家庄特派办于2003年11月3日至11月8日对我公司进行了例行检查,并于11月25日下发了《关于河北太行水泥股份有限公司限期整改通知书》(以下简称通知)。接到《通知》后,公司董事会十分重视,及时向全体董事和高级管理人员作了传达并认真学习,于2003年12月23日召开四届五次董事会,对《通知》中提出的问题认真自查。 |
| 处理人 | 石家庄特派办 |
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