厦门钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-07
公司名称厦门钨业
公告日期2019-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于下属长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订<长期供货协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称厦门钨业
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》
2 《关于申请继续注册发行19亿元中期票据的议案》
3 《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》
4 《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》
5 《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》
6 《关于修订〈公司章程〉的议案》
7 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-09
公司名称厦门钨业
公告日期2019-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称厦门钨业
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
4 《2018年年度报告及其摘要》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》
7 《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
8 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
9 《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》
10 《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
11 《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订<长期采购协议>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-08
公司名称厦门钨业
公告日期2018-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于收购西安英威腾电机有限公司100%股权的议案》
2 《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的议案》
3 《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业继续签订《长期采购协议》的议案》
4 《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿继续签订《长期采购协议》的议案》
5 《关于控股股东修订部分承诺事项的议案》
6 《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》
7 《章程修正案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-25
公司名称厦门钨业
公告日期2018-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于与三钢闽光签订〈长期采购协议〉的议案》
2 《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》
3 《第一期员工持股计划管理办法》
4 《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-30
公司名称厦门钨业
公告日期2018-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与中钨高新签订《长期采购协议》采购钨产品的议案》
2 关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钨产品的议案》
3 关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钼产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称厦门钨业
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》
4《2017年年度报告及其摘要》
5《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
7《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》
8《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
9《关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
11《关于修订《公司章程》的议案》
12《关于修订<年薪制实施方案>的议案》
13《关于调整独立董事津贴的议案》
14《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》
15《关于与五矿有色继续签订《长期采购协议》采购钨产品的议案》
16《关于与福建冶金设计院签署<长期设计协议>的议案》
17《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》
18《关于与福建稀土集团长汀分公司签署<长期采购协议>的议案》
19.00关于选举董事的议案
19.01黄长庚
19.02山根英雄
19.03侯孝亮
19.04周闽
19.05邓英杰
19.06吴高潮
20.00关于选举独立董事的议案
20.01洪茂椿
20.02沈维涛
20.03倪龙腾
21.00关于选举监事的议案
21.01许继松
21.02齐申
21.03深谷芳竹
21.04陈光鸿
21.05张真
21.06钟炳贤
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-30
公司名称厦门钨业
公告日期2017-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业(有限合伙)暨收购相关矿山企业部分股权的议案》
2 《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的议案》
3 《关于终止与潘洛铁矿签订的〈股权托管协议〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-23
公司名称厦门钨业
公告日期2017-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题非累积投票议案
1 《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于厦门钨业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《2016年度董事会工作报告》
5 《2016年度监事会工作报告》
6 《2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告》
7 《2016年年度报告及其摘要》
8 《2016年度利润分配方案》
9 《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
10 《关于申请发行不超过30亿元中期票据的议案》
11 《关于2017年度对控股子公司提供担保的议案》
12 《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》
13 《关于2017年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
14 《关于继续与福建省稀有稀土(集团)有限公司签订〈借款协议〉的议案》
15 《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》
16 《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
累积投票议案
17.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
17.01 周闽
18.00 关于选举监事的议案
18.01 许继松
18.02 张真
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称厦门钨业
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司21%股权的议案》
2 《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的议案》
3 《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿签订〈长期采购协议〉的议案》
4 《关于全资子公司长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订〈长期供货协议〉的议案》
5 《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称厦门钨业
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》
2《关于公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案》
3.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01侯孝亮
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称厦门钨业
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》
4 《2015年年度报告及其摘要》
5 《2015年度利润分配方案》
6 《关于2016年度对控股子公司提供担保的议案》
7 《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
8 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
9.01 山根英雄
10.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
10.01 洪茂椿
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-08
公司名称厦门钨业
公告日期2015-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于收购江西巨通实业有限公司32.36%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称厦门钨业
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》
4 《2014年年度报告及其摘要》
5 《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6 《关于申请发行不超过25亿元超短期融资券的议案》
7 《关于申请发行不超过25亿元中期票据的议案》
8 《关于2015年度对控股子公司提供担保的议案》
9 《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
10 《<章程>修正案》
11 《关于修订<现金投资理财管理制度>的议案》
12 《关于受托管理福建稀土集团及潘洛铁矿持有的厦门三虹股权的议案》
13 《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
14 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15 《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
16.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
16.01 黄长庚
16.02 吴高潮
16.03 陈建业
16.04 许继松
16.05 石力开
16.06 山田正二
17.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
17.01 张深根
17.02 沈维涛
17.03 倪龙腾
18.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
18.01 庄志刚
18.02 吴大云
18.03 陈光鸿
18.04 高勃
18.05 深谷芳竹
18.06 钟炳贤
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-20
公司名称厦门钨业
公告日期2014-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 选举董事
1.1 黄长庚
1.2 陈建业
1.3 石力开
2 选举监事
2.1 庄志刚
2.2 陈光鸿
2.3 高勃
3 《关于修改〈章程〉的议案》
4 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-03
公司名称厦门钨业
公告日期2014-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于修改〈公司章程〉的议案》;
议案2:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
议案3:《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》;
议案4:《关于变更〈公司非公开发行A股股票方案〉之股东大会决议有效期限的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-29
公司名称厦门钨业
公告日期2014-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、会议审议事项:
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》
4、审议《2013年年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于2014年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、选举第六届董事会独立董事
张深根
沈维涛
9、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购钨产品的议案》
10、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购稀土产品的议案》
11、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》
12、审议《关于控股子公司长汀金龙与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》
13、审议《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》
14、审议《关于与厦门三虹继续签订〈借款协议〉的议案》
15、审议《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊有限合伙)为本公司审计机构的议案》
16、审议《关于与福建省稀有稀土(集团)有限公司签订〈借款协议〉的议案》
二、听取独立董事2013年度述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-21
公司名称厦门钨业
公告日期2014-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
议案2.1:发行股票的种类和面值
议案2.2:发行方式
议案2.3:发行数量
议案2.4:发行对象及认购方式
议案2.5:定价基准日、发行价格
议案2.6:发行股票的限售期
议案2.7:发行股票上市地点
议案2.8:募集资金数量和用途
议案2.9:本次非公开发行股票前滚存利润的安排
议案2.10:本次发行决议的有效期
议案3:《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4:《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
议案5:《关于前次募集资金使用情况的议案》
议案6:《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案7:《关于公司与福建省稀有稀土(集团)有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》
议案8:《关于公司与前海开源基金管理有限公司等其他8名发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》
议案9:《关于提请股东大会批准福建稀土集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案10:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
议案11:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-19
公司名称厦门钨业
公告日期2013-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2、审议《关于控股子公司长汀金龙与苏州爱知高斯签订<长期供货协议>的议案》
3、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》
4、选举第六届非独立董事
张树强
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-14
公司名称厦门钨业
公告日期2013-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《章程修正案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-03
公司名称厦门钨业
公告日期2013-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》
4、审议《2012年年度报告及其摘要》
5、审议《2012年度利润分配方案》
6、审议《关于发行短期融资券的议案》
7、审议《关于2013年度对控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
9、审议《关于修订<年薪制实施方案(试行)>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、选举第六届监事会非职工监事
中村泉
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-07
公司名称厦门钨业
公告日期2013-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-30
公司名称厦门钨业
公告日期2012-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于与都昌金鼎签订<长期供货协议>的议案》
2、审议《关于修改〈章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-11
公司名称厦门钨业
公告日期2012-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《章程修正案》
2、审议《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》
3、审议《关于发行不超过20亿元中期票据的议案》
4、审议《关于修订<章程>的议案》
5、审议《关于制定〈公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划〉的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称厦门钨业
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算和2012 年度财务预算的报告》
4、审议《2011 年年度报告及其摘要》
5、审议《2011 年度利润分配方案》
6、审议《关于2012 年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
9、选举公司第六届董事会董事
10、选举公司第六届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-12
公司名称厦门钨业
公告日期2011-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于与五矿有色签订<长期采购协议>的议案》
2、审议《关于与江西巨通签订<长期采购协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-25
公司名称厦门钨业
公告日期2011-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》
4、审议《2010年年度报告及其摘要》
5、审议《2010年度利润分配方案》
6、审议《关于2011年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、选举公司第五届董事会非独立董事
9、审议《关于与五矿有色签订〈长期采购协议〉的议案》
10、审议《关于与五矿有色签订〈长期供货协议〉的议案》
11、审议《关于控股子公司长汀金龙稀土有限公司与五矿有色签订〈长期供货协议〉的议案》
12、审议《关于继续与厦门三虹签订〈借款协议〉的议案》
13、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
14、审议《关于修订<年薪制实施方案(试行)>的议案》
15、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-22
公司名称厦门钨业
公告日期2010-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题选举公司第五届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-19
公司名称厦门钨业
公告日期2010-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算的报告》
4、审议《2009 年年度报告及其摘要》
5、审议《2009 年度利润分配方案》
6、审议《关于发行短期融资券的议案》
7、审议《关于2010 年度对控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
9、审议《关于下属房地产公司2010 年度预计土地竞拍总金额的议案》
10、审议《关于与鹭翔矿业签订〈长期供货协议〉的议案》
11、审议《<公司章程>修正案》
12、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所有限公司为本公司审计机的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-20
公司名称厦门钨业
公告日期2009-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算的报告》
4、审议《2008 年年度报告及其摘要》
5、审议《2008 年度利润分配方案》
6、审议《关于2009 年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、审议《关于成都虹波与联虹钼业签订<长期供货协议>的议案》
9、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、选举第五届董事会董事
12、选举第五届监事会非职工监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-22
公司名称厦门钨业
公告日期2009-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;
2、审议《<公司章程>修正案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-28
公司名称厦门钨业
公告日期2008-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于与五矿有色继续签订<长期采购协议>的议案》
2、审议《关于与五矿有色继续签订<长期供货协议>的议案》
3、审议《<公司章程>修正案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-19
公司名称厦门钨业
公告日期2008-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-18
公司名称厦门钨业
公告日期2008-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算的报告》
3、审议《2007 年年度报告及其摘要》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、审议《关于2008 年度对控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于成都虹波为联虹钼业提供担保的议案》
7、审议《关于选举更换部分董事的议案》
8、审议《关于修改<年薪制实施方案(试行)>的议案》
9、审议《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、审议《2007 年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-19
公司名称厦门钨业
公告日期2008-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-24
公司名称厦门钨业
公告日期2007-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;
2、审议《关于发行不超过8亿元短期融资券的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-30
公司名称厦门钨业
公告日期2007-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告》
4、审议《2006年年度报告及其摘要》
5、审议《2006年度利润分配方案》
6、审议《关于2007年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于滕王阁房地产为厦门海峡国际社区项目融资提供担保的议案》
8、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-17
公司名称厦门钨业
公告日期2006-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》;
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》;
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
5、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-08
公司名称厦门钨业
公告日期2006-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 议案1、审议《2005年度董事会工作报告》
议案2、审议《2005年度监事会工作报告》
议案3、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》
议案4、审议《2005年年度报告及其摘要》
议案5、审议《2005年度利润分配及资本公积转增股本方案》
议案6、审议《关于2006年度对控股子公司提供担保的议案》
议案7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
议案11、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》
议案12、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
议案13、审议《关于全面修订<《董事会议事规则>的议案》
议案14、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
议案15、审议《关于与五矿有色继续签订<长期供货协议>的议案》
议案16、审议《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》
议案17、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
议案18、选举第四届董事会董事
议案19、选举第四届监事会非职工监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-13
公司名称厦门钨业
公告日期2006-02-13
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次相关股东会议审议的事项为:《厦门钨业股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-06
公司名称厦门钨业
公告日期2005-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
3、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于修改<经营决策和经营管理规则>的议案》
5、审议《关于修改<财务管理标准>的议案》
审议内容
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