| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》
2 《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026年度日常关联交易额度上限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议案》
2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于本次公开发行公司债券方案的议案》
3.01 注册发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 发行方式
3.04 发行对象及向公司股东配售的安排
3.05 债券期限
3.06 利率及其确定方式
3.07 还本付息方式
3.08 担保条款
3.09 发行品种
3.10 募集资金用途
3.11 拟上市地
3.12 偿债保障措施
3.13 承销方式
3.14 决议有效期
4 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《股份转让协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度独立董事述职报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2023年度财务预算报告》
6 《公司2022年年度报告及摘要》
7 《公司2022年度利润分配预案》
8 《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
10 《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》
11 《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
12 《关于2023年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
13 《关于公司开展2023年度期货和衍生品交易的议案》
14 《关于公司开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
15 《关于公司发行H股一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2 《关于制定〈公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2 《关于制定〈公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
6 《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》
7 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金投向
1.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
1.08 限售期
1.09 上市地点
1.10 本次发行决议有效期
2 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
3 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
5 《关于制定<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立非执行董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2022年度财务预算报告》
6 《公司2021年年度报告及摘要》
7 《2021年度利润分配预案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》
10 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
11 《2021年度社会责任报告》
12 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13 《关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》
14 《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
15 《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》
16 《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》
17 《关于发行H股一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟发行超短期融资券的议案》
2 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》
3 《关于为山东黄金矿业(莱州)有限公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2 《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》
3 《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》
4 《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立非执行董事述职报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年年度报告及摘要》
6 《2020年度利润分配议案》
7 《关于计提2020年度资产减值准备的议案》
8 《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》
9 《关于聘任2021年度内部控制审计师事务所的议案》
10 《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
11 《2020年度社会责任报告》
12 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13 《关于发行H股一般性授权的议案》
14 《关于2021年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》
15 《关于变更注册资本的议案》
16 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本的议案》
2 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事、董事会特别顾问、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2 《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2021-2023年度日常关联交易额度上限的议案》
3.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 李国红
3.02 王立君
3.03 汪晓玲
3.04 刘钦
3.05 王树海
3.06 汤琦
4.00 《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》
4.01 王运敏
4.02 刘怀镜
4.03 赵峰
5.00 《关于选举第六届监事会股东监事的议案》
5.01 李小平
5.02 栾波 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增发行H股并在香港联交所上市的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行规模
1.05 换股比例
1.06 滚存未分配利润安排
1.07 上市地点
1.08 决议有效期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理新增发行H股并在香港联交所上市的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增发行H股并在香港联交所上市的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行规模
1.05 换股比例
1.06 滚存未分配利润安排
1.07 上市地点
1.08 决议有效期限 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 利率及付息方式
2.07 担保条款
2.08 募集资金用途
2.09 拟上市地
2.10 偿债保障措施
2.11 承销方式
2.12 决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为境外子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》
2 《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购或赠与相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立非执行董事述职报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2020年度财务预算报告》
6 《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程手续的议案》
9 《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
11 《关于续聘2020年度内部控制审计师事务所的议案》
12 《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
13 《2019年度社会责任报告》
14 《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
15 《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》
16 《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
17 《关于发行H股一般性授权的议案》
18 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
19 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》
3 《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》
4 《公司关于补选第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2020-01-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于拟发行超短期融资券的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》
2 《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
3 《公司关于修改<公司章程>的议案》
4 《公司关于发行H股一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立非执行董事述职报告》
5 《2019年度财务预算报告》
6 《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》
7 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
8 《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》
9 《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》
10 《关于续聘内部控制审计师事务所及增加审计服务费用的议案》
11 《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
12 《2018年度社会责任报告》
13 《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
14 《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
15 《关于聘用2019年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于补选执行董事的议案》
2 《公司关于修改公司章程的议案》
3 《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 利率及付息方式
2.07 担保条款
2.08 募集资金用途
2.09 拟上市地
2.10 偿债保障措施
2.11 承销方式
2.12 决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度独立董事述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《公司2017年年度报告及摘要》
7 《公司2017年度利润分配预案》
8 《公司2018年度投资计划》
9 《关于公司续签〈采购、销售与服务框架协议〉及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于公司会计师事务所申请增加审计费的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12 《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》
13 《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
14 《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
15 《〈关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
16 《关于为公司董事、监事及高级管理人员等人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》
3 《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司章程〉的议案》
2《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
6《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》
7《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
8《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9《关于公司 2017 年第三季度利润分配预案》
10.00《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
10.01李国红
10.02陈道江
10.03王立君
10.04王培月
10.05汪晓玲
10.06汤琦
11.00《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》
11.01高永涛
11.02卢斌
11.03许颖
12.00《关于选举第五届监事会成员的议案》
12.01李小平
12.02刘汝军 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 国有股减（转）持
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
6 《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》
2 《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目并签署Purchase Agreement等相关协议的议案》
2 《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》
3 《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度独立董事述职报告》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2017年度财务预算报告》
6 《公司2016年年度报告及摘要》
7 《公司2016年度利润分配预案》
8 《公司2017年度投资计划》
9 《公司关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》
12 《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
13 《关于公司2016年度社会责任报告的议案》
14 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
15 《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》
16 《<关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
2.《关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司关于选举第四届监事会监事的议案》
2《公司关于修改<公司章程>的议案》
3.00《公司关于选举第四届董事会董事的议案》
3.01选举李国红为公司第四届董事会董事
3.02选举王培月为公司第四届董事会董事
3.03选举汪晓玲为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度独立董事述职报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度财务预算报告》
6、《公司2015年年度报告及摘要》
7、《公司2015年度利润分配预案》
8、《公司2015年度社会责任报告》
9、《公司2016年度投资计划》
10、《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司改聘内部控制审计师事务所的议案》
13、《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司关于发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4.00《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
4.02本次交易所发行股份的种类和面值
4.03本次交易的股份发行的方式
4.04本次发行股份购买资产的发行对象及认购方式
4.05发行股份购买资产的发行价格与定价依据
4.06本次发行股份购买资产的发行数量
4.07本次发行股份购买资产的标的资产
4.08本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格
4.09标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属
4.10本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期
4.11募集配套资金的发行对象及认购方式
4.12募集配套资金的发行价格与定价依据
4.13募集配套资金的发行数量
4.14募集配套资金所发行股票的锁定期
4.15募集配套资金用途
4.16本次交易的发行股票上市地点
4.17本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排
4.18本次重组事项决议有效期
5关于《〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的调整方案》的议案
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
7《关于〈山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其〈摘要〉的议案》
8《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》
11《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》
12《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
13《关于〈山东黄金第一期员工持股计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》
14《关于公司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》
15《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
16《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度独立董事述职报告》
5 《公司2014年年度报告及摘要》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《关于续签<采购、销售及服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第四届监事会监事的议案
2、关于选举第四届董事会董事的议案
2.01董事候选人陈道江
2.02董事候选人毕洪涛
2.03董事候选人邱子裕 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于独立董事宋文平、刘战辞职的议案》
1.01辞职独立董事 宋文平
1.02辞职独立董事 刘战
2《关于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01独立董事候选人 Bingsheng Teng
2.02独立董事候选人 姜军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于由莱州公司竞购山东黄金集团有限公司寺庄探矿权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算报告；
4、审议2013年年度报告及摘要；
5、审议关于2014年度日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于与山东黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案；
8、关于补选第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2013年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司提名第四届董事会董事候选人的议案
（一）董事候选人
董事候选人陈玉民
董事候选人崔仑
董事候选人邓鹏飞
董事候选人裴佃飞
董事候选人刘清德
董事候选人林朴芳
（二）独立董事候选人
独立董事候选人宋文平
独立董事候选人刘战
独立董事候选人高永涛
2、关于公司提名第四届监事会监事候选人的议案
监事候选人高蔚
监事候选人刘汝军
3、关于公司董事及高管人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2012年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年年度报告及摘要；
5、审议关于2013年度日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)以普通决议通过的议案：
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公开发行公司债券的议案》；
2.01
关于本次发行公司债券的发行规模
2.02 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
2.03 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
2.04 关于本次发行公司债券票面金额和发行价格
2.05 关于本次发行公司债券的债券利率和确定方式
2.06 关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.07 本次发行公司债券的担保安排
2.08 本次发行公司债券的偿债保障措施
2.09 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
2.10 关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》；
公司董事会拟提名增补裴佃飞先生为第三届董事会董事候选人
(二)以特别决议通过的议案：
1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议2011年度董事会工作报告；
②审议2011年度监事会工作报告；
③审议2011年度财务决算报告；
④审议2011年度利润分配预案；
⑤审议2011年年度报告及摘要；
⑥审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑦审议关于日常关联交易的议案；
⑧审议关于修改公司章程部分条款的议案；
⑨审议《山东黄金矿业股份有限公司关联交易制度》、《山东黄金矿业股份有限公司对外担保制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于由山东黄金矿业（玲珑）有限公司竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌出售之探矿权的议案》；
2、《关于接受孙秀恩董事辞呈并补选刘清德先生为公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议2010 年度董事会工作报告；
②审议2010 年度监事会工作报告；
③审议2010 年度财务决算报告；
④审议2010 年度利润分配预案；
⑤审议2010 年年度报告及摘要；
⑥审议2011 年投资计划；
⑦审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑧审议关于日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东金石矿业有限公司股权转让协议书》；
2、审议《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告
3、审议2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议关于公积金转增股本及送派红股的预案；
6、审议2009 年年度报告及摘要；
7、审议2010 年投资计划；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议关于日常关联交易及《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌转让探矿权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于竞购莱州市地质矿产勘查有限公司在山东产权交易中心挂牌出售探矿权的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议 2008 年度董事会工作报告；
2、审议 2008 年度监事会工作报告；
3、审议 2008 年度财务决算报告；
4、审议 2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
5、审议 2008 年年度报告及摘要；
6、审议 2009 年投资计划；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议办公楼装修施工合同。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改公司章程的议案；
（2）审议公司有关关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于时民、路东尚辞职的议案；
2、审议关于王波辞职的议案；
3、审议关于补选第三届董事会董事的议案；
4、审议通过关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算报告；
4、审议2007 年度利润分配预案；
5、审议2007 年年度报告及摘要；
6、审议2008 年投资计划；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议关于增选公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2007-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算报告；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议2006年年度报告及摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2007-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、发行价格
2.6、锁定期安排
2.7、上市地点
2.8、募集资金用途
2.9、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
2.10、本次发行决议有效期
3、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》；
4、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2006-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于全面修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于全面修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于全面修改《公司监事会议事规则》的议案；
5、审议关于提名第三届董事会董事候选人的议案；
6、审议关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案；
7、审议关于公司董事及高管人员薪酬的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议2005年年度报告及摘要；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
8、审议关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
9、审议关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11、审议关于2006年董事、监事及高管人员薪酬方案；
12、审议关于张万青先生、李春元先生辞去董事的议案；
13、关于补选第二届董事会董事的议案；
14、全面修改《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东黄金 |
| 公告日期 | 2006-02-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：审议公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配