| 股东大会通知 公告日期:2025-12-04 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2025-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》
2 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事制度》
3.04 《对外担保管理办法》
3.05 《对外投资管理办法》
3.06 《募集资金使用管理办法》
3.07 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》
3.08 《关联交易管理办法》
3.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-07 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2025-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案
3.00 逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》
3.01 交易方案概况
3.02 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点
3.03 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格
3.04 发行股份及支付现金购买资产-发行对象与认购方式
3.05 发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制
3.06 发行股份及支付现金购买资产-交易定价依据、交易价格及支付方式
3.07 发行股份及支付现金购买资产-发行数量
3.08 发行股份及支付现金购买资产-锁定期
3.09 发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿安排
3.10 发行股份及支付现金购买资产-应收账款收回承诺、补偿和退回安排
3.11 发行股份及支付现金购买资产-减值测试补偿
3.12 发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励
3.13 发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排
3.14 发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务
3.15 发行股份及支付现金购买资产-违约责任
3.16 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排
3.17 发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
3.18 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
3.19 募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格
3.20 募集配套资金-发行对象与认购方式
3.21 募集配套资金-发行规模与发行数量
3.22 募集配套资金-锁定期
3.23 募集配套资金-募集配套资金用途
3.24 募集配套资金-滚存未分配利润安排
3.25 募集配套资金-决议有效期
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
5 关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6 关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案
8 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
9 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
11 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条和《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
12 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
14 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
15 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
16 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
17 关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议》的议案
18 关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议之补充协议》的议案
19 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
20 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
21 关于批准本次交易有关资产评估报告、审计报告、备考审阅报告的议案
22 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
23 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
24 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
25 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2024年度董事会工作报告》
2 《公司2024年度监事会工作报告》
3 《公司2024年度报告》全文及摘要
4 《公司2024年度财务决算报告》
5 《公司2024年度利润分配预案》
6 《关于公司2024年董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于2024年度担保额度预计的议案》
9 《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-04 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2024-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选齐晨利为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选万晶为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于补选刘慰庭为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于补选桂磊为公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度报告》全文及摘要
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《关于公司2023年董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于2024年度担保额度预计的议案》
11 《关于计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》
12.01 公司章程
12.02 股东大会议事规则
12.03 董事会议事规则
12.04 监事会议事规则
12.05 独立董事制度
12.06 对外担保管理办法
12.07 对外投资管理办法
12.08 募集资金使用管理办法
12.09 防范控股股东及关联方占用资金管理制度
12.10 关联交易管理办法
12.11 独立董事津贴管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
1.01 关于补选孙素宾先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于补选张骏先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第九届董事会补选董事的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度报告》全文及摘要
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2023年董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度担保额度预计的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 吴家辉
2.02 吴靓怡
2.03 徐志华
2.04 巩固
2.05 李晓军
2.06 张秋池
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 方沙
3.02 刘文会
3.03 刘有东
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陈科
4.02 严瑶 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买昆汀科技18%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的议案》
2 《关于为子公司提供担保额度的议案》
3 《关联交易管理办法》（2022年修订） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度报告》全文及摘要
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2022年董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于选举徐志华先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第八届董事会补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第八届董事会补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第八届董事会补选董事的议案》
2 《关于公司第八届监事会补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度报告》全文及摘要
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关联交易管理办法》
2 《公司对外担保管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案
2.00 关于太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买方案的议案
2.01 本次交易方案概况
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 本次交易涉及资产的估值及作价情况
2.05 本次交易支付方式及支付安排
2.06 标的公司过渡期损益归属
2.07 未分配利润的安排
2.08 表决权委托
2.09 业绩承诺补偿安排
2.10 超额业绩奖励
2.11 关于本次重组的特别约定
2.12 本次交易构成重大资产重组
2.13 决议有效期
3 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5 关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于《太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
8 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10 关于上市公司签署重大资产购买相关附生效条件协议的议案
11 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的议案
13 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
15 关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案
16 关于授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告》全文及摘要
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司关于计提商誉减值准备的议案》
7 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举吴旭担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举赵冬梅担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举麦勇作担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举李晓军担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举白景波担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王巧萍担任公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举储卫国担任公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘文会担任公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘有东担任公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举邹淑媛担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈科担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
2.01 关于补选麦勇作先生为公司第七届董事会董事的议案
2.02 关于补选白景波先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度报告》及其摘要
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《公司关于计提商誉减值准备的议案》
8 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于补选赵冬梅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案》
2 《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《公司关于计提商誉减值准备的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案
1.01 关于审议张泽林先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案
1.02 关于审议李晓军先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案
1.01关于审议曹志东先生担任公司第七届董事会董事的提案
1.02关于审议王翠娟女士担任公司第七届董事会董事的提案
2.00关于公司第七届董事会补选独立董事的议案
2.01关于审议徐隽文女士担任公司第七届董事会独立董事的提案
2.02关于审议芮逸明先生担任公司第七届董事会独立董事的提案
2.03关于审议储卫国先生担任公司第七届董事会独立董事的提案
3.00关于公司第七届监事会补选监事的议案
3.01关于审议邹淑媛女士担任公司第七届监事会监事的提案
3.02关于审议陈科先生担任公司第七届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度报告》及其摘要
4 《2016年度独立董事述职报告》
5 《公司2016年度财务决算报告》
6 《公司2016年度利润分配预案》
7 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案 》
8 《独立董事津贴管理办法》
9 《公司章程》（2017年4月修订稿）
10 《公司股东大会议事规则》（2017年4月修订稿）
11 《公司董事会议事规则》（2017年4月修订稿）
12 《公司监事会议事规则》（2017年4月修订稿）
13 《关于注销三家分公司的议案》
14 《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易方式
2.04 标的资产交易价格的确定
2.05 评估基准日至过户完成日期间的损益安排
2.06 债权债务处置
2.07 标的资产涉及的人员安排
2.08 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 决议有效期
3《关于<太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的议案》
6《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）>第四条规定的议案》
7《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>第十三条规定的借壳上市的议案》
8《关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明的议案》
9《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案》
10《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13.00关于选举董事的议案
13.01选举孟伟军担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.02选举陶晔担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.03选举葛振宇担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.04选举赵岗飞担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.05选举罗爱民担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.06选举王巧萍担任公司第七届董事会非独立董事的提案
14.00关于选举独立董事的议案
14.01选举蔡乐华担任公司第七届董事会独立董事的提案
14.02选举赵芳担任公司第七届董事会独立董事的提案
14.03选举毕嘉露担任公司第七届董事会独立董事的提案
15.00关于选举监事的议案
15.01选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案
15.02选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-07 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2016-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向第一大股东苏州海融天投资有限公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司参与山西潞安纳克碳一化工有限公司50%股权公开竞价的议案
2关于摘牌成功后将与潞安煤基油签署<产权交易合同>及<盈利预测补偿协议>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年度董事会工作报告》
2 审议《公司2015年度监事会工作报告》
3 审议《公司2015年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》
5 审议《公司2015年度财务决算报告》
6 审议《公司2015年度利润分配方案》
7 审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8 审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2014年度董事会工作报告》
2审议《公司2014年度监事会工作报告》
3审议《公司2014年度独立董事述职报告》
4审议《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》
5审议《公司2014年度财务决算报告》
6审议《公司2014年度利润分配方案》
7审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
8审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案
9审议《关于2015年度续聘审计机构的议案》
10.00关于选举董事的议案
10.01审议《关于同意选举郝瑛女士担任公司董事的议案》
11.00关于选举独立董事的议案
11.01审议《关于同意选举李聪林先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
11.02审议《关于同意选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
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| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议公司《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
议案2、审议公司《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2013年年度报告》及《公司2013年年报摘要》；
5、审议《公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《公司2013年度利润分配方案》；
7、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；
9、审议《关于2014年度续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2012年年度报告》及《公司2012年年报摘要》；
5、审议《公司2012年度财务决算报告》；
6、审议《公司2012年度利润分配方案》；
7、审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2013年度续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举郝瑛女士为公司董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《公司2012-2014年股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》；
5、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2011 年度计提各项资产减值损失的议案》；
7、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
8、审议《关于2012 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；
10、审议《关于2012 年度续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2012-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议拟对太原狮头中联水泥有限公司增资的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举牛支元先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2011-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年报摘要》；
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
7、审议《关于2011 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；
9、审议《关于2011 年度续聘审计机构的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
3、审议《关于拟将公司企峰分公司整体出售的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2010-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2009年年度报告》及《公司2008年年报摘要》；
5、审议《公司2009年度财务决算报告》；
6、审议《公司2009年度利润分配方案》；
7、审议《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2010年度续聘请审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2009-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于节余募集资金6229.27 万元补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告》及《公司2008 年年报摘要》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
7、审议《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2009 年度续聘请审计机构的议案》；
9、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告》及《公司2007 年年报摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于2008 年度聘请审计机构的议案》；
7、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2007-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告》及《公司2006年年报摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于2007年度聘请审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《太原狮头水泥股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》及《公司2005年年报摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议公司独立董事辞职的议案；
8、审议增补公司独立董事的议案；
9、审议《关于2006年度聘请审计机构的议案》；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 狮头股份 |
| 公告日期 | 2006-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司改变部分募集资金用途的议案； |
| 审议内容 | |
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