| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 江劲松
1.02 徐益民
1.03 范广忠
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 沈坤荣
2.02 杨东涛
2.03 张秀莲
3.00 关于选举第九届监事会非职工监事的议案
3.01 仲崇蔚
3.02 陆阳俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 关于2024年度改聘会计师事务所的议案
6 2023年年度报告及年度报告摘要
7 关于2024年日常关联交易的议案
8 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
9 关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案
10 关于计提资产减值准备的议案
11 关于公司独立董事2023年度薪酬分配方案的议案
12 支付2023年度会计师事务所报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事制度》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于补选公司董事的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及还本付息方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 承销方式及上市安排
2.09 公司资信情况及偿债保障措施
2.10 决议有效期
3 授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 支付2022年度会计师事务所报酬及2023年度续聘的议案
6 2022年年度报告及年度报告摘要
7 关于2023年日常关联交易的议案
8 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
9 继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案
10 在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案
11 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 支付2021年度会计师事务所报酬及2022年度续聘的议案
6 2021年年度报告及年度报告摘要
7 关于2022年日常关联交易的议案
8 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
9 继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案
10 在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 江劲松
2.02 徐益民
2.03 范业铭
2.04 徐水炎
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 柳世平
3.02 沈坤荣
3.03 杨东涛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陆阳俊
4.02 孔繁喜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 支付2020年度会计师事务所报酬及2021年度续聘的议案
6 2020年年度报告及年度报告摘要
7 关于2021年日常关联交易的议案
8 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
9 继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案
10 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案
11 在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度财务决算报告
3 2019年度利润分配预案
4 支付2019年度会计师事务所报酬及2020年度续聘的议案
5 2019年年度报告及年度报告摘要
6 关于2020年日常关联交易的议案
7 在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
8 继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案
9 在授权范围内为苏州星州置业有限公司提供借款担保的议案
10 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
11.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
11.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
11.02 债券期限
11.03 债券利率及还本付息方式
11.04 发行方式
11.05 担保安排
11.06 募集资金用途
11.07 发行对象及向公司股东配售的安排
11.08 承销方式及上市安排
11.09 公司资信情况及偿债保障措施
11.10 决议有效期
12 授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
13 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案
14 关于与控股股东的全资子公司签订办公场所租赁合同的议案
15 2019年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行短期融资券的议案
2 在授权范围内为子公司提供借款担保的议案
3 在授权范围内为无锡新硕置业有限公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案
6 2018年年度报告及年度报告摘要
7 关于计提存货跌价准备的议案
8 关于2019年日常关联交易的议案
9 在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 继续为控股股东及其子公司提供担保的议案
12 关于申请发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 江劲松
2.02 范业铭
2.03 徐水炎
2.04 徐益民
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 茅宁
3.02 耿强
3.03 柳世平
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陆阳俊
4.02 袁翠玲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2018-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 支付2017年度会计师事务所报酬及2018年度续聘的议案
6 2017年年度报告及年度报告摘要
7 关于计提存货跌价准备的议案
8 关于2018年日常关联交易的议案
9 在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于公司会计政策变更的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 支付2016年度会计师事务所报酬及2017年度续聘的议案
6 2016年年度报告及年度报告摘要
7 关于计提存货跌价准备的议案
8 关于2017年日常关联交易的议案
9 在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1继续为控股股东及其子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率及还本付息方式
2.04发行方式
2.05担保安排
2.06募集资金用途
2.07发行对象及向公司股东配售的安排
2.08承销方式及上市安排
2.09公司资信情况及偿债保障措施
2.10决议有效期
3授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、支付2015年度会计师事务所报酬及2016年度续聘的议案
6、2015年年度报告及年度报告摘要
7、关于计提存货跌价准备的议案
8、关于2016年日常关联交易的议案
9、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2关于本次交易整体方案的议案
2.01交易方式、交易标的和交易对方
2.02交易价格及定价依据
2.03发行股份的种类和面值
2.04发行股份价格及定价方式
2.05发行股份数量
2.06股份上市地点
2.07锁定期安排
2.08标的资产在过渡期间的损益归属
2.09补偿事宜
2.10上市公司滚存未分配利润的处理
2.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12决议有效期
3关于公司与交易对方签署附条件生效的《南京栖霞建设股份有限公司发行股份购买资产协议》及《南京栖霞建设股份有限公司发行购买资产之补偿协议》的议案
4关于《南京栖霞建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5关于批准本次交易有关审计报告、评估报告及审阅报告的议案
6关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准的议案
8关于本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第二款规定的议案
9关于提请股东大会批准南京栖霞建设集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
11在授权范围内为控股子公司追加提供借款担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟参与河北银行增资扩股的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3.00、关于选举董事的议案
3.01、江劲松
3.02、范业铭
3.03、徐水炎
3.04、徐益民
4.00、关于选举独立董事的议案
4.01、张明燕
4.02、茅宁
4.03、耿强
5.00、关于选举监事的议案
5.01 陆阳俊
5.02 余宝林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 支付2014年度会计师事务所报酬及2015年度续聘的议案
6 2014年年度报告及年度报告摘要
7 关于2015年日常关联交易的议案
8 在授权范围内为子公司提供借款担保的议案
9 修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟发行中期票据的议案
2、继续为控股股东及其子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、支付2013年度会计师事务所报酬及2014年度续聘的议案
6、2013年年度报告及年度报告摘要
7、关于2014年日常关联交易的议案
8、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、支付2012年度会计师事务所报酬及2013年度续聘的议案
6、2012年年度报告及年度报告摘要
7、关于2013年日常关联交易的议案
8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
9、关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案
10、补选第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、为南京栖霞建设集团有限公司提供担保的议案
2、修订《董事会议事规则》的议案
3、为南京安居建设集团有限责任公司提供抵押担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会换届选举的议案（累积投票制）
2、监事会换届选举的议案（累积投票制） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）为南京栖霞建设集团建材实业有限公司提供借款担保的议案
（2）修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）提高对控股子公司借款担保授权额度的议案
（2）关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011 年度董事会工作报告
（2）2011 年度监事会工作报告
（3）2011 年度财务决算报告
（4）2011 年度利润分配预案
（5）支付2011 年度会计师事务所报酬及2012 年度续聘的议案
（6）2011 年年度报告及年度报告摘要
（7）在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
（8）在授权范围内为南京电子网板科技股份有限公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2012-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）改聘公司2011 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）为南京栖霞建设集团建材实业有限公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）授权处置可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2011-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司中期票据发行方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010 年度董事会工作报告
（2）2010 年度监事会工作报告
（3）前期会计差错更正的议案
（4）2010 年度财务决算报告
（5）2010 年度利润分配预案
（6）支付2010 年度会计师事务所报酬及2011 年度续聘的议案
（7）2010 年年度报告及年度报告摘要
（8）调整独立董事津贴的议案
（9）《南京栖霞建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）为南京迈燕房地产开发有限公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2010-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）继续与集团公司互相提供担保的议案
（2）向南京电子网板科技股份有限公司提供借款支持的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于单个募投项目节余募集资金变更投向的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2010-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）为南京电子网板科技股份有限公司提供债务担保的议案
（2）向南京电子网板科技股份有限公司提供借款支持的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009 年度董事会工作报告
（2）2009 年度监事会工作报告
（3）2009 年度财务决算报告
（4）2009 年度利润分配预案
（5）支付2009 年度会计师事务所报酬及2010 年度续聘的议案
（6）2009 年年度报告及年度报告摘要
（7）承建南京市栖霞区西花岗经济适用房项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2010-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
（2）关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（分项表决）
（2.1）发行证券的种类
（2.2）发行规模
（2.3）票面金额和发行价格
（2.4）债券期限
（2.5）债券利率
（2.6）还本付息的期限和方式
（2.7）转股期限
（2.8）转股价格的确定和修正
（2.9）转股价格向下修正条款
（2.10）赎回条款
（2.11）回售条款
（2.12）转股时不足一股金额的处理方法
（2.13）转股年度有关股利的归属
（2.14）发行方式及发行对象
（2.15）向原股东配售的安排
（2.16）债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
（2.17）募集资金用途
（2.18）担保事项
（2.19）本次决议的有效期
（2.20）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（3）本次募集资金使用的可行性研究报告
（4）关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008 年度董事会工作报告
（2）2008 年度监事会工作报告
（3）2008 年度财务决算报告
（4）2008 年度利润分配预案
（5）支付2008 年度会计师事务所报酬及2009 年度续聘的议案
（6）2008 年年度报告及年度报告摘要
（7）关于2009 年日常关联交易的议案
（8）在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2009-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）董事会换届选举的议案（累积投票制）
（2）监事会换届选举的议案（累积投票制） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2008-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）变更募集资金投资项目的议案
（2）以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
（3）修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）资本公积金转增股本的议案
（2）增加与集团公司互担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）修订《公司章程》的议案
（1）调整募集资金使用安排的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）与集团公司提供互担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）增资无锡锡山栖霞建设有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2007年度董事会工作报告
（2）2007年度监事会工作报告
（3）2007年度财务决算报告
（4）2007年度利润分配预案
（5）支付2007年度会计师事务所报酬及2008年度续聘的议案
（6）2007年年度报告及年度报告摘要
（7）在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案
（8）关于前次募集资金使用情况的报告
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2007-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于前次募集资金使用情况的报告
公司制定了《募集资金管理办法》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2007-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于调整公司公开增发A股募集资金投资项目的议案
（2）关于调整募集资金投资项目可行性研究报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2007-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）为东方公司提供借款担保的议案
（2）为集团公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2007-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 （2）关于公司公开增发A股股票方案的议案（分项表决） （2.1）股票种类 （2.2）每股面值 （2.3）发行数量 （2.4）发行方式与发行对象 （2.5）向原股东配售安排 （2.6）定价方式与价格
（2.7）募集资金用途 （2.8）决议有效期 （2.9）本次增发完成后公司滚存未分配利润的处置方案
（3）本次募集资金投资项目的可行性研究报告
（4）关于前次募集资金使用情况的报告
（5）提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案
（6）投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案 （7）调整董事会组成人数的议案 （8）调整公司董事的议案 （9）调整公司监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
（2）关于公司公开增发A股股票方案的议案（分项表决）
（2.1）股票种类
（2.2）每股面值
（2.3）发行数量
（2.4）发行方式与发行对象
（2.5）向原股东配售安排
（2.6）定价方式与价格
（2.7）募集资金用途
（2.8）决议有效期
（2.9）本次增发完成后公司滚存未分配利润的处置方案
（3）本次募集资金投资项目的可行性研究报告
（4）关于前次募集资金使用情况的报告
（5）提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2007-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）提高为仙林公司担保额度的议案
（2）为集团公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度财务决算报告
（4）2006年度利润分配预案
（5）支付2006年度会计师事务所报酬及2007年度续聘的议案
（6）2006年年度报告及年度报告摘要
（7）在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案
（8）关于同意南京高科撤销不竞争承诺的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）更换公司董事的议案
（2）为苏州公司提供借款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2006-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 更换公司监事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2006-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）资本公积金转增股本的议案
（2）与集团公司提供互担保的议案
（3）授权经营层增加土地储备的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2006-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（2）关于公司非公开发行股票方案的议案
（3）本次募集资金投资项目的可行性报告
（4）关于前次募集资金使用情况的报告
（5）提请股东大会授权董事会处理本次发行具体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度董事会工作报告
（2）2005年度监事会工作报告
（3）2005年度财务决算报告
（4）2005年度利润分配预案
（5）支付2005年度会计师事务所报酬及2006年度续聘的议案
（6）2005年年度报告及年度报告摘要
（7）关于2006年日常关联交易的议案
（8）关于独立董事津贴的议案
（9）修改公司章程的议案
（10）修改公司治理相关制度的议案
（11）关于前次募集资金使用情况的说明
（12）关于公司符合增发新股条件的议案
（13）关于调整公司增发新股发行方案的议案（注：分项表决）
（14）提请股东大会授权董事会处理本次增发具体事宜的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2005-12-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)董事会换届选举的议案(累积投票制)
(2)监事会换届选举的议案(累积投票制)
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2005-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)独立董事辞职的议案
(2)增选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 栖霞建设 |
| 公告日期 | 2005-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)增资仙林公司的议案
(2)修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配