| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配的方案
7 关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
8 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
11 关于公司2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案
12 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
13 关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿)》的议案
14 关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同(铅精矿、铜精矿、银精矿)》的议案
15 关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
16 关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案
17.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
17.01 选举赵金刚先生为公司第九届董事会非独立董事
17.02 选举任文艺先生为公司第九届董事会非独立董事
17.03 选举胡宇权先生为公司第九届董事会非独立董事
17.04 选举张安邦先生为公司第九届董事会非独立董事
17.05 选举李新战先生为公司第九届董事会非独立董事
17.06 选举孔祥征先生为公司第九届董事会非独立董事
18.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
18.01 选举郑远民先生为公司第九届董事会独立董事
18.02 选举郑登津先生为公司第九届董事会独立董事
18.03 选举张选军先生为公司第九届董事会独立董事
19.00 关于选举第九届监事会监事的议案
19.01 选举黄东锋先生为公司第九届监事会监事
19.02 选举陈伟杰先生为公司第九届监事会监事
19.03 选举孙兴雷先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4 关于为控股股东提供担保的议案
5.00 关于选举非职工代表监事的议案
5.01 关于选举非职工代表监事的议案-黄东锋 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司增加担保额度预计的议案
2 关于提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举赵金刚先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2023年度审计机构及2022年度审计机构报酬事宜的议案
8 关于审议2022年董事、高级管理人员薪酬及2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于审议2022年监事薪酬及2023年监事薪酬方案的议案
10 关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
11 关于公司2022年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案
12.00 关于变更董事的议案
12.01 选举张安邦先生为公司第八届董事会非独董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案
2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年～2024年)的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配的方案
7 关于变更监事的议案
8 关于聘任公司2022年度审计机构及2021年度审计机构报酬事宜的议案
9 关于审议2021年董事、高级管理人员薪酬及2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于审议2021年监事薪酬及2022年监事薪酬方案的议案
11 关于为全资子公司贷款提供担保的议案
12 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
13 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案
14 关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案
15 关于公司2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于《公司未来三年(2021-2023年度)分红回报规划》的议案
8 关于聘任公司2021年度审计机构及2020年度审计机构报酬事宜的议案
9 关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
10 关于2020年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
12 关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉)》的议案
13 关于《公司与关联方豫光(天津)科技有限公司供货合同(电解铅、阴极铜)》的议案
14 关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
15.01 选举杨安国先生为公司第八届董事会董事候选人
15.02 选举任文艺先生为公司第八届董事会董事候选人
15.03 选举张小国先生为公司第八届董事会董事候选人
15.04 选举孔祥征先生为公司第八届董事会董事候选人
15.05 选举陈荣良先生为公司第八届董事会董事候选人
15.06 选举李新战先生为公司第八届董事会董事候选人
16.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
16.01 选举吕文栋先生为公司第八届董事会独立董事候选人
16.02 选举郑远民先生为公司第八届董事会独立董事候选人
16.03 选举郑登津先生为公司第八届董事会独立董事候选人
17.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
17.01 选举李文利女士为公司第八届监事会监事候选人
17.02 选举张中州先生为公司第八届监事会监事候选人
17.03 选举孙兴雷先生为公司第八届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2019年度利润分配的预案
7 关于聘任公司2020年度审计机构及2019年度审计机构报酬事宜的议案
8 关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于2019年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(锌锭)》的议案
12 关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同(锌锭)》的议案
13 关于公司2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2019年度审计机构及2018年度审计机构报酬事宜的议案
8 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
9 关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于部分募集资金投资项目延期的议案
11 关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案
12 关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案
13 关于公司2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
3.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
3.01 选举杨安国先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举梅治福先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举任文艺先生为公司第七届董事会董事
3.04 选举张小国先生为公司第七届董事会董事
3.05 选举孔祥征先生为公司第七届董事会董事
3.06 选举李新战先生为公司第七届董事会董事
4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.01 选举陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举张茂先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
5.01 选举李文利女士为公司第七届监事会监事
5.02 选举张中州先生为公司第七届监事会监事
5.03 选举孙兴雷先生为公司第七届监事会监事
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜的议案
8 关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于审议《公司未来三年(2018-2020年度)分红回报规划》的议案
11 关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银矿粉、金矿粉)》的议案
12 关于公司2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
2.00关于公司非公开发行绿色公司债券的议案
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03向公司股东配售的安排
2.04债券期限
2.05债券利率及确定方式
2.06还本付息方式
2.07募集资金用途
2.08发行方式
2.09发行对象
2.10担保方式
2.11决议的有效期
2.12承销方式
2.13挂牌转让场所
2.14偿债保障措施
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券具体事宜的议案
4关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
5 关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
6 关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2017年度审计机构及2016年度审计机构报酬事宜的议案
8 关于审议公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目的议案
9 关于审议公司2016年度日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
5 关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案
6 关于审议公司2015年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2016年度审计机构及2015年度审计机构报酬事宜的议案
8 关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案
9 关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案
10 关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案
11 关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同（氧化锌、白银）》的议案
12 关于审议公司2015年度日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金规模和用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11 决议有效期限
3 关于修订公司非公开发行股票预案的议案
4 关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈丽京女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向银行申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
2.01发行方式和发行时间
2.02发行股票的种类和面值
2.03发行数量
2.04发行对象
2.05认购方式
2.06定价基准日及发行价格
2.07限售期
2.08上市地点
2.09募集资金规模和用途
2.10本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11决议有效期限
3关于公司2015年非公开发行股票预案的议案
4关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
5 关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案
6 关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2015年度审计机构及2014年度审计机构报酬事宜的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
10 关于审议《公司未来三年（2015-2017 年度）分红回报规划》的议案
11 关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）》的议案
12 关于审议《江西源丰有色金属有限公司与关联方永丰县祥盛有色金属有限公司购货合同（粗铅、锌及锌精粉、铟锭）》的议案
13 关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案
累积投票议案
14.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
14.01 选举杨安国先生为第六届董事会董事
14.02 选举梅治福先生为第六届董事会董事
14.03 选举任文艺先生为第六届董事会董事
14.04 选举张小国先生为第六届董事会董事
14.05 选举赵乐中先生为第六届董事会董事
14.06 选举孔祥征先生为第六届董事会董事
15.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
15.01 选举王本哲先生为第六届董事会独立董事
15.02 选举张茂先生为第六届董事会独立董事
15.03 选举郑建明先生为第六届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
16.01 选举李文利女士为第六届监事会监事
16.02 选举张中州先生为第六届监事会监事
16.03 选举孙降龙先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度财务决算报告及2013年财务预算报告
5、关于审议2013年度利润分配方案的议案
6、关于审议2013年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2014年度审计机构及2013年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议《将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金》的议案
9、关于审议《公司关联交易管理办法》的议案
10、关于审议公司日常关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整2013年度预计日常关联交易金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度独立董事述职报告
4、2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告
5、关于审议2012年度利润分配方案的议案
6、关于审议2012年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2013年度审计机构及2012年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同（氧化锌、白银）》的议案
10、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案
11、关于审议公司日常关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向国家开发银行牵头的银团申请借款的议案
2、关于修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2012-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度独立董事述职报告
4、2011 年度财务决算报告
5、关于2011 年度利润分配方案的议案
6、关于2011 年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2012 年度审计机构及2011 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于选举公司第五届董事会董事的议案
9、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
10、关于选举公司第五届监事会监事的议案
11、关于公司投资建设冶炼渣处理技术改造工程的议案
12、关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）》的议案
13、关于《公司与关联方乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司购货合同（粗铅）》的议案
14、关于公司日常经营关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2011-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
2、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度独立董事述职报告
4、2010 年度财务决算报告
5、关于审议2010 年度利润分配方案的议案
6、关于审议2010 年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2011 年度审计机构及2010 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于选举公司董事的议案
9、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
10、关于审议《公司与甘肃中盛矿业有限责任公司购货合同（银精矿）》的议案
11、关于审议《公司与甘肃洛坝有色金属集团有限公司购货合同（铅精矿）》的议案
12、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2010-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应部分的议案
2、关于审议公司与关联方青海西豫有色金属有限公司签署购货合同的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
2、审议《关于公司配股方案的议案》并逐项进行表决；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例和数量；
（3）配股价格和定价原则；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途：
A. 公司二期废旧蓄电池综合利用工程项目
B. 污水综合治理回用工程项目
C. 偿还公司8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款
D.补充公司8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金（6）发行方式；
（7）发行时间；
（8）承销方式；
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（10）决议的有效期。
3、审议《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算报告
5、关于审议2009 年度利润分配方案的议案
6、关于审议2009 年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2010 年度审计机构及2009 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售白银的供货合同的议案
9、关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售氧化锌的供货合同的议案
10、关于审议公司与关联方河南豫光锌业有限公司购买铅渣、铜渣、银浮选渣的购货合同的议案
11、关于增加《证券日报》为公司信息披露报刊并对公司章程相应部分进行修改的议案
12、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事述职报告
4、2008 年度财务决算报告
5、关于审议2008 年度利润分配方案的议案
6、关于审议2008 年度报告及摘要的议案
7、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于聘任公司2009 年度审计机构及2008 年度审计机构报酬事宜的议案
9、关于审议公司向银行申请借款的议案
10、关于选举公司第四届董事会董事的议案
11、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第四届监事会监事的议案
13、关于审议调整公司独立董事津贴的议案
14、关于审议公司向关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售电解铅的供货合同的议案
15、关于审议公司向关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售铅钙合金的供货合同的议案
16、关于审议公司与关联方济源豫光集团矿产品有限公司购买铅精矿的购货合同
17、关于审议公司2008 年日常经营关联交易执行情况的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2008-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司向中国进出口银行申请借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、关于审议2007 年度利润分配方案的议案
5、关于审议2007 年度报告及摘要的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于聘任公司2008 年度审计机构及2007 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议公司投资建设8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程的议案
9、关于审议《公司与乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司购货合同（铅精矿）》的议案
10、关于审议《公司与内蒙古东升庙矿业有限责任公司购货合同（铅精矿）》的议案
11、关于审议《公司与甘洛豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿）》的议案
12、关于审议《公司与向河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同（铅基合金）》的议案
13、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同（钠米氧化锌）》的议案
14、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2007-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司与甘洛恒达矿业有限公司的关联交易并与其签订购货合同的议案
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、 2006年度监事会工作报告
3、关于审议2006年度利润分配方案的议案
4、2006年度报告及摘要
5、关于聘任公司2007年度审计机构及2006年度审计机构报酬事宜的议案
6、关于审议调整团队风险薪酬分配方案的议案
7、关于选举公司董事的议案
8、关于选举公司监事的议案
9、关于审议《公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司购货合同》的议案
10、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同（白银）》的议案
11、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌）》的议案
12、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司购货合同》的议案
13、关于审议公司日常关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2006-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、关于审议2005年度利润分配方案的议案
5、2005年度报告及摘要
6、关于聘任公司2006年度审计机构及2005年度审计机构报酬事宜的议案
7、关于选举公司第三届董事会董事的议案
8、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第三届监事会监事的议案
10、关于审议第三届董事会独立董事津贴的议案
11、关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同》的议案
12、关于签订《公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同》的议案
13、关于审议公司日常关联交易情况的议案
14、修订《公司章程》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2005-11-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为河南豫光金铅股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 豫光金铅 |
| 公告日期 | 2005-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于审议日常经营关联交易情况的议案
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配