| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2022年度利润分配的预案
5 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
6 关于公司2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案
7 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案
8 关于增补独立董事的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于2022年度财务决算与2023年度财务预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
2 关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案
3 关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于免除嵇霖公司第八届董事会董事职务的议案
2 关于免除嵇敏公司第八届董事会董事职务的议案
3 关于免除曹毅公司第八届董事会董事职务的议案
4 关于免除张文渊公司第八届董事会董事职务的议案
5 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
6 关于免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案
7 关于免除唐道清公司第八届董事会董事职务的议案
8 关于免除何俊公司第八届董事会董事职务的议案
9 关于免除蒋贇公司第八届监事会监事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于孙公司与关联方签订日常关联交易补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案
2 关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举张文渊先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举曹毅先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举嵇霖先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举嵇敏先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举叶永禄先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举宋振华先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举李柏龄先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举朱莹政先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举李一贺先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2021年度利润分配的预案
5 关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算的议案
6 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
7 关于公司2022年度续聘会计师事务所及内部控制审计会计师事务所的议案
8 关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案
5 关于公司2020年度利润分配的预案
6 关于公司2021年度日常关联交易的议案
7 关于变更公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举马鹤波先生为公司第八届董事会董事
8.02 选举王昕晨先生为公司第八届董事会董事
8.03 选举吉超先生为公司第八届董事会董事
8.04 选举何俊先生为公司第八届董事会董事
8.05 选举周传有先生为公司第八届董事会董事
8.06 选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事
8.07 选举唐道清先生为公司第八届董事会董事
9.00 关于选举监事的议案
9.01 选举张荣荣女士为公司第八届监事会监事
9.02 选举周蓉女士为公司第八届监事会监事
9.03 选举徐军先生为公司第八届监事会监事
9.04 选举蒋贇先生为公司第八届监事会监事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举刘峰先生为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举朱网祥先生为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举乔玉湍先生为公司第八届董事会独立董事
10.04 选举李霞女士为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算的议案
5 关于公司2019年度利润分配的预案
6 关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度续聘内控审计会计师事务所的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易的议案
9 关于公司第七届董事会选举董事的议案
10 关于公司第七届监事会选举监事的议案
11 关于公司董事薪酬事项的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案
2 关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 关于公司2018年年度报告（正文及摘要）的议案
5 关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案
6 关于公司2018年度利润分配的预案
7 关于公司2019年度聘请会计师事务所的议案
8 关于公司2019年度聘请内控审计会计师事务所的议案
9 关于2018年度计提资产减值准备的议案
10 关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案
11 关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第七届董事会增补董事的议案
1.01 增补娄健颖女士为公司第七届董事会董事
1.02 增补杨嵘先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年年度报告（正文及摘要）
5 公司2017年度财务决算与2018年度财务预算
6 公司2017年度利润分配的预案
7 公司2018年度聘请会计师事务所的议案
8 公司2018年度聘请内控审计会计师事务所的议
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举朱敏骏先生为公司第七届董事会董事
10.02 选举吴竹平先生为公司第七届董事会董事
10.03 选举何俊先生为公司第七届董事会董事
10.04 选举杨国平先生为公司第七届董事会董事
10.05 选举周传有先生为公司第七届董事会董事
10.06 选举金波先生为公司第七届董事会董事
10.07 选举赵思渊女士为公司第七届董事会董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举朱凯泳先生为公司第七届监事会监事
11.02 选举李卿先生为公司第七届监事会监事
11.03 选举唐芬女士为公司第七届监事会监事
11.04 选举蒋贇先生为公司第七届监事会监事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举刘峰先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举李柏龄先生为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举邵国有先生为公司第七届董事会独立董事
12.04 选举徐逸星女士为公司第七届董事会独立董事
12.05 选举潘敏女士为公司第七届董事会独立董事
12.06 选举毛志刚先生为公司第七届董事会独立董事
12.07 选举朱网祥先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 公司2016年度报告（正文及摘要）
5 公司2016年度财务决算与2017年度财务预算
6 公司2016年度利润分配的预案
7 公司2017年度聘请会计师事务所的议案
8 公司2017年度聘请内控审计会计师事务所的议案
9 关于授权董事会择机处置部分可供出售金融资产的议案
10 关于选举蒋赟先生为公司第六届董事会董事的议案
11 《公司章程》（2017年4月修订稿）
12 关于授权经营层使用闲置资金进行短期投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止回购公司股票的议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 选举刘正东先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议关于《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议关于《公司2015年度报告（正文及摘要）的议案》
4、审议关于《2015年度独立董事述职报告》
5、审议关于《公司2015年度财务决算（草案）的议案》
6、审议关于《公司2016年度财务预算（草案）的议案》
7、审议关于《公司2015年度利润分配的预案》
8、审议关于《公司2016年度聘请会计师事务所的议案》
9、审议关于《公司2016年度聘请内控审计会计师事务所的议案》
10、审议关于《公司存货报损和坏账核销的议案》
11、审议关于《公司监事人选调整的议案》
12、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
13.00、审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
13.01、非公开发行股票的种类和面值
13.02、发行方式和发行时间
13.03、发行对象及认购方式
13.04、发行数量
13.05、定价基准日、发行价格及定价依据
13.06、锁定期安排
13.07、上市地点
13.08、募集资金数量和用途
13.09、本次非公开发行A股前公司滚存利润的安排
13.10、本次非公开发行股票决议的有效期
14、审议关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
15、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
16、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
17、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
18、审议关于公司与增资对象签订附生效条件的《增资协议》的议案
19、审议关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
20、审议关于公司<未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案
21、审议关于非公开发行股票摊薄即期回报事项及相关主体出具承诺的议案
22、审议关于修订《公司章程》的议案
23、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
24、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案
25、审议关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
26、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
3.00公司本次重大资产重组交易方案的议案
3.01本次交易方案
3.02本次交易对方
3.03本次交易标的
3.04资金来源
3.05定价方式、估值及作价
3.06交易标的交割、损益归属及违约责任
3.07决议的有效期
4与部分交易对方签署附生效条件的<股份买卖协议>的议案
5本次重大资产重组不构成关联交易的议案
6重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案
7批准本次重大资产重组相关鉴证报告的议案
8本次重大资产重组估值机构的独立性、估值假设前提的合理性及所采用估值方法可靠性的议案
9关于本次交易暂缓出具标的公司中国会计准则下的审计报告的议案
10昂立国际投资有限公司增资的议案
11关于为全资子公司昂立国际投资有限公司开立银行保函提供担保的议案
12提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案
14关于授权经营层发行债券融资工具的议案
15关于授权经营层在1.5亿元额度内回购公司股份的议案
16关于公司回购股份用于员工激励的议案
17修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2014年度董事会工作报告
2 审议2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年年度报告（正文及摘要）
4 审议关于公司2014年度财务决算（草案）的预案
5 审议关于公司2015年度财务预算（草案）的预案
6 审议关于公司2014年度利润分配的预案
7 审议关于公司2015年度聘请会计师事务所的预案
8 审议关于公司2015年度聘请内控审计会计师事务所的预案
9 审议关于公司《独立董事2014年度述职报告》
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11.00 审议关于公司董事会换届选举的预案
11.01 选举王兆忠先生为公司第六届董事会董事
11.02 选举朱敏骏先生为公司第六届董事会董事
11.03 选举吴竹平先生为公司第六届董事会董事
11.04 选举陆巧敏先生为公司第六届董事会董事
11.05 选举杨国平先生为公司第六届董事会董事
11.06 选举梁嘉玮先生为公司第六届董事会董事
11.07 选举葛剑秋先生为公司第六届董事会董事
11.08 选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事
11.09 选举李柏龄先生为公司第六届董事会独立董事
11.10 选举张强先生为公司第六届董事会独立董事
11.11 选举徐逸星女士为公司第六届董事会独立董事
12.00 审议关于公司监事会换届选举的预案
12.01 选举史慧萍女士为公司第六届监事会监事
12.02 选举刘牧群先生为公司第六届监事会监事
12.03 选举刘益林先生为公司第六届监事会监事
12.04 选举朱凯泳先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议2013年度董事会工作报告
2.审议2013年度监事会工作报告
3.审议关于公司2013年度财务决算（草案）的预案
4.审议关于公司2014年度财务预算（草案）的预案
5.审议关于公司2013年度利润分配的预案
6.审议关于2014年度聘请会计师事务所的预案
7.审议关于2014年度聘请内控审计会计师事务所的预案
8.审议关于公司《独立董事2013年度述职报告》
9.审议关于公司董事会延期换届选举的预案
10.审议关于公司董事会增补独立董事的预案
11.《关于公司监事会延期换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议2012年度董事会工作报告
2.审议2012年度监事会工作报告
3.审议关于公司2012年年度报告全文及摘要
4.审议关于公司2012年度财务决算（草案）的预案
5.审议关于公司2013年度财务预算（草案）的预案
6.审议关于公司2012年度利润分配的预案
7.审议关于2013年度聘请会计师事务所的预案
8.审议关于修改《公司章程》的预案
9.独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2011年度董事会工作报告
2. 审议2011年度监事会工作报告
3. 审议关于公司2011 年度财务决算（草案）的议案
4. 审议关于公司2012年度财务预算（草案）的议案
5. 审议关于公司2011年度利润分配的预案
6. 审议关于2012年度聘请会计师事务所的议案
7. 审议关于修改《公司章程》的议案
8. 审议关于授权公司董事会适时减持所持兴业证券股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2010年度董事会工作报告
2. 审议2010年度监事会工作报告
3. 审议关于公司2010年度财务决算（草案）的议案
4. 审议关于公司2011年度财务预算（草案）的议案
5. 审议关于公司2010年度利润分配的预案
6. 审议关于2011年度聘请会计师事务所的议案
7． 审议关于修改《公司章程》的议案
8.《关于公司董事会换届选举的议案》
9.《关于公司监事会事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2009年度董事会工作报告
2. 审议2009年度监事会工作报告
3. 审议关于公司2009年度财务决算（草案）的议案
4. 审议关于公司2010年度财务预算（草案）的议案
5. 审议关于公司2009年度利润分配的预案
6. 审议关于2009年度聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2008年度董事会工作报告》
2. 审议《2008年度监事会工作报告》
3. 审议《关于公司2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》
4. 审议《关于公司2008年度利润分配的预案》
5. 审议《关于向招商银行申请综合授信及子公司提供担保的议案》
6. 审议《关于2009年度聘请会计师事务所的议案》
7. 审议《关于出让苏州兆元置地有限公司40%股权的议案》
8. 审议《关于本公司受让上海交大科技园（上饶）有限公司持有的上海诺德生物实业有限公司10.256％股权的议案》
9. 审议《关于授权公司董事会处置上海昂立同科经济发展有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-27 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2008-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司增加注册资本的议案
2、审议关于公司增加经营范围的议案
3、审议关于修改公司章程部分条款的议案
4、审议关于处置交通银行股份的议案
5、《关于处置湖南农大金农种业有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-19 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2008-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2007 年度董事会工作报告》
（2）审议公司《2007 年度监事会工作报告》
（3）审议公司《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算（草案）》
（4）审议公司《2007 年度利润分配的预案》
（5）审议公司《关于变更募集资金用途的议案》
（6）审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的议案》
（7）审议《关于免去兰先德公司董事的议案》
（8）审议公司《关于选举董事的议案》
（9）审议公司《关于2008 年续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
（10）审议公司《关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》第一百零六条的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度财务决算和2007年度财务预算（草案）》
4、审议公司《2006年度利润分配的预案》
5、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-12 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2006-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司总部虹桥路811号房屋动迁及补偿的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》
3、审议公司《2005年度财务决算和2006年度财务预算（草案）》
4、审议公司《2005年度利润分配的预案》
5、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议公司《关于股东大会议事规则的议案》
8、审议公司《关于董事会议事规则的议案》
9、审议公司《关于监事会议事规则的议案》
10、审议公司《关于终止肿瘤坏死因子项目的议案》
11、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 交大昂立 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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