| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度财务决算报告、2024年财务预算及经营计划议案
6 关于公司提取2023年度任意盈余公积的议案
7 关于2023年度利润分配的预案
8 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
9 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》及关联交易的议案
10 关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增补第七届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及费用的议案
2 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
3 关于制订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告及摘要
5 2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告
6 关于2022年度利润分配的预案
7 关于公司提取2022年度任意盈余公积的议案
8 关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举丁峰涛先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举徐毅先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举蔡晖遒先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举石仕明先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举于险峰先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举严德华先生为公司第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举赵治纲先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举陈和平先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王翊先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李国春先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举谭波先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举徐毅先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举石仕明先生为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举李国春先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司改制为全资子公司的议案
2 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及摘要
5 2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告
6 关于2021年度利润分配的预案
7 关于公司提取2021年度任意盈余公积的议案
8 关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举雷自力先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及费用的议案
2 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案
3 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
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| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算报告及2021年财务预算
6 关于提取2020年度任意盈余公积金的预案
7 关于2020年度利润分配的预案
8 2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
9 关于与中航财务公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案
10 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
11 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 选举秦昆先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及费用的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举王正红女士为公司第六届董事会董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举夏景祥先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告
6 关于公司提取2019年度任意盈余公积的议案
7 关于2019年度利润分配的预案
8 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
10 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举唐海滨先生为公司第六届董事会董事
3.02 选举李国春先生为公司第六届董事会董事
3.03 选举徐毅先生为公司第六届董事会董事
3.04 选举于险峰先生为公司第六届董事会董事
3.05 选举严德华先生为公司第六届董事会董事
3.06 选举邱红华女士为公司第六届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举赵治纲先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举郑元武先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举王翊先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举周春光先生为公司第六届监事会监事
5.02 选举韦亚松先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度独立董事述职报告
5 2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告
6 关于2018年度利润分配的预案
7 关于2018年日常关联执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
8 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案
9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案
2 关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举徐毅先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举陈翠女士为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度独立董事述职报告
5 2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告
6 关于公司提取2017年度任意盈余公积金的议案
7 2017年度利润分配的预案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
10 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举韦亚松先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度独立董事述职报告
5 2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告
6 关于公司提取2016年度任意盈余公积金的议案
7 2016年度利润分配预案
8 关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
10 关于公司在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计划的议案
11 关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案 累积投票议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举杨靖先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及费用的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告及摘要
4 2015年度独立董事述职报告
5 2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告
6 公司提取2015年度任意盈余公积的议案
7 2015年度利润分配预案
8 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
9 关于公司在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计划的议案
10 关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
11 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》及关联交易的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举张晓军先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举李国春先生为公司第五届董事会董事
2.03 选举唐海滨先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举韩文彪先生为公司第五届董事会董事
2.05 选举梅瑜女士为公司第五届董事会董事
2.06 选举邱红华女士为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举毛卫民先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举任坤先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举王晓明先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举周春光先生为公司第五届监事会监事
4.02 选举王炜嘉先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及摘要
4 2014年度独立董事述职报告
5 2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告
6 关于公司提取2014年度任意盈余公积的议案
7 2014年度利润分配预案
8 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
9 关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案
10 关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2015-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象确定的依据和范围
1.02股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量情况
1.03首次授予的股票期权分配情况
1.04股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.05股票期权的行权价格及确定方法
1.06股票期权的获授条件和行权条件
1.07股票期权的会计处理
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10公司与激励对象的权利与义务
1.11特殊情况的处理
1.12本计划的变更、终止
2关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00关于选举独立董事的议案
4.01独立董事候选人任坤 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2014年度审计机构聘任及审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）2013年年度报告及摘要；
（四）2013年度独立董事述职报告；
（五）2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告；
（六）关于公司提取2013年度任意盈余公积的议案；
（七）2013年度利润分配预案；
（八）关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；
（九）关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（十）关于2013年度财务报告及内控报告审计费用的议案；
（十一）关于2013年日常关联执行情况及2014年日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）选举王英筑先生任公司监事的议案；
（二）关于增加银行借款的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）选举梅瑜女士任公司监事的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案；
（三）关于2013年度审计机构聘任的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2012年度董事会工作报告；
（二）2012年度监事会工作报告；
（三）2012年年度报告及摘要；
（四）2012年度独立董事述职报告；
（五）2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告；
（六）关于公司提取2012年度任意盈余公积的议案；
（七）2012年度利润分配预案；
（八）关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；
（九）关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（十）关于2012年度财务报告及内控报告审计费用的议案；
（十一）关于2012年日常关联执行情况及2013年日常关联交易预计的议案；
（十二）选举蒋涛先生任董事会非独立董事成员；
（十三）选举周军先生任董事会非独立董事成员； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订<公司章程>的议案
2.关于推举张伟先生任公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011 年度董事会工作报告；
（2）2011 年度监事会工作报告；
（3）2011 年年度报告及摘要；
（4）2011 年度独立董事述职报告；
（5）2011 年度财务决算报告；
（6）关于公司提取2011 年度任意盈余公积的议案；
（7）2011 年度利润分配预案；
（8）2012 年财务预算；
（9）关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存款、融资及委托贷款的议案；
（10）关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案；
（11）关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（12）关于2012 年度审计中介机构聘任及2011 年审计费用的议案；
（13）关于2011 年日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易预计的议案；
（14）关于第四届董事会独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于修订《公司章程》的议案；
2）关于董事会换届选举的议案；
3）关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案；
（二）关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案；
（三）选举陈军任董事会非独立董事成员；
（四）选举刘柯杰任监事会成员，以上选任的董、监事任期至本届董。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）2010 年年度报告及摘要；
（4）2010 年度财务决算报告；
（5）关于公司提取2010 年度任意盈余公积的议案；
（6）2010 年度利润分配预案；
（7）2011 年度财务预算；
（8）关于2011 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款和融资的议案；
（9）关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借款的议案；
（10）公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间
银行借款担保的议案；
（11）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011 年度审计机构及2010 年
度审计费用的议案；
（12）关于2011 年日常关联交易预计的议案；
（13）2010 年度独立董事工作报告；
（14）关于公司发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009 年度董事会工作报告；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）2009 年年度报告及摘要；
（4）2009 年度财务决算报告；
（5）2009 年度利润分配预案；
（6）关于公司提取2009 年度任意盈余公积的议案；
（7）2010 年度财务预算；
（8）关于2010 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案；
（9）关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案；
（10）公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（11）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010 年度审计机构及2009 年度审计费用的议案；
（12）关于2010 年日常关联交易预计的议案；
（13）2009 年度独立董事工作报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2009-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行价格
5、发行数量
6、标的资产、交易价格及期间损益
7、标的资产过户及违约责任
8、锁定期安排
9、上市地点
10、 滚存利润安排
11、 本次发行决议有效期
（二）关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案；
（三）关于批准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
（四）关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案；
（五）关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年年度报告及摘要；
（4）2008 年度财务决算报告；
（5）2008 年度利润分配预案；
（6）关于公司提取2008 年度任意盈余公积的议案；
（7）2009 年度财务预算；
（8）关于2009 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案；
（9）关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案；
（10）关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案；
（11）关于公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（12）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度审计机构及2008 年度审计费用的议案；
（13）关于2009 年日常关联交易预计的议案；
（14）2008 年度独立董事工作报告；
（15）关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2007 年董事会工作报告；
（2）2007 年监事会工作报告；
（3）2007 年财务决算报告；
（4）2007 年年度报告及摘要；
（5）2007 年利润分配预案；
（6）2008 年财务预算；
（7）2007 年度独立董事工作报告；
（8）关于聘用2008 年度审计机构的议案；
（9）关于2008 年日常关联交易预计的议案；
（10）关于公司在一航财务公司贵阳分公司存贷款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2008-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资权的议案；
（2）关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案；
（3）关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2007-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司第三届董事会第八次会议提案
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
3、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。
4、审议《关于中国贵州航空工业（集团）有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
6、审议《关于贵州红阳机械（集团）公司与申一橡胶公司进行资产置换的议案》
7、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
8、审议《董事会关于前次募集资金的使用情况说明》
9、审议《募集资金使用管理办法（修订案）》
（二）审议第三届董事会第十一次会议提案
1、审议《关于董事调整的议案》
（三）审议第三届董事会第十二次会议提案
1、关于与控股股东签订《上市公司非公开发行股票购买资产的协议》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年年度报告及摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、独立董事述职报告；
7、关于2007年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司2007年在一航财务公司贵阳分公司存款、贷款的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更募集资金投向的议案；
2、关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于第三届董事会独立董事津贴的议案；
2、关于续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案；
3、关于更换董事的议案；
4、对外担保管理办法；
5、关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供反担保的议案；
6、关于将参股贵航集团财务公司转为参股中国一航财务公司的议案；
7、重大信息内部报告制度。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2006-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年年度报告；
（2）2005年度财务决算报告；
（3）会计估计变更的议案；
（4）2005年董事会工作报告；
（5）2005年度监事会工作报告。
（6）2005年度利润分配预案；
（7）2006年日常关联交易预计的议案；
（8）关于在财务公司存贷款的议案；
（9）《公司章程》（2006年修正案）；
（10）《股东大会议事规则》（2006年修正案）；
（11）《董事会议事规则》（2006年修正案）；
（12）《监事会议事规则》（2006年修正案）；
（13）选举公司第三届董事会董事的议案；
（14）选举公司第三届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵航股份 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议在贵航集团财务公司存贷款的议案；
2、审议陈立明因工作变动辞去监事职务的议案；
3、审议增补刘达先生为公司监事的议案。
4、审议张军、区兆新辞去董事职务的议案；
5、审议增补陈立明、庞元生作为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配