方大炭素

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-02
公司名称方大炭素
公告日期2019-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-11
公司名称方大炭素
公告日期2019-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举黄隽女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举彭淑媛女士为公司第七届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称方大炭素
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告全文及摘要
6 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于调增高层管理人员2018年度奖励薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称方大炭素
公告日期2019-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司向关联方提供反担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称方大炭素
公告日期2019-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于预计2019年度日常关联交易的议案
2 关于申请办理综合授信业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-08
公司名称方大炭素
公告日期2019-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于变更董事的议案
2.01 选举刘一男先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举张天军先生为公司第七届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称方大炭素
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案
2 关于修订《方大炭素监事会议事规则》的议案
3 关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案
4 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-10
公司名称方大炭素
公告日期2018-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-12
公司名称方大炭素
公告日期2018-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-07
公司名称方大炭素
公告日期2018-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 方大炭素高层管理人员薪酬管理制度
2 关于子公司对外投资的议案
3 关于修订<公司章程>部分条款的议案
4.00 关于增补公司董事的议案
4.01 增补敖新华先生为公司第七届董事会董事
5.00 关于增补公司独立董事的议案
5.01 增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称方大炭素
公告日期2018-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举杨光先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举闫奎兴先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举何忠华先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举党锡江先生为公司第七届董事会董事
2.05 选举舒文波先生为公司第七届董事会董事
2.06 选举杨远继先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举侍乐媛女士为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举李晓慧女士为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举李新女士为公司第七届监事会监事
4.02 选举石晋华先生为公司第七届监事会监事
4.03 选举芦璐女士为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称方大炭素
公告日期2018-02-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度报告及摘要
6 关于公司2017年募集资金实际使用情况的专项报告
7 关于申请办理综合授信业务的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于预计2018年度日常关联交易的议案
10 关于高层管理人员2017年度奖励薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-19
公司名称方大炭素
公告日期2017-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案
2关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-19
公司名称方大炭素
公告日期2017-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1方大炭素关于关联担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称方大炭素
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举监事的议案
1.01 关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-05
公司名称方大炭素
公告日期2017-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1方大炭素关于向北京方大采购原料的关联交易议案
2方大炭素关于向合资公司采购原料的关联交易议案
3方大炭素关于续聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称方大炭素
公告日期2017-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-01
公司名称方大炭素
公告日期2017-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 方大炭素关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-18
公司名称方大炭素
公告日期2017-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 方大炭素关于转让全资子公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-03
公司名称方大炭素
公告日期2017-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要
2 方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象名单的议案
4 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称方大炭素
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1董事会工作报告
2监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年度报告及摘要
6关于公司募集资金实际使用情况的专项报告
7关于申请办理综合授信业务的议案
8关于计提减值准备的议案
9.00关于选举独立董事的议案
9.01选举魏彦珩先生为公司第六届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称方大炭素
公告日期2017-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举董事的议案
1.01选举杨光先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-31
公司名称方大炭素
公告日期2016-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称方大炭素
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-18
公司名称方大炭素
公告日期2016-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于终止部分募投项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-04
公司名称方大炭素
公告日期2016-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于发行中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称方大炭素
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司2015年度报告及摘要
6、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于申请办理综合授信业务的议案
8、公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)
9.00、关于变更董事的议案
9.01、党锡江
9.02、舒文波
9.03、马之旺
9.04、杨远继
10.00、关于变更监事的议案
10.01、陆庆本
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称方大炭素
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更会计师事务所的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址更名并修改<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称方大炭素
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-15
公司名称方大炭素
公告日期2015-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于与方大特钢互相提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-22
公司名称方大炭素
公告日期2015-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司拟参与受让吉林炭素有限公司70%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-21
公司名称方大炭素
公告日期2015-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息方式
2.08 担保事项
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 募集资金用途
2.11 公司债券的交易流通
2.12 偿债保障措施
2.13 承销方式
2.14 本次发行决议的有效期
3 关于<债券发行预案>的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称方大炭素
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 独立董事述职报告
4 公司2014年年度财务决算报告
5 公司2014年年度利润分配预案
6 公司2014年年度报告及摘要
7 关于公司募集资金实际使用情况的专项报告
8 关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
9 关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案
10 关于制定高层管理人员薪酬管理制度的议案
11 关于申请办理综合授信业务的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举何忠华先生为公司第六届董事会董事
12.02 选举陶霖先生为公司第六届董事会董事
12.03 选举闫奎兴先生为公司第六届董事会董事
12.04 选举袁光旭先生为公司第六届董事会董事
12.05 选举杨建国先生为公司第六届董事会董事
12.06 选举唐贵林先生为公司第六届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举侍乐媛女士为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举李晓慧女士为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举刘晓明先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案 人
14.01 选举周丽宏女士为公司第六届监事会监事
14.02 选举金雪小姐为公司第六届监事会监事
14.03 选举芦璐女士为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-06
公司名称方大炭素
公告日期2014-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为关联方方大特钢提供担保并签署相关补充协议的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-04
公司名称方大炭素
公告日期2014-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、独立董事述职报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于聘请2014年度审计机构的议案
7、预计2014年度日常关联交易议案
8、公司2013年度报告及摘要
9、关于公司募集资金实际使用情况的专项报告
10、申请办理综合授信业务的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-27
公司名称方大炭素
公告日期2013-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-04
公司名称方大炭素
公告日期2013-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-23
公司名称方大炭素
公告日期2013-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、关于为中钢集团江城碳纤维有限公司提供反担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-27
公司名称方大炭素
公告日期2013-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、关于修改公司章程的议案;
(2)、关于为子公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-18
公司名称方大炭素
公告日期2013-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、关于申请办理综合授信业务的议案;
(2)、关于为子公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称方大炭素
公告日期2013-02-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、独立董事述职报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案
6、关于聘请2013年度审计机构的议案
7、关于预计2013年度日常关联交易报告
8、公司2012年度报告及摘要
9、关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-31
公司名称方大炭素
公告日期2013-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于收购抚顺方泰精密碳材料有限公司100%股权的议案》;
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-05
公司名称方大炭素
公告日期2012-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于延长公司2011年度非公开发行股票决议有效期的议案》;
2、审议《关于修订公司<非公开发行A股股票预案>的议案》;
3、审议《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-16
公司名称方大炭素
公告日期2012-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、关于修改公司章程的议案
(2)、公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)
(3)、关于申请办理综合授信业务的议案
(4)、关于为子公司提供担保的议案
(5)、关于发行中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-25
公司名称方大炭素
公告日期2012-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于申请办理综合授信业务的议案
(2)关于为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-06
公司名称方大炭素
公告日期2012-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)董事会工作报告
(2)监事会工作报告
(3)独立董事述职报告
(4)公司2011年度财务决算报告
(5)公司2011年度利润分配预案
(6)关于聘请2012年度审计机构的议案
(7)关于预计2012年度日常关联交易报告
(8)公司2011年度报告及摘要
(9)关于董事会换届选举的议案
(10)关于监事会换届选举的议案
(11)关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告
(12)关于为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保的议案
(13)关于为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-12
公司名称方大炭素
公告日期2011-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-21
公司名称方大炭素
公告日期2011-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保的议案;
(2)关于为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案;
(3)关于申请办理综合授信业务的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-10
公司名称方大炭素
公告日期2011-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案;
(2)关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案;
(3)关于公司非公开发行A股股票预案的议案;
(4)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
(5)关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告
(6)关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-08
公司名称方大炭素
公告日期2011-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于董事会成员变动的议案;
(2)公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案;
(3)公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供续保的议案;
(4)公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供续保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-14
公司名称方大炭素
公告日期2011-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于将募集资金节余用于特种石墨项目的议案;
(2)公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案;
(3)公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案;
(4)公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供担保的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-12
公司名称方大炭素
公告日期2011-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案。
(2)、公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-01-24
公司名称方大炭素
公告日期2011-01-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)董事会工作报告
(2)监事会工作报告
(3)独立董事述职报告
(4)公司2010 年度财务决算报告
(5)公司2010 年度利润分配预案
(6)关于聘请2011 年度审计机构的议案
(7)关于预计2011 年度日常关联交易报告
(8)公司2010 年度报告及摘要
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-24
公司名称方大炭素
公告日期2010-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、公司拟为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保的议案。
(2)、公司拟为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-25
公司名称方大炭素
公告日期2010-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-07
公司名称方大炭素
公告日期2010-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于董事会成员变动的议案。
(2)关于放弃收购相关铁矿资源商业机会的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-09-02
公司名称方大炭素
公告日期2010-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于新增2010 年度日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-12
公司名称方大炭素
公告日期2010-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、关于为方大特钢提供担保的议案
二、关于辽宁方大集团实业有限公司向公司提供借款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-24
公司名称方大炭素
公告日期2010-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于改变募集资金实施地点和实施方式以特种石墨生产线项目部分募集资金收购控股股东持有的成都炭素股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称方大炭素
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)董事会工作报告
(2)监事会工作报告
(3)独立董事述职报告
(4)公司2009年度财务决算报告
(5)公司2009年度利润分配预案
(6)关于聘请2010年度审计机构的议案
(7)关于预计2010年度日常关联交易报告
(8)公司2009年度报告及摘要
(9)预计2010年度与方大国贸发生日常关联交易报告
(10)关于为全资子公司提供担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-07
公司名称方大炭素
公告日期2010-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-18
公司名称方大炭素
公告日期2009-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于修改公司章程的议案
(2)关于为全资子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-27
公司名称方大炭素
公告日期2009-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-01
公司名称方大炭素
公告日期2009-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议董事会工作报告;
(2)审议监事会工作报告;
(3)审议公司2008年度财务决算报告;
(4)审议公司2008年度利润分配预案;
(5)审议关于聘请公司2009年度审计机构的议案;
(6)审议公司2008 年度报告及摘要;
(7)公司2009 年度预计日常关联交易报告;
(8)《关于2008 年度资本公积金转增股本的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-21
公司名称方大炭素
公告日期2009-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于抚顺方大高新材料有限公司20 万吨煅后焦生产基地建设项目的议案
(2)补充审议子公司北京方大炭素科技有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订钢材代销协议的议案
(3)补充审议子公司抚顺莱河矿业有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订购销合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-23
公司名称方大炭素
公告日期2008-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于董事会换届选举的议案;
(2)审议关于监事会换届选举的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-31
公司名称方大炭素
公告日期2008-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)、关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案;
(2)、关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-01-22
公司名称方大炭素
公告日期2008-01-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议董事会工作报告;
(2)审议监事会工作报告;
(3)审议公司2007年度财务决算报告;
(4)审议公司2007年度利润分配预案;
(5)审议关于聘请公司2008年度审计机构的议案;
(6)审议公司2007年度报告及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-05
公司名称方大炭素
公告日期2007-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《关于改选公司独立董事的议案》;
(2)审议《关于制定〈独立董事制度〉的议案》;
(3)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
(4)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
(5)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-13
公司名称方大炭素
公告日期2007-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》(辽宁方大回避表决)
(1)发行股票的种类和面值;
(2) 发行方式;
(3) 发行数量;
(4) 发行对象及认购方式;
(5) 锁定期安排;
(6) 上市地点;
(7) 发行价格;
(8) 定价依据;
(9) 募集资金数量及用途;
(10)本次非公开发行股票决议的有效期限。
3. 审议《关于非公开发行A股股票预案》
4. 审议《关于签署〈资产认购股份意向书〉及<资产认购股份补充意向书〉的议案》(辽宁方大回避表决)
6. 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
7. 审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
8. 审议《关于<前次募集资金使用情况说明>的议案》
9. 审议《关于募集资金使用管理办法的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.审议《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》(辽宁方大回避表决)
12.审议《关于北京方大炭素科技有限公司股权转让的议案》(辽宁方大回避表决)
13.审议《关于提请股东大会非关联股东批准辽宁方大免于发出要约收购的申请的议案》(辽宁方大回避表决)
14.审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-12
公司名称方大炭素
公告日期2007-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议《关于公司对外担保事项的议案》;
(2)、审议《关于公司变更募集资金投向的议案》
(3)、审议《关于聘任董事、独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-23
公司名称方大炭素
公告日期2007-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议董事会工作报告;
(2)审议监事会工作报告;
(3)审议公司2006年度财务决算报告;
(4)审议公司2006年度利润分配预案;
(5)审议公司2007年度日常关联交易报告
(6)审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案;
(7)审议公司2006年度报告及摘要
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-12
公司名称方大炭素
公告日期2007-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于改选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-06
公司名称方大炭素
公告日期2007-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议《关于改选公司董事的议案》
(2)、审议《关于改选公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-05
公司名称方大炭素
公告日期2006-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《兰州海龙新材料科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-12-05
公司名称方大炭素
公告日期2006-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-11-10
公司名称方大炭素
公告日期2006-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-28
公司名称方大炭素
公告日期2006-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议《关于改选和补选董事的议案》;
(2)、审议《关于受让控股股东兰州炭素集团有限责任公司股权及部分资产的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-09-08
公司名称方大炭素
公告日期2006-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于受让公司控股股东兰州炭素集团有限责任公司土地使用权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-06-30
公司名称方大炭素
公告日期2006-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议公司以抵押方式赊购原材料的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-22
公司名称方大炭素
公告日期2006-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议董事会工作报告;
(2)、审议监事会工作报告;
(3)、审议公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告;
(4)、审议公司2005年度利润分配预案;
(5)、审议公司2006年度日常关联交易议案;
(6)、审议公司2005年度报告及年度报告摘要;
(7)、审议关于聘请公司2006年度审计机构的议案
(8)、审议公司修改章程的议案;
审议内容
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