| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于向各金融机构申请综合授信的议案
7 独立董事2023年度述职报告
8 2023年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 吴记全
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 饶威
5.00 关于选举监事的议案
5.01 黎红喜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于新增日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于因收购方大国贸100%股权新增日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购方大国贸100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及其摘要
6 关于向各金融机构申请综合授信的议案
7 独立董事2022年度述职报告
8 2022年度内部控制评价报告
9 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
10 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 票面利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格的向下修正
11.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 募集资金存管
11.19 担保事项
11.20 方案有效期
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
13 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
14 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
15 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
16 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
17 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
19 关于修订《募集资金管理办法》的议案
20 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方方大炭素互相提供担保的议案
2 关于预计2023年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 徐志新
1.02 黄智华
1.03 敖新华
1.04 邱亚鹏
1.05 常健
1.06 谭兆春
1.07 居琪萍
1.08 郭相岑
1.09 王浚丞
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 毛英莉
2.02 王怀世
2.03 魏颜
2.04 侍乐媛
2.05 李晓慧
3.00 关于选举监事的议案
3.01 马卓
3.02 毛华来
3.03 李成生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及其摘要
6 独立董事2021年度述职报告
7 关于高层管理人员2021年度奖励薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2 方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单
3 方大特钢2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
4 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案
5 关于向各金融机构申请综合授信的议案
6 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
7 关于预计2022年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 邱亚鹏
2.02 郭相岑
2.03 王浚丞 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 对外投资管理办法
2 关于使用自有资金开展证券投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及其摘要
6 关于向各金融机构申请综合授信的议案
7 独立董事2020年度述职报告
8 关于高层管理人员2020年度奖励薪酬的议案
9 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
10 关于预计2021年度日常关联交易事项的议案
11 关于监事变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及其摘要
6 关于向各金融机构申请综合授信的议案
7 独立董事2019年度述职报告
8 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
9 关于预计2020年度日常关联交易事项的议案
10 关于为控股子公司提供担保的议案
11 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 汪春雷
2.02 常健 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册发行超短期融资券的议案
2 关于申请注册发行中期票据的议案
3 关于向各金融机构新增申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2 关于向各金融机构新增申请综合授信的议案
3.00 关于选举第七届董事会董事的议案
3.01 关于选举谢飞鸣先生为公司第七届董事会董事的议案
3.02 关于选举黄智华先生为公司第七届董事会董事的议案
3.03 关于选举雷骞国先生为公司第七届董事会董事的议案
3.04 关于选举敖新华先生为公司第七届董事会董事的议案
3.05 关于选举饶东云先生为公司第七届董事会董事的议案
3.06 关于选举尹爱国先生为公司第七届董事会董事的议案
3.07 关于选举谭兆春先生为公司第七届董事会董事的议案
3.08 关于选举宋瑛女士为公司第七届董事会董事的议案
3.09 关于选举居琪萍女士为公司第七届董事会董事的议案
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举戴新民先生为公司第七届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举王怀世先生为公司第七届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举朱力女士为公司第七届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举侍乐媛女士为公司第七届董事会独立董事的议案
4.05 关于选举李晓慧女士为公司第七届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第七届监事会监事的议案
5.01 关于选举马卓先生为公司第七届监事会监事的议案
5.02 关于选举毛华来先生为公司第七届监事会监事的议案
5.03 关于选举胡斌先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度监事会工作报告
3 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
4 2018 年度利润分配预案
5 2018 年年度报告及其摘要
6 关于向各金融机构申请综合授信的议案
7 独立董事 2018 年度述职报告
8 关于高层管理人员 2018 年度奖励薪酬的议案
9 关于新增 2019 年度日常关联交易事项的议案
10 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《公司董事会会议提案管理细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于预计2019年度日常关联交易事项的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《方大特钢股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《方大特钢董事会议事规则》的议案
3 关于修订《方大特钢监事会议事规则》的议案
4 关于修订《方大特钢关联交易管理制度》的议案
5 关于修订《方大特钢对外担保管理规定》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 居琪萍 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格的向下修正条款
3.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途及实施方式
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次发行方案的有效期
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于修订<方大特钢科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于增选董事的议案
2.01 雷骞国
2.02 尹爱国 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2018年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度报告及其摘要
6 独立董事2017年度述职报告
7 关于高层管理人员2017年度奖励薪酬的议案
8 关于预计公司2018年度关联交易事项的议案
9 关于闲置资金购买券商理财产品的议案
10 关于《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
11 关于《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》激励对象名单的议案
12 关于《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案
14 关于修订《公司章程》部分条款的议案
15 关于调整独立董事津贴标准的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 夏建国 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
2《关于为全资子公司提供担保的议案》
3《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4.00关于选举董事的议案
4.01黄智华
4.02敖新华
5.00关于选举独立董事的议案
5.01王怀世
5.02朱力 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股东承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配预案
52016年度报告及其摘要
6独立董事2016年度述职报告
7关于高层管理人员2016年度奖励薪酬的议案
8关于托管控股股东所持子公司股权的议案
9关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于预计2017年度日常关联交易事项的议案
2关于公司为全资子公司悬架集团提供担保的议案
3关于公司为控股子公司重庆红岩及其子公司提供担保的议案
4关于公司为控股子公司昆明方大春鹰提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于高层管理人员2015年度奖励薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为重庆红岩方大汽车悬架有限公司提供担保的议案
2 关于变更为悬架集团提供担保期限的议案
3 关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案
2 关于公司为方大春鹰提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配预案》
5《2015年度报告及其摘要》
6《独立董事2015年度述职报告》
7《关于控股控股所持世方实业股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案》
8《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举第六届董事会董事的议案
1.01、关于选举钟崇武先生为公司第六届董事会董事的议案
1.02、关于选举饶东云先生为公司第六届董事会董事的议案
1.03、关于选举谢飞鸣先生为公司第六届董事会董事的议案
1.04、关于选举谭兆春先生为公司第六届董事会董事的议案
1.05、关于选举宋瑛女士为公司第六届董事会董事的议案
2.00、关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01、关于选举戴新民先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02、关于选举黄隽女士为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03、关于选举彭淑媛女士为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00、关于选举第六届监事会监事的议案
3.01、关于选举马卓先生为公司第六届监事会监事的议案
3.02、关于选举毛华来先生为公司第六届监事会监事的议案
3.03、关于选举胡斌先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案
2关于悬架集团为其控股子公司提供担保的议案
3关于控股股东所持江西海鸥贸易有限公司股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案
4关于控股股东所持华物电商股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2 关于预计2016年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司为重庆方大悬架提供担保的议案
3 关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项履行期限延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权公司管理层受让海际证券66.67%股权及办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》
2《关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案》
3《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于关联收购特种汽车股权并增资的议案
2 关于关联收购后新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更发行中期票据联席承销机构的议案
2 关于公司为控股子公司悬架集团提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于新增2015年度日常关联交易事项的议案
3 关于公司为全资子公司方大长力零部件担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配的议案
5、2014年年度报告及其摘要
6、关于高层管理人员2014年度奖励薪酬的议案
7、独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为控股子公司南昌方大海鸥担保的议案
2关于公司为控股子公司武汉方大海鸥担保的议案
3关于公司为控股子公司悬架集团担保的议案
4关于公司为悬架集团各控股子公司担保的议案
5关于悬架集团为其控股子公司担保的议案
6关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2014-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改发行公司债券决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2014-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司悬架集团续保的议案》
2、《关于为控股子公司方大春鹰续保的议案》
3、《关于为控股子公司方大重弹担保的议案》
4、《关于悬架集团为其控股子公司红岩方大续保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于豁免履行涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项的议案》
2、《关于豁免履行涉及萍乡市天子山铁矿有限公司承诺事项的议案》
3、《关于豁免履行涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项的议案》
4、《关于变更履行涉及新余市新澳矿业有限公司承诺事项的议案》
5、《关于变更履行涉及萍钢公司（含中创矿业）承诺暨股权托管的议案》
6、《关于变更履行涉及沈阳煤气炼焦有限公司承诺暨股权托管的议案》
7、《关于豁免履行涉及乌兰浩特钢铁有限责任公司承诺事项暨股权托管的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配的议案》
5、审议《2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于2014年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于高层管理人员2013年度奖励薪酬的议案》
10、审议《独立董事2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方方大炭素互相担保并签署相关补充协议的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
2.2《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》
2.3《关于本次发行公司债券的债券品种和期限》
2.4《关于本次发行公司债券的票面利率确定方式》
2.5《关于本次发行公司债券的担保方式》
2.6《关于本次发行公司债券的募集资金用途》
2.7《关于本次发行公司债券的发行方式》
2.8《关于本次发行公司债券决议的有效期》
2.9《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》
2.10《关于本次发行公司债券的授权事项》
3、审议《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
3、审议《关于公司为悬架集团等控股子公司提供担保的议案》
4、审议《关于悬架集团为方大长力等公司提供担保的议案》
5、审议《关于红岩方大为方大重大提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司同达铁选担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟发行不超过人民币10亿元短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与竞拍矿业公司股权的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司担保的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
3.1选举钟崇武为公司第五届董事会董事
3.2选举刘兴明为公司第五届董事会董事
3.3选举饶东云为公司第五届董事会董事
3.4选举宋瑛为公司第五届董事会董事
3.5选举吴茂清为公司第五届董事会独立董事
3.6选举仇圣桃为公司第五届董事会独立董事
3.7选举黄隽为公司第五届董事会独立董事
3.8选举彭淑媛为公司第五届董事会独立董事
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举李华臣为公司第五届监事会监事
4.2选举筴凤华为公司第五届监事会监事
4.3选举胡斌为公司第五届监事会监事
5、审议《关于调增独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配的议案》
5、审议《2012年年度报告及其摘要》
6、审议《关于2013年度日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于高层管理人员2012年度奖励薪酬的议案》
8、审议《独立董事2012年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司同达铁选担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2012-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与方大锦化化工科技股份有限公司相互提供担保的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《方大特钢股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
2、《方大特钢股票期权激励计划考核办法》；
3、《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2012-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年年度报告及其摘要》
4、审议《2011 年度财务决算报告》
5、审议《2011 年度利润分配的议案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》
7、审议《关于高层管理人员2011 年度奖励薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度日常关联交易事项的议案》
2、审议《关于修订<方大特钢募集资金管理办法>的议案》
3、审议《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》
4、审议《关于为控股子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与辽宁方大集团实业有限公司之非公开发行股份购买资产暨关联交易事项终止相关协议的议案》；
2、审议《关于公司向中国证监会申请撤回非公开发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议案》；
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| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
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| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让参股公司河源市紫金天鸥矿业有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件》
2、《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事项延期的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司优化股改部分特别承诺事项的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2011-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年年度报告及其摘要》
4、审议《2010 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘2011 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2011 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2011-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购同达铁选有限责任公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于增补董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2010-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年半年度公司利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2010-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
3、审议《关于与方大炭素新材料科技股份有限公司相互提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2010-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为武汉海鸥实业有限公司担保的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向控股股东借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2010-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资组建板簧集团的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2008年年度报告及其摘要》
4、审议《2009年度财务决算报告》
5、审议《2009年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于改造优特钢轧钢生产线的议案》
8、审议《关于方大特钢聘请2010年度财务审计机构的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于方大特钢科技股份有限公司非公开发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《方大特钢科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；
子议案《发行股票的种类和面值》
子议案 《发行方式》
子议案 《发行对象及认购方式》
子议案 《本次交易的审计、评估基准日》
子议案 《本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据》
子议案 《发行价格及定价原则》
子议案 《发行数量》
子议案《发行股份的锁定期》
子议案《标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》
子议案《上市地点》
子议案《本次非公开发行决议的有效期》
子议案《本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案》
3、审议《关于<方大特钢科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联
交易报告书>及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司与辽宁方大集团实业有限公司签署<非公开发行股票购买资产协议>及其补充协议的议案》；
5、审议《关于公司与辽宁方大集团实业有限公司签署《利润补偿协议书》的议案》；
6、审议《本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》；
7、审议《关于批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册名称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《公司董事会会议提案管理细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2009-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司部分资产报废处置的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2009-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年年度报告及其摘要》
4、审议《2008 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年度利润分配的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于修订董事会审计委员会工作规程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向相关商业银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于2009 年日常关联交易事项的议案》
3、审议《关于出资设立南昌长力汽车零部件有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠、审议《关于修改公司章程的议案》
㈡、审议《关于聘任2008年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2007年度董事会工作报告》
2．审议公司《2007年度监事会工作报告》
3．审议公司《2007年度报告及其摘要》
4．审议公司《2007年度财务决算报告》
5．审议公司《2007年度利润分配的预案》
6．审议公司《关于2008年度日常关联交易事项的议案》
7．审议公司《募集资金管理办法》
8．审议公司《关联交易内部决策制度》
9．审议公司《正（副）董事长及高管人员薪酬考核与发放办法》
10．审议公司《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
11．审议公司《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
12．审议公司《关于公司公开增发A股股票的议案》
13.审议公司《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》
14.审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票（增发）相关事宜的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》
（2）审议《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》
（2）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（3）审议《关于为江西长力销售服务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会工作报告》
（2）审议《2006年度监事会工作报告》
（3）审议《2006年度报告及年度报告摘要》
（4）审议《2006年度财务决算报告》
（5）审议《2006年度利润分配的预案》
（6）审议《关于增补董事的议案》
（7）审议《关于增补监事的议案》
（8）审议《关于2007年度日常关联交易事项的议案》
（9）审议《关于新建高速线材及大盘卷工程的议案》
（10）审议《为各子分公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于更换董事的议案》
2) 审议《关于更换监事的议案》
3) 审议《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司非公开发行股票的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
4、审议《关于非公开发行股票可行性说明的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》
7、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
8、审议《关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2005年度董事会工作报告》
2) 审议《2005年度监事会工作报告》
3) 审议《2005年度财务决算报告》
4) 审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5) 审议《2005年年度报告及其摘要》
6) 审议《关于董事会换届选举的议案》
7) 审议《关于监事会换届选举的议案》
8) 审议《关于2006年度日常关联交易事项的议案》
9) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于变更募集资金投资项目暨合资设立“长力春鹰”的议案》
(2)审议《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2005-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议《２００５年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 方大特钢 |
| 公告日期 | 2005-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议江西长力汽车弹簧股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配