| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计及内部控制审计机构的议案》
7 《公司董事2023年度薪酬及<2024年度绩效管理实施方案>的议案》
8 《公司监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于公司及控股子公司2024年度银行授信的议案》
10 《关于为所控制企业提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于重新制定<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为所控制企业提供融资担保的议案
2 关于为下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司提供融资担保的议案
3 关于为下属子公司提供融资担保的议案
4 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度报告及摘要
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案
7 公司董事2022年度薪酬及《2023年度绩效管理实施办法》的议案
8 公司监事2022年度薪酬的议案
9 关于公司及控股子公司2023年度银行授信的议案
10 关于为所控制企业提供融资担保的议案
11 关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案
12 关于选举公司监事的议案
13.00 关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为所控制企业提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为所控制企业项目承接提供担保的议案
2 关于为所控制企业提供融资担保的议案
3 关于重新制订《防范控股东及关联方资金占用工作制度》的议案
4 关于为浙江精工国际钢结构工程有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司2022年度银行授信的议案
2 关于与墙煌新材料股份有限公司开展日常关联交易的议案
3 公司2021年度董事会工作报告
4 公司2021年度报告及摘要
5 公司2021年度监事会工作报告
6 公司2021年度财务决算报告
7 公司2021年度利润分配预案
8 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计及内部控制审计机构的议案
9 公司董事2021年度薪酬及《2022年度绩效管理实施方案》的议案
10 公司监事2021年度薪酬的议案
11 关于为所控制企业提供融资担保的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属孙公司为子公司提供担保的议案
2 关于为所控制企业提供融资担保的议案
3 关于为下属全资子公司提供融资担保的议案
4 关于为所控制企业提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届之选举非独立董事的议案
3.01 方朝阳先生
3.02 孙关富先生
3.03 裘建华先生
3.04 陈国栋先生
3.05 孙国君先生
3.06 陈恩宏先生
4.00 关于公司董事会换届之选举独立董事的议案
4.01 李国强先生
4.02 赵平先生
4.03 戴文涛先生
5.00 关于公司监事会换届之选举非职工代表监事的议案
5.01 庚利先生
5.02 俞荣华先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为所控制企业提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 转股后的股利分配
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于与浙江精工建设集团有限公司开展日常关联交易的议案
3 关于公司及控股子公司2021年度银行授信的议案
4 关于重新制定《长江精工钢结构(集团)股份有限公司关联交易制度》的议案
5 公司2020年度董事会工作报告
6 公司2020年年度报告及摘要
7 公司2020年度监事会工作报告
8 公司2020年度财务决算报告
9 公司2020年度利润分配预案
10 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计及内部控制审计机构的议案
11 公司董事、其他高级管理人员2020年度薪酬及《2021年度绩效管理实施方案》的议案
12 公司监事2020年度薪酬的议案
13 关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案
14 关于子公司开展核心团队激励试点的议案
15 关于提供对外担保的议案
16 关于为下属所控制企业提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为所控制企业提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重新制定《公司章程》的议案
2 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于为所控制企业提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度报告及摘要
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司2020年度银行授信的议案
8 公司董事、其他高级管理人员2019年度薪酬及<2020年度绩效管理实施方案>的议案
9 公司监事2019年度薪酬的议案
10 关于下属子公司发行债权融资计划的议案
11 关于为所控制企业提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期限
2.10 本次非公开发行的上市地点
3 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
8 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为所控制企业提供融资担保的议案
2 关于租赁办公楼之关联交易的议案
3 关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案
4 关于与浙江精工建设集团有限公司2020年度联合投标工作的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
2 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为所控制企业提供融资担保的议案》
2 《关于为下属子公司提供融资担保的议案》
3 《关于为部分子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度报告及摘要
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司2019年度银行授信的议案
8 公司董事、其他高级管理人员2018年度薪酬及《2019年度绩效管理实施方案》的议案
9 公司监事2018年度薪酬的议案
10 关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案
11 关于与浙江精工建设集团有限公司2019年度联合投标工作的议案
12 关于为所控制企业提供融资担保的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于为下属子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为所控制企业提供融资担保的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于为下属子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属子公司提供融资担保的议案
2 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司提供融资担保的议案
2.00 关于修订<公司董事会议事规则>的议案
3.00 关于下属子公司开展票据池业务的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 方朝阳
4.02 孙关富
4.03 裘建华
4.04 陈国栋
4.05 孙国君
4.06 宋长安
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 邵春阳
5.02 章武江
5.03 方二
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 庚利
6.02 刘中华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度报告及摘要
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司2018年度银行授信的议案
8 公司董事、其他高级管理人员2017年度薪酬及<2018年度绩效管理实施方案>的议案
9 公司监事2017年度薪酬的议案
10 关于为所控制企业提供融资担保的议案
11 关于与浙江精工建设集团有限公司2018年度联合投标工作的议案
12 关于为下属子公司提供融资担保的议案
13 关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案
14关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案
15关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为参股子公司提供担保的议案
2关于为下属子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属子公司精工国际钢结构有限公司项目承接提供担保的议案
2 关于公司发行理财直接融资工具的议案
3 关于与河北省望都县人民政府签署项目投资协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年度报告及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司2017年度银行授信的议案
8 公司董事、其他高级管理人员2016年度薪酬及<2017年度绩效管理实施方案>的议案
9 公司监事2016年度薪酬的议案
10 关于2016年度计提资产减值准备的议案
11 关于选举监事的议案
12 关于终止购买公司上海管理总部办公楼暨购买中建信控股集团上海置业有限公司股权之关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行对象及其与公司的关系
2.02 定价基准日
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 募集资金金额及用途
2.06 本次发行股票决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案
5 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
6 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
8 关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出收购要约的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
10 关于为下属子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及其与公司的关系
2.04 认购方式
2.05 定价基准日
2.06 发行价格及定价原则
2.07 发行数量
2.08 发行股份限售期
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票上市地
2.11 募集资金金额及用途
2.12 本次发行股票决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
10 关于提请股东大会批准控股股东精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出股份收购要约的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限及品种
2.06 债券利率及付息方式
2.07 担保事项
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 募集资金专户
2.11 发行债券的上市
2.12 公司的资信情况、偿债保障措施
2.13 本次公司债券的承销方式
2.14 决议有效期
3 关于公司公开发行公司债券预案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
5 关于为控股子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司关于调整独立董事津贴的议案
2.关于为控股子公司提供融资担保的议案
3.关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司独立董事2015年度工作报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 公司2015年年度报告及摘要
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计及内部控制审计机构的议案
8 关于公司及控股子公司2016年度银行授信的议案
9 公司董事、高级管理人员2015年度薪酬及《2016年度绩效管理实施方案》的议案
10 公司监事2015年度薪酬的议案
11 关于公司出售全资子公司金刚幕墙集团有限公司股权资产暨关联交易的议案
12 关于主导发起设立产业投资基金暨关联交易的议案
13 关于为公司所控制企业提供融资担保的议案
14 关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）
15 关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》
2 《关于为公司部分控股子公司提供融资担保的议案》
3 《关于发行超短期融资券的议案》
4 《关于为金刚幕墙集团有限公司等公司部分控股子公司提供融资担保的议案》
5 《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于购买公司上海管理总部办公楼暨关联交易的议案》
5《关于为浙江精工钢结构集团有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案》
6.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01方朝阳
6.02孙关富
6.03钱卫军
6.04裘建华
6.05陈国栋
6.06宋长安
7.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
7.01金雪军
7.02邵春阳
7.03章武江
8.00《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01齐三六
8.02刘中华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司独立董事2014年度工作报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配预案》
6公司2014年度报告及摘要
7《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计及内部控制审计机构的议案》
8《关于公司及控股子公司2015年度银行授信的议案》
9《公司董事、高级管理人员2014年度薪酬及<2015年度绩效管理实施方案>的议案》
10《公司监事2014年度薪酬的议案》
11《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向合格投资者公开发行债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及付息方式
2.07 担保事项
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 发行债券的上市
2.11 偿债保障措施
2.12 本次公司债券的承销方式
2.13 决议有效期
3 《关于公司向合格投资者公开发行债券预案的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行债券相关事宜的议案》
5 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
6.01 发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 可转债存续期限
6.04 票面金额和发行价格
6.05 债券利率
6.06 还本付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股时不足一股金额的处理方法
6.09 转股价格的确定和修正
6.10 转股价格向下修正条款
6.11 赎回条款
6.12 回售条款
6.13 转股后的股利分配
6.14 发行方式及发行对象
6.15 向原股东配售的安排
6.16 债券持有人会议相关事项
6.17 本次募集资金用途
6.18 担保
6.19 募集资金存放
6.20 本次决议有效期
7 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
8 《关于公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金使用可行性报告的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的议案》
11 《关于上海绿筑光能系统技术有限责任公司与浙江精工能源科技集团有限公司签署<关于65MW光伏发电项目之投资建设及移交合同>暨关联交易的议案》
12 《关于与浙江精工建设集团有限公司2015年度联合投标工作的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》；
2、审议《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；
3、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》；
2、审议《关于所控制企业承接30MW分布式光伏项目暨关联交易的议案》；
3、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；
2、审议《关于公司发行理财直接融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议《公司独立董事2013年度述职报告》。
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2013年度财务决算报告》。
5、审议《公司2013年度利润分配预案》。
6、审议公司2013年度报告及摘要。
7、审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计机构的议案》。
8、审议《关于公司及控股子公司2014年度银行授信的议案》。
9、审议《公司董事、其他高级管理人员2013年度薪酬及<2014年度绩效管理实施方案>的议案》。
10、审议《公司监事2013年度薪酬的议案》。
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司2014年度联合投标工作的议案》。
13、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2014-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股子公司向浙江精工建设集团有限公司转让债权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司部分所控股企业提供融资担保议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3.1审议发行股票种类和面值
3.2审议发行方式和发行时间
3.3审议发行对象及认购方式
3.4审议发行数量
3.5审议发行价格及定价原则
3.6审议发行股份的限售期及上市安排
3.7审议募集资金数额和用途
3.8审议本次发行前的滚存未分配利润安排
3.9本次非公开发行决议的有效期
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
8、审议《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》；
9、审议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止和中建信控股集团有限公司联合开发办公楼暨关联交易的议案》；
2、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
2、审议《公司独立董事2012年度工作报告》。
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2012年度财务决算报告》。
5、审议《公司2012年度利润分配预案》。
6、审议公司2012年度报告及摘要。
7、审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构的议案》。
8、审议《关于公司及控股子公司2013年度银行授信的议案》。
9、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。
10、审议《公司董事、其他高级管理人员2012年度薪酬及<2013年度绩效管理实施方案>的议案》。
11、审议《公司监事2012年度薪酬的议案》。
12、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2013年度联合投标工作的议案》。
13、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2013-2015年）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；
2、《关于与中建信控股集团有限公司联合开发办公楼暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2012-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司部分所控股企业提供融资担保的议案》；
2、审于《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2012-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
3、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2011 年度董事会工作报告
2 公司独立董事2011 年度工作报告
3 公司2011 年度监事会工作报告
4 公司2011 年度财务决算报告
5 公司2011 年度利润分配预案
6 公司2011 年度报告及摘要
7 续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012 年度会计审计机构的议案
8 关于公司及控股子公司2012 年度银行授信的议案
9 关于为公司所控制企业提供融资担保的议案
10 公司董事、其他高级管理人员2011 年度薪酬及《2012 年度绩效管理实施方案》的议案
11 公司监事2011 年度薪酬的议案
12 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
13 关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2012 年度联合投标工作的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
4、审议《关于为所控股企业湖北精工钢结构有限公司提供融资担保的议案》
5、审议《关于为公司部分所控股企业提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2011 年度公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2010 年度董事会工作报告
2 公司独立董事2010 年度工作报告
3 公司2010 年度监事会工作报告
4 公司2010 年度关于履行社会责任的报告
5 公司董事会关于内部控制的自我评估报告
6 公司2010 年度财务决算报告
7 公司2010 年度利润分配预案
8 公司2010 年度报告及摘要
9 续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构的议案
10 关于公司及控股子公司2011 年度银行授信的议案
11 关于为公司所控制企业提供融资担保的议案
12 公司董事、其他高级管理人员2010 年度薪酬及《2011 年度绩效管理实施方案》的议案
13 公司监事2010 年度薪酬的议案
14 关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设程有限公司2011年度联合投标工作的议案
15 关于选举陶海青先生为公司第四届监事会监事的议案
16 《关于公司收购上海精锐金属建筑系统有限公司15.36%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2011-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于公司收购ASIA BUILDINGS COMPANY LIMITED全部股权的议案》
二、审议《关于为公司所控制企业浙江精工钢结构有限公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2010-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》；
2、审议《长江精工钢结构（集团）股份有限公司股权激励计划实施考核办法（草案）》。
3、审议《关于修订<提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2010-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为湖北精工楚天钢结构有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案》
2、审议《关于出售建材事业部及其所属控股公司股权资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2010-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
2 、关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司2009年度董事会工作报告
2公司2009年度监事会工作报告
3公司独立董事2009年度工作报告
4公司2009年度财务决算报告
5公司2009年度利润分配方案
6公司2009年度报告及摘要
7续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构的议案
8关于公司及控股子公司2010年度银行授信的议案
9公司董事、其他高级管理人员2009年度薪酬及《2010年度绩效管理实施方案》的议案
10公司监事2009年度薪酬的议案
11关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2010年度联合投标工作的议案
12关于与上海精锐金属建筑系统有限公司签署《2010年度战略合作协议》的议案
13关于与上海精锐金属建筑系统有限公司签署《2010年度产品销售协议》的议案
14关于修订《公司董事会议事规则》的议案
15关于选举黄明鑫先生为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于为广东精工钢结构有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案
2 关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
3 关于为上海美建钢结构有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案
4 关于修订与上海精锐金属建筑系统有限公司签署的《战略合作协议》的议案
5 关于修订与上海精锐金属建筑系统有限公司签署的《2009 年度产品销售协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2009-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
2 关于承接关联方建筑钢结构制作安装工程的议案
3 关于为公司所控制企业上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-15 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2009-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第四届董事会董事。
1.1 选举方朝阳先生为公司第四届董事会董事；
1.2 选举严宏先生为公司第四届董事会董事；
1.3 选举孙关富先生为公司第四届董事会董事；
1.4 选举孙卫江先生为公司第四届董事会董事；
1.5 选举钱卫军先生为公司第四届董事会董事；
1.6 选举涂成富先生为公司第四届董事会董事；
1.7 选举葛定昆先生为公司第四届董事会董事；
1.8 选举郑金都先生为公司第四届董事会董事；
1.9 选举孙勇先生为公司第四届董事会董事。
2、选举公司第四届监事会监事。
2.1 选举孙国君先生为公司第四届监事会监事；
2.2 选举刘中华先生为公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
3.1 发行股票的类型和面值
3.2 发行方式及发行时间
3.3 发行数量
3.4 定价基准日及发行价格
3.5 发行对象与认购方式
3.6 锁定期
3.7 上市地点
3.8 本次发行募集资金用途
3.9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
3.10 本次发行决议有效期限
4、审议《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
6、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、审议《关于为公司所控制企业上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案》；
8、审议《关于为公司所控制企业湖北精工楚天钢结构有限公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2008 年度工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议公司2008 年度报告及摘要；
7、审议《续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《公司及控股子公司2009 年度银行授信的议案》；
9、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《公司董事、其他高级管理人员2008 年度薪酬及<2009 年度绩效管理实施方案>的议案》；
12、审议《公司监事2008 年度薪酬的议案》；
13、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2009年度联合投标工作的议案》；
14、审议《关于为所控制企业安徽长江彩铝科技有限公司提供融资担保的议案》；（详见2009 年1 月6 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）
15、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。（详见2009年2 月11 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于为部分公司所控制企业提供融资担保的议案》；
4、审议《关于为控股公司新加坡精工钢结构有限公司项目承接提供履约担保的议案》；
5、审议《关于控股公司浙江绿筑住宅科技开发有限公司股权资产出让的议案》；
6、审议《关于控股公司绍兴县长江精工投资有限公司股权资产出让的议案》；
7、审议《关于购买安徽长江紧固件有限公司股权资产的议案》；
8、审议《关于购买安徽长江彩铝科技有限公司股权资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于为控股公司浙江墙煌建材有限公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2008-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于为上海美建钢结构有限公司等公司所控制企业提供融资担保的议案》；
3、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于为公司控股子公司提供融资担保的议案》；
5、审议《关于募集资金使用情况和调整剩余募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2007年度工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议公司2007年度报告及摘要；
7、审议《续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构的议案》；
8、审议《公司及控股子公司2008年度银行授信的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《公司董事、其他高级管理人员2007年度薪酬及<2008年度绩效管理实施方案>的议案》；
12、审议《关于按新会计准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案》；
13、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2008年度联合投标工作的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于香港精工钢结构有限公司资产购买的议案》；
2、审议《关于为广东精工钢结构有限公司提供融资担保的议案》
3、审议《关于对部分公司所控制企业融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-15 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2007-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2007-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于调整部分募集资金投向暨对香港精工钢结构有限公司增加投资的议案》；
3、审议《公司防范控股股东及关联方资金占用工作制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-04 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2007-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于为全资子公司佛山三水长江精工钢结构有限公司贷款提供担保的议案》；
二、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；
三、审议《关于浙江精工钢结构有限公司重大资产购买的议案》；
四、审议《关于子公司关联交易的议案》；
五、审议《关于调整部分募集资金投向的议案》；
六、审议《关于为控股子浙江精工钢结构有限公司融资提供担保的议案》；
七、审议《关于暂缓募集资金项目———西南轻钢结构生产基地项目实施的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2006年度工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议公司2006年度报告及摘要；
7、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；
9、审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》；
10、审议《关于将部分闲置募集资金继续临时补充公司流动资金的议案》
11、审议《公司关联交易制度》；
12、审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-30 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2007-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购浙江墙煌建材有限公司部分股权资产的议案》；
2、审议《关于收购湖北楚天钢结构有限公司部分股权资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2007-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2006年度报告会计审计机构的议案》。
二、审议《关于收购浙江绿筑住宅科技开发有限公司51%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2006-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第三届董事会董事。
2、选举公司第三届监事会监事。
3、公司董事会议事规则（2006修订）。
4、公司监事会议事规则（2006修订）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司募集资金管理制度》。
2、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案》。
3.1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案；
3.2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
3.2.1发行股票的种类和面值
3.2.2发行方式
3.2.3发行数量
3.2.4发行对象
3.2.5锁定期安排及上市地点
3.2.6发行价格
3.2.7募集资金用途
3.2.8未分配利润的安排
3.2.9发行对象所认购股份的远期交易安排
3.2.10本次发行股东大会决议有效期限
4、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司向特定对象非公开发行股票具体事宜的议案》。
5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司独立董事2005年度工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、公司2005年度报告及摘要；
7、续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于提请公司股东大会授权公司董事会进行再融资准备事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举涂成富先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于承接中国轻纺城国际商务中心的建筑钢结构制作安装工程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股子公司受让精功集团有限公司部分资产进展情况的说明及受让精功集团有限公司持有的绍兴县长江精工投资有限公司95%股权的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《长江精工钢结构(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
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| 公司名称 | 精工钢构 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募集资金使用情况和调整剩余募集资金投向的议案》
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
3、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞和＜董事会议事规则＞的议案》
4、审议《公司独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配