中金黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称中金黄金
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 《2017年年度报告》及其摘要
7 2018年预计日常关联交易议案
8 关于聘请会计师事务所的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
11 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
12 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
13 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案
14 关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案
15 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册并分期发行相关事宜的议案
16 关于调整独立董事津贴的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称中金黄金
公告日期2017-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 《2016年年度报告》及其摘要
6 2017年预计日常关联交易议案
7 独立董事2016年度述职报告
8 公司董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于聘请会计师事务所的议案
10 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
11 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
12 关于修订公司章程的议案(五届三十三次会议)
13 关于修订公司股东大会议事规则的议案
14 关于修订公司董事会议事规则的议案
15 关于制定公司累积投票制度实施细则的议案
16 关于修订公司章程的议案(五届二十九次会议)
17.00 关于公司董事会换届选举的议案
17.01 宋鑫
17.02 刘冰
17.03 魏山峰
17.04 孙连忠
17.05 杨奇
17.06 赵占国
17.07 翟明国(独立董事)
17.08 刘纪鹏(独立董事)
17.09 胡世明(独立董事)
18.00 关于公司监事会换届选举的议案
18.01 朱书红
18.02 王晓梅
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称中金黄金
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 《2015年年度报告》及其摘要
6 2016年预计日常关联交易议案
7 中金黄金股份有限公司2015年度独立董事述职报告
8 公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
9 关于聘请会计师事务所的议案
10 关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
11 关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案
12 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
13 关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
14 关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
15 关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案
16 关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案
17 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券注册并分期发行相关事宜的议案
18 关于延长配股决议有效期及授权有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-16
公司名称中金黄金
公告日期2015-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司募集资金管理制度的议案
2 关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
3 关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称中金黄金
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 《2014年年度报告》及其摘要
6 2015年预计日常关联交易议案
7 关于修订公司章程的议案
8 关于修订公司股东大会议事规则的议案
9 关于修订公司关联交易管理办法的议案
10 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
11 关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案
12 关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
13 中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告
14 公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
15 关于聘请会计师事务所的议案
16 关于公司符合A股配股条件的议案
17.00 关于公司A股配股方案的议案
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式
17.03 配股比例和配股数量
17.04 配股定价原则及配股价格
17.05 配售对象
17.06 募集资金规模及用途
17.07 发行时间
17.08 承销方式
17.09 本次配股决议的有效期限
18 关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
19 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
20 关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
22 关于公司会计政策变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-14
公司名称中金黄金
公告日期2014-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》;
(二)审议《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》;
(三)审议《关于申请注册并发行超短期融资券的议案》;
(四)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册并分期发行相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-19
公司名称中金黄金
公告日期2014-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《2013年度董事会工作报告》;
(二)审议《2013年度监事会工作报告》;
(三)审议《2013年度财务决算报告》;
(四)审议《2013年度利润分配预案》;
(五)审议《2013年年度报告》及其摘要;
(六)审议《2014年预计日常关联交易议案》;
(七)审议《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
(八)审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
(九)审议《关于更换独立董事的议案》;
(十)审议《关于公司2014年为控股子公司提供贷款担保的议案》;
(十一)审议《关于提名董事候选人的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-21
公司名称中金黄金
公告日期2013-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于公司2013年变更审计机构的议案》
(二)审议《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》
(三)审议《关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称中金黄金
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配议案》;
5、审议《2012年年度报告》及其摘要;
6、审议《2013年日常关联交易议案》;
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、审议《关于发行短期融资券的议案》;
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》;
10、审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
11、审议《关于募集资金变更使用用途的议案》;
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
13、审议《关于参与出资设立中国黄金集团财务有限责任公司的议案》;
14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
16、审议《关于修改公司章程的议案》(第四届董事会第二十八次会议通过);
17、审议《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实施整体搬迁升级改造项目的议案》(第四届董事会第二十九次会议通过);
18、审议《关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保的议案》(第四届董事会第三十次会议通过);
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-29
公司名称中金黄金
公告日期2012-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2011年度董事会工作报告》;
2.审议《2011年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度财务决算报告》;
4.审议《2011年度利润分配议案》;
5.审议《2011年年度报告》及其摘要;
6.审议《2012年日常关联交易议案》;
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8.审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9.审议《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》;
10.审议《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》;
11.审议《关于为乌拉嘎、新都、嵩原冶炼提供贷款担保的议案》;
12.审议《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》;
13.审议《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》;
14.审议《关于修改公司章程的议案》;
15.审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-23
公司名称中金黄金
公告日期2011-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2010 年度董事会工作报告》;
2.审议《2010 年度监事会工作报告》;
3.审议《2010 年度财务决算报告》;
4.审议《2010 年度利润分配议案》;
5.审议《2010 年年度报告》及其摘要;
6.审议《2011 年日常关联交易议案》;
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8.审议《关于前次募集资金使用报告的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-25
公司名称中金黄金
公告日期2010-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4.《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
5.《关于非公开发行股票涉及资产收购暨关联交易的议案》
6.《关于<资产收购协议>及<资产收购协议之补充协议>的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-13
公司名称中金黄金
公告日期2010-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于向河南金源提供贷款担保的议案》;
2.审议《关于向嵩县冶炼提供贷款担保的议案》;
3.审议《关于向潼关冶炼提供银行借款担保的议案》;
4.审议《关于湖北三鑫金铜股份有限公司继续为其子公司四川平武中金矿业有限公司提供银行贷款担保的议案》;
5.审议《关于潼关冶炼融资租赁的议案》;
6.审议《关于发行短期融资券的议案》;
7.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》;
8.审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》;
9.审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称中金黄金
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2009 年度董事会工作报告》;
2.审议《2009 年度监事会工作报告》;
3.审议《2009 年度财务决算报告》;
4.审议《2009 年度利润分配议案》;
5.审议《2009 年年度报告》及其摘要;
6.审议《2010 年日常关联交易议案》;
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8.审议《董事会议事规则(修订稿)》;
9.审议《董事会换届的议案》;
10.审议《监事会换届的议案》;
11.审议《关于独立董事薪酬标准的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-13
公司名称中金黄金
公告日期2009-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司四川平武中金矿业有限公司提供贷款担保的议案》;
2.审议《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司四川通用投资有限公司提供贷款担保的议案》;
3.审议《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司改扩建工程项目提供贷款担保的议案》;
4.审议《关于修改公司章程的议案》;
5.审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》;
6.审议《关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易三家公司股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称中金黄金
公告日期2009-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2008 年度董事会工作报告》;
2.审议《2008 年度监事会工作报告》;
3.审议《2008 年度财务决算报告》;
4.审议《2008 年度利润分配议案》;
5.审议《2008 年年度报告》及其摘要;
6.审议《2009 年日常关联交易议案》;
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8.审议《关于修改公司章程的议案》;
9.审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》;
10.审议《关于发行短期融资券的议案》;
11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》;
12.审议《关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易两家公司股权的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-17
公司名称中金黄金
公告日期2008-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司发行中期票据的议案》;
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-09
公司名称中金黄金
公告日期2008-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易四家公司股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-04-23
公司名称中金黄金
公告日期2008-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《董事会2007 年度工作报告》;
2.审议《2007 年度监事会工作报告》;
3.审议《2007 年度财务决算报告》;
4.审议《2007 年度利润分配议案》;
5.审议《2007 年年度报告》及其摘要;
6.审议《2008 年日常关联交易议案》;
7.审议《关于独立董事变更的议案》;
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9.审议《关于放弃对中金黄金投资有限公司增资的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-07
公司名称中金黄金
公告日期2008-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
2.审议《关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司90%股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-28
公司名称中金黄金
公告日期2007-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 锁定期
2.05 发行数量
2.06 发行价格和定价方式
2.07 上市地点
2.08 募集资金运用
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排的议案
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架性协议》
4《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
5《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》
6《关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8《关于前次募集资金使用情况的说明》
9《股东大会议事规则》(修订稿)
10《董事会议事规则》(修订稿)
11《监事会议事规则》(修订稿)
12《独立董事制度》
13《关联交易管理办法》(修订稿)
14《关于变更公司注册地的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-28
公司名称中金黄金
公告日期2007-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《董事会2006年度工作报告》;
2.审议《监事会2006年度工作报告》;
3.审议《2006年度财务决算报告》;
4.审议《2006年度利润分配的议案》;
5.审议《2006年年度报告》及其摘要;
6.审议《关于董事薪酬标准的议案》;
7.审议《关于监事薪酬标准的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-13
公司名称中金黄金
公告日期2007-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《关于修改公司章程的议案》;
2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-24
公司名称中金黄金
公告日期2006-04-24
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-22
公司名称中金黄金
公告日期2006-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《董事会2005年度工作报告》;
2.审议《监事会2005年度工作报告》;
3.审议《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》;
4.审议《公司2005年度财务决算报告》;
5.审议《公司2005年度报告》及其摘要;
6.审议《关于修改公司章程的议案》;
7.审议《利润分配预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-29
公司名称中金黄金
公告日期2005-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于2005 年日常关联交易的议案》详见2005 年3 月31 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中金黄金股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号2005-006);
审议《关于采购辽宁黄金公司合质金的议案》详见2005 年8 月29 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中金黄金股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号2005-014);
审议《关于变更会计师事务所的议案》。
审议内容
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