| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案
7 关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公司2023年度财务和内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举周霞女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案
8 关于与中国电力财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案
11 关于确定第八届独立董事津贴标准的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举雷善春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举蔡彬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举余兵先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举秦顺东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举周勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举常涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举曹兴权先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举沈剑飞先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 关于选举董建忠先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举杨孟女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告
2 关于公司2020年度监事会工作报告
3 关于公司2020年度独立董事述职报告
4 关于公司2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年度利润分配预案
6 关于公司2020年年度报告及其摘要
7 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行股票的上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于《重庆涪陵电力实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议案
7 关于签署《支付现金购买资产协议的补充协议》的议案
8 关于签署《业绩承诺及补偿协议》的议案
9 关于本次收购有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施(修订稿)的议案
11 关于董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12 关于控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
16 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
17 关于公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告的议案
18 关于修订《公司章程》的议案
19 关于修订《募集资金管理办法》的议案
20 关于修订《关联交易管理办法》的议案
21 关于增加《公司章程》修订内容的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
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| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘公司2020年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举常涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举周勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举马郭亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2关于公司2018年度董事会工作报告
3关于公司2018年度监事会工作报告
4关于公司2018年度独立董事述职报告
5关于公司2018年度财务决算报告
6关于公司2018年年度报告及其摘要
7关于公司2018年度利润分配预案
8关于确定第七届独立董事津贴标准的议案
9关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
10关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
12关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨作祥先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举杨玉文先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举余兵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举秦顺东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举谭勋英女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举杨红兵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举黎明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举宋宗宇先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 关于选举董建忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举杨孟女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4 关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
5 关于增加2018年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举杨作祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2 关于选举杨孟女士为公司第六届监事会监事的议案
3 关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于选举谭勋英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
2关于增加 2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
2 关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
3 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度独立董事述职报告的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于追认2016年度超额部分日常关联交易的议案
6关于2016年度利润分配预案的议案
7关于2016年年度报告及其摘要的议案
8关于2017年度日常关联交易预计的议案
9关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签订关联交易合同的议案
2关于增加2016年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度配电网节能业务投资计划的议案
2关于增加2016年度配电网节能业务日常关联交易的议案
3关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
4关于向金融机构申请综合授信额度的议案
5关于增加2016年度财务审计费用及内控审计费用的议案
6关于修订《公司章程》的议案
7关于修订《公司股东大会对董事会授权的范围》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于2015年度独立董事述职报告的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2015年年度报告及其摘要的议案
6、关于2015年度利润分配预案的议案
7、关于2016年度日常关联交易的议案
8、关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于确定第六届独立董事津贴标准的议案
10、关于暂停所持新嘉南公司股权、银科担保股权挂牌转让的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司支付现金购买资产符合上市公司重大资产重组条件的议案
2关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.00关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案
4.01本次重大资产重组方案
4.02本次重大资产重组的交易对方
4.03本次重大资产重组的标的资产
4.04本次重大资产重组标的资产的定价方式以及交易价格
4.05标的资产评估基准日
4.06过渡期间安排及损益归属
4.07标的资产交割过程中的权利义务的转移
4.08与标的资产有关的人员安排
5关于上市公司审计报告、拟收购资产审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
6关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7关于本次购买资产资金筹措的议案
8关于公司与国网节能服务有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司与国网节能服务有限公司之支付现金购买资产协议》的议案
9关于公司与国网节能服务有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司与国网节能服务有限公司关于支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
10关于《重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
11关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12关于修改《公司章程》的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第六届董事会董事的议案
1.01关于选举张波先生为公司第六届董事会董事的议案
1.02关于选举杨玉文先生为公司第六届董事会董事的议案
1.03关于选举余兵先生为公司第六届董事会董事的议案
1.04关于选举秦顺东先生为公司第六届董事会董事的议案
1.05关于选举杨红兵先生为公司第六届董事会董事的议案
1.06关于选举贾介宏先生为公司第六届董事会董事的议案
2.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01关于选举黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02关于选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03关于选举宋宗宇先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00关于选举第六届监事会监事的议案
3.01关于选举董建忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举胡炳全先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2014年度财务决算报告的议案
5 关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2014年度利润分配预案的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于公司2015年度申请银行贷款授信额度的议案
9 关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举公司第五届监事会监事的议案；
（二）关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案；
（三）关于拟对外转让所持银科担保股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2014-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于对外转让所持东海证券股权的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案；
（三）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》；
（四）《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》；
（五）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
（六）《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
（七）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
（八）《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
（九）《关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案》；
（十）《关于修订<公司章程>中现金分红条款的议案》；
（十一）《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举张波先生为公司第五届董事会董事的议案；
（二）关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；
（三）关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2013-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于注销全资子公司重庆明宇送变电工程公司并设立送变电工程分公司的议案》；
（二）《关于确定第五届独立董事津贴标准的议案》；
（三）《关于选举第五届监事会监事的议案》；
（四）《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2012年年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2012年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2012年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2012年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2013年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2013年度申请银行贷款授信额度的议案；
（九）关于控股子公司暂停所持东海证券有限责任公司股权挂牌转让的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案》；
（二）《关于下属子公司重庆市水江发电有限公司关停后续处置方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改《公司章程》的议案。
（二）关于公司董事会换届选举的议案。
1．关于选举洪涛先生为公司董事的议案；
2．关于选举杨玉文先生为公司董事的议案；
3．关于选举余兵先生为公司董事的议案；
4．关于选举杨红兵先生为公司董事的议案；
5．关于选举贾介宏先生为公司董事的议案；
6．关于选举秦顺东先生为公司董事的议案；
7．关于选举杨俊先生为公司独立董事的议案；
8．关于选举刘斌先生为公司独立董事的议案；
9．关于选举邱业伟先生为公司独立董事的议案。
（三）关于公司监事会换届选举的议案。
1．关于选举王颖先生为公司监事的议案；
2．关于选举任跃勇先生为公司监事的议案。
（四）关于调整压缩产权级次方案的议案。
（五）关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1，关于选举公司第四届董事会董事的议案,
2，关于选举公司第四届监事会监事的议案
3，关于压缩产权级次方案的议案,
4，关于签订《趸购电合同》的关联交易议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2012年半年度报告的议案》；
（2）《关于修订公司章程中股利分红条款的议案》
（3）《关于转让所持东海证券有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2011年年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2011年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2011年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2011年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2012年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2012年度申请银行贷款授信额度的议案；
（九）关于聘请公司2012年度财务审计机构及其费用的议案；
（十）关于选举马郭亮先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十一）关于签订关联交易合同的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于推举张毅先生为公司第四届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更部分募集资金建设电力线路的议案；
（二）关于部分募集资金永久补充公司流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于张健先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案；
2、关于选举刘永洲先生为公司第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2010年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2010年年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2010年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2010年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2010年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2011年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2011年度申请银行贷款授信额度报告的议案；
（九）关于公司聘请2011年度财务审计机构及其费用的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于补充公司2010年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目建设的议案；
2、关于第四届独立董事津贴标准的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案；
（二）关于与重庆涪陵聚龙电力有限公司签订购售电解除协议的议案;
（三）关于重庆市水江发电有限公司对外提供反担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2009 年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2009 年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2009 年度利润分配预案的议案
（六）关于公司2009 年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2010 年度申请银行贷款授信额度的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长及党群领导干部年薪系数的议案；
（二）关于公司2009 年度财务报表审计机构名称变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司章程修改的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
（1）关于选举李福昌先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）关于选举洪涛先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）关于选举唐斌先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）关于选举杨红兵先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）关于选举胡炳全先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）关于选举杨胥阳先生为公司第四届董事会董事的议案；
（7）关于选举刘斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（8）关于选举邱业伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（9）关于选举杨俊先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
3、关于公司监事会换届选举的议案。
（1）关于选举张健先生为公司第四届监事会监事的议案；
（2）关于选举任跃勇先生为公司第四届监事会监事的议案；
（3）关于选举谭琳女士为公司第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2008 年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2008 年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2008 年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2008 年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2009 年度投资计划的议案；
（九）关于公司2009 年度申请银行贷款及授权的议案；
（十）关于聘请公司2009 年度财务审计机构及其费用的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2008-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于何福俊先生辞去董事职务的议案；
2、关于彭一洪先生辞去董事职务的议案；
3、关于选举李福昌先生为公司第三届董事会董事的议案；
4、关于选举洪涛先生为公司第三届董事会董事的议案；
5、关于公司章程修正的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2008-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于重庆市水江发电有限公司提供保证反担保的议案；
（二）关于公司2008 年补充日常关联交易的议案；
（三）关于公司章程（修正案）的议案；
（四）关于公司股东大会议事规则（修正案）的议案；
（五）关于公司董事会议事规则（修正案）的议案；
（六）关于公司监事会议事规则（修正案）的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2008-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2007 年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2007 年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2007 年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2007 年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2007 年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2007 年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2008 年度投资计划的议案；
（九）关于公司2008 年度申请银行授信额度的议案；
（十）关于公司聘请2008 年度财务审计机构及其审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2007-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为重庆市蓬威石化有限责任公司融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2007-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向的议案；
2、关于使用募集资金投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程的议案；
3、关于公司章程部分条款修改的议案；
4、关于为重庆市水江发电有限公司融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2006年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2006年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2006年度财务决算报告的议案；
（四）关于公司2006年度利润分配预案的议案；
（五）关于公司2006年度报告和年度报告摘要的议案；
（六）关于公司2006年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2007年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2007年度投资计划的议案；
（九）关于公司2007年度申请银行授信额度的议案；
（十）关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案；
（十一）关于调整公司独立董事津贴标准的议案；
（十二）关于张仁蓉女士辞去公司董事职务的议案；
（十三）关于选举柳尚科先生为公司董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2006-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于魏静茹女士辞去独立董事职务的议案；
3、关于提名施利毅先生为公司独立董事候选人的议案；
4、关于变更涪陵董家湾110KV变电站项目募集资金投向的议案；
5、关于使用募集资金投资建设涪陵白涛110KV变电站项目的议案；
6、关于使用募集资金补充公司流动资金的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2006-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2005年度报告和摘要的议案；
（二）关于公司2005年度董事会工作报告的议案；
（三）关于公司2005年度监事会工作报告的议案；
（四）关于公司2005年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2005年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2005年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司聘请2006年度财务审计机构的议案；
（八）关于公司2006年度日常关联交易的议案；
（九）关于公司2006年度投资计划安排的议案；
（十）关于公司2006年度申请银行授信额度的议案；
（十一）关于公司监事调整的议案；
（十二）关于修改公司章程的议案；
（十三）关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（十四）关于修改公司董事会议事规则的议案；
（十五）关于修改公司监事会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 涪陵电力 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：重庆涪陵电力实业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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