| 股东大会通知 公告日期:2024-12-07 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2024-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-06 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2024-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8 关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案
9 关于增补陈珲先生为公司独立董事的议案
10 关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的议案
2 关于对其他非流动金融资产进行核销的议案
3 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9 关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案
10 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 牟创 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
9 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举陆胜云为公司第六届董事会董事
1.02 选举孙健峰为公司第六届董事会董事
1.03 选举肖泽群为公司第六届董事会董事
1.04 选举赵敏为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举薛有冰为公司第六届董事会董事
2.02 选举杨毅为公司第六届董事会董事
2.03 选举吴绿秋为公司第六届董事会董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举龚慧泉为公司第六届监事会监事
3.02 选举王硕为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9 关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8 2019年度独立董事述职报告
9 关于预计公司2020年日常性关联交易的议案
10 关于调整公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案
11.00 关于增补杨毅先生为公司独立董事的议案
11.01 杨毅 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于预计公司2019年日常性关联交易的议案
9 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《柳州化工股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配预案
7 关于向银行申请年度综合授信的议案
8 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 关于预计公司2018年日常性关联交易的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 薛有冰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陆胜云
2.00 关于选举监事的议案
2.01 覃立基 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告及其摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配预案
7 关于向银行申请年度综合授信的议案
8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
9 2016年度独立董事述职报告
10 关于预计公司2017年日常性关联交易的议案
11 关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为全资子公司提供担保的议案
2.00关于补选公司独立董事的议案
2.01独立董事候选人：孙巍琳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配预案
7、关于向银行申请年度综合授信的议案
8、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
9、2015年度独立董事述职报告
10、关于预计公司2016年日常性关联交易的议案
11、关于增加公司经营范围的议案
12、关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向桂林银行贷款的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2015-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司购买关联方资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向厦门国际银行申请总额不超过2亿元人民币综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2015-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2015年度财务预算报告
6 2014年度利润分配预案
7 关于向银行申请年度综合授信的议案
8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
9 2014年度独立董事述职报告
10 关于预计公司2015年日常性关联交易的议案
11 关于向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司股票申请第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补充审议2014年度日常性关联交易的议案
2、关于调整公司董事、监事津贴方案的议案
3、关于修订公司章程部分条款的议案
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案
5、关于对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司董事会换届选举的议案
1.01 廖能成
1.02 覃永强
1.03 袁志刚
1.04 黄吉忠
1.05 李兆胜
1.06 冯国祥
1.07 李骅
1.08 张雄斌
1.09 黎鹏
2 审议关于公司监事会换届选举的议案
2.01 庞邦永
2.02 林波
2.03 陆有汉
3 审议关于豁免履行相关承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度报告及其摘要
4、审议2013年度财务决算报告
5、审议2014年度财务预算报告
6、审议2013年度利润分配预案
7、审议关于向11家银行申请总额不超过33.528亿元人民币综合授信的议案
8、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
9、审议2013年度独立董事述职报告
10、审议关于预计公司2014年日常性关联交易的议案
11、审议关于整合广东中成化工股份有限公司相关资产的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告及其摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2013年度财务预算报告
6、2012年度利润分配预案
7、关于向13家银行申请总额不超过50.988亿元人民币综合授信的议案
8、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案
9、2012年度独立董事述职报告
10、关于预计公司2013年日常性关联交易的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订独立董事工作细则的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于吸收合并全资子公司柳州盛强化工有限公司的议案
2关于增加公司经营范围的议案
3关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司购买关联方资产的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案；
2、关于补充审议2012年度日常性关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度董事会工作报告
2、审议2011 年度监事会工作报告
3、审议公司2011 年度报告及摘要
4、审议2011 年度财务决算报告
5、审议2012 年度财务预算报告
6、审议2011 年度利润分配预案
7、审议关于向13 家银行申请总额不超过46.54 亿元人民币综合授信的议案
8、审议关于2012 年度续聘大信会计师事务有限公司的议案
9、审议2012 年度日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2011-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公司债券发行方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年度董事会工作报告
2、审议2010年度监事会工作报告
3、审议公司2010年度报告及其摘要
4、审议2010年度财务决算报告
5、审议2011年度财务预算报告
6、审议2010年度利润分配预案
7、审议发行短期融资券的议案
8、审议关于2011年度续聘大信会计师事务有限公司的议案
9、审议2011年度日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2010-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2010-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
2 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2009年度董事会工作报告》；
2.《2009年度监事会工作报告》；
3.《2009年度报告》；
4.《2009年度财务决算报告》；
5.《2010年度财务预算报告》；
6.《2009年度利润分配预案》；
7.《2009年度公积金转增股本预案》；
8.《关于2010年度续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9.《关于2010年度日常性关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度报告及其摘要》
4、审议公司《2008 年度财务决算报告》
5、审议公司《2009 年度财务预算报告》
6、审议公司《2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于2009 年度续聘大信会计师事务有限公司的议案》
8、审议《关于发行短期融资券的议案》
9、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股条件的议案
2 关于公司2008 年度配股方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案
4 关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案
5 关于本次配股完成前公司未分配利润处置的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
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| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2007 年度报告及其摘要》
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》
5、审议公司《2008 年度财务预算报告》
6、审议公司《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于2008 年度续聘大信会计师事务有限公司的议案》
8、审议《关于2008 年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度报告
4、2006年度财务决算报告
5、2007年度财务预算报告
6、2006年度利润分配方案
7、关于2007年度续聘大信会计师事务有限公司的议案
8、关于2007年度日常性关联交易的议案
9、关于资产收购暨关联交易的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于选举廖能成先生为公司第三届董事会董事的议案
13、关于选举马朝梅女士为公司第三届董事会董事的议案
14、关于选举覃永强先生为公司第三届董事会董事的议案
15、关于选举苏东升先生为公司第三届董事会董事的议案
16、关于选举袁志刚先生为公司第三届董事会董事的议案
17、关于选举王启生先生为公司第三届董事会董事的议案
18、关于选举袁正中先生为公司第三届董事会独立董事的议案
19、关于选举童张法先生为公司第三届董事会独立董事的议案
20、关于选举张雄斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案
21、关于选举庞邦永先生为公司第三届监事会监事的议案
22、关于选举林波先生为公司第三届监事会监事的议案
23、关于选举黄良和先生为公司第三届监事会监事的议案
24、关于公司董事、监事等高管人员津贴方案的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-07 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2006-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于公司董事变动的议案；
2、 审议关于公司监事变动的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-17 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2006-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于前次募集资金使用情况的说明
议案二 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
议案三 关于修改公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案
议案四 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案
议案五 关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案
议案六 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案
议案七 关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
议案八 关于修订公司章程的议案
议案九 关于修订股东大会议事规则的议案
议案十 关于修订董事会议事规则的议案
议案十一 关于修订监事会议事规则的议案
议案十二 关于修订独立董事工作细则的议案
议案十三 关于选举潘文捷为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-19 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2006-01-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度报告
4、审议2005年度财务决算报告
5、审议2006年度财务预算报告
6、审议2005年度利润分配方案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于修订股东大会议事规则的议案
9、审议关于修订董事会议事规则的议案
10、审议关于修订监事会议事规则的议案
11、审议关于2006年度续聘大信会计师事务有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-17 |
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| 公司名称 | 柳化股份 |
| 公告日期 | 2005-09-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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