*ST仰帆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-06
公司名称仰帆控股
公告日期2019-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于受赠浙江庄辰建筑科技有限公司51%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称仰帆控股
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称仰帆控股
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度报告全文及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《2018年度独立董事履职报告》
7 《关于调整公司独立董事、监事津贴的议案》
8 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构和内控审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-16
公司名称仰帆控股
公告日期2019-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于更换会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称仰帆控股
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 周梁辉
1.02 吴海涛
1.03 帅曲
1.04 徐振春
1.05 蔡守平
1.06 金朝阳
1.07 宋媛媛
1.08 韩丹丹
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 王晋勇
2.02 车磊
2.03 傅震刚
2.04 张宇锋
2.05 张萱
2.06 宋维强
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 黄侃明
3.02 董潇
3.03 蒋安娣
3.04 李志
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称仰帆控股
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度报告全文及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称仰帆控股
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告全文及摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配方案》
6《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称仰帆控股
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度报告全文及摘要》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配方案》
6 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称仰帆控股
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《201年度报告全文及摘要》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-12
公司名称仰帆控股
公告日期2014-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-21
公司名称仰帆控股
公告日期2014-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《2013年度董事会工作报告》。
(二)审议《2013年度监事会工作报告》。
(三)审议《2013年度报告全文及摘要》。
(四)审议《2013年度财务决算报告》。
(五)审议《2013年度利润分配方案》。
(六)审议《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》。
(七)审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》。
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-09
公司名称仰帆控股
公告日期2013-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于与上海崇明奥琰内燃机配件有限公司日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-14
公司名称仰帆控股
公告日期2013-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
(二)审议《关联交易决策制度》。
(三)审议《对外担保管理制度》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-30
公司名称仰帆控股
公告日期2013-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票种类和面值;
2、发行方式和时间;
3、发行对象及认购方式;
4、发行数量;
5、定价基准日、定价原则及发行价格;
6、限售期;
7、上市地点;
8、募集资金数量及用途;
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排;
10、本次非公开发行股票决议的有效期。
(三)审议《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
(四)审议《关于<武汉国药科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案》
(五)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(六)审议《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》
(七)审议通过《关于同意仰帆投资(上海)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(九)审议通过《关于公司未来三年(2013-2015年)分红回报规划的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-14
公司名称仰帆控股
公告日期2013-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
①选举钱汉新先生为公司第六届董事会董事;
②选举滕祖昌先生为公司第六届董事会董事;
③选举朱忠良先生为公司第六届董事会董事;
④选举周伟兴先生为公司第六届董事会董事;
⑤选举徐军先生为公司第六届董事会独立董事;
⑥选举黎地先生为公司第六届董事会独立董事;
⑦选举华伟先生为公司第六届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
①选举彭惠珍女士为公司第六届监事会监事;
②选举范震东先生为公司第六届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-05
公司名称仰帆控股
公告日期2013-02-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》。
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012 年度报告全文及摘要》。
4、《2012年度财务决算报告》。
5、《2012年度利润分配方案》。
6、《关于出售武汉乐欣药业有限公司100%股权的议案》。
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案》。
8、《关于公司章程修改的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称仰帆控股
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011 年董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度报告全文及摘要》
4、审议《关于公司本部及子公司武汉春天药业销售有限公司应收账款和其他应收款核销的议案》
5、审议《2011 年度财务决算报告》
6、审议《2011 年度利润分配方案》
7、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-13
公司名称仰帆控股
公告日期2012-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于推选公司监事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-10
公司名称仰帆控股
公告日期2011-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《2010年度董事会工作报告》。
(二)《2010 年度监事会工作报告》。
(三)《2010年度报告全文及摘要》。
(四)《2010 年度财务决算报告》。
(五)《2010 年度利润分配方案》。
(六)《关于修改公司章程的议案》。
(七)《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-04
公司名称仰帆控股
公告日期2011-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司2010 年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-04
公司名称仰帆控股
公告日期2010-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-26
公司名称仰帆控股
公告日期2010-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、《2009年度董事会工作报告》。
(二)、《200年度监事会工作报告》。
(三)、《2009 年年度报告及摘要》。
(四)、《2009 年度财务决算报告》。
(五)、《2009年度利润分配方案》。
(六)、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》。
(七)、《关于独立董事年度津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-12
公司名称仰帆控股
公告日期2010-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-18
公司名称仰帆控股
公告日期2009-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增选和更换董事及提名董事候选人的议案》
①增选钱汉新先生为董事;
②增选滕祖昌先生为董事;
③增选徐军先生为独立董事;
④更换董事夏协安先生,候选董事朱忠良先生;
⑤更换董事杨长安先生,候选董事龚晓超先生;
⑥更换董事宋凤莲先生,候选董事范震东先生;
2、审议《关于更换监事及提名监事候选人的议案》;
①更换监事李佳先生,候选监事彭惠珍女士;
②更换监事许中元先生,候选监事江波先生。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-06
公司名称仰帆控股
公告日期2009-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案;
2、关于公司发行股份购买资产的议案
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)发行价格及定价依据
(5)发行数量
(6)锁定期安排
(7)期间损益安排
(8)本次发行前公司滚存未分配利润的处置
(9)上市地点
(10)决议的有效期
3、关于审议《武汉国药科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案
4、关于审议公司重大资产出售的议案
5、关于同意签署本次重大资产涉及相关协议的议案
6、关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案
7、关于审议提请股东大会同意豁免仰帆投资以要约方式增持公司股份的议案
8、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-29
公司名称仰帆控股
公告日期2009-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于与武汉新一代科技有限公司签署借款协议的议案》;
2、审议《关于与债务人达成债务和解协议的议案》;
①与湖北春天医药有限公司达成《债务和解协议》;
②与武汉国药医药有限公司达成《债务和解协议》;
3、审议《关于应收帐款和其他应收款核销的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-01
公司名称仰帆控股
公告日期2009-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、《2008年度董事会工作报告》。
(二)、《2008 年度监事会工作报告》。
(三)、《2008 年度财务决算报告》。
(四)、《公司2008年度利润分配预案》。
(五)、《公司2008年度报告全文及摘要》。
(六)、《关于修改公司章程的议案》。
(七)、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-12
公司名称仰帆控股
公告日期2009-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》;
2、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》;
3、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》;
4、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》;
5、审议《武汉国药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
6、审议《关于聘请中审会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称仰帆控股
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、《2007年度董事会工作报告》。
(二)、《2007 年度监事会工作报告》。
(三)、《2007 年度财务决算报告》。
(四)、《公司2007年度利润分配预案》。
(五)、《公司2007年度报告全文及摘要》。
(六)、《董事会议事规则》
(七)、《监事会议事规则》
(八)、《募集资金管理制度》。
(九)、《独立董事制度》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-13
公司名称仰帆控股
公告日期2008-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《关于监事变更的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-26
公司名称仰帆控股
公告日期2008-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更2007年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-01-09
公司名称仰帆控股
公告日期2008-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于董事变更的议案》
①董事周雪华女士辞职;
②董事李文军先生辞职;
③董事刘亚玲女士辞职;
④董事周铭磊先生辞职;
⑤独立董事杜智勇先生辞职;
⑥聘请徐进先生为董事;
⑦聘请夏协安先生为董事;
⑧聘请杨长安先生为董事;
⑨聘请宋凤莲女士为董事;
⑩聘请郭蓉子女士为独立董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-09
公司名称仰帆控股
公告日期2007-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《2006年度董事会工作报告》;
(2)《2006年度监事会工作报告》;
(3)《2006年度财务决算报告》;
(4)《2006年度利润分配预案》;
(5)《关于聘任立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
(6)《2006年年度报告全文及摘要》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-30
公司名称仰帆控股
公告日期2006-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司第四届董事会候选人名单的议案》;
2、审议《关于公司第四届监事会候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-26
公司名称仰帆控股
公告日期2006-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《股东大会议事规则》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-26
公司名称仰帆控股
公告日期2006-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议《武汉国药科技股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-18
公司名称仰帆控股
公告日期2006-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年度董事会工作报告》;
2、审议《2005年度监事会工作报告》;
3、审议《2005年度财务决算报告》;
4、审议《2005年度利润分配预案》;
5、审议《2005年年度报告》;
6、审议《关于董事变更的议案》;
7、审议《关于增选监事的议案》;
8、审议《关于公司名称变更的议案》;
9、审议《关于公司章程修改的议案》。
10、审议《关于聘任上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-28
公司名称仰帆控股
公告日期2005-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《关于修改公司章程的议案》(公告见2005年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》);
(2)《关于公司董事变更的议案》(公告见2004年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》);
(3)《关于改变募集资金项目用于对山西云中制药有限责任公司进行增资的议案》(公告见2004年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-27
公司名称仰帆控股
公告日期2004-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
(2)《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》;
(3)《关于增选董事的议案》
审议内容
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