| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次发行股东会决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
8 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
9 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-08 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2024-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易事项的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于公司2024年度银行综合授信的议案
10 关于向子公司提供委托贷款的议案
11 关于江淮汽车及子公司江淮担保2024年对外担保额度的议案
12 关于开展外汇衍生产品业务的议案
13 关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案
14 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
15 关于公司2023年度计提资产减值准备的议案
16 关于选举董事的议案
17 关于修改公司章程的议案
18 关于修改《独立董事工作制度》的议案
19 关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案
20 关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向大众安徽增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案
2 关于选举董事的议案
3 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易事项的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬的议案
9 关于公司2023年度银行综合授信的议案
10 关于向子公司提供委托贷款的议案
11 关于江淮汽车及子公司江淮担保2023年度对外担保额度的议案
12 关于开展外汇衍生产品业务的议案
13 关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案
14 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
17 关于子公司安凯客车2023年度为客户提供汽车回购担保的议案
18 关于子公司安凯客车2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
19 关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修改董事会议事规则的议案
3 关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于修改董事会议事规则的议案
4 关于向控股子公司安凯客车增加委托贷款的议案
5.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
5.01 非独立董事候选人-项兴初
5.02 非独立董事候选人-国怀伟
5.03 非独立董事候选人-雍凤山
5.04 非独立董事候选人-单永英
5.05 非独立董事候选人-戴茂方
5.06 非独立董事候选人-李明
6.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
6.01 独立董事候选人-李晓玲
6.02 独立董事候选人-许敏
6.03 独立董事候选人-汤书昆
6.04 独立董事候选人-尤佳
7.00 关于选举第八届监事会成员的议案
7.01 监事候选人-唐自玉
7.02 监事候选人-梅挽强
7.03 监事候选人-杨钟健 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易事项的议案
8 关于公司董事2021年度薪酬的议案
9 关于公司2022年度银行综合授信的议案
10 关于向控股子公司进行委托贷款的议案
11 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2022年度对外担保额度的议案
12 关于开展外汇衍生产品业务的议案
13 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案
16 关于公司2021年度重大长期资产计提资产减值准备的议案
17 关于控股子公司安凯客车2022年度为客户提供汽车回购担保的议案
18 关于控股子公司安凯客车2022年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
19 关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修改股东大会议事规则的议案
3 关于修改董事会议事规则的议案
4 关于修改监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象
2.04 发行股份定价基准日、价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次募集资金总额及用途
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于2021年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
6 关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
7 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9 关于制定《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易事项的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬的议案
9 关于公司2021年度银行综合授信的议案
10 关于向控股子公司进行委托贷款的议案
11 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2021年度对外担保额度的议案
12 关于开展外汇衍生产品业务的议案
13 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案
16 关于公司2020年度重大长期资产计提资产减值准备的议案
17 关于控股子公司安凯客车2021年度为客户提供汽车回购担保的议案
18 关于控股子公司安凯客车2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
19 关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于土地收储的议案
4 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司桃花厂区青龙潭路东区收储的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于乘用车二工厂部分资产转让的议案
2 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
2 关于向江淮大众增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度财务预算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易事项的议案
8 关于公司董事2019年度薪酬的议案
9 关于公司2020年度银行综合授信的议案
10 关于向控股子公司进行委托贷款的议案
11 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2020年度对外担保额度的议案
12 关于远期结汇的议案
13 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案
16 关于控股子公司安凯客车2020年度为客户提供汽车回购担保的议案
17 关于控股子公司安凯客车2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
18 关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
19 关于控股子公司安凯客车土地收储的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 关于公司董事2018年度薪酬的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度财务预算报告的议案
7 关于公司2018年度利润分配的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易的议案
9 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
10 关于公司2019年度银行综合授信的议案
11 关于远期结汇的议案
12 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2019年对外担保额度的议案
13 关于向控股子公司提供委托贷款的议案
14 关于控股子公司安凯客车2019年度为客户提供汽车回购担保的议案
15 关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
16 关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的议案
17 关于续聘审计机构及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所及其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人-安进
2.02 非独立董事候选人-施东辉
2.03 非独立董事候选人-雍凤山
2.04 非独立董事候选人-陈颀
2.05 非独立董事候选人-项兴初
2.06 非独立董事候选人-戴茂方
2.07 非独立董事候选人-佘才荣
2.08 非独立董事候选人-王兵
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人-黄攸立
3.02 独立董事候选人-储育明
3.03 独立董事候选人-余本功
3.04 独立董事候选人-李晓玲
3.05 独立董事候选人-许敏
4.00 关于选举第七届监事会成员的议案
4.01 监事候选人-周刚
4.02 监事候选人-濮国立
4.03 监事候选人-翟咏梅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 关于公司董事2017年度薪酬的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度财务预算报告的议案
7 关于公司2017年度利润分配议案
8 关于2018年度日常关联交易事项的议案
9 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
10 关于2018年度银行综合授信的议案
11 关于远期结汇的议案
12 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2018年对外担保额度的议案
13 关于控股子公司安凯客车2018年度为客户提供汽车回购担保的议案
14 关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司安凯客车与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
1.03本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日
1.04股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05股票期权的授予条件、行权条件
1.06公司授予股票期权、激励对象行权的程序
1.07股票期权的调整方法和程序
1.08股票期权会计处理
1.09公司、激励对象发生异动的处理
1.10公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12其他重要事项
2关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1，关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案
2，关于聘任会计师事务所及其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于控股子公司安凯客车与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度财务预算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易事项的议案
8 关于公司董事2016年度薪酬的议案
9 关于公司2017年度银行综合授信的议案
10 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2017年对外担保额度的议案
11 关于控股子公司安凯客车2017年度为客户提供汽车回购担保的议案
12 关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
13 关于远期结汇的议案
14 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.关于公司更名的议案
3.关于修改公司章程的议案
4.关于修改股东大会议事规则的议案
5.关于修改董事会议事规则的议案
6.关于增选公司董事的议案
7.关于聘任会计师事务所及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及摘要
4、关于公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配议案
6、关于2016年度日常关联交易事项的议案
7、关于公司董事2015年度薪酬的议案
8、关于全资子公司江淮专用车投资建设年产2万辆专用车技改项目的议案
9、关于向控股子公司进行委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 定价基准日、发行价格与定价依据
2.02 发行数量
2.03 决议有效期
3 关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
5 关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
6 关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于公司2016年银行综合授信的议案
8 关于远期结汇的议案
9 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
10 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2016年对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整和新增2015年度日常关联交易事项的议案
2关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05定价基准日、发行价格与定价依据
2.06锁定期安排
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09滚存利润安排
2.10决议有效期
3关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
4关于《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
5关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
6关于《安徽江淮汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案
7关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补的具体措施的议案
8关于选举独立董事的议案
9关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为公司控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人—安进
2.02 非独立董事候选人—戴茂方
2.03 非独立董事候选人—项兴初
2.04 非独立董事候选人—严刚
2.05 非独立董事候选人—佘才荣
2.06 非独立董事候选人—赵文武
2.07 非独立董事候选人—黄劲杉
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人—储育明
3.02 独立董事候选人—黄攸立
3.03 独立董事候选人—李晓玲
3.04 独立董事候选人—梁昌勇
4.00 关于选举第六届监事会监事成员的议案
4.01 监事候选人—周刚
4.02 监事候选人—翟咏梅
4.03 监事候选人—濮国立 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度报告及摘要
4 关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案
5 关于公司2014年度利润分配议案
6 关于续聘审计机构及其报酬的议案
7 关于2015年度日常关联交易事项的议案
8 关于控股子公司江淮担保与五家商业银行开展信贷担保相关合作的议案
9 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
10 关于远期结汇的议案
11 关于2015年银行综合授信议案
12 关于公司董事2014年度薪酬的议案
13 关于为香港公司资金运作提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
2.关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
（1）换股吸收合并
3.01换股吸收合并主体
3.02换股对象
3.03换股吸收合并方式
3.04换股价格
3.05标的资产作价
3.06新增股份数量
3.07江淮汽车异议股东保护机制
3.08锁定期安排
3.09员工安置
3.10期间损益安排
3.11滚存未分配利润的处理
3.12上市地点
3.13决议有效期
（2）发行股份募集配套资金
3.14发行股份的种类和面值
3.15发行对象及认购方式
3.16发行价格
3.17发行数量
3.18募集资金用途
3.19锁定期安排
3.20上市地点
3.21决议有效期
4.关于本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案
5.关于签署附生效条件的《吸收合并协议》的议案
6.关于签署附生效条件的《吸收合并协议之补充协议》的议案
7.关于《安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8.关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案
9.关于提请股东大会审议同意安徽江淮汽车集团控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
11.关于修改《安徽江淮汽车股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2014-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告
5、2013年度利润分配议案
6、关于续聘审计机构及其报酬的议案
7、关于2014年度日常关联交易事项的议案
8、关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案
9、关于远期结汇及贸易融资的议案
10、关于公司董事2013年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请2014年度银行授信的议案
2、关于向部分子公司进行委托贷款的议案
3、关于利用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2013-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增资扬州江淮并投资年产十万辆多用途货车搬迁项目的议案
2、关于子公司庐江同大利用自有资金投资建设车厢技术改造项目的议案
3、关于选举公司董事的议案
4、关于选举公司监事的议案
5、关于修改公司章程的议案
6、关于修改董事会议事规则的议案
7、关于修改股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2013-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与安徽省技术进出口股份有限公司设立合资公司的议案
2、关于与SNS在巴西合资的议案
3、关于利用自有资金投资年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目的议案
4、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 2012年度董事会工作报告
2) 2012年度监事会工作报告
3) 2012年度报告及摘要
4) 2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告
5) 2012年度利润分配议案
6) 关于续聘审计机构及其报酬的议案
7) 关于2013年度日常关联交易事项的议案
8) 关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案
9) 关于向子公司转授信的议案
10) 关于向子公司进行委托贷款的议案
11) 关于远期结汇及贸易融资的议案
12) 关于利用自有资金投资部分新车型车身模夹具项目的议案
13) 关于利用自有资金投资研发中心汽车安全、节能、环保开发验证能力建设项目的议案
14) 关于公司董事2012年度薪酬的议案
15) 关于选举项兴初同志为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于增资江淮安驰并投资建设年产15万辆微车项目的议案
（2）关于利用自有资金进行证券投资的议案
（3）关于聘任2012年度内控审计机构及其报酬的议案
（4）关于申请2013年银行综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
议案1.01 回购股份的方式
议案1.02 回购股份的用途
议案1.03 回购股份的价格区间
议案1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
议案1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
议案1.06 回购股份的期限
议案1.07 授权事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于利用自有资金投资HFC7131 系列轿车新车型车身模夹具项目的议案；
（2）关于利用自有资金投资15 万台双离合自动变速器（DCT）项目的议案；
（3）关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资建设年产5 万台DCT 自动变速器齿轴件项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011 年度董事会工作报告
（2）2011 年度监事会工作报告
（3）2011 年度报告及摘要
（4）2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告
（5）2011 年度利润分配议案
（6）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（7）关于2012 年度日常关联交易事项的议案
（8）关于利用自有资金投资银行理财产品的议案
（9）关于远期结汇及贸易融资的议案
（10）关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案
（11）关于公司董事2011 年度薪酬的议案
（12）关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2012-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举第五届董事会成员的议案
（2）关于选举第五届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于修改公司章程的议案》
2）《关于与桑坦德消费金融有限公司合资设立汽车金融公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
1) 关于合肥江淮汽车担保有限公司与马鞍山农村商业银行签署汽车金融合作协议的议案
2) 关于申请2011年银行综合授信的议案
3) 关于向进出口银行申请续贷3亿元贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于利用自有资金投资HFC7202EF 系列运动型多功能车新车型车身模夹具项目的议案；
2) 关于利用自有资金投资HFC6491 系列轻型客货车新车型车身模、夹具项目的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于利用自有资金投资HFC 7151 系列轿车新车型车身模夹具项目的议案
（2）关于合肥江淮汽车担保有限公司与四家商业银行签署信贷担保相关合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2010 年度董事会工作报告
（2）2010 年度监事会工作报告
（3）2010 年度报告及摘要
（4）2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告
（5）2010 年度利润分配议案
（6）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（7）关于2011 年度日常关联交易事项的议案
（8）关于公司董事2010 年度薪酬的议案
（9）关于修改公司章程的议案
（10）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（11）关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案
（12）关于申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案
（13）关于公司公开增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案
（14）关于本次公开增发人民币普通股（A 股）发行完成后公司滚存利润分配的议案
（15）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于控股子公司合肥江淮铸造有限责任公司自筹资金投资新增2.5万吨商用车制动鼓铸件技术改造项目的议案；
（2）关于调整日常关联交易事项的议案（该议案已经公司四届十五次董事会审议通过） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于控股子公司江淮福臻车体装备有限公司自筹资金投资二期扩建项目的议案；
2) 关于向安徽星瑞齿轮传动有限公司增资的议案；
3) 关于和NC2 Luxembourg Property S.a.r.l.成立合资公司的议案；
4) 关于和万国卡车发动机投资公司成立合资公司的议案；
5) 关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于增加公司经营范围的议案；
2) 关于修改公司章程的议案；
3) 关于利用自有资金进行证券投资的议案；
4) 关于利用自有资金投资银行理财产品的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009 年度董事会工作报告
（2）2009 年度监事会工作报告
（3）2009 年度报告及摘要
（4）2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告
（5）2009 年度利润分配议案
（6）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（7）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（8）关于2010 年度日常关联交易事项的议案
（9）关于公司董事2009 年度薪酬的议案
（10）关于选举董事候选人的议案
（11）关于选举监事候选人的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于成立商用车山东分公司暨实施轻型载货汽车项目投资的议案
（2）关于变更公司性质的议案
（3）关于对轿车专用资产计提减值准备的议案
（4）关于向进出口银行申请续贷2 亿元出口贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2009-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于调整瑞风II 代商务车换型改造项目投资金额的议案
（2）关于申请银行综合授信额度的议案
（3）关于向招商银行申请2 亿元项目贷款的议案
（4）前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2009-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于利用自有资金投资3 万辆轻型客货车项目的议案
（2）关于向银行申请3 亿元项目贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司继续符合认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行条件以及将发行有效期延长一年的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008 年度董事会工作报告
（2）2008 年度监事会工作报告
（3）2008 年独立董事述职报告
（4）关于修改公司章程的议案
（5）2008 年度报告及摘要
（6）2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
（7）2008 年度利润分配议案
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（9）关于2009 年度日常关联交易事项的议案
（10）关于公司董事2008 年度薪酬的议案
（11）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（12）关于放弃实施业绩股票激励激励计划的议案
（13）关于选举第四届董事会成员的议案
（14）关于选举第四届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2008-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向进出口银行申请2900 万美元进口贷款的议案；
2、关于对2900 万美元进口贷款进行抵押的议案；
3、关于利用自有资金投资轻卡换型项目的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-13 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2008-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案（一）；
2、关于修改公司章程的议案（二）；
3、关于修改董事会议事规则的议案；
4、关于修改股东大会议事规则的议案；
5、关于调整日常关联交易的议案；
6、关于申请银行授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 2007年度董事会工作报告
2. 2007年度监事会工作报告
3. 2007年度报告及摘要
4. 2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告
5. 2007年度利润分配议案
6. 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
7. 关于2008年度日常关联交易事项的议案
8. 关于制订《公司董事、高管与绩效管理办法》的议案
9. 关于公司董事、高管人员2007年度薪酬的议案
10. 2007年独立董事述职报告
11. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
12. 关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
13. 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案
14. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
15. 关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于申请银行综合授信额度的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于修改《股东大会议事规则》的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案
7、关于修改《监事会议事规则》的议案
8、关于调整与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案
9、关于调整与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-22 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2007-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-21 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2007-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度报告及摘要
（4）关于公司内部控制的自我评估报告
（5）2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告
（6）关于按照新会计准则修订财务管理制度的议案
（7）2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（9）关于与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案
（10）关于与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于利用自有资金投资5万辆轿车项目的议案；
（2）关于修改章程的议案（一）；
（3）关于监事会成员调整的议案；
（4）关于修改章程的议案（二）；
（5）关于监事会议事规则修改的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-17 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于利用自有资金投资建设汽车研发中心的议案；
（2）关于利用自有资金投资建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目的议案；
（3）关于收购合肥汇智进出口有限公司暨关联交易的议案；
（4）关于滚存利润分配方案的议案；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-27 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2006-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2) 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
(3) 审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；
(4) 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
(5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度报告及摘要
4、 2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告
5、 2005年度利润分配预案
6、 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
7、 关于与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司关联交易的议案
8、 关于与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案
9、 按新章程指引修订公司《章程》的议案
10、 安徽江淮汽车股份有限公司股东大会议事规则（修改稿）
11、 安徽江淮汽车股份有限公司董事会议事规则（修改稿）
12、 安徽江淮汽车股份有限公司监事会议事规则（修改稿）
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-16 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2005-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司《章程》的议案；
关于向合肥江淮铸造有限公司增加投资的议案；
关于选举第三届董事会董事成员的议案；
关于选举第三届监事会监事成员的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 根据《公司法》的规定,公司资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。由于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本及股权分置改革议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行,召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议,并将本次公积金转增预案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决,相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施,即含有公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-09 |
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| 公司名称 | 江淮汽车 |
| 公告日期 | 2005-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于利用自有资金投资建设运动型多功能车项目的议案；
2、关于公司与合肥汇凌汽车零部件有限公司、合肥江淮汽车制管有限公司关联交易事项的议案；
3、关于公司与安徽江淮专用汽车有限公司关联交易事项的议案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于制订独立董事工作制度的议案；
6、关于修订股东大会议事规则的议案；
7、关于修订监事会议事规则的议案。 |
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