| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案》
7 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
9 《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》
2 《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》
3 《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》
4 《关于拟转让全资子公司BCI CHERGANOVO EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》
5 《关于拟转让全资子公司BESTSOLAR EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》
6 《关于拟转让全资子公司S.C.Green Vision Seven S.R.L.95.5%股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》
7 《关于拟转让全资子公司武威奥特斯维光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>的议案》
8 《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》
2 《关于调整公司除独立董事外的其他董事基本薪酬的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》
4 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》
5.00 关于选举监事的议案
5.01 《关于增补吴黎明先生为公司监事的议案》
5.02 《关于增补吕玉龙先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案》
6 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7 《关于公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年预计的议案》
8 《前期重大会计差错更正的议案》
9 《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》
10 《关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让江苏民丰农村商业银行股份有限公司9%股份的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人权益暨关联交易的议案》
2 《关于公司向股东YANG HUAIJIN(杨怀进)借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4《关于全资子公司海润光伏（上海）有限公司为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》
5《关于全资子公司海润光伏（上海）有限公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》
6《关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》
2 《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
3 《关于增补邓阳女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向关联方申请授信额度提供担保的议案》
2 《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》
3 《关于增补公司监事的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
4.02 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
5 《关于公司2016年度利润分配预案》
6 《关于公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年预计的议案》
7 《关于公司除独立董事外的其他董事2017年度基本薪酬的议案》
8 《关于公司独立董事2017年度独立董事津贴的议案》
9 《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
10 《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
11 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
12 《关于公司监事2017年度基本薪酬的议案》
13 《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务提供担保的议案》
14 《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》
15 《关于公司非公开发行定向融资工具的议案》
16 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行定向融资工具相关事项的议案》
17 《关于公司向股东YANG HUAIJIN(杨怀进)借款的议案》
18 《关于公司向关联方华君控股集团有限公司及其下属子公司借款的议案》
19 《关于向关联方华君实业（营口）有限公司公司申请委托贷款的关联交易的议案》
20 《关于为全资子公司句容海润光伏科技有限公司委托贷款业务提供担保的的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司与中航国际租赁有限公司融资租赁提供担保的议案》
2 《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司贸易业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案1》
2 《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》
3 《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案2》
4 《关于全资子公司收购国电兆晶光电科技江苏有限公司49%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行对象和认购方式
2.02定价基准日、发行价格
2.03发行数量
2.04锁定期安排
2.05募集资金数额及用途
3《关于公司继续符合非公开发行股票条件的议案》
4《公司非公开发行A股股票预案（修订稿四）》
5《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿三）》
6《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）照明有限公司签署终止协议的议案》
7《关于公司与华君电力有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》
9《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年（2017-2019）股东回报规划》
11《关于对外提供担保的议案》
12《关于对全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于拟参与投资设立华盛玖号（深圳）投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
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| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整投资设立股权投资基金暨关联交易方案的议案
2关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案
3关于修订投资设立股权投资合伙企业方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司与中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司签署债务重组协议的议案》
2 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3 《关于拟投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司保理融资提供担保的议案》
2.《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》
3.《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》
4.《关于与参股子公司签订产品销售合同暨关联交易的议案》
5.《关于为全资子公司保理融资提供担保的议案》
6.《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 定价基准日、发行价格
1.02 发行数量
1.03 募集资金数额及用途
2 《关于公司继续符合非公开发行股票条件的议案》
3 《公司非公开发行A股股票预案（修订稿三）》
4 《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》
5 《关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案》
6 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）照明有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二的议案》
7 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买资产协议之补充协议二的议案》
8 《关于全资子公司为本公司提供担保的公告》
9 《关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投项目转让的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司融资租赁提供担保的议案》
2《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》
3《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》
4《关于修改公司<章程>的议案》
5《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》
6《关于为全资子公司提供担保的议案》
7《关于公司对外提供反担保的议案》
8《关于为全资子公司海润光伏有限公司提供担保的议案》
9《关于为全资子公司和田新润光伏发电有限公司融资租赁提供担保的议案》
10《关于同意公司董事长经营与公司同类业务的议案》
11.00关于选举董事的议案
11.01《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
11.02《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
11.03《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》
3《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
5《关于公司2015年度利润分配预案》
6《关于公司2015年度日常关联交易完成情况及2016年预计的议案》
7《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度基本薪酬的议案》
8《关于公司独立董事2016年度独立董事津贴的议案》
9《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》
10《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》
11《关于为全资子公司Hareon Solar Power PrivateLimited提供担保的议案》
12《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
13《关于公司监事2016年度基本薪酬的议案》
14《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署利润承诺补偿协议书的议案》
16《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买资产协议的议案》
17《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》
18《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》
2 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
6 《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》
7 《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
8 《关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案》
9 《关于批准本次非公开发行有关的资产评估报告的议案》
10 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）照明有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
13 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署利润承诺补偿协议之补充协议的议案》
14 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》
15 《关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公告（修订稿）的议案》
16 《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18 《关于公司建立募集资金专项账户的议案》
19 《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》
20.00 关于选举董事的议案
20.01 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名王德明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
20.02 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名孟广宝先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司签署<转让契据>的议案》
2《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
3《与新增关联方2016年发生日常关联交易预计情况》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》
2《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
3《关于为全资子公司陕县瑞光太阳能发电有限公司提供担保的议案》
4《关于为全资子公司涉县中博瑞新能源开发有限公司提供担保的议案》
5《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》
6《关于全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为本公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2015-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于更换会计师事务所的议案》
2《关于公司为全资子公司海润光伏有限公司（HareonSolarCo.Ltd）提供担保的议案》
3.00关于选举董事的议案
3.01《关于提名李延人先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
3.02《关于提名张永欣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
3.03《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
3.04《关于提名阮君女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》
4.00关于选举独立董事的议案
4.01《关于提名郑垚女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.02《关于提名徐小平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.03《关于提名金曹鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
5.00关于选举监事的议案
5.01《关于提名耿国敏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》
5.02《关于提名田新伟先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》
2《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》
3《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司独立董事郑垚女士薪酬的议案》
2 《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
3 《关于公司为全资子公司柯坪海鑫光伏发电有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
2《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司融资租赁提供担保的议案》
3《关于提名郑垚女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与新增关联方2015年发生日常关联交易预计情况的议案》
2 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3 《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》
4 《关于增补公司第五届董事会董事候选人暨关于提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修改公司<章程>的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》
4 《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与联合光伏集团有限公司签署<下属930兆瓦光伏电站项目投资合作框架协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》
3《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案》
6《关于公司独立董事2015年度基本薪酬的议案》
7《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
8《关于公司2014年度日常关联交易完成情况及2015年预计的议案》
9《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》
10《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》
11《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》
12《关于增加公司经营范围的议案》
13《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
14《关于公司监事2015年度基本薪酬的议案》
15《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的议案》
2、《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
3、《关于公司为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司提供担保的议案》
4、《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
5、《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
6、《关于公司为控股子公司武威海润光伏科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》
2、《关于增加公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司<章程>的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》
5、《关于公司向股东YANGHUAIJIN(杨怀进)借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》
3 《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》
4 《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》
4、《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年（2014-2016）股东回报规划》
2《关于增加公司注册资本的议案》
3《关于修订公司<章程>的议案》
4《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》
5《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向中水电融通租赁有限公司办理融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》
3《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4《关于修改2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会办理修改后的2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案相关事项的议案》
6《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度基本薪酬的议案》
8《关于公司独立董事2014年度基本薪酬的议案》
9《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
10《关于公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年预计的议案》
11《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构的议案》
12更新后的《海润光伏科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
13《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》
14《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
15《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
16《关于公司监事2014年度基本薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整定价基准日、发行底价和发行数量的议案》
事项1：发行价格和定价原则
事项2：发行数量
事项3：决议有效期限
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司全资子公司对外投资设立定陶县海润光伏发电有限公司并建设30MW光伏发电项目的议案》
5、《关于公司全资子公司对外投资设立哈密新润光伏发电有限公司并建设30MW光伏发电项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》
2、审议《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》
3、审议《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2014-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资设立洮南海润电力技术开发有限公司并建设40MW光伏发电项目的议案》
2、审议《关于公司对外投资设立阿拉善盟孪井滩海润光伏发电有限公司并建设100MW光伏发电项目的议案》
3、审议《关于公司对外投资设立察右后旗海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》
4、审议《关于公司对外投资设立沽源县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》
5、审议《关于公司为全资孙公司武威奥特斯维光伏发电有限公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司向中国银行太仓支行申请办理的额度为人民币2.5亿元的授信提供担保的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司向中国银行太仓支行申请办理的额度为人民币1.5亿元的授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司与新增关联方2013年发生日常关联交易预计情况的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向合肥科技农村商业银行琥珀支行申请办理的银行承兑汇票提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的议案》
2、审议《关于公司会计估计变更的议案》
3、审议更新后的《海润光伏科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
4、《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为公司控股子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、太仓海润太阳能有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、泗阳瑞泰光伏材料有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》
3、审议《关于公司独立董事徐小平先生薪酬的议案》
4、审议《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请办理的新增1000万元保理业务提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司与金昌海润光伏发电有限公司签订〈EPC总承包合同〉的议案》
3、审议《关于增补公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：
①关于提名张正先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
②关于提名张永欣先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
③关于提名徐小平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向江苏阳光集团有限公司借款的议案》；
2、审议《关于公司与江西顺风光电投资有限公司签署<项目EPC合作协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司安徽省分行申请贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司对外投资设立精河县海润光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的议案》
3、审议《关于公司全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司并建设20MW光伏并网发电项目的议案》
4、审议《关于公司对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的议案》
5、审议《关于公司对外投资设立故城县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏并网发电项目的议案》
6、审议《关于公司全资子公司投资建设金川区西坡二期50MW光伏并网发电项目的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向合肥科技农村商业银行琥珀支行申请办理的银行承兑汇票提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则（修订稿）的议案》；
2、审议《关于全资子公司合肥海润光伏科技有限公司为控股孙公司S.C.GREEN VISION SEVEN SRL提供担保的议案》；
3、审议《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》
3 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5 《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度基本薪酬的议案》
6 《关于公司独立董事2013年度基本薪酬的议案》
7 《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》
8 《关于公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》
10 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司监事2013年度基本薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于香港全资子公司Hareon Solar Co.,Limited投资设立海润日本嘉麻株式会社并进行2.3MW光伏发电项目建设的议案》；
2、审议《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司实施10MW金太阳示范工程项目的议案》；
3、审议《关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施8.968MW金太阳示范工程项目的议案》；
4、审议《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施12.442MW金太阳示范工程项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》
①关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案
②关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
③关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
④关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑤关于提名YANG HUAI JIN（杨怀进）为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑥关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑦关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
⑧关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
⑨关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2、审议《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》。
3、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
①关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
②关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.海润光伏科技股份有限公司章程修正案
2.关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案
事项1：定价基准日、发行价格
事项2：发行数量
事项3：决议有效期限
3关于调整公司非公开发行股票预案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与国电电力青海新能源开发有限公司合资设立格尔木国电电力光伏发电有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》；
2、审议《关于与国电电力新疆新能源开发有限公司合资设立国电电力新疆哈密新能源开发有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》；
3、审议《关于与国电电力甘肃新能源开发有限公司合资设立国电电力敦煌光伏发电有限公司并进行9MW光伏发电项目建设的议案》；
4、审议《关于与国电电力内蒙古新能源开发有限公司合资设立阿拉善左旗国电电力光伏发电有限公司并进行20MW光伏发电项目建设的议案》；
5、审议《关于控股子公司与中国国电集团有限公司合资设立国电青海格尔木光伏有限公司并进行40MW光伏电站项目建设的议案》；
6、审议《关于控股公司收购美国夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股权并进行0.5MW光伏电站项目建设的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为海润阿尔卑斯控股有限公司向国家开发银行股份有限公司申请借款提供担保的议案》
2、 审议《关于为公司控股子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、 审议《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》
3、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司与ILB Helios股份公司签署《光伏电站项目开发战略合作协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
4、《关于公司除独立董事外的其他董事2012 年度基本薪酬的议案》；
5、《关于公司独立董事2012 年度基本薪酬的议案》；
6、《关于公司2011 年年度报告全文及其摘要的议案》；
7、《关于公司2012 年度日常关联交易预计情况的议案》；
8、《关于2012 年度对子公司提供担保额度的议案》；
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年外部审计机构的议案》；
10、《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
11、《关于公司职工代表监事2012 年度基本薪酬的议案》
12、《关于改聘张宇峰先生为公司第四届监事会监事的议案》；
13、《海润光伏科技股份有限公司对外投资管理制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司向招商银行借款及其孳生债务提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于更换公司会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2011-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
3、审议《海润光伏科技股份有限公司会计政策、会计估计》
4、审议《关于同意授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》
5、审议《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》
6、审议《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》
7、审议《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》
8、审议《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》
9、审议《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》
10、审议《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》
11、审议《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》
12、审议《海润光伏科技股份有限公司重大交易决策制度》
13、审议《海润光伏科技股份有限公司融资管理制度》
14、审议《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》
15、审议《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》
16、审议《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》
17、审议《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2011-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3、审议《关于变更公司住所的议案》；
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议《公司新<章程>的议案》；
6、审议《关于变更公司企业性质的议案》；
7、审议《关于更换恢复上市保荐机构的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司名称、注册资本、住所、经营范围、新的<章程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《公司续聘2011 年度审计机构》的预案；
8、审议继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案；
9、审议《关于计提减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2011-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于与江苏申龙创业集团有限公司签署《关于江苏申龙高科集团股份有限公司资产出售协议之补充协议》的议案；
2、关于与海润光伏科技股份有限公司及其全体股东签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书之补充协议》的议案；
3、关于公司重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易方案的议案；
（1）资产出售方案
（2）新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司总体方案
（3）具体非公开发行股份方案
①发行股票种类
②每股面值
③新增股份的发行价格
④发行方式
⑤发行对象及认购方式
⑥新增股份的数量
⑦锁定期
⑧上市地点
○9
决议有效期
4、关于公司重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司定价依据及公平合理性的议案；
5、关于公司重大资产重组审计报告、资产评估报告、备考财务报告及盈利预测报告等报告的议案；
6、关于《公司重大资产出售及以新增股份吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
7、 关于签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之利润预测补偿协议》的议案；
8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式购买公司股份的议案；
9、关于授权董事会办理本次重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易相关事宜的议案；
10、关于与江苏申龙创业集团有限公司签署《关于江苏申龙高科集团股份有限公司之资产出售协议》的议案；
11、关于与海润光伏科技股份有限公司及其全体股东签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书》的议案；
12、关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《公司续聘2010年度审计机构》的预案；
8、审议继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案；
9、审议《关于计提减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2010-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会换届选举的议案；
2、监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2009-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年财务预算报告》；
6、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
7、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
8、审议《公司续聘2009 年度审计机构》的预案；
9、审议继续执行公司与江阴市立新物业有限公司（原江阴申达生态农林开发有限公司）签订的《物业综合服务协议》的预案；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、同意与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；
12、同意与登记公司签订协议的议案；
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜；
14、审议《关于计提减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2008-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2008-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于解除无锡普润投资担保有限公司股权转让协议的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整个别独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提供反担保的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于签订无锡普润投资担保有限公司股权转让协议之补充协议的议案；
2、审议关于解除无锡新江南花园三区114#商业房屋买卖协议的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年财务预算报告》；
6、审议《公司2007年年度报告及其摘要》；
7、审议《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
8、审议《公司续聘2008年度审计机构》的预案；
9、审议继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案；
10、审议继续执行公司与江阴申达生态农林开发有限公司（原江阴申达科技工业园物业管理有限公司）签订的《物业综合服务协议》的预案；
11、审议关于调整部分董事的议案；
12、审议关于调整独立董事津贴的议案；
13、审议关于靖江国际大酒店有限公司抵押担保的议案。
14、审议关于本公司提供质押担保的议案。
15、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司转让无锡普润投资担保有限公司100%股权的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2007-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于以公司部分房产和土地资产为江阴亚包新材料有限公司向中国农业银行江阴市支行借款1600万元人民币提供最高额抵押担保的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
2、审议关于授权董事会签署公司资产重组及债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年财务预算报告》；
5、审议《公司2006 年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2006 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《公司续聘2007 年度审计机构》的议案；
8、审议继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案；
9、审议继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。
10、审议关于2007 年度续保及新增担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司将所持东海证券有限公司股权（合计5000万股）以质押的方式为江苏瀛寰实业集团有限公司向中国建设银行常州延陵路支行申请3000万元借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司继续为江苏中达新材料集团有限公司向交通银行南京分行申请5000万元借款提供连带责任担保额度的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2007-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司及控股子公司江苏创源科技新材料有限公司以资产抵押的方式为江苏申龙创业集团有限公司向无锡广发银行申请人民币1500万元借款提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于董事会换届选举的议案。
2、 审议关于收购江阴申恒特种新材料有限公司75%股权关联交易的议案。
3、 审议关于收购无锡普润投资担保有限公司100%股权关联交易的议案。
4、 审议关于收购无锡普润典当有限公司30%股权关联交易的议案。
5、 审议关于收购常州御源房地产有限公司10%股权关联交易的议案。
6、 审议关于收购成都御源房地产有限公司11.54%股权关联交易的议案。
7、 审议关于收购江苏申龙创业集团有限公司部分商业房产关联交易的议案。
8、 审议关于监事会换届选举的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于继续为申达集团有限公司向江阴市农村商业银行申请3000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2006-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议了关于收购申达集团有限公司所持靖江国际大酒店有限公司32%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于收购江苏申龙创业集团有限公司资产的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议关于为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司向上海浦东发展银行江阴澄江支行申请人民币1500万元借款提供担保的议案
②审议关于为江苏中达新材料集团股份有限公司向交通银行南京分行借款1500万元人民币提供连带责任担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2005年财务预算报告》；
5、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2005年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《公司续聘2006年度审计机构》的议案；
12、审议继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案；
13、审议继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。
14、审议关于钱小涛先生辞去本公司董事职务的议案；
15、审议关于提名高旭光先生为本公司董事的议案；
16、审议为申达集团有限公司向华夏银行南京分行申请贷款人民币11000万元提供连带责任担保的议案；（详细公告见2006年4月14日上海证券报）
17、审议关于林硕奇先生辞去公司第二届监事会监事的议案；
18、审议关于提名刘丽女士为公司第二届监事会监事的议案；
19、审议《关于陆建平先生辞去公司董事的议案》；
20、审议《关于提名柳产忠先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整部分募集资金对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 海润光伏 |
| 公告日期 | 2005-10-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为江苏申龙高科集团股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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每日必读
发行与分配