| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会工作报告的议案》
2 审议《关于监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2023年度财务决算的议案》
4 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于日常关联交易2023年执行情况及2024年预计情况的议案》
6 审议《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
7 审议《关于核定公司2024年度借款规模的议案》
8 审议《关于2024年度为子公司融资提供担保的议案》
9 审议《关于2024年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》
10 审议《关于2024年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》
11 审议《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
12 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》
1.01 选举张传扬先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》
2 审议《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
3 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4 审议《关于修订和制定公司相关治理制度的议案》
5.00 审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举涂学良先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举徐建标先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》
1.01 选举刘珣先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3 审议《关于2022年度财务决算的议案》；
4 审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
5 审议《关于日常关联交易2022年执行情况及2023年预计情况的议案》；
6 审议《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》；
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8 审议《关于核定公司2023年度借款规模的议案》；
9 审议《关于2023年度为子公司融资提供担保的议案》；
10 审议《关于2023年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》；
11 审议《关于2023年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》；
12 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于申请控股孙公司破产清算的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》；
2 审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》；
2.00 审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。
2.01 选举张海峰先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于全资子公司江西江能物贸有限公司为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。
1.01 选举余子兵先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举第八届非独立董事会的议案》；
1.01 选举邹爱国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举刘珣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举金江涛先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举彭金柱先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举张保泉先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举李春发先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举第八届独立董事的议案》；
2.01 选举余新培先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐光华先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘振林先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举第八届股东代表监事的议案》。
3.01 选举李龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举游长征先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举胡树华先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会工作报告的议案》
2 审议《关于监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
4 审议《关于2021年度财务决算的议案》
5 审议《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 审议《关于日常关联交易2021年执行情况及2022年预计情况的议案》
7 审议《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9 审议《关于核定公司2022年度借款规模的议案》
10 审议《关于2022年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的议案》
11 审议《关于2022年度为子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举张保泉先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 审议《关于增补公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
2.01 选举李龙根先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.02 选举文敏先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.03 选举游长征先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增补公司独立董事的议案》；
2 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；
4 审议《关于2020年度财务决算的议案》；
5 审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6 审议《关于日常关联交易2020年执行情况及2021年预计情况的议案》；
7 审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》；
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9 审议《关于核定公司2021年度借款规模的议案》；
10 审议《关于2021年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的议案》；
11 审议《关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》；
12.00 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。
12.01 选举刘珣先生为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举金江涛先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》；
2 审议《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》；
3 审议《关于终止出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》；
4 审议《关于调整与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务融资年利率的议案》。
5.00 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。
5.01 选举李春发先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3 审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；
4 审议《关于2019年度财务决算的议案》；
5 审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6 审议《关于日常关联交易2019年执行情况及2020年预计情况的议案》；
7 审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9 审议《关于核定公司2020年度流动资金借款规模的议案》；
10 审议《关于2020年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的议案》；
11 审议《关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》；
12 审议《关于公司未来三年股东回报规则(2020-2022年)的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》；
2 审议《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3 审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
4 审议《关于2018年度财务决算的议案》；
5 审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6 审议《关于日常关联交易2018年执行情况及2019年预计情况的议案》；
7 审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》；
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9 审议《关于核定公司2019年度流动资金借款规模的议案》；
10 审议《关于2019年度江西煤业集团有限责任公司为全资子公司融资提供担保的议案》；
11 审议《关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举第七届非独立董事的议案》；
1.01 选举熊腊元先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举邹爱国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举彭金柱先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举谭亚明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举皮志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举罗庆贺先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举第七届独立董事的议案》；
2.01 选举虞义华先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举余新培先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举杨峰先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举第七届股东代表监事的议案》。
3.01 选举林国尧先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举吴培南先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举王金水先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》
2 审议《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增加对江西煤炭储备中心有限公司投资的议案》；
2 审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3 审议《关于2017年度资产减值准备的议案》；
4 审议《关于2017年度财务决算的议案》；
5 审议《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6 审议《关于日常关联交易2017年执行情况及2018年预计情况的议案》；
7 审议《关于对公司2017年日常关联交易超额部分进行追认的议案》；
8 审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》；
9 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10 审议《关于核定公司2018年度流动资金借款规模的议案》；
11 审议《关于2018年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；
12 审议《关于2018年度为子公司银行借款提供担保的议案》；
13 审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于所属青山煤矿拟列入2018年关闭退出计划的议案》；
2 审议《关于江西煤炭储备中心有限公司增加银行授信并由江西煤业集团有限责任公司提供借款担保的议案》；
3 审议《关于核销去产能关闭煤矿2016年已计提减值准备部分资产的议案》。
4.00 审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》；
4.01 选举林国尧为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举罗庆贺为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举彭金柱为公司第六届董事会非独立董事
5.00 审议《关于增补公司第六届监事会股东监事的议案》。
5.01 选举谭亚明为公司第六届监事会监事
5.02 选举刘德萍为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于董事会工作报告的议案》；
2审议《关于监事会工作报告的议案》；
3审议《关于2016年度资产减值准备的议案》；
4审议《关于2016年度财务决算的议案》；
5审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6审议《关于日常关联交易2016年执行情况及2017年预计情况的议案》；
7审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；
8审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9审议《关于核定公司2017年度流动资金借款规模的议案》；
10审议《关于2017年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；
11审议《关于2017年度为子公司银行借款提供担保的议案》；
12审议《关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案》；
13审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》；
14审议《关于修订安源煤业〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于计提大额资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《安源煤业关于部分煤矿拟逐步关闭退出的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3 审议《关于2015年度资产减值准备的议案》；
4 审议《关于2015年度财务决算的议案》；
5 审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6 审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》；
7 审议《关于2015年年度报告全文及摘要》的议案；
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9 审议《关于核定公司2016年度流动资金借款规模的议案》；
10 审议《关于2016年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；
11 审议《关于2016年度为子公司银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1审议《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》；（关联股东江能集团回避）
2审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
3审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。（关联股东江能集团回避）
累积投票议案
4.00审议《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》；
4.01选举林绍华先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02选举胡运生先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03选举张慎勇先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04选举李松先生为公司第六届董事会非独立董事
4.05选举周宏国先生为公司第六届董事会非独立董事
4.06选举兰祖良先生为公司第六届董事会非独立董事
5.00审议《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》；
5.01选举王芸女士为公司第六届董事会独立董事
5.02选举孙景营先生为公司第六届董事会独立董事
5.03选举虞义华先生为公司第六届董事会独立董事
6.00审议《关于监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》。
6.01选举曾昭和先生为公司第六届监事会监事
6.02选举谭季辉先生为公司第六届监事会监事
6.03选举彭金柱先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3 审议《关于2014年度资产减值准备的议案》；
4 审议《关于2014年度财务决算的议案》；
5 审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6 审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》；
7 审议《关于2014年年度报告全文及摘要》的议案；
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9 审议《关于2015年度新增流动资金借款规模的议案》；
10 审议《关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；
11 审议《关于2015年度为子公司银行借款提供担保的议案》；
12 审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉的议案》；
13 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于安源煤业集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于拟公开发行公司债券的议案》；
2.01 发行规模
2.02 向公司原有股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率
2.05 付息方式
2.06 募集资金用途
2.07 拟上市交易所
2.08 担保条款
2.09 决议的有效期
2.10 关于本次发行公司债券的发行方式
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的议案》；
2、审议《关于选举曾昭和先生为公司第五届监事会股东监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、特别决议案
1、审议《关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；
2、审议《关于2014年度为子公司流动资金借款提供担保的议案》；
3、审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉的议案》；
二、普通决议案
1、审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》；
5、审议《关于2013年度财务决算的议案》；
6、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
7、审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2013年年度报告全文及摘要》的议案；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2014年度新增流动资金借款规模的议案》；
11、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》；
2.审议《关于为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司申请增加银行授信及借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于刘国清女士不再担任公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于安源煤业集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于拟公开发行公司债券的议案》；
1）发行规模
2）向公司原有股东配售的安排
3）债券期限
4）债券利率
5）付息方式
6）募集资金用途
7）拟上市交易所
8）担保条款
9）决议的有效期
10）关于本次发行公司债券的发行方式
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议关于提请股东大会授权董事或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2012年度资产减值准备的议案》；
5、审议《关于2012年度财务决算的议案》；
6、审议《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
7、审议《关于2013年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2012年年度报告全文及摘要》的议案；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2013年度新增流动资金贷款规模的议案》；
11、审议《关于2013年度为子公司借款提供担保的议案》；
12、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、普通决议案
1. 审议《关于公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》；
二、特别决议案
2. 审议《关于追加为曲江公司提供借款担保额度的议案》；
3. 审议《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2012年中期利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》；
3. 审议《关于更换公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4.审议《关于2011 年度资产减值准备的议案》；
5.审议《关于核销2011 年度资产损失的议案》；
6.审议《关于2011 年度财务决算的议案》；
7.审议《关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8.审议《关于公司2011 年日常关联交易执行情况及2012 年预计情况的议案》；
9.审议《关于2011 年年度报告全文及摘要的议案》；
10.审议《关于2012 年度更换会计师事务所及审计费用的议案》；
11.审议《关于增加公司2012 年流动资金贷款规模的议案》；
12.审议《关于2012 年度继续为曲江公司提供担保的议案》；
13.审议《关于2012 年度为江西煤业集团有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<安源实业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
2、 审议《关于修订<安源实业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3、 审议《关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案》
4、 审议《关于董事会换届选举第五届独立董事的议案》
5、 审议《关于监事会换届选举第五届股东代表监事的议案》
6、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、 审议《关于公司2012年度流动资金贷款规模的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
2、审议《关于公司董事、高级管理人员2010 年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2011-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<安源实业股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举熊腊元先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于修订<安源实业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
4、审议《关于修订<安源实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2010 年度资产减值准备的议案》；
5、审议《关于核销2010 年度资产损失的议案》；
6、审议《关于2010 年度财务决算的议案》；
7、审议《关于2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、审议《关于2010 年年度报告全文及摘要的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所及2011 年度审计费用的议案》；
10、审议《关于公司2010 年日常关联交易执行情况及2011 年预计情况的议案》；
11、审议《关于2011 年度继续为曲江公司提供担保的议案》；
12、审议《关于2011 年度继续为玻璃公司提供担保的议案》；
13、审议《关于2011 年度继续为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》；
14、审议《关于2011 年度继续为安源旅游客车提供担保的议案》；
15、审议《关于公司2011 年流动资金贷款规模的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
议案二、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
（一）本次重大资产重组的总体方案
事项1、资产置换；
事项2、发行股份购买资产；
（二）本次发行股份的内容
事项3、发行股票的种类和面值；
事项4、发行方式；
事项5、发行对象及认购方式；
事项6、发行价格及定价依据；
事项7、发行数量；
事项8、锁定期安排；
事项9、期间损益安排；
事项10、本次发行前滚存未分配利润的安排；
事项11、拟购买资产交易基准日前滚存利润的处置；
事项12、上市地点；
（三）决议有效期
事项13、本次决议有效期；
议案三、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》；
议案四、审议《关于本次重组有关财务报告、备考财务报告和盈利预测报告的议案》；
议案五、审议《关于<资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；
议案六、审议《关于<盈利预测补偿协议>的议案》；
议案七、审议《关于<安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及摘要的议案》；
议案八、审议《关于股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》；
议案九、审议《关于公司本次重大资产重组相关决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于核销资产损失的议案》；
2、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；
3、 审议《关于公司董事、高级管理人员2009 年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增选张生根先生为公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、 审议《关于2009 年度资产减值准备的议案》；
5、 审议《关于核销2009 年度资产损失的议案》；
6、 审议《关于2009 年度财务决算的议案》；
7、 审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、 审议《关于2009 年年度报告全文及摘要的议案》；
9、 审议《关于续聘会计师事务所及2010 年度审计费用的议案》；
10、 审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况及2010 年预计情况的议案》；
11、 审议《关于为水煤浆公司提供担保的议案》；
12、 审议《关于2010 年度为曲江公司提供担保的议案》；
13、 审议《关于2010 年度为玻璃公司提供担保的议案》；
14、 审议《关于2010 年度为安源旅游提供担保的议案》。
15、 审议《关于公司2010年流动资金贷款规模的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2009-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司2009年度专业审计机构的议案》；
2、审议《关于公司董事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2009-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于制订<公司累积投票制实施细则>的议案》；
3、审议《关于董事会换届和选举第四届董事会董事的议案》；
4、审议《关于监事会换届和选举第四届股东代表监事的议案》；
5、审议《关于浮法玻璃二线搬迁建设方案的议案》；
6、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2008 年度资产减值准备的议案》；
5、审议《关于核销2008 年度资产损失的议案》；
6、审议《关于2008 年度财务决算的议案》；
7、审议《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、审议《关于公司2008 年度与江西省煤炭工业供销公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于2008 年年度报告正文及摘要的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及2009 年度审计费用的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于2009 年日常关联交易事宜的议案》；
13、审议《关于公司2009 年流动资金贷款规模的议案》；
14、审议《关于2009 年度为曲江公司提供担保的议案》；
15、审议《关于2009 年度为玻璃公司提供担保的议案》；
16、审议《关于2009 年度为安源旅游提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2008-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事、高级管理人员2007年度薪酬的议案》；
2、审议《关于丰城曲江煤炭开发有限责任公司捐资建桥的议案》；
3、审议《关于更换公司独立董事的议案》；
4、审议《关于更换公司2008年度专业审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2008-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司关联交易管理办法的议案》；
2、审议《关于制定公司控股股东及关联方资金往来规范管理办法的议案》；
3、审议《关于为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2007 年度财务决算的议案》；
5、审议《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于2007 年年度报告正文及摘要的议案》；
7、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事薪酬标准及2007 年度薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2007 年日常关联交易事宜的议案》；
11、审议《关于公司2008 年流动资金贷款规模的议案》；
12、审议《关于公司为丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供担保的议案》；
13、审议《关于为安源玻璃有限公司授信额度提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于为安源客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
3、审议《关于为无锡安源汽车有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
4、审议《关于为萍乡安源旅游客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
5、审议《关于修订〈安源实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2007-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司与丰城矿务局2007年日常关联交易事宜的议案》；
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与萍乡水煤浆有限公司日常关联交易事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《关于2006年度财务决算的议案》；
4、审议《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于2006年年度报告正文及摘要的议案》；
6、审议《独立董事述职报告》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于公司2006年度审计费用的议案》；
9、审议《关于2007年日常关联交易事宜的议案》；
10、审议《关于为无锡安源汽车有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2007-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为安源客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
2、审议《关于为无锡安源汽车有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
3、审议《关于为萍乡安源旅游客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2006-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投向的议案》
2、审议《关于收购丰城矿务局持有的丰城曲江煤炭开发有限公司90%股权的议案》
3、审议《关于拟出售公司持有的浙江锦龙水泥有限公司55％股权的议案》
4、审议《关于为无锡安源汽车有限公司提供借款担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2006-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《安源实业股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
2、审议《关于换届选举公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2005年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于2006年日常关联交易事宜的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2005-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购新锦源投资有限公司持有的浙江锦龙水泥有限公司55%股权的议案》；
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 安源煤业 |
| 公告日期 | 2005-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于出售部分资产的议案》；
(2)审议《关于组建安源客车制造有限公司的议案》；
(3)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(4)审议《关于调整公司董事、监事的议案》(逐人表决)。 |
| 审议内容 | 购并 |
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