| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年董事会工作报告
2 2023年监事会工作报告
3 2023年财务决算报告
4 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
5 关于2023年利润分配预案的议案
6 关于审议《2023年独立董事述职报告》的议案
7 关于办理融资租赁业务的议案
8 关于续聘2024年审计机构的议案
9 关于审议公司2024年技术改造项目的议案
10 关于预计公司2024年日常关联交易的议案
11.00 关于增补公司董事的议案
11.01 田立 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于关联人向公司提供资金的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于变更公司部分董事的议案
4.01 李飚
4.02 赵伟
4.03 曾庆华
4.04 华忠富 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出资建设辽宁华电大连太平湾合作创新区供热项目的议案
2 关于变更公司全称的议案
3 关于修订《沈阳金山能源股份有限公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 交易主体
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 标的资产的评估和作价
2.06 支付方式
2.07 标的资产交割
2.08 上市公司与往来公司的债务处理
2.09 过渡期安排
2.10 本次交易有关决议的有效期
3 关于《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
5 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于公司本次重大资产出售相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
10 关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案
11 关于公司本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案
12 关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年董事会工作报告
2 2022年监事会工作报告
3 2022年财务决算报告
4 2022年年度报告及摘要
5 关于2022年利润分配预案的议案
6 2022年独立董事述职报告
7 关于公司计提2022年资产减值准备的议案
8 关于续聘2023年审计机构的议案
9 关于审议公司2023年技术改造项目的议案
10 关于增加公司2023年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案
2 关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议关联人向公司提供资金的议案
2 关于审议2023年日常关联交易的议案
3 关于增加全资子公司资本金的议案
4 关于审议阜新华电新能源发电有限公司风电项目建设增加投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于成立华电辽宁能源销售有限公司的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 宋伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国华电集团财务公司金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于转让白音华项目前期工作成果的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 毕诗方
1.02 高国勤
1.03 李瑞光
1.04 李西金
1.05 刘维成
1.06 王锡南
1.07 李亚光
1.08 邬迪
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张广宁
2.02 赵清野
2.03 刘晓晶
2.04 齐宁
3.00 关于选举监事的议案
3.01 蔡国喜
3.02 荆伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2021年工作报告
2 监事会2021年工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告及摘要
5 关于2021年利润分配预案的议案
6 独立董事2021年述职报告
7 关于公司计提2021年资产减值准备的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于与华电财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于2022年在华电财务公司存款暨日常关联交易的议案
11 关于公司2022年技术改造项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2022年日常关联交易的议案
2 关于开展融资租赁暨关联交易的议案
3 关于关联人向公司提供资金的议案
4.00 关于更换公司部分董事的议案
4.01 选举刘维成为公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非日常关联交易的议案
2 关于日常关联交易的议案
3 关于控股子公司风电项目改造的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非日常关联交易的议案
2 关于日常关联交易的议案
3 关于开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年技术改造项目的议案
2 关于日常关联交易的议案
3.00 关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案
3.01 选举王锡南为公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2020年工作报告
2 监事会2020年工作报告
3 2020年财务决算报告
4 2020年年度报告及报告摘要
5 关于2020年利润分配预案的议案
6 独立董事2020年述职报告
7 关于公司2020年计提资产减值准备的议案
8 关于续聘2021年会计师事务所的议案
9 关于为子公司2021年贷款提供担保的议案
10 关于公司2021年技术改造等项目涉及关联交易的议案
11 关于2021年日常关联交易的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《担保管理办法》的议案
2 关于日常关联交易的议案
3.00 关于推荐监事候选人的议案
3.01 赵文田 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司贷款提供担保的议案
2.00 关于推荐董事候选人的议案
2.01 李亚光 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非经常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于办理贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
2 关于控股子公司办理资产抵押贷款的议案
3 关于公司及全资子公司办理融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2019年工作报告
2 监事会2019年工作报告
3 2019年财务决算报告
4 2019年年度报告及摘要
5 关于2019年利润分配预案的议案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 独立董事2019年述职报告
8 关于为子公司2020年提供贷款担保的议案
9 关于开展融资租赁业务的议案
10 关于关联交易的议案
11.00 关于推荐董事候选人的议案
11.01 王凤峨
11.02 李瑞光
12.00 关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案
12.01 魏永志 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司提供资金支持的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司非经常性关联交易的议案
2 关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案
3 关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司办理抵押贷款的议案
2.00 关于全资、控股子公司开展融资租赁的议案
2.01 关于为全资子公司丹东公司开展融资租赁的议案
2.02 关于为控股子公司阜新公司开展融资租赁的议案
3 关于建设苏尼特风电项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年财务决算报告
4 2018年年度报告及报告摘要
5 关于2018年利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司关联交易的议案
8 独立董事2018年述职报告
9 关于为子公司2019年提供贷款担保的议案
10 关于建设风电项目的议案
11.00 关于第六届董事会换届及推荐董事候选人的议案
11.01 于学东
11.02 李延群
11.03 李海峰
11.04 侯军虎
11.05 陈爱民
11.06 周可为
11.07 李西金
11.08 邬迪
11.09 林刚
11.10 程国彬
11.11 王世权
11.12 高倚云
12.00 关于第六届监事会换届及推荐监事候选人的议案
12.01 王迎东
12.02 李延春 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年财务决算报告
4 2017年年度报告及报告摘要
5 关于2017年利润分配预案的议案
6 关于改聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司关联交易的议案
8 独立董事2017年述职报告
9 关于为子公司2018年提供贷款担保的议案
10 关于计提固定资产减值准备的议案
11.00 关于推荐董事会董事候选人暨补选董事的议案
11.01 邬迪 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于控股子公司非关联交易的议案
3 关于彰武华电新能源发电有限公司吸收合并彰武华电风力发电有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年财务决算报告
4 2016年年度报告及报告摘要
5 关于2016年利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司日常关联交易的议案
8 关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案
9 独立董事2016年述职报告
10 关于公司为子公司2017年提供贷款担保的议案
11 关于计提资产减值准备的议案
12 关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案
13 关于确定董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于推荐董事候选人的议案
1.01 梅君超
2 关于公司及控股子公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年董事会工作报告
2 2015年监事会工作报告
3 2015年财务决算报告
4 2015年年度报告及报告摘要
5 关于2015年利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司关联交易的议案
8 独立董事2015年述职报告
9 关于公司为子公司2016年提供贷款担保的议案
10 关于确定董事长薪酬的议案
11 关于确定独立董事津贴的议案
12.00 关于增加推荐第六届董事会董事候选人的议案
12.01 于学东
12.02 陈爱民
12.03 高倚云 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案
1.01金玉军
1.02郭洪波
1.03刘雷
1.04张利
1.05周可为
1.06杨茂森
1.07林刚
1.08程国彬
1.09王世权
2.00关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案
2.01李增昉
2.02罗伟
3关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会报告
2 监事会报告
3 2014年决算报告
4 2014年年度报告及摘要
5 关于2014年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7 独立董事2014年度述职报告
8 关于公司及控股子公司关联交易的议案
9 关于公司为子公司2015年提供贷款担保的议案
10 关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案
11 关于成立项目公司的议案
12 关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》
2 《本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行对象
4.03 发行价格及定价依据
4.04 标的资产
4.05 交易价格
4.06 发行股份的数量
4.07 发行股份的限售期
4.08 上市地点
4.09 期间损益
4.10 关于本次发行前滚存利润的安排
4.11 决议有效期
5 《关于<沈阳金山能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>全文及摘要的议案》
6 《关于与华电能源股份有限公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
7 《关于提请股东大会批准中国华电集团公司免于以要约方式增持股份的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》
9 《关于热电分公司脱硫改造项目关联交易的议案》
10 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案1》
12 《关于修改<公司章程>的议案2》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）董事会报告
（二）监事会报告
（三）2013年决算报告
（四）2013年年度报告及摘要
（五）关于2013年年度利润分配预案的议案
（六）关于续聘公司2014年度审计机构的议案
（七）独立董事2013年度述职报告
（八）关于公司及控股子公司关联交易的议案
（九）关于公司为子公司2014年提供贷款担保的议案
（十）关于开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于聘任会计师事务所的议案
（二）关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于煤业分公司为铁岭公司采购煤炭的日常关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）董事会2012年度工作报告
（二）监事会2012年度工作报告
（三）2012年年度财务决算的报告
（四）2012年年度报告及报告摘要
（五）关于2012年度利润分配预案的议案
（六）关于续聘公司2013年度审计机构的议案
（七）关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案
（八）独立董事2012年度述职报告
（九）关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
（十）关于《公司履行社会责任报告》的议案
（十一）关于公司为子公司2013年提供贷款担保的议案
（十二）关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案
（十三）关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案
（十四）关于关于公司计提减值准备的议案
（十五）关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于将公司2011非公开发行股票方案决议的有效期延长的议案
（二）关于提请股东大会将授权董事会全权办理公司2011年非公开发行股票相关事项的有效期延长的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司转变经营方式的议案；
（二）关于修改《公司章程》的议案；
（三）关于丹东东方新能源有限公司向沈阳金山能源股份有限公司提供委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于第四届董事会换届暨推荐董事候选人的议案
（二）关于第四届监事会换届暨推荐监事候选人的议案
（三）《关于华电金山能源有限公司为沈阳金山能源股份有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会 2011 年度工作报告
2、监事会 2011 年度工作报告
3、2011 年年度财务决算的报告
4、2011 年年度报告及报告摘要
5、关于 2011 年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案
8、独立董事 2011 年度述职报告
9、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
10、关于审议《公司履行社会责任报告》的议案
11、关于公司为子公司 2012 年提供贷款担保的议案
12、关于投资彰武、康平风电项目的议案
13、关于为康平华电风力发电有限公司提供贷款担保的议案
14、关于为彰武华电风力发电有限公司提供贷款担保的议案
15、关于完善利润分配政策、最近三年分红情况及未来股东回报规划的报告
16、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
4、关于调整《公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》的议案
5、关于签署附生效条件的《<股份认购合同>之补充合同（一）》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3、关于修订公司非公开发行股票预案的议案
4、关于调整《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》的议案
5、关于签署附生效条件的《<股份认购合同>之补充合同》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2011-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于修订公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的类型和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日、发行价格及定价原则
2.6 本次募集资金的数量及用途
2.7 本次发行前的滚存利润安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行股票的锁定期
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3、关于修订公司非公开发行股票预案的议案
4、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于签署附生效条件的《股份认购合同》的议案
8、关于确认《股权转让合同》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10、关于推荐董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2010 年年度财务决算报告
4、2010 年年度报告及报告摘要
5、关于2010 年度利润分配预案的议案
6、关于聘用公司2011 年度审计机构的议案
7、关于公司董事长2011 年薪酬的议案
8、独立董事2010 年度述职报告
9、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
10、关于审议《公司履行社会责任报告》的议案
11、关于公司为子公司2011 年提供贷款担保的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于董事辞职及推荐董事候选人的议案
14、关于推荐公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于华电金山能源有限公司为沈阳金山能源股份有限公司提供委托贷款的议案
二、关于转让辽宁南票煤电有限公司50%股权的议案
三、关于公司购买白音华金山发电有限公司30%股权关联交易的议案
四、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司转让辽宁南票煤电有限公司股权及收购白音华金山发电有限公司股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于丹东金山热电有限公司租赁融资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于华电金山能源有限公司为桓仁金山热电有限公司提供委托贷款的议案
2、关于华电金山能源有限公司为丹东金山热电有限公司提供委托贷款的议案
3、关于参股中国华电集团财务有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、董事会工作报告；
二、监事会工作报告；
三、2009 年年度财务决算报告；
四、2009 年年度报告及报告摘要；
五、关于2009 年度利润分配预案的议案；
六、关于改聘公司2010 年度审计机构的议案；
七、独立董事述职报告；
八、关于董事长薪酬的议案；
九、关于公司为子公司2010 年提供贷款担保的议案；
十、关于接受华电财务公司提供金融服务的议案；
十一、关于董事辞职及推荐董事候选人的议案；
十二、关于监事辞职及推荐监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2009-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为桓仁金山热电有限公司提供贷款及授信担保的议案
2、关于为辽宁南票煤电有限公司提供贷款担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、董事会工作报告；
二、监事会工作报告；
三、2008 年年度财务决算报告；
四、2008 年年度报告及报告摘要；
五、关于利润分配预案的议案；
六、关于董事薪酬的议案；
七、关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
八、关于修改《公司章程》的议案；
九、关于为丹东金山热电有限公司提供贷款担保的议案；
十、关于为沈阳苏家屯金山热电有限公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2008-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于第三届董事会换届暨推荐董事候选人的议案；
2、关于聘任公司2008年度审计机构的议案；
3、关于为辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司贷款担保的议案；
4、关于丹东鸭绿江电力开发有限公司为公司提供委托贷款的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于监事辞职及推荐董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2008-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《沈阳金山能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案
2、关于为辽宁南票煤电有限公司、桓仁金山热电有限公司和辽宁康平金山风力发电有限责任公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会延期换届的议案
2、关于监事会换届选举暨推荐监事候选人的议案
3、关于为控股子公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2007 年年度财务决算报告
4、2007 年年度报告及报告摘要
5、关于2007 年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2008 年度审计机构的议案
7、关于购买丹东热电项目前期形成资产的关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案
3、关于组建丹东金山热电有限公司暨建设丹东热电厂新建工程项目的议案
4、关于沈阳金山热电厂扩建工程项目的议案
5、关于丹东东方新能源有限公司委托银行向公司贷款的议案
6、关于丹东东方新能源有限公司委托银行向丹东金山热电有限公司贷款的议案
7、关于为辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁南票煤电有限公司提供贷款担保的议案
8、关于向原股东配售（配股）方式实施再融资的有关议案
8.1 关于公司符合配股条件的议案；
8.2 逐项审议《关于公司二00七年度配股方案的议案》：
8.2.1 配售股票类型
8.2.2 每股面值；
8.2.3 配股基数、比例和数量；
8.2.4 配股价格及定价方法；
8.2.5 配售对象；
8.2.6 发行时间；
8.2.7 本次配股募集资金的用途；
8.2.8 本次配股决议的有效期限。
8.3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
8.4 关于本次配股前公司滚存未分配利润分配方案的议案；
8.5 关于本次配股募集资金使用可行性研究报告；
8.6 关于公司前次募集资金使用情况的说明。 |
| 审议内容 | 购并,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2007-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为辽宁彰武金山风力发电有限责任公司提供贷款担保的议案
2、关于发行短期融资券的议案
3、关于2007年中期利润分配的预案议案
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨其收购南票矿务局破产资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2007-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、2006年年度财务决算报告；
4、2006年年度报告及报告摘要；
5、关于2006年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘公司2007年度审计机构的议案；
7、关于为内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司提供贷款担保的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出资组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司的议案；
2、关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨建设二期扩建项目的议案；
3、关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司提供贷款担保的议案；
4、关于变更公司名称的议案；
5、关于修改《公司章程》议案；
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
7、关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、关于修订《监事会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、关于2005年度财务决算报告；
4、关于2005年度利润分配预案的议案；
5、2005年年度报告及报告摘要；
6、关于为阜新金山煤矸石热电有限公司提供辅助贷款担保的议案；
7、关于续聘公司2006年度审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于转让国电电力大连庄河发电有限责任公司股权的议案；
10、关于转让国电康平发电有限公司股权的议案；
11、关于向特定对象非公开发行股票的有关议案；
11．1、关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
11．2、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；
11．2．1、发行股票的类型和面值
11．2．2、发行数量
11．2．3、发行对象
11．2．4、上市地点
11．2．5、发行价格及定价依据
11．2．6、发行方式
11．2．7、 募集资金用途
11．2．8、 本次发行决议的有效期
11．3、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
11．4、关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；
11．5、关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案；
11．6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2005-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资内蒙古白音华金山坑口电厂2×600MW空冷发电机组项目的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 金山股份 |
| 公告日期 | 2005-09-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《关于沈阳金山热电股份有限公司股权分置改革说明书的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配