| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2023年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2023年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《2023年度资产减值准备方案》的议案
6 关于审议《2024年度经营计划》的议案
7 关于审议《2024年度固定资产投资计划》的议案
8 关于审议《2023年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9 关于审议《2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划》的议案
10 关于审议《2023年度董事会费用决算及2024年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《提高公司独立董事津贴标准》的议案
12 关于审议修订《公司章程》的议案
13 关于审议修订《独立董事工作办法》的议案
14 关于审议《改选公司第七届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选第七届董事会个别董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选聘2023年度会计师事务所的议案
2 关于改选第七届董事会个别董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修订《公司章程》的议案
2 关于改选第七届董事会个别董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2022年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2022年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2022年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《2022年度资产减值准备方案》的议案
6 关于审议《2023年度经营计划》的议案
7 关于审议《2023年度固定资产投资计划》的议案
8 关于审议《2022年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9 关于审议《2022年度关联交易计划执行情况及2023年度关联交易计划》的议案
10 关于审议《2022年度董事会费用决算及2023年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《2023年度公司独立董事津贴标准》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修改《公司章程》的议案
2 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于审议《续聘会计师事务所》的议案
4 关于审议《对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增资》的议案
5 关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2021年年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2021年年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《2021年度资产减值准备方案》的议案
6 关于审议《2022年度经营计划》的议案
7 关于审议《2022年度投资方案》的议案
8 关于审议《2021年度利润分配方案及公积金转增股本计划》的议案
9 关于审议《2021年度关联交易计划执行情况及2022年度关联交易计划》的议案
10 关于审议《2021年度董事会费用决算及2022年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《2022年度公司独立董事津贴标准》的议案
12 关于审议《续签金融服务协议》的议案
13 关于审议《控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选第七届董事会个别董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选第七届董事会个别董事的议案
2 关于改选第七届监事会个别监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案
2 关于改选第七届董事会个别董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修改〈公司章程〉的议案
2 关于审议修改〈股东大会累积投票制实施办法〉和〈股东大会议事规则〉的议案
3.00 关于选举第七届董事会董事的议案
3.01 杨育武
3.02 丛春义
3.03 骞西昌
3.04 熊奕
3.05 吴华
3.06 梁涛
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 彭韶兵
4.02 黄勤
4.03 杨映川
5.00 关于选举第七届监事会监事的议案
5.01 郭昕
5.02 钱越 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2020年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2020年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2020年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《2020年度资产减值准备方案》的议案
6 关于审议《2021年度经营计划》的议案
7 关于审议《2021年度投资方案》的议案
8 关于审议《2020年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9 关于审议《2020年度关联交易计划执行情况及2021年度关联交易计划》的议案
10 关于审议《2020年度董事会费用决算及2021年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《2021年度公司独立董事津贴标准》的议案
12 关于审议《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2019年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2019年度监事会报告》的议案
3 关于审议“2019年年度报告及摘要”的议案
4 关于审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《2019年度资产减值准备方案》的议案
6 关于审议《2020年度经营计划》的议案
7 关于审议《2020年度投资方案》的议案
8 关于审议《2019年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9 关于审议《2019年度关联交易计划执行情况及2020年度关联交易计划》的议案
10 关于审议《2019年度董事会费用决算及2020年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《2020年度公司独立董事津贴标准》的议案
12 关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案
13 关于审议“续聘会计师事务所”的议案
14 关于选举第六届董事会董事的议案
15 关于改选第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议“新增2019年年度日常关联交易”的议案
2 关于审议“新增2019年度投资计划”的议案
3 关于审议“改选部分董事”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议“2018年年度报告及摘要”的议案
2 关于审议《2018年度资产减值准备方案》的议案
3 关于审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
4 关于审议《2019年度经营计划》的议案
5 关于审议《2019年度投资方案》的议案
6 关于审议《2018年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
7 关于审议《2018年度董事会报告》的议案
8 关于审议《2018年度监事会报告》的议案
9 关于审议《2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预算》的议案
10 关于审议《2018年度董事会费用决算及2019年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《2019年度公司独立董事津贴标准》的议案
12 关于审议“聘请会计师事务所”的议案
13 关于审议“修订《公司章程》”的议案
14 关于审议“制定《股东大会累计投票制实施办法》及修订《董事会议事规则》等相关制度”的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议“签订《金融服务协议》”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会董事的议案
1.01 杨育武
1.02 丛春义
1.03 蒋富国
1.04 李红
1.05 熊奕
1.06 吴华
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 鲍卉芳
2.02 彭韶兵
2.03 黄勤
3.00 关于选举第六届监事会监事的议案
3.01 郭昕
3.02 晏水波 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议“2017年年度报告及摘要”的议案
2 关于审议“2017年度资产减值准备方案”的议案
3 关于审议“2017年度财务决算及2018年度财务预算报告”的议案
4 关于审议“2018年度经营计划”的议案
5 关于审议“2018年度投资方案”的议案
6 关于审议“2017年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案
7 关于审议“2017年度董事会报告”的议案
8 关于审议“2017年度监事会报告”的议案
9 关于审议“2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预算”的议案
10 关于审议“2017年度董事会费用决算及2018年度董事会费用预算”的议案
11 关于审议“2018年度公司独立董事津贴标准”的议案
12 关于审议“聘请会计师事务所”的议案
13.00 关于选举第六届董事会董事的议案
13.01 孙岩峰
13.02 杨育武
13.03 蒋富国
13.04 李红
13.05 熊奕
13.06 吴华
14.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
14.01 鲍卉芳
14.02 彭韶兵
14.03 王远飞
15.00 关于选举第六届监事会监事的议案
15.01 郭昕
15.02 晏水波 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议“修订《公司章程》”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议“会计政策变更”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议“新增关联借款”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2011年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。
2 关于审议“修订《公司章程》”的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议“改选公司第五届董事会部分董事”的议案，刘松不再担任公司董事，选举杨育武为公司董事，任期至本届董事会任期届满为止。
2 关于审议“修改《公司章程》”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2016年年度报告及摘要》的议案
2 关于审议《2016年度资产减值准备方案》的议案
3 关于审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案
4 关于审议《2017年度经营计划》的议案
5 关于审议《2017年度投资方案》的议案
6 关于审议《2016年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
7 关于审议《2016年度董事会报告》的议案
8 关于审议《2016年度监事会报告》的议案
9.00 关于审议《2016年度关联交易执行情况及2017年度关联交易计划》的议案
9.01 2016年度关联交易执行情况
9.02 2017年度关联交易计划:销售商品类关联交易预计总额为83,213.22万元
9.03 2017年度关联交易计划:采购物资类关联交易预计总额为63,316.87万元
9.04 2017年度关联交易计划:提供劳务类关联交易预计总额为971.20万元
9.05 2017 年度关联交易计划:接受劳务类关联交易预计总额为6,545.60万元
9.06 2017年度关联交易计划:出租资产类关联交易预计总额为83.30万元
9.07 2017 年度关联交易计划:租入资产类关联交易预计总额为4,230.91万元
9.08 2017年度关联交易计划:科研项目结算5.7亿元
9.09 2017年度关联交易计划:设备采购类关联交易预计总额为3,425万元
9.10 2017年度关联交易计划:向关联方借款预计总额为132,090万元
9.11 2017年度关联交易计划:计量站托管收入40万元
9.12 2017 年度关联交易计划:继续接受中国航发成发委托管理中国航发成发部分资产业务,托管价款总额为1,000万元
10 关于审议《2016年度董事会费用决算及2017年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《2017年度公司独立董事津贴标准》的议案
12.00 关于审议“聘请会计师事务所”的议案
12.01 聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费为人民币四十万元整（含交通费、住宿费用）
12.02 聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费为人民币二十八万元整（含交通费、住宿费用）
13 关于审议《公司吸收合并全资子公司》的议案
14 关于审议“修订《公司章程》及《股东大会议事规则》”的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议“变更公司名称”的议案
2 关于审议“修订《公司章程》”的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于“新增关联方借款额度”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议“补选公司第五届董事会董事”的议案，选举孙岩峰为公司第五届董事会董事
2 关于审议“修改《公司章程》”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、关于审议“补选公司第五届监事会监事”的议案，选举郭昕为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《2015年度资产减值准备方案》的议案
3、关于审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《公司2016年度经营计划和投资方案》的议案
5、关于审议《2015年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
6、关于审议《2015年度董事会报告》的议案
7、关于审议《2015年度监事会报告》的议案
8.00、2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易计划
8.01、2015年度关联交易执行情况
8.02、2016年度关联交易计划:销售商品类关联交易预计总额为87,201.50万元
8.03、2016年度关联交易计划:采购物资类关联交易预计总额为54,847.24万元
8.04、2016年度关联交易计划:提供劳务类关联交易预计总额为1,550.50万元
8.05、2016年度关联交易计划:接受劳务类关联交易预计总额为6,850.80万元
8.06、2016年度关联交易计划:出租资产类关联交易预计总额为83.30万元
8.07、2016年度关联交易计划:租入资产类关联交易预计总额为4,428.52万元
8.08、2016年度关联交易计划:科研项目结算5.65亿元
8.09、2016年度关联交易计划:设备采购类关联交易预计总额为15,526.46万元
8.10、2016年度关联交易计划:向关联方借款预计总额为135,000万元
8.11、2016年度关联交易计划:计量站托管收入40万元
8.12、2016年度关联交易计划:继续接受成发集团委托管理成发集团部分资产业务,托管价款总额为1,000万元
9、关于审议《2015年度董事会费用决算及2016年度董事会费用预算》的议案
10、关于审议《2016年度公司独立董事津贴标准》的议案
11.00、关于审议《聘请会计师事务所》的议案
11.01、聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，审计费为人民币四十万元整（含交通费、住宿费用）
11.02、聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费为人民币二十八万元整（含交通费、住宿费用） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议“新增关联方借款额度”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案
2 关于审议《2014年度资产减值准备及往来账核销方案》的议案
3 关于审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案
4 关于审议《公司2015年度经营计划和投资方案》的议案
5 关于审议《2014年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
6 关于审议《2014年度董事会报告》的议案
7 关于审议《2014年度监事会报告》的议案
8.00 关于审议《2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易计划》的议案
8.01 2014年关联交易执行情况
8.02 2015年度关联交易计划：销售商品类关联交易预计总额为57,185.26万元
8.03 2015年度关联交易计划：采购物资类关联交易预计总额为51,253.06万元
8.04 2015年度关联交易计划：提供劳务类关联交易预计总额4,407.10万元
8.05 2015年度关联交易计划：接受劳务类关联交易预计总额9,337.20万元
8.06 2015年度关联交易计划：出租资产类关联交易预计总额107万元
8.07 2015年度关联交易计划：租入资产类关联交易租金预计2,684.91万元
8.08 2015年度关联交易计划：科研项目结算约4.3亿元
8.09 2015年度关联交易计划：设备采购类关联交易：委托代理采购进口设备总金额约429.78万美元，代理费及银行手续费合计8.17万美元；国内项目改造及空调采购536.7万元；课题研究项目128万元
8.10 2015年度关联交易计划：向关联方借款预计总额116,000万元
8.11 2015年度关联交易计划：计量站托管费收入40万元
8.12 2015年度关联交易计划：继续接受成发公司委托管理成发公司部分资产、业务，托管价款总额为900万元
9 关于审议《2014年度董事会费用决算及2015年度董事会费用预算》的议案
10.00 关于审议“为子公司提供担保”的议案
10.01 为成发普睿玛向招商银行成都华阳支行申请的1,000万元综合授信额度、向中航发动机控股有限公司申请的1,000 万元综合授信额度提供担保提供担保，期限为授信合同签署后一年，利率以基准利率为准
10.02 为成发法斯特向建行成都岷江支行申请的3,000 万元综合授信额度提供担保，用于流动资金周转和扩大生产经营，期限为授信合同签署后一年，利率以基准利率为准
11 关于审议《2015年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案
12.00 关于审议“聘请会计师事务所”的议案
12.01 聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)
12.02 聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)
13 关于审议“修改《公司章程》”的议案
14 关于审议“修改《股东大会议事规则》”的议案
15.00 关于选举第五届董事会董事的议案
15.01 陈锦
15.02 蒋富国
15.03 李红
15.04 刘松
15.05 熊奕
15.06 吴华
16.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
16.01 吴光
16.02 杜坤伦
16.03 鲍卉芳
17.00 关于选举第五届监事会监事的议案
17.01 孙岩峰
17.02 晏水波 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议“修订《公司章程》（含经营范围）”的议案；
（二）关于审议“修订《股东大会议事规则》”的议案；
（三）关于审议“修订《董事会议事规则》”的议案；
（四）关于审议“新增固定资产投资计划”的议案。
（1）叶片产能提升新增固定资产投资计划8,209万元；
（2）机匣产能提升新增固定资产投资计划9,600万元；
（3）外贸综合产能提升技改三年内新增固定资产投资计划31,528万元。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 关于审议“董事选举”的议案，选举刘松为公司董事，任期至本届董事会任期届满为止；
(二) 关于审议《2013年年度报告及摘要》的议案；
(三) 关于审议《2013年度资产减值准备及应付款项核销报告》的议案；
(四) 关于审议《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案；
(五) 关于审议《公司2014年度经营计划和投资方案》的议案；
(六) 关于审议《2013年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案；
(七) 关于审议《2013年度董事会报告》的议案；
(八) 关于审议《2013年度监事会报告》的议案；
(九) 关于审议《2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易计划》的议案；
（1）2013年关联交易执行情况
（2）2014年关联交易计划
① 日常关联交易
A 销售商品类关联交易
B 采购物资类关联交易
C 提供劳务类关联交易
D 接受劳务类关联交易
E 出租资产类关联交易
F 租入资产类关联交易
② 科研产品结算
③ 设备采购类关联交易
④ 向关联方借款
⑤ 托管资产及业务
A 2014年，公司继续接受成发集团委托管理中国航空工业第十区域成都计量站全部业务及经营性净资产，公司向成发集团支付40万元固定的托管资产租赁费，公司承担受托经营净资产的保值责任，受托经营产生利润全部由公司所有
B 2014年，公司继续接受成发集团委托管理成发集团部分业务，托管价款总额为791.62万元
(十) 关于审议《2013年度董事会费用决算及2014年度董事会费用预算》的议案；
(十一) 关于审议“为子公司提供担保”的议案；
（1）为成发普睿玛向兴业银行成都分行申请的金额为4,000万元、期限为授信合同签署后一年、利率以基准利率为准的综合授信额度提供担保
（2）为成发普睿玛向招商银行成都华阳支行申请的金额为1,000万元，期限为授信合同签署后一年、利率以基准利率为准的综合授信额度提供担保
（3）为成发普睿玛向中航发动机控股有限公司申请的金额为1,000万元，期限为一年、利率以基准利率为准的综合授信额度提供担保
（4）为成发法斯特向招商银行成都华阳支行申请的金额为4,000万元、期限为授信合同签署后一年、利率以基准利率为准的综合授信额度提供担保
（5）为成发法斯特向建行成都岷江支行申请的金额为3,000万元、期限为授信合同签署后一年、利率以基准利率为准的综合授信额度提供担保
(十二) 关于审议《2014年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案；
(十三) 关于审议“续聘会计师事务所”的议案；
(十四) 关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2013-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议“变更会计师事务所”的议案；
（二）关于审议“向关联方借款”的议案；
（三）关于审议“新增固定资产投资计划”的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2013-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议“修改《公司章程》”的议案；
（二）关于审议“为控股子公司提供担保”的议案。
(1)为中航工业哈尔滨轴承有限公司向中国工商银行哈尔滨红旗支行及中国工商银行北京王府井支行申请的3亿元贷款提供连带责任保证方式担保。
(2)中航哈轴除公司以外的其他四家股东以各自对中航哈轴的出资比例为公司限提供按份保证方式反担保。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议“2012年年度报告及摘要”的议案；
（二）关于审议《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案；
（三）关于审议《公司2013年度经营计划和投资方案》的议案；
（四）关于审议《2012年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案；
（五）关于审议《2012年度董事会报告》的议案；
（六）关于审议《2012年度监事会报告》的议案；
（七）关于审议《2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易计划》的议案；
（1）2012年关联交易执行情况
（2）2013年关联交易计划
①日常关联交易
A 销售商品类关联交易，主要指公司及子公司向关联方销售发动机零部件、轴承、
铸件、锻件等产品，2013年度预计总额为36,580.61万元；
B 采购物资类关联交易，主要指公司及子公司从关联方采购原材料、工具、能源,以及辅助生产物资等，2013年度预计总额为15,996.60万元；
C 提供劳务类关联交易，主要指公司及子公司为关联方提供技术服务、保洁、变配电维护等服务，2013年度预计总额976.36万元；
D 接受劳务类关联交易，主要指公司及子公司将锻压加工、机加工、超声波探伤等工序委托给关联方加工，2013年度预计总额4,393.07万元；
E 出租资产类关联交易，公司出租118办公大楼、113号技术中心部分建筑面积给成发集团， 2013年租金收入预计为151.00万元；
F 租入资产类关联交易，主要包括公司及子公司向成发集团租赁162#、165#、166#
厂房及195#油库以及成发天回生产基地内的厂房及办公楼，租金预计1,040万元；公司向成发集团租赁国拨项目形成固定资产，租金预计为740.00 万元；公司向成发集团租赁LED照明设备，租金预计为462.00万元；中航哈轴向哈轴制造租赁部分房屋和设备，租金预计为40万元；
② 科研产品结算。公司继续承接成发集团“航空发动机项目及零配件”研制2013
年预计科研项目结算约4亿元；
③ 设备采购类关联交易,主要包括：公司委托中航国际航空发展有限公司代理采购公司技改项目所需的进口设备，预计总台数约5台，代理总金额约845万美元，代理费及银行手续费合计11.83万美元；继续开展向金航数码科技有限责任公司采购的档案管理系统软件、制造执行系统（MES）服务器及现场终端、产品全生命周期管理（PLM）系统（一期）服务器，以及商发硬件，预计发生合同后期费用338.32万元；
④ 向关联方借款，包括向公司向成发集团借款22,054万元，年利率6.0%；公司向中航工业借款3,000万元，年利率3.9%；公司向中航财务借款20,000万元，年利率6%；成发普睿玛向中航财务申请综合授信额度1,000万元，期限为一年、利率以基准利率为准；中航哈轴向中航财务长期借款10,000万元，期限为2012年6月1日-2017年6月1日，年利率4.52%；
⑤ 托管资产及业务
A 2013年，公司继续接受成发集团委托管理中国航空工业总公司成都第十区域计量站全部业务及经营性净资产，公司向成发集团支付40 万元固定的托管资产租赁费，公司承担受托经营净资产的保值责任，受托经营产生利润全部由公司所有；
B 2013年，公司继续接受成发集团委托管理成发集团部分业务，托管价款总额为748.81万元；
（八）关于审议《2012年度董事会费用决算及2013年度董事会费用预算》的议案；
（九）关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》的议案；
（十）关于审议“为全资子公司提供担保”的议案；
（十一）关于审议“聘请公司2013年年度审计的会计师事务所”的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于审议修改《公司章程》的议案
2关于审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案
3关于审议“2012年关联交易年度计划调整及计划外关联交易合同”的议案
（1）2012年年度关联交易计划调整
①进口设备采购，公司委托中航国际航空发展有限公司代理采购公司技改项目所需进口设备，计划总额由1,387.55万元(含代理费及银行手续费)调整为17,272.50万元（含设备购买价款、代理费及银行手续费）
②公司出租118办公大楼、113号技术中心部分建筑面积给成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发公司”），租金收入由151.43万元调整为212.62万元
③公司向关联方借款计划总额由13,894万元调整为42,804万元,包括：向成发公司经营性借款6,804万元；向中国航空工业集团公司中长期票据借款7,000万元（其中4,000万将于2012年9月到期）；向中航工业集团财务有限责任公司短期流动资金借款4,000万元、长期借款15,000万元；子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）向中航工业集团财务有限责任公司长期借款10,000万元
（2）计划外关联交易合同
①LED照明设备租用合同，公司及子公司四川成发普瑞玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“成发普睿玛”）、四川法斯特机械制造有限责任（以下简称“法斯特公司”）租用成发公司LED照明设备，租赁期5年，租期届满租赁物的所有权归公司及子公司所有，且不需就所有权转移向成发公司支付任何价款，其中：公司年租金375万元，租金总额1,875万元；成发普瑞玛年租金48万元，租金总额240万元；法斯特公司年租金39万元，租金总额195万元
②公司与成发公司签署《航空发动机数字化制造集成技术研究课题任务合同书》，公司负责实施“航空发动机数字化制造集成技术研究”课题的部分研究开发任务，服务期限4年，服务报酬160万元 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议.修改《公司章程》的议案，
（二）关于审议.公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》的议案， |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 关于审议“2011年年度报告及摘要”的议案；
（二） 关于审议“2011年年度财务决算及2012年年度财务预算” 的议案；
（三） 关于审议“公司2012年年度经营计划和投资方案” 的议案；
（四） 关于审议“2011年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案；
（五） 关于审议“2011年度董事会报告”的议案；
（六） 关于审议“2011年度监事会报告”的议案；
（七） 关于审议“2011年度关联交易执行情况及2012年度关联交易计划”的议案；
（八） 关于审议“2011年度董事会费用决算及2012年度董事会费用预算”的议案；
（九） 关于审议“2012年度董事、监事津贴标准”的议案；
（十） 关于审议“聘请公司2012年年度审计的会计师事务所”的议案；
（十一） 关于审议“为子公司提供担保”的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于审议“选举公司第四届董事、监事”的议案；
二、关于审议修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于审议“2010 年年度报告及摘要”的议案；
二、关于审议“2010 年年度财务决算及2011 年年度财务预算” 的议案；
三、关于审议“2011 年年度经营计划和投资方案” 的议案；
四、关于审议“2010 年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案；
五、关于审议“2010 年度董事会工作报告”的议案；
六、关于审议“2010 年度监事会工作报告”的议案；
七、关于审议“2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易安排”的议案；
八、关于审议“2010 年度董事会费用决算及2011 年度董事会费用预算”的议案；
九、关于审议“2011 年年度董事、监事津贴标准”的议案；
十、关于审议“为子公司提供担保”的议案；
十一、关于审议“聘请公司2011 年年度审计的会计师事务所”的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2010-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议“修改公司经营范围及公司章程”的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（2.1）发行股票的种类和面值
（2.2）发行方式
（2.3）发行数量
（2.4）发行对象及认购方式
（2.5）定价基准日、发行价格及定价原则
（2.6）本次非公开发行股票的限售期
（2.7）本次募集资金数额与用途
（2.7.1）合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司项目
（2.7.2）收购成都发动机（集团）有限公司航空发动机相关业务资产
（2.7.3）投资航空发动机及燃气轮机机闸、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目
（2.8）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（2.9）本次发行决议有效期
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
6、审议《关于本次非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案》
7、审议《关于对本次募集资金拟购买资产及合资设立中航哈轴项目的审计、资产评估、盈利预测结果补充说明的议案》
8、审议《关于本次非公开发行后适用的章程（修正案）的议案》
9、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议“2009年年度报告及摘要”的议案；
（二）关于审议“2009年年度财务决算及2010年年度财务预算” 的议案；
（三）关于审议“2010年年度经营计划和投资方案” 的议案；
（四）关于审议“2009年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案；
（五）关于审议“2009年年度董事会工作报告”的议案；
（六）关于审议“2009年年度监事会工作报告”的议案；
（七）关于审议“2010年年度日常关联交易合同”的议案；
（八）关于审议“2009年年度董事会费用决算及2010年年度董事会费用预算”的议案；
（九）关于审议“2010年年度董事、监事津贴标准”的议案；
（十）关于审议“申请中长期票据资金借款”的议案；
（十一）关于审议“成发天回生产基地租赁合同”的议案；
（十二）关于审议“为子公司提供担保”的议案；
（十三）关于审议“聘请公司2010年年度审计的会计师事务所”的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2009-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于审议“2008 年年度报告及摘要”的预案；
二、关于审议“2008 年年度财务决算及2009 年年度财务预算”的预案；
三、关于审议“公司2009 年年度经营计划和投资方案”的预案；
四、关于审议“2008 年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的预案；
五、关于审议“2008 年年度董事会工作报告”的预案；
六、关于审议“2008 年年度监事会工作报告”的预案；
七、关于审议“2008 年年度董事会费用决算及2009 年年度董事会费用预算”的预案；
八、关于审议“为子公司提供担保”的预案；
九、关于审议“公司注册地址变更”的预案；
十、关于审议“修订《公司章程》”的预案；
十一、关于审议“2008 年度重大关联交易执行情况及2009 年年度重大关联交易合同”的预案；
十二、关于审议“2009 年年度董事、监事津贴标准”的预案；
十三、关于审议“聘请公司2009 年年度审计的会计师事务所”的预案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2009-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议董事辞职的议案；
（2）关于审议提名董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议“2007 年年度报告及摘要”的议案；
2 关于审议“2007 年年度财务决算及2008 年年度财务预算” 的议案；
3 关于审议“2007 年年度利润分配方案”的议案；
4 关于审议“2007 年年度董事会报告”的议案；
5 关于审议“2007 年年度监事会报告”的议案；
6 关于审议“2007 年年度董事会费用决算及2008 年年度董事会费用预算”的议案；
7 关于审议“2008 年年度重大关联交易合同”的议案；
8 关于审议“2008 年年度董事、监事津贴标准”的议案；
9 关于审议“修改审计委员会工作制度”的议案；
10 关于审议“聘请公司2008 年年度审计的会计师事务所”的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-28 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2008-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-29 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2007-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2006年年度报告及摘要
2 审议2006年年度财务决算及2007年年度预算
3 审议2006年年度利润分配及公积金转增股本方案
4 审议2006年年度董事会报告
5 审议2006年年度监事会报告
6 审议2006年年度董事会费用决算及2007年年度董事会费用预算
7 审议董事、监事津贴的议案
8 审议2007年年度重大关联交易合同
9 审议前次募集资金使用情况说明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-26 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2006-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议新公司章程及配套文件"股东大会议事规则"、"董事会议事规则"、"监事会议事规则"、"独立董事工作制度"；
2、选举公司第三届董事会董事、第三届监事会监事。董事、监事提名已分别经二届董事会第二十五次会议、二届监事会第八次会议审议通过；
3、审议聘请审计公司2006年年度财务报告的会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-12 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2006-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 四川成发航空科技股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 航发科技 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年年度报告及摘要。
2、2005年年度财务决算及2006年年度预算报告。
3、2005年年度利润分配方案。
4、2005年年度董事会报告。
5、2005年年度监事会报告。
6、2005年年度董事会费用决算及2006年年度董事会费用预算。
7、董事、监事津贴的议案。
8、2005年年度重大关联交易合同。
9、修改公司章程。
10、张桂林董事辞职的议案。
11、选举李波为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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