青海春天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-30
公司名称青海春天
公告日期2022-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司独立董事2021年度述职报告
3 公司监事会2021年度工作报告
4 公司2021年年度报告全文及摘要
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司2021年度财务决算报告
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于公司2022年度独立董事工作津贴的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于修改公司《章程》的议案
13 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
15 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 黄萱
16.02 张瑾
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-10
公司名称青海春天
公告日期2021-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司独立董事2020年度述职报告
3 公司监事会2020年度工作报告
4 公司2020年年度报告全文及摘要
5 公司2020年度利润分配方案的议案
6 公司2020年度财务决算报告
7 公司2021年度董事薪酬的议案
8 公司2021年度独立董事工作津贴的议案
9 公司2021年度监事薪酬的议案
10 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
11 修改公司《章程》的议案
12 修改公司《股东大会议事规则》的议案
13 修改公司《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-08
公司名称青海春天
公告日期2020-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计事务所的议案
2 关于公司向关联方购买资产的关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-14
公司名称青海春天
公告日期2020-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 公司2019年年度报告全文及摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配方案
7 关于2020年度公司董事薪酬的议案
8 关于2020年度公司监事薪酬的议案
9 关于2020年度公司独立董事工作津贴的议案
10 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 张雪峰
11.02 肖融
11.03 姚铁鹏
11.04 陈定
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 高学敏
12.02 李历兵
12.03 董博俊
13.00 关于选举监事的议案
13.01 华彧民
13.02 付晓鹏
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-11
公司名称青海春天
公告日期2019-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-10
公司名称青海春天
公告日期2019-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于吸收合并全资子公司的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2019-05-09
公司名称青海春天
公告日期2019-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司独立董事2018年度述职报告
4 公司2018年度报告全文及摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于修改《公司章程》相关条款的议案
8 关于2019年度公司董事薪酬的议案
9 关于2019年度公司监事薪酬的议案
10 关于2019年度公司独立董事工作津贴的议案
11 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》及经营范围等工商登记变更事项的议案
13 关于公司2019年度关联交易预计的议案累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 姚铁鹏
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 李贺
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称青海春天
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度述职报告
3 公司独立董事2017年度述职报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
8 关于控股子公司2018年度关联交易预计的议案
9 关于调整公司注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案
10 关于2018年度公司董事薪酬的议案
11 关于2018年度公司监事薪酬的议案
12 关于2018年度公司独立董事工作津贴的议案
13 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
14 关于拟发起设立酒产业发展基金的议案
15 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 付晓鹏
审议内容年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称青海春天
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司独立董事2016年度述职报告
4 公司2016年年度报告全文及摘要
5 公司2016年度财务决算报告
6 关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
7 公司2016年度利润分配预案
8 关于控股子公司、孙公司2017年度关联交易预计的议案
9 关于2017年度公司董事薪酬的议案
10 关于2017年度公司监事薪酬的议案
11 关于2017年度公司独立董事工作津贴的议案
12 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
13 关于调整公司注册资本及修改《公司章程》相关条款
14 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案
累积投票议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 张雪峰
15.02 肖融
15.03 卢义萍
15.04 陈定
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 钱英
16.02 王富贵
16.03 程友海
17.00 关于选举监事的议案
17.01 华彧民
17.02 姚欣
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-24
公司名称青海春天
公告日期2016-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1青海春天董事会2015年度工作报告
2青海春天监事会2015年度工作报告
3青海春天独立董事2015年度述职报告
4青海春天2015年年度报告全文及摘要
5青海春天2015年财务决算报告
6青海春天2015年度利润分配预案
7关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
8关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
10关于公司董事2016年度薪酬的议案
11关于公司监事2016年度薪酬的议案
12关于公司独立董事2016年度工作津贴的议案
13关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-03
公司名称青海春天
公告日期2015-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则
2 青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则
3 青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则
4 青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法
5 青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度
6 关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称青海春天
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年年度报告全文及摘要
5 公司2014年财务决算报告
6 公司2015年度财务预算方案
7 公司2014年度利润分配预案
8 关于公司董事薪酬的议案
9 关于公司监事薪酬的议案
10 关于公司独立董事工作津贴的议案
11 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控整合审计工作的议案
12 关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范围变更的议案
13 关于修改《公司章程》部分条款的议案
14 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案
15.00 关于选举公司董事的议案
15.01 关于补选张雪峰先生担任公司董事的议案
15.02 关于补选肖融女士担任公司董事的议案
15.03 关于补选卢义萍女士担任公司董事的议案
16.00 关于选举公司监事的议案
16.01 关于补选华彧民先生担任公司监事的议案
16.02 关于补选姚欣女士担任公司监事的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称青海春天
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于向控股股东申请六千万元人民币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事项及全权组织开展相应业务的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-29
公司名称青海春天
公告日期2014-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
1.整体方案;
2.重大资产出售;
2.1拟出售的资产;
2.2拟出售资产的定价依据;
2.3出售方式;
3.发行股份购买资产;
3.1发行股份的种类和面值;
3.2标的资产及其定价依据、交易价格;
3.3发行方式;
3.4发行对象及其认购方式;
3.5发行股份的定价方式和发行价格;
3.6发行数量;
3.7上市地点;
3.8锁定期安排;
3.9期间损益;
3.10青海春天滚存未分配利润安排;
4.决议有效期;
(二)《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
(三)《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
(四)《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》;
(五)《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
(六)《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资产协议〉的议案》;
(七)《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》;
(八)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
(九)《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案》;
(十)《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-15
公司名称青海春天
公告日期2014-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《修改<公司章程>的议案》;
2、审议《公司董事会2013年度工作报告》;
3、审议《公司监事会2013年度工作报告》;
4、审议《公司独立董事2013年度述职报告》;
5、审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》;
6、审议《公司2013年度财务决算报告》;
7、审议《公司2014年度财务预算方案》;
8、审议《公司2013年度利润分配预案》;
9、审议《郝立华先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
10、审议《张小峰先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
11、审议《史永宁先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
12、审议《陈定先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
13、审议《钱英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
14、审议《王富贵先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
15、审议《程友海先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
16、审议《王延玲先生担任公司第六届监事会监事的议案》;
17、审议《汪雄飞先生担任公司第六届监事会监事的议案》;
18、审议《公司董事薪酬的议案》;
19、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》;
20、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2014年度财务审计工作的议案》。
21、审议《提请公司股东大会授权董事会适时对已停业子公司进行处置的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称青海春天
公告日期2014-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》;
2、审议《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-14
公司名称青海春天
公告日期2014-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《增补郝立华先生担任公司第五届董事会董事的议案》;
2、 审议《增补史永宁先生担任公司第五届董事会董事的议案》;
3、 审议《增补王富贵先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》;
4、 审议《增补程友海先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》;
5、 审议《增补王延玲先生担任公司第五届监事会监事的议案》;
6、 审议《增补汪雄飞先生担任公司第五届监事会监事的议案》;
7、 审议《聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2013年年度报告审计工作并与其签订相关协议的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-02
公司名称青海春天
公告日期2013-12-02
会议类型债权人大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议、表决《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称青海春天
公告日期2013-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2012年度独立董事述职报告》;
3、审议公司《2012年度总经理工作报告》;
4、审议公司《2012年年度报告全文及其摘要》;
5、审议公司《2012年度财务决算报告》;
6、审议公司《2012年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计工作的议案》;
8、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称青海春天
公告日期2013-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于廖智先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
2、《关于陶亚东先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
3、《关于何小锋先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
4、《关于钱英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
5、《关于陈安长先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
6、《关于欧阳璐女士担任公司第五届监事会监事的议案》;
7、《关于冯伟明先生担任公司第五届监事会监事的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-29
公司名称青海春天
公告日期2012-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于发行公司债券的议案》;
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
3、审议《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要二次修订稿;
4、审议《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法》;
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
6、审议《关于2011年度资本公积金转增股本实施完成后变更公司注册资本、实收资本及修改<公司章程>的议案》。
7、《雷霁先生担任公司监事会监事的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-05
公司名称青海春天
公告日期2012-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2011 年度独立董事述职报告》;
3、审议公司《2011 年度总经理工作报告》;
4、审议公司《2011年度报告全文及其摘要》;
5、审议公司《2011年度财务决算报告》;
6、审议公司《2011年度利润分配预案》;
7、审议公司《2011 年度资本公积金转增股本的议案》;
8、审议公司《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为2012 年度财务审计机构的议案》;
9、审议公司《关于非公开发行A 股股票后公司注册资本、实收资本变更及修改<公司章程>》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-26
公司名称青海春天
公告日期2011-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2011 年半年度资本公积金转增股本的预案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-06-02
公司名称青海春天
公告日期2011-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于青海贤成矿业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》:
3、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案(补充版)的议案》;
4、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析(补充版)的议案》;
5、审议关于签署附生效条件的《关于青海创新矿业开发有限公司增资扩股协议》及其补充协议的议案;
6、审议关于签署附生效条件的《青海贤成矿业股份有限公司2011年非公开发行股票战略投资者股份认购协议》的议案;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》;
9、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》;
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
11、审议《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》;
12、审议《关于制订〈累积投票实施细则〉的议案》;
13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-30
公司名称青海春天
公告日期2011-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010 年年度报告》及其《摘要》
4、审议公司《2010年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2010年度利润分配预案》
6、审议《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》
8、审议《黄绍优先生担任公司董事》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称青海春天
公告日期2010-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提请公司2009年度股东大会批准公司2009年第一次临时股东大会决议有效期延长至2011年4月28日的议案》
2、审议公司董事会《2009年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2009年年度报告》及其《摘要》
4、审议公司《2009年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2009年度利润分配的议案》
6、审议公司《独立董事2009年度工作报告》
7、审议《关于变更公司注册地址并对<公司章程>相应条款进行修改的议案》
8、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案》
10、审议《臧静涛先生继续担任公司董事的议案》;
11、审议《吴茂成先生继续担任公司董事的议案》;
12、审议《王彬先生继续担任公司董事的议案》;
13、审议《马海杰先生担任公司董事的议案》;
14、审议《李晓冬女士担任公司董事的议案》;
15、审议《田树浩先生担任公司董事的议案》;
16、审议《裴永红女士继续担任公司独立董事的议案》;
17、审议《易永健先生继续担任公司独立董事的议案》;
18、审议《王汉齐先生继续担任公司独立董事的议案》
19、审议《李奕明先生继续担任公司监事的议案》
20、审议《钟文波先生继续担任公司监事的议案》
21、审议《苏继祥先生担任公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-02
公司名称青海春天
公告日期2009-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《臧静涛先生担任公司董事职务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-13
公司名称青海春天
公告日期2009-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》;
2.1、交易对方;
2.2、交易标的;
2.3、交易价格;
2.4、评估基准日;
2.5、评估基准日至交割日损益的归属;
2.6、发行股票的种类和面值;
2.7、发行方式;
2.8、发行数量;
2.9、发行价格;
2.10、发行对象及认购方式;
2.11、本次发行股票的限售期
2.12、上市地点;
2.13、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案;
2.14、本次发行决议有效期;
3、审议公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》
4、审议公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案
5、审议公司与国新公司、张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议》的议案
5.1、公司与国新公司签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》;
5.2、公司与国新公司、张邻签署的《补偿协议》;
5.3、公司与张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》
6、审议《关于提请股东大会批准豁免国新公司以要约方式增持本公司股份义务的议案》
7、审议《关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-11
公司名称青海春天
公告日期2009-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2008年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2008年度报告》及《摘要》;
3、审议公司《2008年度财务决算报告》;
4、审议公司《2008年度利润分配方案》;
5、审议公司《独立董事2008年度述职报告》;
6、审议《关于修改公司章程的议案》;
7、审议《续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009 年度审计机构》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-30
公司名称青海春天
公告日期2008-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度报告》;
2、审议《公司董事会2007 年工作报告》;
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2007 年度利润分配议案》:
6、审议《关于修改公司章程的议案》:
7、审议《提名李广建先生、王彬先生、黄志文先生担任公司新增董事职务的议案》:
8、审议《提名王汉齐先生担任公司独立董事、提名易永建先生担任公司新增独立董事的议案》:
9、《关于续聘武汉众环计师事务所担任公司年度审计工作的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-20
公司名称青海春天
公告日期2008-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司受让盘县华阳森林矿业有限公司41.5%股权的议案》;
2、《公司向西宁市国新投资控股有限公司出售公司部分债权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-12-26
公司名称青海春天
公告日期2007-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《青海贤成实业股份有限公司对盘县华阳煤业有限责任公司增资的议案》;
2、审议《青海贤成实业股份有限公司增加注册资本的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《补选张勇先生担任公司第四届董事会董事的提议》。
5、审议《关于更改公司名称及相关公司章程的提议》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-28
公司名称青海春天
公告日期2007-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《青海贤成实业股份有限公司2006 年度董事会工作报告》;
2、审议《青海贤成实业股份有限公司2006 年度监事会工作报告》;
3、审议《青海贤成实业股份有限公司2006 年年度报告》;
4、审议《青海贤成实业股份有限公司2006 年度利润分配议案》
5、审议《董事会对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告的专项说明》
6、审议《关于修改公司章程的议案》;
7、审议《不再续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构及聘任德豪国际武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用》的议案;
8、审议《公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》;
9、审议《公司监事会换届及提名第四届监事会监事候选人的议案》;
10、审议我公司《信息披露管理制度》;
11、审议公司以合法拥有的债权共计86,995,635.88 元作价80,000,000.00 元转让给施纪光先生,直接冲抵我公司收购施纪光先生所持70%华夏中天资源环保有限公司部分股权转让款的议案;
12、审议公司以合法拥有的债权共计110,184,852.95 元作为我公司收购广州新成实业有限公司所持34%大连宏祥国际商贸大厦有限公司股权的暂定对价的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-10-12
公司名称青海春天
公告日期2006-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次股东会议审议事项为《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称青海春天
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议《青海贤成实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》;
2. 审议《青海贤成实业股份有限公司2005年度监事会工作报告》;
3. 审议《青海贤成实业股份有限公司2005年年度报告》及其摘要;
4. 审议《公司2005年度利润分配预案》;
5. 审议《董事会对会计师事务所非标意见的说明》;
6. 审议《关于公司清欠工作的说明》;
7. 审议《关于全面修改公司章程的议案》;
8. 审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务为公司的审计机构及审计费用的议案》;
9. 审议《关于李冬生辞去董事职务的议案》;
10. 审议《关于胡延国辞去董事职务的议案》;
11. 审议《关于郭银华辞去独立董事职务的议案》。
审议内容
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