昊华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-24
公司名称昊华科技
公告日期2020-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-16
公司名称昊华科技
公告日期2020-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2019年年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2019年度利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于审议公司2019年度日常关联交易发生金额及预估2020年度日常关联交易发生情况的议案
7 关于审议公司2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿及摘要的议案
8 关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
9 关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11 关于审议续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案
12 关于审议《公司2020年度固定资产投资计划》的议案
13 关于审议公司2020年度融资计划的议案
14 关于审议公司2020年度为子公司融资提供担保计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-30
公司名称昊华科技
公告日期2019-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案
2 关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-28
公司名称昊华科技
公告日期2019-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案;
2 关于审议聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称昊华科技
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案;
2 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案;
3 关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案;
4 关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案;
5 关于审议公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案;
6 关于审议公司2018年度财务报表审计费用的议案;
7 关于审议确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案;
8 关于审议公司第六届董事和监事2018年度津贴的议案;
9 关于审议确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案;
10 关于审议公司2019年度融资计划的议案;
11 关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案;
12 关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案;
13 关于审议公司名称变更的议案;
14 关于审议修改公司经营范围的议案。
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-16
公司名称昊华科技
公告日期2019-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案;
3 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案;
4 关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案;
5 关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称昊华科技
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举胡冬晨为公司第七届董事会非独立董事的议案;
1.02 关于选举杨茂良为公司第七届董事会非独立董事的议案;
1.03 关于选举尹德胜为公司第七届董事会非独立董事的议案;
1.04 关于选举刘政良为公司第七届董事会非独立董事的议案;
1.05 关于选举姚庆伦为公司第七届董事会非独立董事的议案;
1.06 关于选举郭涛为公司第七届董事会非独立董事的议案。
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举申嫦娥为公司第七届董事会独立董事的议案;
2.02 关于选举许军利为公司第七届董事会独立董事的议案;
2.03 关于选举陈叔平为公司第七届董事会独立董事的议案。
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举张金晓为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;
3.02 关于选举苏静祎为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;
3.03 关于选举张德志为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;
3.04 关于选举冉绍春为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称昊华科技
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-04
公司名称昊华科技
公告日期2018-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案;
2.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议);
2.01 整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的交易价格
2.05 支付方式
2.06 现金支付安排
2.07 发行股份安排
2.08 发行价格调整机制
2.09 股份锁定安排
2.10 业绩承诺补偿安排
2.11 期末减值测试
2.12 补偿实施
2.13 以前年度未分配利润安排
2.14 期间损益安排
2.15 募集配套资金规模
2.16 募集配套资金用途
2.17 发行对象
2.18 发行股份安排
2.19 拟上市地点
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案;
4 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案;
5 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案;
6 关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案;
7 关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案;
8 关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案;
9 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案;
10 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案;
11 关于与本次交易有关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案;
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案;
14 关于本次重组未摊薄即期回报的议案;
15 关于提请股东大会同意中国昊华化工集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
16 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案;
17 <四川天一科技股份有限公司章程>修正案;
18 四川天一科技股份有限公司未来三年(2018--2020)股东回报规划的议案;
19 <四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法(修订稿)>的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-21
公司名称昊华科技
公告日期2018-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告;
2 2017年度监事会工作报告;
3 2017年度财务决算报告;
4 2017年年度报告及摘要;
5 关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案;
6 关于公司支付2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案;
7 关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案;
8 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案;
9 关于确定《公司董事、监事2017年度津贴方案》的议案;
10 关于确定公司2018年度独立董事津贴的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-24
公司名称昊华科技
公告日期2017-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-07
公司名称昊华科技
公告日期2017-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2017年度日常关联交易预估的议案
2关于补选杨茂良先生为公司第六届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称昊华科技
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告;
2 2016年度监事会工作报告;
3 2016年度财务决算报告;
4 2016年年度报告及摘要;
5 关于公司2016年利润分配和资本公积金转增的议案;
6 关于公司支付2016年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案;
7 关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的议案;
8 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案;
9 关于确定《公司董事长2016年度绩效奖励及其他非独立董事、监事津贴办法》的议案;
10 关于确定公司2017年度独立董事津贴的议案;
11 关于公司2017年度日常关联交易预估的议案;
12 关于补选公司第六届董事会董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-20
公司名称昊华科技
公告日期2016-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年度日常关联交易预估的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称昊华科技
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告;
2 2015年度监事会工作报告;
3 2015年度财务决算报告;
4 2015年年度报告及摘要;
5 关于公司2015年利润分配和资本公积金转增的议案;
6 关于公司支付2015年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案;
7 关于续聘公司2016年度财务报告审计机构的议案;
8 关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案;
9 关于确定《公司董事、监事、高级管理人员2015年度考核、绩效奖励及津贴办法》的议案;
10 关于确定公司2016年度高级管理人员基本薪酬的议案;
11 关于公司2016年度日常关联交易预估的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-25
公司名称昊华科技
公告日期2015-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 王晓东
1.02 苏静祎
1.03 吴昱
1.04 刘宇飞
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 陈叔平
2.02 孙腾良
3.00 关于选举监事的议案
3.01 袁绍辉
3.02 林必华
3.03 喻长虹
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-22
公司名称昊华科技
公告日期2015-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举董事的议案
1.01陈虹
1.02王化举
1.03龙崇军
1.04李书箱
1.05魏丹
1.06陈健
2.00关于选举独立董事的议案
2.01申嫦娥
2.02许军利
2.03张维宁
3.00关于选举监事的议案
3.01何捷
3.02张金晓
3.03聂勇
3.04郭景文
3.05卢伟
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称昊华科技
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告及摘要
5 关于公司2014年利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于公司支付2014年财务报告审计费用的议案
7 关于公司聘请2015年财务报告审计机构的议案
8 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
9 关于确定《公司董事、高管人员2014年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案
10 关于确定公司2015年度高级管理人员基本薪酬的议案
11 关于2015年度公司日常关联交易预估的议案
12 关于公司经营范围增加“公司房屋租赁及仓储物流业务”并相应修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称昊华科技
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度财务决算报告;
4、2013年年度报告及摘要;
5、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案;
6、关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的议案;
7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案;
8、关于确定《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案;
9、关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案;
10、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案;
11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案。
12、关于修订《公司章程》第一百五十五条、(二)款的议案
13、关于修订《公司章程》第八条的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称昊华科技
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于聘请公司2013年内控审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-30
公司名称昊华科技
公告日期2013-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于同意参股子公司清算解散的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-22
公司名称昊华科技
公告日期2013-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度财务决算报告;
4、2012年年度报告及年度报告摘要;
5、关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案;
6、关于支付2012年审计费用和聘请2013年审计机构的议案;
7、关于《公司董事、高管人员2012年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案;
8、关于确定公司2013年度高级管理人员基本薪酬的议案;
9、关于修改《公司章程》相关条款的议案;
10、关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案;
11、关于制订《独立董事工作制度》的议案;
12、关于2013年度公司日常关联交易预估的议案;
13、关于解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-10
公司名称昊华科技
公告日期2012-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称昊华科技
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举第五届董事会董事的议案;
(1)选举古共伟为第五届董事会董事;
(2)选举曾加为第五届董事会董事;
(3)选举李书箱为第五届董事会董事;
(4)选举魏丹为第五届董事会董事;
(5)选举周江宁为第五届董事会董事;
(6)选举王晓东为第五届董事会董事;
(7)选举林万祥为第五届董事会独立董事;
(8)选举余关健为第五届董事会独立董事;
(9)选举张维宁为第五届董事会独立董事;
2、关于选举第五届监事会监事的议案;
(1)选举李波为第五届监事会监事;
(2)选举张进为第五届监事会监事;
(3)选举郭景文为第五届监事会监事;
(4)选举卢伟为第五届监事会监事;
(5)选举聂勇为第五届监事会监事;
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称昊华科技
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司2012年中期利润分配预案的议案
2.关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称昊华科技
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011 年度董事会工作报告;
2、2011 年度监事会工作报告;
3、2011 年度财务决算报告;
4、2011 年年度报告及年度报告摘要;
5、关于公司2011 年利润分配和资本公积金转增的议案;
6、关于支付2011 年审计费用和聘请2012 年审计机构的议案;
7、关于《公司2011 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案;
8、关于确定公司2012 年度高级管理人员基本薪酬的议案;
9、关于公司2012 年日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-09
公司名称昊华科技
公告日期2011-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司2011 年日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-12
公司名称昊华科技
公告日期2011-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议事项
1 关于购买四川温资房地产开发投资有限公司房产以改善公司工程及技术开发办公条件的议案
2 关于增补王晓东先生为董事的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-01
公司名称昊华科技
公告日期2011-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司前次募集资金使用情况报告
2 关于将公司节余募集资金补充流动资金的议案
3 关于增补卢伟女士为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称昊华科技
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年度董事会工作报告;
2、2010 年度监事会工作报告;
3、2010 年度财务决算报告;
4、2010 年年度报告及年度报告摘要;
5、关于公司2010 年利润分配和资本公积金转增的议案;
6、关于支付2010 年审计费用和聘请2011 年审计机构的议案;
7、关于《公司2010 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案;
8、关于确定公司2011 年度高级管理人员薪酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-18
公司名称昊华科技
公告日期2010-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增补古共伟先生为董事候选人的议案;
2、关于增补彭布尔先生为董事候选人的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-09
公司名称昊华科技
公告日期2010-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2、关于用部分募集资金补充流动资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-13
公司名称昊华科技
公告日期2010-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-01
公司名称昊华科技
公告日期2010-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2009 年度董事会工作报告;
2、2009 年度监事会工作报告;
3、2009 年度财务决算报告;
4、2009 年年度报告及年度报告摘要;
5、关于公司2009 年利润分配和资本公积金转增的议案;
6、关于支付2009 年审计费用和聘请2010 年审计机构的议案;
7、关于《公司2009 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案;
8、关于确定公司2010 年度高级管理人员薪酬的议案;
9、关于用募集资金补充公司流动资金的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-12
公司名称昊华科技
公告日期2009-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于用募集资金补充流动资金的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-09
公司名称昊华科技
公告日期2009-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、选举第四届董事会董事、独立董事、监事会监事
2、关于使用剩余募集资金建设 500 吨/年 CO 专用吸附剂生产装置的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-20
公司名称昊华科技
公告日期2009-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、2008 年度财务决算报告;
4、2008 年年度报告及年度报告摘要;
5、关于公司2008 年利润分配和资本公积金转增的议案;
6、关于支付2008 年审计费用和聘请2009 年审计机构的议案;
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
8、关于《公司董事、监事以及高管人员2008 年度考核与奖励办法》议案;
9、关于确定公司2009 年度副董事长薪酬、独立董事津贴的议案;
10、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-01
公司名称昊华科技
公告日期2008-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案;
2、关于变更募集资金项目投向的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-01
公司名称昊华科技
公告日期2008-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法;
2、关于终止年产3000 吨乙酰乙酸甲酯项目等三个募集资金项目的议案;
3、确定2008 年度董事长、副董事长薪酬和独立董事津贴的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-25
公司名称昊华科技
公告日期2008-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年财务决算报告
4、2007 年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2007 年利润分配和资本公积金转增的议案
6、关于支付2007 年审计费用和聘请2008 年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于增补曾加先生为董事的议案
9、关于增补林万祥先生为独立董事的议案
10、关于公司2007 年度董事、监事及高管人员奖励办法的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-30
公司名称昊华科技
公告日期2007-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司《2007 度经营、费用预算与固定资产购置计划的报告》的议案
2、关于变更公司2007 年度审计机构的议案
3、关于增补焦永笃先生为公司监事的议案
4、关于增补杨宗杰先生为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-30
公司名称昊华科技
公告日期2007-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于增补陈宝通先生为公司董事的议案
2、 关于增补苏伟女士为公司董事的议案
3、关于增补李波先生为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-10
公司名称昊华科技
公告日期2007-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年财务决算报告
4、2006年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2006年利润分配和资本公积金转赠的议案
6、关于董事长、副董事长薪酬、独立董事津贴的议案
7、关于给予公司股权分置改革工作人员奖励的议案
8、关于支付2006年审计费用和聘请2007年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-14
公司名称昊华科技
公告日期2006-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于补选本届董事会独立董事的议案
2、修改《公司章程》部分条款的议案
3、公司董事、监事2006年度奖励办法及实施细则的议案
4、关于增补董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-26
公司名称昊华科技
公告日期2006-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议事项:关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-27
公司名称昊华科技
公告日期2006-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年财务决算报告
4、2005年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2005年利润分配和资本公积金转增的议案
6、关于董事长、独立董事薪酬的议案
7、关于支付2005年审计费用和聘请2006年度审计机构的议案
8、关于董事变更的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于内退人员和退休人员增加生活补助的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于"聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构"的议案
13、关于"修改《公司章程》"的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-22
公司名称昊华科技
公告日期2005-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 选举第三届董事会董事、独立董事、监事会监事
修改《公司章程》有关条款
审议公司增设气瓶检验经营范围的议案
审议内容
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