| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举董国云为公司第九届董事会独立董事
1.02 选举沈志峰为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
6 关于《公司2023年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《续聘公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案
9 关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案
10 关于《万向财务有限公司风险评估》的议案
11 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于制定《独立董事工作制度》的议案
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《万向财务有限公司风险持续评估报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2022年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构》的议案
9 关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案
10 关于《万向财务有限公司风险评估》的议案
11 关于修订《在万向财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
2 关于《修订公司章程》的议案
3 关于《修订股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告（草案）》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2021年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构》的议案
9 关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案
10 关于《万向财务有限公司风险评估》的议案
11 关于在万向财务有限公司开展金融业务的《风险处置预案》
12 关于《修改公司章程》的议案
13 关于《公司完善和调整独立董事薪酬(津贴)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举朱建芳为公司第九届董事会董事
1.02 选举程捷为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举龚静艳为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2020年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联交易业务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理2021年度银行授信及贷款相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2021年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
12 关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案
13 关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举刘志刚为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举傅志芳为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举刘建为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6 关于《公司2019年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理2020年度银行授信及贷款相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2020年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
12 关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举沈志军为公司第九届董事会董事候选人
13.02 选举顾根永为公司第九届董事会董事候选人
13.03 选举徐云峰为公司第九届董事会董事候选人
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举朱厚佳为公司第九届董事会独立董事候选人
14.02 选举王建文为公司第九届董事会独立董事候选人
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举沈国灿为公司第九届监事会监事候选人
15.02 选举魏均勇为公司第九届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2018年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理2019年度银行授信及贷款相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2019年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
12 关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案
13 关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2017年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
10 关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理2018年度银行授信及贷款相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2018年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
12 关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2016年年度报告全文及摘要 》的议案
5 关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2016年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构》的议案
9 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
10 关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2017年度银行授信及贷款相关业务》的议案
11 关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2017年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
12 关于《修改公司章程》的议案
13 关于《转让北京德农种业有限公司部分股权》的议案
14.00 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
14.01 提名管大源为公司第八届董事会董事候选人
14.02 提名陈贵樟为公司第八届董事会董事候选人
14.03 提名丁兴贤为公司第八届董事会董事候选人
15.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
15.01 提名王建文为公司第八届董事会独立董事候选人
15.02 提名朱厚佳为公司第八届董事会独立董事候选人
16.00 关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案
16.01 提名周树祥为公司第八届监事会监事候选人
16.02 提名付辉为公司第八届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
4关于《公司2015年年度报告全文及摘要》的议案
5关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
6关于《公司2015年度社会责任报告》的议案
7关于《公司2015年度内部控制评价报告》的议案
8关于《2015年度独立董事述职报告》的议案
9关于《续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构》的议案
10关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
11关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2016年度银行授信及贷款相关业务》的议案
12关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2016年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2015-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《变更公司经营范围》的议案
2 关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《对下属控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案
2 关于《在公司2014年度利润分配方案的基础上追加现金分红》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止转让公司持有的万向财务有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2014年度社会责任报告》的议案
7 关于《公司董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》的议案
8 关于《2014年度独立董事述职报告》的议案
9 关于《续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构》的议案
10 关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
11 关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2015年度银行授信及贷款相关业务》的议案
12 关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2015年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向黑龙江克勒建材有限公司转让所持黑龙江华彩建材科技有限公司69.67%股权》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案
5、审议《公司2013年度利润分配方案》的议案
6、审议《修改公司章程》的议案
7、审议《续聘公司2014年度审计机构》的议案
8、审议《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
9、审议《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2014年度银行授信及贷款相关业务》的议案
10、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2014年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
11、审议《提名公司第七届董事会董事候选人》的议案
（1）选举管大源为公司第七届董事会董事
（2）选举沈长寿为公司第七届董事会董事
（3）选举陈贵樟为公司第七届董事会董事
（4）选举丁兴贤为公司第七届董事会董事
（5）选举刘志刚为公司第七届董事会董事
（6）选举祁堃为公司第七届董事会董事
（7）选举吕淑琴为公司第七届董事会独立董事
（8）选举王建华为公司第七届董事会独立董事
（9）选举高子程为公司第七届董事会独立董事
12、审议《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案
（1）选举付辉为公司第七届监事会监事
（2）选举简则成为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》的议案；
6、审议《续聘公司2013年度审计机构》的议案；
7、审议《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案 ；
8、审议《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2013年度银行授信及贷款相关业务》的议案；
9、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2013年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于重新修订《监事会议事规则》的议案；
5、审议关于重新修订《关联交易决策管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》的议案
4、审议《公司2011 年年度报告全文及摘要》的议案
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》的议案
6、审议《续聘公司2012 年度审计机构》的议案
7、审议《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
8、审议《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2012 年度银行授信及贷款相关业务》的议案
9、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2012 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
10、审议《补选公司第六届董事会独立董事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案
4、审议《公司2010 年年度报告全文及摘要》的议案
5、审议《公司2010 年度利润分配方案》的议案
6、审议《续聘公司2011 年度审计机构》的议案
7、审议《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
8、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2011 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
9、审议《提名公司第六届董事会董事候选人》的议案
10、审议《提名公司第六届监事会监事候选人》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-05 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2010-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案
4、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》的议案
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》的议案
6、审议《续聘公司2010 年度审计机构》的议案
7、审议《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
8、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2010 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2009-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-26 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2009-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
2、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司向万向财务有限公司申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《万向德农股份有限公司2008 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《万向德农股份有限公司2008 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《万向德农股份有限公司2008 年度财务决算报告》的议案
4、审议《万向德农股份有限公司2008 年度报告全文及其摘要》的议案
5、审议《万向德农股份有限公司2008 年度利润分配方案》的议案
6、审议《续聘公司2009 年度审计机构》的议案
7、审议《公司章程修正案》
8、审议《选举简则成先生为公司第五届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-21 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2008-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司柒仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
3、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京市长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
4、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请叁仟万元人民币流动资金贷款提供反担保》的议案
5、审议《公司章程修正案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《调整公司2007 年期初资产负债表相关项目及其金额》的议案
4、审议《公司2007 年度报告全文及其摘要》的议案
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》的议案
6、审议《公司2007 年度利润分配方案》的议案
7、审议《续聘2008 年度审计机构》的议案
8、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行股份有限公司总行营业部申请叁仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-11 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2008-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举管大源先生为公司第五届董事会董事》的议案
2、审议《选举于艳杰女士为公司第五届董事会董事》的议案
3、审议《选举莫斐先生为公司第五届董事会董事》的议案
4、审议《选举王雷先生为公司第五届董事会董事》的议案
5、审议《选举李兆军先生为公司第五届董事会董事》的议案
6、审议《选举宋立民先生为公司第五届董事会董事》的议案
7、审议《选举金鹤祥先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
8、审议《选举张武标先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
9、审议《选举李少昆先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
10、审议《选举付辉先生为公司第五届监事会监事》的议案
11、审议《选举费玄泓女士为公司第五届监事会监事》的议案
12、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
13、审议《万向德农股份有限公司总经理工作细则》的议案
14、审议《万向德农股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
15、审议《万向德农股份有限公司重大投资管理制度》的议案
16、审议《万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
17、审议《万向德农股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-21 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2007-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请伍仟万元人民币授信提供反担保》的议案
3、审议《公司募集资金使用管理办法》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-15 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2007-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
2、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
3、审议《公司章程修正案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司对万向财务有限公司追加投资》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-09 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2007-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《变更公司名称》的议案
2、审议《公司章程修正案》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-08 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2006年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2006年度利润分配方案》的议案
4、审议《公司2006年度董事会工作报告》的议案
5、审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案
6、审议《续聘公司审计机构及支付审计费用》的议案
7、审议《公司章程修正案》的议案
8、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司壹仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为黑龙江华冠科技股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-07 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2006-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2005年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2005年度利润分配方案》的议案
4、审议《公司2005年度董事会工作报告》的议案
5、审议《公司2005年度监事会工作报告》的议案
6、审议《续聘公司审计机构及支付审计费用》的议案
7、审议《公司章程修正案》的议案
8、审议《周平监事辞职》的议案
9、审议《选举莫斐先生为第四届监事会监事》的议案
10、审议修改《股东大会议事规则》的议案
11、审议修改《董事会议事规则》的议案
12、审议修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-07 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2005-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改部分条款后的公司章程全文》的议案
2、审议重新修订的《公司股东大会议事规则》的议案
3、审议重新修订的《公司董事会议事规则》的议案
4、审议《公司监事会主席王德福先生辞职》的议案
5、审议《选举付辉先生为公司第四届监事会监事》的议案
6、审议重新修订的《公司监事会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-10 |
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| 公司名称 | 万向德农 |
| 公告日期 | 2004-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《＜公司章程＞修正案》的议案
2、追溯审议《公司与兴十四村、德农科技签署的解除股权转让及债权债务冲抵协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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