| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配的预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于2023年度对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9 关于2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波韵升股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宁波韵升股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度(2022年11月修订)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波韵升股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宁波韵升股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于《宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
5 关于《宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配的预案
6 关于聘任会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案
9 关于2022年度理财额度的议案
10关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
11 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
12 关于开展资产池业务的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 股东大会议事规则（2022年3月修订）
15 董事会议事规则（2022年3月修订）
16 监事会议事规则（2022年3月修订）
17 对外担保管理制度（2022年3月修订）
18 关联交易管理制度（2022年3月修订） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
5 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
6 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8 《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的议案》
9 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12 《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度(2022年2月修订)》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及其摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《关于2020年度利润分配的预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于支付会计师事务所报酬的议案》
8 《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》
9 《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》
10 《关于开展票据池业务的议案》
11 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12 《关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 竺晓东
14.02 毛应才
14.03 邬佳浩
14.04 朱世东
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 陈农
15.02 包新民
15.03 崔平
16.00 关于选举监事的议案
16.01 沈成光
16.02 吴启航
16.03 张春儿 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 邬佳浩
1.02 朱世东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途的议案
2 关于《宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于《宁波韵升股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6 关于《宁波韵升股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 关于2019年度利润分配的预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所报酬的议案
8 关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案
9 关于2020年度委托理财额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配的预案
6 关于聘任会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所报酬的议案
8 关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案
9 关于授权经理层开展委托理财业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的数量和金额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 拟回购股份的用途
1.08 本次回购有关决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
3 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于聘任公司会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9 关于授权经理层开展委托理财业务的议案
10 关于开展票据池业务的议案
11 关于修改公司章程的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 竺晓东
12.02 朱建康
12.03 毛应才
12.04 徐文正
12.05 陈阿三
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛群基
13.02 包新民
13.03 陈农
14.00 关于选举监事的议案
14.01 王刚
14.02 周列军
14.03 朱峰
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及其摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配的预案
6 关于聘任公司会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9 关于选举袁松义先生为公司监事的议案
10.00关于选举朱建康先生、毛应才先生为公司董事的议案
10.01朱建康
10.02毛应才 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配的预案
6、关于聘任公司会计师事务所的议案
7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8、关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于本次发行股份购买资产方案的议案
2.01本次交易概况
2.02标的资产及交易对方
2.03标的资产的定价原则及交易价格
2.04发行股份的种类和面值
2.05发行方式
2.06发行对象及认购方式
2.07发行数量
2.08发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09限售期安排
2.10上市地点
2.11滚存未分配利润的处理
2.12期间损益
2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14本次发行股份购买资产决议的有效期
3关于《宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及《宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产报告书摘要》的议案
4关于公司签署附条件生效的《宁波韵升股份有限公司与杨金锡等之发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
5关于公司签署附条件生效的《宁波韵升股份有限公司与汇源（香港）有限公司之发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
6关于批准公司本次发行股份购买资产相关审计报告、资产评估报告及审阅报告的议案
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
8关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
9关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
11关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配的预案
6 关于聘任公司会计师事务所的议案
7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9.00 限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
9.01 激励计划的目的
9.02 激励对象的确定依据和范围
9.03 限制性股票的来源和总量
9.04 限制性股票的分配情况
9.05 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
9.06 限制性股票的授予条件
9.07 限制性股票的授予价格及其确定方法
9.08 限制性股票的解锁条件和解锁安排
9.09 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
9.10 激励计划的审核、授予程序及解锁程序
9.11 公司与激励对象各自的权利义务
9.12 激励计划的变更、终止
9.13 授予解锁或回购注销的调整原则
10 限制性股票激励计划实施考核管理办法
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 竺晓东
12.02 何鹏
12.03 傅健杰
12.04 徐文正
12.05 万家渝
12.06 胡梅笑
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 薛群基
13.02 朱增进
13.03 颜克益
14.00 关于选举监事的议案
14.01 马东红
14.02 俞雨金
14.03 许幼芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)2013年度董事会工作报告；
(2)2013年度监事会工作报告；
(3)2013年年度报告及年度报告摘要；
(4)2013年度财务决算报告；
(5)2013年度利润分配预案；
(6)关于聘任公司会计师事务所的议案；
(7)关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
(8)关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
(9)关于选举何鹏先生、傅健杰先生为公司董事的议案；
9.01 关于选举何鹏先生为公司董事的议案
9.02 关于选举傅健杰先生为公司董事的议案
(10)关于选举马东红女士、俞雨金先生为公司监事的议案。
10.01 关于选举马东红女士为公司监事的议案
10.02 关于选举俞雨金先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2012年度董事会工作报告；
（2）2012年度监事会工作报告；
（3）2012年年度报告及年度报告摘要；
（4）2012年度财务决算报告；
（5）2012年度利润分配预案；
（6）关于聘任公司会计师事务所的议案；
（7）关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
（8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
（9）关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011 年度董事会工作报告；
（2）2011 年度监事会工作报告；
（3）2011 年年度报告及年度报告摘要；
（4）2011 年度财务决算报告；
（5）2011 年度利润分配预案；
（6）关于聘任公司会计师事务所的议案；
（7）关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
（8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
（9）关于修改《公司章程》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）2010 年年度报告及年度报告摘要；
（4）2010 年度财务决算报告；
（5）2010 年度利润分配预案；
（6）续聘公司会计师事务所的议案；
（7）支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
（8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
（9）关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（10）关于增补俞琼芳女士、许幼芬女士为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年度董事会工作报告》；
（2）《2009 年度监事会工作报告》；
（3）《2009 年年度报告及年度报告摘要》；
（4）《2009 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度利润分配预案》；
（6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
（8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
（9）《关于资产出售暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举竺晓东先生为公司第六届董事会董事的议案》；
《关于选举都有为先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年年度报告及其摘要；
（4）2008 年度财务决算报告；
（5）2008 年度利润分配预案；
（6）关于续聘公司会计师事务所的议案；
（7）关于支付会计师事务所年度报酬的议案；
（8）关于董事会换届选举的议案；
（9）关于监事会换届选举的议案；
（10）关于控股股东在公司股改时期推行的股权激励方案不予实施的议案；
（11）关于修改《公司章程》的议案；
（12）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于授权公司经理层处置公司可供出售金融资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2007 年度董事会工作报告》；
（2）《2007 年度监事会工作报告》；
（3）《2007 年年度报告及年度报告摘要》；
（4）《2007 年度财务决算报告》；
（5）《2007 年度利润分配预案》；
（6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
（8）《关于修改公司章程部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》；
3、《关于提名公司监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2007-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于提名包新民先生为独立董事的议案》；
（2）《关于提名包新民先生为审计委员会主任委员的议案》；
（3）《募集资金专项存储制度》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告及年度报告摘要》
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《续聘会计审计机构的议案》；
7、《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
8、《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》;
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
（1）发行方式
（2）发行股票种类
（3）股票面值
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）发行价格及定价依据
（7）锁定期安排
（8）本次发行募集资金用途
（9）上市地点
（10）未分配利润
（11）本次发行决议有效期
11、《关于本次募集资金投资项目可行性报告的议案》；
（1）直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目
（2）KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目
12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2007-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于确认建设年产2500台直流无刷微电机项目实施方式及产品调整的议案》；
（2）《关于调整建设年产300吨粘结磁体项目运营主体的议案》；
（3）《关于设立董事会专门委员会的议案》；
（4）《独立董事制度》；
（5）《关联交易公允决策制度》；
（6）《对外投资和担保制度》；
（7）《公司与控股股东签订专利实施许可协议的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《2005年度资本公积金转增股本的预案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2005年度董事会工作报告》；
（2）《2005年度监事会工作报告》；
（3）《2005年年度报告及年度报告摘要》；
（4）《2005年度财务决算报告》；
（5）《2005年度利润分配预案》；
（6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
（7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
（8）《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》；
（9）《关于投资设立宁波韵升投资有限公司的议案》；
（10）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（11）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（12）《关于修订<公司章程>的议案》；
（13）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（14）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（15）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
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| 公司名称 | 宁波韵升 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为宁波韵升股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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