| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<综合供应及服务合同Ⅰ>及其项下交易的议案》
2 《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<综合供应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议案》
3 《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<土地使用权租赁协议>及其项下交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
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| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为公司2023年度境内(含内控审计)及境外审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江西铜业股份有限公司关于发行公司债券的议案》
2 《<江西铜业股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《<江西铜业股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《<江西铜业股份有限公司2022年度经审计的境内外财务报告、2022年度报告正文及其摘要>的议案》
5 《<江西铜业股份有限公司关于2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 关于选举第九届监事会监事的议案
6.01 李思 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吴东华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案
2 关于张建华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 周少兵
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
4.01 李水弟
5.00 关于选举第九届监事会监事的议案
5.01 查克兵
5.02 刘国标 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》
3 《关于<江西铜业股份有限公司关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
4 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5 《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7 《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《<江西铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《<江西铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《<江西铜业股份有限公司2021年度经审计的境内外财务报告、2021年度报告正文及其摘要>的议案》
4 《<江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案>的议案》
5 《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为公司2022年度境内(含内控审计)及境外审计机构的议案》
6 《江西铜业股份有限公司关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2 《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4 《<江西铜业股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
5 《<江西铜业股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
6 《江西铜业股份有限公司2020年度经审计的境内外财务报告、2020年度报告正文及其摘要的议案》
7 《润分配方案>的议案》
8 《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为公司2021年度境内(含内控审计)及境外审计机构的议案》
9 《<江西铜业股份有限公司关于第九届董事会成员任期内年度薪酬方案>的议案》
10 《<江西铜业股份有限公司关于第九届监事会成员任期内年度薪酬方案>的议案》
11.00 关于第九届董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 郑高清
11.02 汪波
11.03 刘方云
11.04 余彤
11.05 梁青
11.06 高建民
12.00 关于第九届董事会换届选举独立董事的议案
12.01 刘二飞
12.02 柳习科
12.03 朱星文
12.04 王丰
13.00 关于第九届监事会换届选举监事的议案
13.01 管勇敏
13.02 吴东华
13.03 张建华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
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| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<综合供应及服务合同Ⅰ>及其项下交易的议案》
2 审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<综合供应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议案》
3 审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<土地使用权租赁协议>及其项下交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江西铜业股份有限公司关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》
2 审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
3 审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》
4 审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》
5 审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》
6 审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》
7 审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》
8 审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内(含内控审计)及境外审计机构的议案》
9 审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》
10 审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
11 审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》
12 审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》
13 审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》
14.00 关于选举监事的议案
14.01 审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》
14.02 审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年度经审计的财务报告》
4 审议《公司2018年度利润分配方案》
5 审议《聘任2019年度审计机构的议案》
6 审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》
7 审议《回购H股股份一般性授权的议案》
8 审议《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举郑高清先生任公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吴育能先生不再担任公司董事职务的议案
2 关于吴金星先生不再担任公司董事职务的议案
3 关于选举余彤先生公司董事的议案
4 关于选举朱星文先生公司独立董事的议案
5 关于变更募集资金用途的议案
6 关于修改《江西铜业股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年度经审计的财务报告》
4 审议《公司2017年度利润分配方案》
5 审议《第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案》
6 审议《聘任2018年度审计机构的议案》
7 审议《授权董事会批准为全资子公司合计不超过18亿美元的综合授信提供担保的议案》
8 审议《关于发行境外美元债的议案》
9.00 《关于选举董事的议案》
9.01 龙子平
9.02 吴育能
9.03 汪波
9.04 吴金星
9.05 高建民
9.06 梁青
9.07 董家辉
10.00 《关于选举独立董事的议案》
10.01 涂书田
10.02 刘二飞
10.03 周冬华
10.04 柳习科
11.00 《关于选举监事的议案》
11.01 胡庆文
11.02 张建华
11.03 廖胜森 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案
2批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案
3批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业集团公司签订的《土地使用权租赁协议》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案
4批准及确认修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度经审计的财务报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 关于聘任2017年度审计机构的议案
6 关于独立董事章卫东先生辞任的议案
7 关于选举周冬华先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 锁定期及上市安排
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系
2.11 本次非公开发行决议的有效期限
3 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
5 《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
9 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
10 《关于公司控股股东和董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11 《关于<江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018 年）>的议案》
12 《关于江铜集团就本次发行免于发出收购要约的议案》
13 《关于江铜集团申请清洗豁免之议案》
14 《关于特别交易的议案》
15 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
16.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》
16.01 票面金额、发行价格及发行规模
16.02 发行对象及向公司股东配售的安排
16.03 债券期限及品种
16.04 债券利率及确定方式
16.05 担保方式
16.06 发行方式
16.07 募集资金用途
16.08 偿债保障措施
16.09 发行债券的上市
16.10 关于本次发行公司债券的授权事项
16.11 本决议的有效期
17 《关于刘方云先生辞任公司执行董事的议案》
18 《关于甘成久先生辞任公司执行董事的议案》
19 《关于施嘉良先生辞任公司执行董事的议案》
20 《关于独立董事邓辉先生辞任的议案》
21 《关于独立董事邱冠周先生辞任的议案》
22 《关于吴金星监事辞任的议案》
23 《关于万素娟监事辞任的议案》
24.00 关于选举董事的议案
24.01 汪波先生
24.02 吴金星先生
24.03 吴育能先生
25.00 关于选举独立董事的议案
25.01 孙传尧先生
25.02 刘二飞先生
26.00 关于选举监事的议案
26.01 廖胜森先生
26.02 张建华先生
27 《通报林金良先生辞任公司职工代表监事的议案》
28 《通报曾敏先生出任公司职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》
1.01 发行股票的类型和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象
1.04 认购方式
1.05 发行价格及定价原则
1.06 发行数量
1.07 锁定期及上市安排
1.08 募集资金用途
1.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
1.10 本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系
1.11 本次非公开发行决议的有效期限
2 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
3 《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4 《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
5 《关于提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
7 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
8 《关于公司控股股东和董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9 《关于<江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018年）>的议案》
10 《关于特别交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度经审计的财务报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 关于聘任2016年度审计机构的议案
6 关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保事项的议案
7 关于修订《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
9 关于配售及发行H股的一般性授权的议案
10 审议《江西铜业股份有限公司章程》修正案的议案
11 关于修订《江西铜业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于修订《江西铜业股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1 审议及批准公司2014年度董事会工作报告
2 审议及批准公司2014年度监事会工作报告
3 审议及批准公司2014年度经审计的财务报告
4 审议及批准公司2014年度利润分配方案
5 审议及批准2014年度高管奖励基金预提方案
6 审议董事换届的议案
a 李保民
b 龙子平
c 甘成久
d 刘方云
e 高建民
f 梁青
g 施嘉良
h 邱冠周
i 邓辉
j 章卫东
k 涂书田
7 授权董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与各新任执行董事及独立非执行董事订立服务合约及╱或委任书，并作出所有相关行动及事宜，藉以使该等事项生效
8 审议监事换届及确定委任本公司下一届的职工代表的议案
a 胡庆文
b 吴金星
c 万素娟
d 林金良
e 谢明
9 授权董事会分别与各新任监事订立服务合约及╱或委任书，并作出所有相关行动及事宜
10 审议第七届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案
a 各内部执行董事
b 各外部执行董事
c 各独立非执行董事
d 各内部监事
11 审议及批准聘任2015年度审计机构的议案
特别决议案：
12 审议及批准发行H股的一般性授权议案
13 审议批准《江西铜业股份有限公司现金分红政策及三年股东回报规划》（2015年-2017年） |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、批准及确认本公司于2014年8月27日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及其项下交易的议案
2、批准及确认本公司于2014年8月27日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》及其项下交易的议案
3、批准及确认本公司于2014年8月27日与江西铜业集团公司签订的《土地租赁协议》及其项下的议案；
4、批准高德柱先生辞任本公司董事的议案；
5、选举涂书田先生为本公司董事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A.普通决议案
1）审议及批准公司2013年度董事会工作报告；
2）审议及批准公司2013年度监事会工作报告；
3）审议及批准公司2013年度经审计的财务报告；
4）审议及批准公司2013年度利润分配方案；
5）审议及批准2013年度高管奖励基金预提方案；
6）审议及批准聘任2014年度审计机构的议案；
7）审议及批准吴建常先生辞任公司董事的议案；
8）审议及选举邱冠周先生为公司董事的议案；
B.特别决议案
9）审议及批准发行H股的一般性授权议案；
（1）决定将配发H股股份的数额；
（2）决定新股发行价格；
（3）决定新股发行的起、止日期；
（4）决定向原有股东发行新H股（如适用者）的数目；
（5）作出或授予为行使这些权力而需要的要约、协议及选择权；
（6）如果因境外法律或规则的禁止或要求、或董事会认为恰当的其它理由时，在邀请认购或发行股份予本公司的股东时，排除于香港特别行政区以外居住的股东；
（7）对本公司章程因发行新股而做出相应修改及有关事宜及行动。
10）审议批准公司章程修正案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、审议及批准公司2012年度董事会工作报告；
2、审议及批准公司2012年度监事会工作报告；
3、审议及批准公司2012年度经审计的财务报告；
4、审议及批准公司2012年度利润分配方案；
5、审议及批准2012年度高管奖励基金预提方案；
6、审议及批准聘任2013年度审计机构的议案；
7、选举公司董事；
i 龙子平
ii 刘方云
8、授权董事会办理包括与新当选的董事签订服务合约及聘任书等事项，各新任董事任内年度薪酬比照第六届董事会董事薪酬方案执行；
9、选举公司监事；
i 胡庆文
10、授权监事会办理包括与新当选的监事签订服务合约及聘任书等事项，各新任监事任内年度薪酬比照第六届监事会监事薪酬方案执行；
特别决议案
11、审议及批准发行H股的一般性授权议案；
12、公司现金分红政策及相应修改章程的议案；
13、《江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A. 普通决议案
1）审议及批准公司2011 年度董事会工作报告；
2）审议及批准公司2011 年度监事会工作报告；
3）审议及批准公司2011 年度经审计的财务报告；
4）审议及批准公司2011 年度利润分配方案；
5）审议及批准公司控股的财务公司签署的《金融服务协议》的议案；
6）审议及批准公司新签署的《土地使用权租赁协议》的议案；
7）选举公司董事的议案；
8）授权董事会办理包括与新当选的董事签订服务合约及聘任书等事项；
9）选举及确认、委任公司监事的议案；
10）授权董事会办理包括与新一届监事签订服务合约等事项；
11） 批准公司各新任董事及监事任内年度薪酬议案；
12） 审议及批准聘任2012 年度审计机构的议案；
13） 审议及批准前次非公开发行A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的
议案；
B. 特别决议案
14）审议及批准发行H 股的一般性授权议案；
A. 普通决议案
15）审议及批准增加“代理进出口业务”的经营范围议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司2011 年上半年度利润分配方案；
2、审议及批准聘任安永华明会计师事务所担任公司内控审计师的议案。
3、批准及确认本公司于2011 年9 月30 日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及其项下交易的议案；
4、批准及确认本公司于2011 年9 月30 日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》及其项下交易的议案；
5、批准及确认江铜集团财务有限公司于2011 年9 月30 日与江西铜业集团公司签订《金融服务协议》及其项下的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A. 普通决议案
1）审议及批准公司2010 年度董事会工作报告；
2）审议及批准公司2010 年度监事会工作报告；
3）审议及批准公司2010 年度经审计的财务报告；
4）审议及批准公司2010 年度利润分配方案；
5）审议及批准关于续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2011 年度境外和境内会计师，并授权公司任何一位执行董事根据2011 年的工作量酌情厘定会计师的报酬及签订有关服务协议等事宜。
6）审议及批准取消《关于授予江西铜业高级管理人员股票增值权激励计划》及制订《江西铜业股份有限公司长期激励试点方案》；并授权本公司董事会就长期激励试点方案作出并非重大性质的修改意见；向有关政府机构申请办理批准及同意等程序（如需要）；并作出就取消股票增值权激励计划及制定长期激励试点方案采取必要、适当或有利的行为及事宜。
7）审议及批准经全面修订的《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》；并授权本公司董事会就董事会议事规则作出并非重大性质的修改及全权酌情采取其认为就实行上述各项属适合、权宜或适宜之一切行动、行为及事宜。
B. 特别决议案
8） 审议及批准发行H 股的一般性授权议案；
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| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A. 普通决议案
1） 审议及批准2009 年董事会报告。
2） 审议及批准2009 年监事会报告。
3） 审议及批准2009 年度经审计的财务报表及核数师报告。
4） 审议及批准公司2009 年度利润分配方案。
5） 聘任安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为本公司二零一零年度国内核数师及国际核数师，并授权公司董事会厘定其薪酬，及授权公司任何一名执行董事与安永华明会计师事务所及安永会计师事务所签订服务协议及任何其它相关文件。
B. 特别决议案
6） 审议及批准发行新H 股的一般性授权的议案。
(a) 在以下(c)及(d)限制下及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）、中华人民共和国公司法（“公司法”）以及中华人民共和国（“中国”） 其它适用的法规、规章（前者均不时作出修改），本公司董事会(“董事会”)获授一项无条件一般授权，于有关期间（定义见下文）内一次或多次按董事会厘定的条款及条件行使本公司所有权利，以配发及发行本公司新增境外上市外资股份（“H 股”），于行使其配发及发行权利时，董事会的权力包括（但不限于）：
(i) 确定将发行H 股数量；
(ii) 确定新增H 股发行价格；
(iii) 确定发行新增H 股的开始及结束日期；
(iv) 确定将向现有股东发行新增H 股的数量（如有）；
(v) 作出或授予可能需行使该权利的要约、协议及认购权；
(b) 于根据上文(a)段行使权利后，董事会可于有关期间内作出及授予要约、协议及认购权（有关要约、协议及认购权可能需要于有关期间届满后行使权力配发及发行H 股）；
(c) 董事会按根据上文(a)段授予的权力将配发或有条件或无条件同意配发及发行的H 股总面值（不论是否根据行使认购权或其它方式配发或发行）（不包括任何根据公司法或本公司公司章程将资本公益金转为资本而可能配发及发行的任何股份）不得超过于本决议案通过日期已发行H 股总面值的20%；
(d) 董事会于行使根据上文(a)段授予的授权时须(i)符合公司法、其它中国适用的法律法规、上市规则及本公司股份上市的相关地方的交
易所及监管机构的法规（前者均不时作出修订）及(ii)须获中国证券监督管理委员会及中国相关机构批准。
(e) 就本决议而言：
“有关期间”指由本决议案获通过之日起至下列三项情况为止（以最早者为准）之期间：
(i) 本决议通过之日起十二个月；
(ii) 本公司下届股东周年大会结束；及
(iii) 股东大会通过特别决议案撤销或更改根据本决议案给予的授权。
(f) 董事会须获有关机构批准并遵守公司法及其它适合的中国法律法规，增加本公司于行使按本决议案(a)段给予的授权而相应配发及发行的相关股份数目的注册股本；
(g) 在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H 股上市及买卖，以及获中国证券监督管理委员会批准股份发行的限制下，授权董事会修订（如认为合适和必要）本公司章程，以反映倘行使根据(a)段授予的权力配发和发行新增H 股，本公司股本结构的变动；
(h) 授权任何两名董事签署必要的文件、完成必要的程序及采取必要的步骤，完成新增H 股的配发、发行和上市。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2009-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议及批准2008 年董事会报告。
2） 审议及批准2008 年监事会报告。
3） 审议及批准2008 年度经审计的财务报告。
4） 审议及批准公司2008 年度利润分配方案。
5） 批准、追认及确认江西铜业集团财务有限公司与江西铜业集团公司于2009 年4 月24 日签订的《金融服务协议》。
6） 选举公司第五届董事会董事。
7） 授权董事会根据本公司董事会认为合适的条款及条件与各新任执行董事及独立非执行董事分别订立服务合约及委任书，并作出所有相关行动及事宜，藉以使该等事项生效。
8） 选举公司第五届监事会股东代表监事，并确认及委任公司第五届监事会职工代表监事。
9） 授权董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与各新任监事订立服务合约或委任书，并作出所有相关行动及事宜，藉以使该等事项生效。
10） 批准新一届各执行董事、独立非执行董事及监事任期内年度薪酬议案：
11） 聘任安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为本公司二零零九年度国内核数师及国际核数师，并授权公司董事会厘定其薪酬，及授权公司任何一名执行董事与安永华明会计师事务所及安永会计师事务所签订服务协议及任何其它相关文件。
12） 审议及批准发行新H 股的一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于批准、追认及确认本公司于2009 年1 月14 日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》的议案；
2、关于批准、追认及确认本公司于2009 年1 月14 日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》的议案；
3、关于批准、追认及确认江铜集团财务有限公司于2009 年1 月14 日与江西铜业集团公司签订《金融服务合同》的议案；
4、关于审议及批准外资股（H 股）股东收取公司通讯的方式的议案；
5、关于审议及批准《江西铜业股份有限公司章程修正案》的议案，并授权
本公司任何一位董事或董事会秘书处理因公司章程修订所需的备案及/或登記（如需）等相关事宜。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A. 普通决议案
1） 审议及批准2007年董事会报告；
2） 审议及批准2007年监事会报告；
3） 审议及批准2007年度经审计的财务报告；
4） 审议及批准公司2007年度利润分配方案；
5） 审议及批准康义先生辞任本公司独立非执行董事。
6） 审议及选举吴建常先生为本公司独立非执行董事。
7） 审议及批准汪茂贤先生辞任本公司股东代表监事。
8） 审议及选举吴吉孟先生为本公司股东代表监事。
9） 审议及确认刘谦明先生为本公司职工代表监事。
10） 聘任安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为本公司二零零八年度国内会计师及国际会计师，并授权本公司董事会厘定其薪酬，及授权本公司任何一名执行董事与安永华明会计师事务所及安永会计师事务所签订服务协议及任何其他相关文件。
B. 特别决议案
1）审议及批准发行新H股的一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案》议案
2、审议批准《铜、金、钼等相关资产收购协议》议案普通决议案
3、逐项审议批准《关于认股权和债券分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》议案
4、审议批准《关于前次募集资金使用情况的说明》议案
5、关于提请临时股东大会批准江铜集团认购本公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
6、关于提请临时股东大会批准江铜集团免于行权日行权所需发出要约收购的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准由公司薪酬委员会提交的《关于授予江西铜业内部执行董事及部分高级管理人员股票增值权激励计划》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A. 普通决议案
1） 审议及批准2006年董事会报告；
2） 审议及批准2006年监事会报告；
3） 审议及批准2006年度经审计的财务报告；
4） 审议及批准公司2006年度利润分配方案；
5） 审议及批准公司第四届董事会、监事会之董事、监事任期内第一年度薪酬及奖金议案；
6） 审议及批准公司第四届董事会、监事会之董事、监事任期内第二、三度薪酬及其按年增长比例议案，并授权薪酬委员会在最高不超过30％的规限下酌情决定其年增长比例；
7） 审议及批准《公司募集资金使用管理办法》。
8） 审议及批准聘任安永会计师事务所、安永华明会计师事务所分别担任本公司国际及国内核数师（审计师），以及授权董事会厘定核数师的年度薪酬及授权任何一位执行董事代表本公司签署聘任协议和处理相关事宜的议案
B. 特别决议案
1） 审议及批准发行新H股的一般性授权的议案。
2） 审议及批准修订公司章程的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象及认购方式
（4）上市地点
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）本次发行募集资金用途
（8）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（9）本次发行决议有效期限
（10）授权董事会及/或董事小组全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜普通决议案：
2、审议《资产收购及股份认购协议书》
3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
1）江铜集团拟以下列非现金资产认购本次发行的部分A股股票：
(1) 江西铜业集团公司城门山铜矿资产认股
(2) 江西铜业铜合金材料有限公司40%股权认股
(3) 江西铜业铜材有限公司40%股权认股
(4) 江西铜业集团化工有限公司100%股权认股
(5) 江西铜业集团（德兴）运输有限公司100%股权认股
(6) 江西铜业集团公司德铜分公司香泗站资产认股
2）本次非公开发行A股股票募集资金（现金部分）拟投资下列项目：
(7) 城门山铜矿二期扩建工程
(8) 永平铜矿开采技术改造工程
(9) 德兴铜矿富家坞矿区露天开采技术改造工程
(10)武山铜矿日处理5,000吨扩产挖潜技术改造工程
(11)江西铜业渣选矿扩建工程
(12)江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程
(13)江西铜业冶炼余热综合回收利用工程
5、审议《<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准江铜集团免于发出要约收购的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于批准、追认及确认本公司于2007年1月24日与江铜集团签订的《综合工业服务协议》的议案；
2、关于批准、追认及确认本公司于2007年1月24日与江铜集团签订的《综合供应协议》议案；
3、关于批准、追认及确认本公司于2007年1月24日与江铜集团签订《综合其他服务协议》的议案；
4、关于批准、追认及确认本公司于2007年1月24日与江西铜业铜合金公司及江西铜业铜材公司签订的《综合供应及工业服务协议》的议案；
5、关于批准、追认及确认江西铜业铜合金公司及江西铜业铜材公司于2007年1月24日与江铜集团及其附属公司（本公司及其附属公司除外）签订的《综合供应及工业服务协议》的议案；
6、接受何昌明先生辞任本公司执行董事；
7、接受戚怀英女士辞任本公司执行董事；
8、批准委任李保民先生为本公司执行董事；
9、批准委任龙子平先生为本公司执行董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一）普通决议案：
1、审议本公司2005年度董事会报告；
2、审议本公司2005年度监事会报告；
3、审议本公司2005年度经审核的财务报表及核数师报告；
4、审议本公司2005年度利润分配方案；
5、选举本公司第四届董事会的董事，任期自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年度股东大会日止，并授权董事会厘定其酬金；
6、授权董事会根据合适的条款及条件与新任执行董事及独立非执行董事订立服务合约及/或委任函，及办理相关事项；
7、选举本公司第四届监事会股东代表监事，并确认本公司职工代表大会选举的职工代表监事，任期均自本次年度股东大会之日起至二〇〇八年度股东大会日止，并授权董事会厘定其酬金；
8、授权董事会根据合适的条款及条件与新任监事订立服务合约或委任函，及办理相关事项；
9、续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行为本公司二零零六年度的境内及境外核数师，及授权本公司任何一位执行董事厘定其酬金并与德勤华永会计师事务所有限公司及/或德勤·关黄陈方会计师行订立服务合约及/或任何其它相关文件。
二）特别决议案：
10、审议关于修改《公司章程》的议案
11、审议关于发行新H股的一般性授权，授予董事会视适时情况行使或不行使配售及发行新H股的权力。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《江西铜业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行短期融资券的议案；
2、关于批准杜新民先生辞退执行董事的议案；
3、关于选举吴金星先生为执行董事的议案；
4、关于批准设立董事会薪酬委员会的议案；
5、其他议案(如有将临时公告)。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 江西铜业 |
| 公告日期 | 2004-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于批准及追认《综合供应合同》的议案；
2、关于批准及追认《综合工业服务合同》的议案；
3、关于批准及追认《综合其他服务合同》的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配