| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3 《2024年度监事会工作报告》
4 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
7 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》
10 《关于减少注册资本的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-07 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2025-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
2 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
3 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-14 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2024-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
2 《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》
3 《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2024-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2024年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》
10 《关于减少注册资本的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
2 《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的议案》
3 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《关于修订公司章程的议案》
6 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
2 关于调整独立董事津贴标准的议案
3 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
4 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
5 关于重新制定《监事会议事规则》的议案
6 关于重新制定《对外担保管理办法》的议案
7 关于重新制定《关联交易管理办法》的议案
8 关于重新制定《对外投资管理办法》的议案
9 关于重新制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
10 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
11 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案
13 关于公司2022年度新增担保额度的议案
14 关于公司2023年度委托理财额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于变更公司注册地址的议案
5 关于修改公司章程的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01 崔立新
6.02 王伟
6.03 许峰
6.04 赵晓光
6.05 高尚辉
6.06 尹奇
7.00 关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 熊慧
7.02 罗炳勤
7.03 唐建国
8.00 关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案
8.01 张京超
8.02 张建宏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与华联财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告》及其摘要
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务报告》
5 《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
10 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
11 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
12 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 发行股份购买资产方案
2.03 发行股份购买资产-作价依据及交易对价
2.04 发行股份购买资产-对价支付方式
2.05 发行股份购买资产-支付期限
2.06 发行股份购买资产-业绩承诺及补偿
2.07 发行股份购买资产-办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 发行股份购买资产-损益归属
2.09 发行股份购买资产-发行方式
2.10 发行股份购买资产-发行股票种类和面值
2.11 发行股份购买资产-发行对象和认购方式
2.12 发行股份购买资产-定价基准日及发行价格
2.13 发行股份购买资产-发行数量
2.14 发行股份购买资产-锁定期和解禁安排
2.15 发行股份购买资产-本次发行股份的交割
2.16 发行股份购买资产-本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.17 发行股份购买资产-上市安排
2.18 重大资产出售方案
2.19 重大资产出售-置出资产的范围
2.20 重大资产出售-置出资产的交易价格
2.21 重大资产出售-置出资产交易对价的支付
2.22 重大资产出售-办理权属转移的合同义务和违约责任
2.23 重大资产出售-损益归属
2.24 募集配套资金-发行方式
2.25 募集配套资金-发行股票种类和面值
2.26 募集配套资金-发行对象和认购方式
2.27 募集配套资金-定价基准日及发行价格
2.28 募集配套资金-募集配套资金金额
2.29 募集配套资金-发行数量
2.30 募集配套资金-募集配套资金用途
2.31 募集配套资金-锁定期安排
2.32 募集配套资金-本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.33 募集配套资金-上市安排
2.34 决议的有效期
3 关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
6 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案
7 关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
8 关于签署附生效条件的<重大资产出售协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>和<股票质押协议>的议案
9 关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11 关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、评估报告的议案
12 关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16 关于<北京华联综合超市股份有限公司关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>和<北京华联综合超市股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司关于本次重组摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺>的议案
17 关于拟变更公司注册地址的议案
18 关于拟修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
1.01 赵天燕
1.02 詹兴涛 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告》及其摘要
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务报告》
5 《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
10 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
11 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
12 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
13 《关于转让控股子公司广州北华联设备采购有限公司股权的议案》
14.00 《关于选举董事的议案》
14.01 乔峰
14.02 冯晓英
15.00 《关于选举监事的议案》
15.01 花玉玲 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于关联方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改选公司独立董事的议案》
1.01 阎陆军
2 《关于调整与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告》及其摘要
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
10 《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》
11 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
12 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
13 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告》及其摘要
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
10 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
11 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
12.00 《关于选举董事的议案》
12.01 张力争
12.02 陈琳
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 阳烽
1.02 郭丽荣
1.03 李翠芳
1.04 彭舸
1.05 马作群
1.06 李春生
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 郑晓武
2.02 陈胜昔
2.03 郭燕萍
3.00 《关于选举监事的议案》
3.01 刘瑞香
3.02 刘滢 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》及其摘要
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
10 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
11 《关于预计控股子公司与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
12 《关于发行拟非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年年度报告》及其摘要
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》
10 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
11 《关于预计与北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司日常关联交易的议案》
12 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与北京华联商厦股份有限公司共同出资设立保理公司的议案》
2 《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年年度报告》及其摘要
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8《关于向金融机构申请融资额度的议案》
9《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
10《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
11《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
12.00《关于选举公司董事的议案》
12.01王忠华
12.02马作群
12.03李春生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
2.00 《关于选举董事的议案》
2.01 罗志伟 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于预计与北京华联事农国际贸易有限公司日常关联交易的议案》
2.00《关于选举董事的议案》
2.01李翠芳
2.02彭小海
2.03郭丽荣
2.04杨春祥
2.05尹永庆
2.06饶满琳
3.00《关于选举独立董事的议案》
3.01郑晓武
3.02田向阳
3.03陈胜昔
4.00《关于选举监事的议案》
4.01刘瑞香
4.02刘滢 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度报告》及其摘要
2 《公司2014年度董事会工作报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
10 《关于预计与北京华联商业设施清洁服务有限公司日常关联交易的议案》
11 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
12 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<公司投资及重大经营事项决策程序实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举董事的议案
1.01、尹永庆
1.02、饶满琳
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、陈胜昔 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2014-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于改选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2013年年度报告》及其摘要
2《公司2013年度董事会工作报告》
3《公司2013年度监事会工作报告》
4《公司2013年度财务决算报告》
5《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8《关于向金融机构申请融资额度的议案》
9《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》
10《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
11《关于预计与北京华联商业设施清洁服务有限公司日常关联交易的议案》
12《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
13《关于改选监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更出售资产实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2012年年度报告》及其摘要
2 《公司2012年度董事会工作报告》
3 《公司2012年度监事会工作报告》
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于向北京华联鑫创益科技有限公司增资的议案》
8 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
9 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
11 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》
12 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
13 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
14 《关于董事、监事薪酬的议案》
15 《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程修订案》；
2、《关于董事会换届的议案》；
3、《关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2012-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于发行短期融资券的议案》
2.《关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2011 年年度报告》及其摘要
2 《公司2011 年度董事会工作报告》
3 《公司2011 年度监事会工作报告》
4 《公司2011 年度财务决算报告》
5 《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
10 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》
11 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
12 《关于改选公司董事的议案》
13 《关于改选公司监事的议案》
14 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》
2 《关于投资设立采购公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行短期融资券的议案》
2 《公司章程修订案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2010 年年度报告》及其摘要
2 《公司2010 年度董事会工作报告》
3 《公司2010 年度监事会工作报告》
4 《公司2010 年度财务决算报告》
5 《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9 《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》
10 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
11 《关于聘请北京华联商业设施清洁服务有限公司为公司提供保洁服务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2011-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案》，此项议案为特别议案。
2、《关于对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期的议案》，此项议案为特别决议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，此项议案为普通决议案。
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》，此项议案为特别决议案。
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格和定价方式
2.5 发行数量
2.6 募集资金规模和用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于租赁经营场地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2009年年度报告》及其摘要
2《公司2009年度董事会工作报告》
3《公司2009年度监事会工作报告》
4《公司2009年度财务决算报告》
5《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9《关于日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2009-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购超市资产的议案》
2、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程修订案》（特别决议案）；
2、《关于董事会换届的议案》；
3、《关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《公司章程修订案》（特别决议案）；
7、《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；
10、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2008-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与北京华联商厦股份有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2008-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公司债发行条件的议案》。
2、《关于发行公司债券的议案》。
3、《关于在公司不能按期偿付公司债券本息时采取相关措施的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
5、《关于修改公司章程的议案》（特别决议案）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2008-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2008-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2008-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止收购安徽和平店房产的议案》；
2、审议《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》；
3、审议《关于改选公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度报告及摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2007 年度资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《北京华联综合超市股份有限公司投资及重大经营事项决策程序实施细则》；
议案二：向北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）出售子公司股权并向华联股份承租商业物业的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2007-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《发行短期融资券的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司《2006年年度报告》
2. 审议公司《2006年度财务决算报告》；
3. 审议《关于2006年年度利润分配的预案》；
4. 审议《关于2006年度资本公积金转增股本的预案》；
5. 审议《2006年度董事会工作报告》；
6. 审议《2006年度监事会工作报告》；
7. 审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年年度审计师的议案》；
8. 审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
9. 审议《向金融机构申请十亿元授信额度的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加募集资金投向项目的议案》
2、《关于收购华联财务有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2006-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届的议案》
2、《关于监事会换届的议案》
3、《关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2005年年度利润分配的预案》；
（二）审议《关于2005年度资本公积金转增股本的预案》；
（三）审议《2005年度董事会工作报告》；
（四）审议《2005年度监事会工作报告》；
（五）审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年年度审计师的议案》；
（六）逐项审议《关于公司增发A股的议案》：
1、审议《关于公司符合增发A股条件的议案》。
2、审议关于公司增发具体方案的预案：
（1）《关于公司申请增发A股的议案》：
A、发行股票的种类
B、每股面值
C、发行数量
D、发行对象
E、定价方式
F、发行方式
G、募集资金用途及数额
（2）《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》
（3）《提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》
（4）《关于本次申请增发A股完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》
3、审议通过《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》。
4、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
（七）审议《发行短期融资券的议案》。
（八）审议修改本公司章程（包括其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2005-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 创新新材 |
| 公告日期 | 2005-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于修改公司章程的议案》
(二)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
(三)审议《关于修改董事会议事规则的议案》
(四)审议《关于修改监事会议事规则的议案》
(五)审议《关于修改独立董事工作制度的议案》
(六)逐项审议《关于公司增发A股的议案》。
1、审议《关于公司符合增发A股条件的议案》
2、审议关于公司增发具体方案：
(1)《关于公司申请增发A股的议案》
A、发行股票的种类
B、每股面值
C、发行数量
D、发行对象
E、定价方式
F、发行方式
G、募集资金用途及数额
(2)《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》
(3)《提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》
(4)《关于本次申请增发A股完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》
(七)审议《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》
(八)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
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| 审议内容 | |
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