| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度独立董事述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年年度报告及摘要
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
1.01 梁昌春 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案
3.00 关于补选公司独立董事的议案
3.01 上官泽明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度独立董事述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案
3 关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
6 关于公司向特定对象发行股票方案之论证分析报告的议案
7 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案
8 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案
9 关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案
10 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增设生产地址、增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于修订监事会议事规则的议案
3 关于修订关联交易管理制度的议案
4.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4.01 武跃华
4.02 李云峰
4.03 罗卫军
4.04 景红升
4.05 姜伟
4.06 薛建平
5.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5.01 杨志军
5.02 季君晖
5.03 王东升
6.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
6.01 石玉川
6.02 商正
6.03 吴斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 公司2021年度独立董事述职报告
5 关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
10 关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于修订公司股东大会议事规则的议案
13 关于修订公司董事会议事规则的议案
14 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金总额
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行决议有效期
3 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案
9 关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年年度关联交易的议案
2 关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案
3 关于向全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司融资提供担保的议案
2.00 关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 季君晖 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资49.1158%股权暨关联交易的议案
2 关于变更公司名称、增加经营范围并修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 冯志武
4.00 关于选举监事的议案
4.01 李刚 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度独立董事述职报告
5 关于2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案
7 关于2020年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司未弥补的亏损超实收股本总额三分之一的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11 关于为全资子公司提供担保的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 杨志军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请解除董事职务的议案
2.00 关于提请选举董事的议案
2.01 武跃华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
7 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于修订股东大会议事规则的议案
11 关于修订董事会议事规则的议案
12 关于修订独立董事工作制度的议案
13 关于制定关联交易管理制度的议案
14 关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案
15 关于修订监事会议事规则的议案
16.00 关于补选公司董事的议案
16.01 吴建宁 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与阳煤集团财务有限责任公司开展金融服务业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2 太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易的议案
3 关于<太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易的报告书(草案)>及其摘要的议案
4 关于签署本次交易相关协议的议案
5 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
7 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
8 关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
10 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11 本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13 关于本次重大资产重组涉及相关土地、建筑物构筑物及其他资产权属变更的议案
14 关于本次重大资产重组涉及相关债权债务转移事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张旭升
1.02 乔鸿鹄
1.03 李云峰
1.04 魏洪亮
1.05 景红升
1.06 罗卫军
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王军
2.02 田旺林
2.03 周荣华
3.00 关于选举监事的议案
3.01 李志平
3.02 李诗水
3.03 吴斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整2019年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配的预案
6 关于公司2018年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案
7 关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司100%股权的议案
2 关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司70.58%股权的议案
3 关于向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司60%股权的议案
4 关于应收款项会计估计变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长为太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 赵英杰
2.02 崔新武 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年年度报告及摘要
5 关于公司2017年度利润分配的预案
6 关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度日常关联交易完成情况及调整2017年度日常关联交易计划的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 刘忠全
3.02 闫学峰 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
32016年度独立董事述职报告
4公司2016年年度报告及摘要
5关于公司2016年度利润分配的预案
6关于公司2016年度财务决算及2016年度财务预算的议案
7关于公司2016年度日常关联交易的执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案
8关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于为山西华旭物流有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司太原华贵金属有限公司拟筹建1000 吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张旭升
2.02 张瑞红
2.03 康山
2.04 武克斌
2.05 李志平
2.06 王建保
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 容和平
3.02 王军
3.03 田旺林
4.00 关于选举监事的议案
4.01 黄民娴
4.02 赵玉平
4.03 吴斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、公司2015年年报及摘要
5、关于2015年度利润分配的预案
6、关于2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案
7、关于2015年度日常关联交易的执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案
8、关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构议案
9、关于与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让氯碱分公司部分报废固定资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 杨培武
1.02 武克斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向阳煤集团昔阳化工有限责任公司拟转让本公司氯碱分公司部分固定资产的议案
2关于为控股子公司太原华贵金属有限公司提供担保的议案
3关于为全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司《2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易的补充说明议案》中2015年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2014年度董事会工作报告；
2 审议公司2014年度监事会工作报告；
3 审议公司2014年年报及摘要；
4 审议公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案；
5 审议公司2014年度利润分配的预案；
6 审议2014年度独立董事述职报告；
7 审议2014年度日常关联交易的执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案；
8 审议聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案；
2、公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产的议案；
2、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款议案；
3、关于公司经营范围增加内容的议案；
4、关于修改公司《章程》中部分条款的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年年报及摘要；
4、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案；
5、公司2013年度利润分配的预案；
6、公司2013年度独立董事述职报告；
7、公司2014年度日常关联交易的议案；
8、关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构议案；
9、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司互保的议案；
10、关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案。
10.01终止建设募投3万吨/年环己酮项目事项；
10.02将闲置募集资金变更为永久补充公司流动资金使用； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于向太原化学工业集团有限公司转让本公司焦化分公司资产和负债的议案；
2）关于为全资子公司山西华旭物流有限公司提供担保的议案；
3）关于暂缓处置合成氨分公司剩余部分资产的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于处置合成氨分公司剩余部分资产的议案
2、关于选举魏功先生为本公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年年报及摘要；
4、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案；
5、公司2012年利润分配的预案；
6、公司2013年度日常关联交易的议案；
7、公司2012年度独立董事述职报告；
8、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；
9、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构议案；
10、为控股子公司太原华贵金属有限公司提供担保的议案；
11、为全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司提供担保的议案；
12、关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案；
13、关于公司董事会换届选举的议案；
14、关于公司监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让太原宝源化工有限公司和山西名源化工有限公司100%股权的议案
2、关于与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案
3、关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于收购山西名源化工有限公司49%股权的议案的议案；
2）关于转让公司本部粗苯加氢装置实物资产以及与其相关联的债权、债务、业务、人员给太原宝源化工有限公司的议案；
3）关于公司2012年第五次董事会审议通过的修改公司章程的议案；
4）关于公司2012年第七次董事会审议通过的修改公司章程的议案；
5）关于修改公司章程中“现金分红条款”的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年年报及摘要；
4、公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算的议案；
5、公司2011 年利润分配的预案；
6、公司2012 年度日常关联交易的议案；
7、公司2011 年度独立董事述职报告；
8、关于设立独资子公司山西华旭物流有限公司的议案；
9、关于设立控股子公司山西华烨投资开发有限公司的议案；
10、关于向独资子公司工程建设有限公司增加注册资本金的议案；
11、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012 年度财务审计机构的议案；
12、关于为太原煤气化股份有限公司渤海银行太原分行20000 万元授信提供担保的议案；
13、关于选举程彥斌先生为本公司第四届董事会董事的议案；
14、关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向太化集团转让山西华旭化工有限公司股权的议案
2、关于与山西三维集团股份有限公司签订互保协议的议案
3、关于继续将粗苯加氢资产租赁给太原宝源化工有限公司经营的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年年报及摘要；
4、公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算的议案；
5、公司2010 年利润分配的预案；
6、公司2011 年度日常关联交易的议案；
7、公司2010 年度独立董事述职报告；
8、关于调整独立董事津贴的议案；
9、关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2011 年度的财务报表审计机构的议案；
10、关于为山西亚太焦化冶镁有限公司、山西美锦焦化有限公司、山西美锦煤炭气化股份有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2万吨/年纳米级超细碳酸钙项目变更向山西丰海纳米科技有限公司转让全套设备，资金用于补充公司生产流动资金的议案；
2、关于完善6万吨∕年离子膜烧碱装置节能改造采用设备租赁融资的议案；
3、关于收购控股子公司太原宝源化工有限公司部分股权将其变为分公司的议案；
4、关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案；
5、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供互保的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
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| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告；
3、公司2009年年报及摘要；
4、公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案；
5、公司2009年利润分配的预案；
6、公司2010年度日常关联交易的议案；
7、审议2009年度独立董事述职报告；
8、关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报表审计机构的议案；
9、关于为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举产生公司第四届监事会监事
2、审议关于公司粗苯加氢资产租赁给太原宝源化工有限公司经营的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于6 万吨/年离子膜烧碱技术改造工程建设项目的议案；
2、审议关于与太原煤气化股份有限公司互保的议案；
3、审议为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度独立董事述职报告；
4、公司2008 年年报及摘要；
5、公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算的议案；
6、公司2008 年利润分配的预案；
7、公司2009 年度日常关联交易的议案；
8、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务审计机构的议案；
9、审议关于对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案；
10、审议增补杨培武先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
11、关于增补胡向前先生为公司第三届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于选举王孝书先生为本公司第四届董事会独立董事议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事议案
2、关于增补刘昌林先生为第三届监事会监事的议案
3、审议公司章程修改议案
4、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案
5、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案
6、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案
7、关于公司董事会议事规则修改议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度独立董事述职报告；
4、公司2007年年报及摘要；
5、公司2007年度财务决算及2008年度财务预算的议案；
6、公司2007年利润分配的预案；
7、公司2008年度日常关联交易的议案；
8、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务审计机构的议案；
9、关于公司处理坏帐损失的议案；
10、关于修改公司章程议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于提名独立董事候选人的议案
2、审议公司为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案
3、审议公司为福建三明市浩伦园艺植保有限公司提供担保的议案
4、审议公司修改章程议案
5、审议公司第三届监事会增补监事议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2007-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明议案》；
2、审议公司《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
3、审议通过《关于为5万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项》
3.01发行方式：非公开发行。
3.02发行类型：人民币普通股（A股）。
3.03股票面值：人民币1.00元/股。
3.04发行数量：不超过6000万股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会确定。
3.05发行价格：不低于本公司2007年第一次董事会决议公告日（2007年4月20日刊登在《上海证券报》的公告）前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会确定。
3.06发行对象：本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他机构投资者等符合规定的特定投资者。单一机构投资者认购的股份不超过1000万股。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。
3.07募集资金投向：本次募集资金拟投入 "5万吨/年已二酸项目"。该项目将结合太化多年生产该产品的经验，吸收国内外己二酸生产工艺的新技术，采用环己烷法和DCS工艺控制。项目总投资41682万元，其中固定资产投资32674万元，铺底流动资金2702万元。项目建设期24个月，项目建成后预计可实现销售收入83866万元，实现利税33456万元。项目所需资金为本次募集资金，不足部分公司自筹解决。
3.08发行前滚存未分配利润安排：公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
3.09本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
3.10提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜。
4、审议公司《变更部分募集资金投向的议案 》
5、审议公司《修改关联交易管理办法的议案》
6、 审议公司《募集资金管理办法的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的议案；
4、公司2006年年报及摘要；
5、公司2006年利润分配的预案；
6、公司2007年度日常关联交易的议案；
7、公司聘请公司财务审计机构的议案；
8、为控股子公司贷款提供担保的议案；
9、关于终止与美锦能源集团有限公司的互保协议议案，与山西美锦煤炭气化股份有限公司签订互保议案的议案。
10、关于与控股股东太化集团重新签订《综合服务协议》及供货合同的议案；
11、关于30万吨/年粗苯加氢精制建设项目第二期12万吨/年工程建设的议案；
12、关于合成氨分公司稀硝酸和联醇改造的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司章程修正案；
2、审议公司设立控股子公司-山西太恒达化工股份有限公司（暂定名称）的议案；
3、审议公司与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司互保议案；
4、审议公司高管人员薪酬试行办法的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2006-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年中期资本公积金转增股本预案；
2、审议公司修订的股东大会议事规则；
3、审议公司修订的董事会议事规则；
4、审议公司修订的监事会议事规则议案；
5、审议公司高管人员薪酬试行办法的议案；
6、审议公司与煤气化的互保议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度报告正文及摘要；
（4）审议公司2005年度财务决算报告及2005年度利润分配预案；
（5）审议公司2006年度续聘财务审计机构的议案；
（6）审议《公司章程》修正议案；
（7）审议公司关于2006年日常关联交易的议案；
（8）审议公司通过与山西美锦能源集团有限公司和理工天成签订互保协议的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳新材 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司提名第三届董事会独立董事候选人议案； |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配