亿利洁能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-11-27
公司名称亿利洁能
公告日期2021-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-06
公司名称亿利洁能
公告日期2021-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》
2 《关于转让项目公司股权的议案》
3 《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-05
公司名称亿利洁能
公告日期2021-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2020年度述职报告》
4 《公司2020年年度报告及其摘要》
5 《公司2020年度财务决算报告》
6 《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于预计公司2021年度担保额度的议案》
8 《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》
9 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10 《关于选举公司非独立董事的议案》
11 《关于补选公司独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-01
公司名称亿利洁能
公告日期2021-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-06
公司名称亿利洁能
公告日期2021-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》
2 《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-11
公司名称亿利洁能
公告日期2020-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于热电分公司重新签署租赁合同暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-09
公司名称亿利洁能
公告日期2020-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 公司2019年年度报告及其摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于预计2020年度担保额度的议案
8 关于聘请公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案
9 关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案
10.00 关于公司董事会换届选举公司董事的议案
10.01 选举王文彪先生为公司第八届董事会董事
10.02 选举尹成国先生为公司第八届董事会董事
10.03 选举王钟涛先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
11.01 选举苗军先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举章良忠先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举萧端女士为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举公司监事的议案
12.01 选举杜美厚先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举赵美树先生为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-31
公司名称亿利洁能
公告日期2020-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现业务提供关联担保的议案
2 非公开发行股份、可转债募集配套资金概述
3.00 非公开发行股份募集配套资金
3.01 非公开发行股份发行对象及发行股份方式
3.02 非公开发行股份发行股份数量
3.03 非公开发行股份发行股份价格
3.04 非公开发行股份锁定期安排
4.00 非公开发行可转债募集配套资金
4.01 非公开发行可转债发行方式及发行对象
4.02 非公开发行可转债转股价格
4.03 非公开发行可转债锁定期
5 关于本次资产重组方案不构成重大调整的议案
6 关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
7 关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-03
公司名称亿利洁能
公告日期2019-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司资产重组首次董事会决议公告后6个月内未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案
2.00 关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
3.00 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01 标的资产
4.02 标的资产定价依据及交易价格
4.03 支付方式
4.04 发行股票种类、面值
4.05 发行对象及发行方式
4.06 发行股份定价基准日和发行股票价格
4.07 发行股份发行价格调整机制
4.08 发行股份数量
4.09 发行股份的锁定期安排
4.10 发行可转换公司债券种类及面值
4.11 发行可转换公司债券发行方式及发行对象
4.12 发行可转换公司债券初始转股价格
4.13 发行可转换公司债券的数量
4.14 发行可转换公司债券的转股来源
4.15 发行可转换公司债券的债券利率
4.16 发行可转换公司债券的付息期限和方式
4.17 发行可转换公司债券的债券期限
4.18 发行可转换公司债券的转股期限
4.19 发行可转换公司债券的锁定期
4.20 发行可转换公司债券的转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
4.21 发行可转换公司债券的本息偿付
4.22 发行可转换公司债券的有条件强制转股条款
4.23 发行可转换公司债券的回售条款
4.24 发行可转换公司债券的转股价格向下修正条款
4.25 发行可转换公司债券的转股向上修正条款
4.26 发行可转换公司债券的担保与评级
4.27 发行可转换公司债券的其他事项
4.28 支付现金购买资产
4.29 过渡期间损益归属及标的公司滚存未分配利润安排
4.30 业绩承诺
4.31 决议有效期
4.32 非公开发行股份、可转债募集配套资金概述
4.33 非公开发行股份的种类、面值
4.34 非公开发行股份发行对象及发行股份方式
4.35 非公开发行股份数量
4.36 非公开发行股份价格
4.37 非公开发行股份锁定期安排
4.38 非公开发行可转债的种类与面值
4.39 非公开发行可转债发行方式及发行对象
4.40 非公开发行可转债发行数量
4.41 非公开发行可转债转股价格
4.42 非公开发行可转债锁定期
4.43 非公开发行可转债其他事项
4.44 募集配套资金用途
4.45 配套融资决议有效期
5.00 关于《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于资产重组方案构成重大调整的议案
7.00 关于与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司等七名交易对方签署附生效条件的《定向发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
8.00 关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 关于《亿利洁能股份有限公司与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司之业绩承诺补偿协议》的议案
11.00 关于批准本次重组相关财务报告和评估报告的议案
12.00 关于提请股东大会批准亿利集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14.00 关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案
15.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案
17.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
18.00 关于修订《公司章程》及相关细则的议案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-24
公司名称亿利洁能
公告日期2019-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于出售分公司宏斌煤矿的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-07
公司名称亿利洁能
公告日期2019-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于预计2019年度担保额度的议案
7 公司独立董事2018年度述职报告
8 关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
9 关于签署股权托管协议暨关联交易的议案
10 关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案
11 关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司100%股权的议案
12 关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-05
公司名称亿利洁能
公告日期2019-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司本次发行公司债券方案的议案
3.01 发行规模
3.02 票面金额及发行价格
3.03 发行对象及向公司股东配售的安排
3.04 债券期限
3.05 债券利率及还本付息方式
3.06 发行方式
3.07 担保情况
3.08 募集资金使用范围
3.09 上市安排
3.10 本次公司债券偿债保障措施
3.11 决议的有效期
4 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行公司债券相关事宜的议案
5 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于为控股孙公司提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-21
公司名称亿利洁能
公告日期2018-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称亿利洁能
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及其摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于预计2018年度担保额度的议案
7 公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
8 公司独立董事2017年度述职报告
9 关于签署股权托管协议暨关联交易的议案
10 关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案
11 关于为控股孙公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-27
公司名称亿利洁能
公告日期2018-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案
7 关于收购天津亿利商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案
8 关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的公告
9.00 关于选举董事的议案
9.01 董事候选人:徐卫晖
9.02 董事候选人:刘江涛
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-14
公司名称亿利洁能
公告日期2017-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于同意亿利集团财务有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的公告
2 关于与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称亿利洁能
公告日期2017-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年年度报告及其摘要
6 关于拟定2017年对子公司担保额度的议案
7 关于制定公司《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举公司董事的议案
9.01 选举王文彪先生为公司第七届董事会董事
9.02 选举田继生先生为公司第七届董事会董事
9.03 选举尹成国先生为公司第七届董事会董事
9.04 选举姜勇先生为公司第七届董事会董事
10.00 关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
10.01 选举苗军先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举章良忠先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举萧端女士为公司第七届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举公司监事的议案
11.01 选举杜美厚先生为公司第七届监事会监事
11.02 选举赵美树先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-18
公司名称亿利洁能
公告日期2017-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
3 关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
4 关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案
5.00 关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案
5.01 发行规模
5.02 票面金额及发行价格
5.03 发行对象及向公司股东配售的安排
5.04 债券期限
5.05 债券利率及还本付息方式
5.06 发行方式
5.07 担保情况
5.08 募集资金使用范围
5.09 上市安排
5.10 本次绿色公司债券偿债保障措施
5.11 决议的有效期
6 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案
累积投票议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举王文彪先生为公司第六届董事会董事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 选举杜美厚先生为公司第六届监事会监事
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-25
公司名称亿利洁能
公告日期2016-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案
3关于为新杭能源融资租赁项目担保展期的议案4
4关于股权转让暨关联交易的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-27
公司名称亿利洁能
公告日期2016-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.00关于增补独立董事的议案
2.01独立董事候选人:章良忠
3.《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-06
公司名称亿利洁能
公告日期2016-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》
3《关于转让药业资产暨关联交易的议案》
4《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
5.01发行股票的种类和面值
5.02发行方式及发行时间
5.03发行对象
5.04发行数量
5.05本次发行股份的价格及定价原则
5.06本次发行股票的限售期
5.07发行股票的募集资金投向
5.08本次发行股票的上市地
5.09本次发行前公司滚存利润分配的处置
5.10本次发行决议的有效期
6《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
7《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(二次修订)的议案》
8《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议(二)>的议案》
9.00关于增补独立董事候选人的议案
9.01独立董事候选人:王立杰
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称亿利洁能
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 公司2015年年度报告及其摘要
6 关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
7 关于拟定2016年对子公司担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-12
公司名称亿利洁能
公告日期2016-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05本次发行股份的价格及定价原则
2.06本次发行股票的限售期
2.07发行股票的募集资金投向
2.08本次发行股票的上市地
2.09本次发行前公司滚存利润分配的处置
2.10本次发行决议的有效期
3《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(二次修订)的议案》
5《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议(二)>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-02
公司名称亿利洁能
公告日期2016-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于转让药业资产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-06
公司名称亿利洁能
公告日期2016-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于延长2014年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》
3.00《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》
3.01票面金额、发行价格及发行规模
3.02发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
3.03债券期限、还本付息方式
3.04债券利率及确定方式
3.05募集资金的用途
3.06担保情况
3.07承销方式、上市安排及决议有效期
3.08公司的资信情况、偿债保障措施
4《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-24
公司名称亿利洁能
公告日期2015-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为关联公司提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-10
公司名称亿利洁能
公告日期2015-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象
3.04 发行数量
3.05 本次发行股份的价格及定价原则
3.06 本次发行股票的限售期
3.07 发行股票的募集资金投向
3.08 本次发行股票的上市地
3.09 本次发行前公司滚存利润分配的处置
3.10 本次发行决议的有效期
4 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10 《关于拟收购亿利洁能科技有限公司40%股权暨关联交易的议案》
审议内容公司名称更名的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称亿利洁能
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-04
公司名称亿利洁能
公告日期2015-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-08
公司名称亿利洁能
公告日期2015-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告及其摘要
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7、关于拟定2015年对子公司担保额度的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案
9、关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订《公司章程》的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01董事候选人:姜勇
11.00关于选举独立董事的议案
11.01独立董事候选人:苗军
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-14
公司名称亿利洁能
公告日期2015-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
1-1 激励对象的确定依据和范围
1-2 股票的来源和数量
1-3 激励对象获授的股票期权分配情况
1-4 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期
1-5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1-6 激励对象获授权益、行权的条件
1-7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1-8 股票期权会计处理
1-9 股票期权激励计划的实施、授予及行权程序
1-10 公司/激励对象各自的权利义务
1-11 公司/激励对象发生异动的处理
2 《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
4 《关于变更公司部分会计估计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-18
公司名称亿利洁能
公告日期2014-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-05
公司名称亿利洁能
公告日期2014-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于豁免控股股东部分避免同业竞争承诺的议案》
1-1关于《豁免收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权》的议案
1-2关于《豁免收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权》的议案
1-3关于《豁免收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司60%股权》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-13
公司名称亿利洁能
公告日期2014-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为子公司提供担保的议案
1-1、为北京亿兆华盛有限公司提供担保
1-2、为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保
2、关于公司部分董事变更的议案
2-1、董事候选人:李亚清先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-27
公司名称亿利洁能
公告日期2014-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为子公司提供担保的议案
1-1、为北京亿兆华盛有限公司提供担保(大连银行北京分行)
1-2、为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保
1-3、为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保
1-4、为北京亿兆华盛有限公司提供担保(北京银行西单支行)
1-5、为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保暨关联交易
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于变更募集资金投资项目的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-13
公司名称亿利洁能
公告日期2014-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于转让控股子公司股权的议案》
1、转让北京信海丰园生物医药科技发展有限公司50%股权
2、转让陕西华信医药有限公司70%股权
3、转让鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司100%股权
(二)关于为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-03
公司名称亿利洁能
公告日期2014-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2013年度利润分配方案;
5、公司2013年年度报告及其摘要;
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案;
7、关于公司董事会换届选举的议案;
7.1 选举田继生先生为公司第六届董事会董事
7.2 选举尹成国先生为公司第六届董事会董事
7.3 选举张素伟先生为公司第六届董事会董事
7.4 选举孙晔先生为公司第六届董事会董事
7.5 选举周自盛先生为公司第六届董事会独立董事
7.6 选举张振华先生为公司第六届董事会独立董事
7.7 选举匡树辉先生为公司第六届董事会独立董事
8、关于公司监事会换届选举的议案。
8.1 选举杨列宁先生为公司第六届监事会监事
8.2 选举赵美树先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称亿利洁能
公告日期2014-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于拟申请发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-14
公司名称亿利洁能
公告日期2014-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于吸收合并内蒙古亿利天然药业投资有限公司的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-25
公司名称亿利洁能
公告日期2014-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-10
公司名称亿利洁能
公告日期2014-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-14
公司名称亿利洁能
公告日期2014-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司部分董事变更的议案
1.1张素伟
1.2陈加成
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-03
公司名称亿利洁能
公告日期2014-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公司发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2债券利率及其确定方式
2.3债券期限
2.4发行方式
2.5发行对象及向公司股东配售的安排
2.6担保情况
2.7募集资金用途
2.8公司的偿债保障措施
2.9承销方式
2.10发行债券的上市
2.11决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称亿利洁能
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-05
公司名称亿利洁能
公告日期2013-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-10
公司名称亿利洁能
公告日期2013-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》
2、《关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-06
公司名称亿利洁能
公告日期2013-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-31
公司名称亿利洁能
公告日期2013-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-15
公司名称亿利洁能
公告日期2013-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-15
公司名称亿利洁能
公告日期2013-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案
1、收购鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权
2、收购内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权
3、收购新疆TCL能源有限公司51%股权
4、收购蒙古国新亿利能源有限公司100%股权
5、收购鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权
6、收购内蒙古库伦蒙药厂100%股权
7、收购包头中药有限责任公司58%股权
8、收购北京明谛生物医药科技有限公司13%股权
(二)关于暂缓收购杭锦旗聚能能源有限公司49%股权的议案
(三)关于暂缓收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司100%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称亿利洁能
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务决算报告;
4、公司2012年度利润分配方案;
5、公司2012年年度报告及其摘要;
6、关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案;
7、关于调整公司经营范围的议案;
8、关于修改《公司章程》的议案;
9、关于补选公司监事的议案;
10、关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-18
公司名称亿利洁能
公告日期2013-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-14
公司名称亿利洁能
公告日期2012-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-15
公司名称亿利洁能
公告日期2012-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-25
公司名称亿利洁能
公告日期2012-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、关于调整公司经营范围的议案;
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
三、关于内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)的议案;
四、关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-21
公司名称亿利洁能
公告日期2012-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-11
公司名称亿利洁能
公告日期2012-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于调整公司经营范围的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称亿利洁能
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011年度董事会工作报告;
2、公司2011年度监事会工作报告;
3、公司2011年度财务决算报告;
4、公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5、公司2011 年年度报告及其摘要;
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案;
7、关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案;
8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保事宜的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-08
公司名称亿利洁能
公告日期2012-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整公司2010年非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于公司2010年度非公开发行股票预案(修正案)》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-12
公司名称亿利洁能
公告日期2011-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》;
2、审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议(二)的议案》。
3、审议《关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》
4、审议《关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-11-01
公司名称亿利洁能
公告日期2011-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜期限的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-06
公司名称亿利洁能
公告日期2011-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》;
2、审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》。
3、审议《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-10
公司名称亿利洁能
公告日期2011-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-01
公司名称亿利洁能
公告日期2011-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010 年度董事会工作报告;
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算报告;
4、公司2010 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5、公司2010 年年度报告及其摘要;
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案;
7、关于公司为子公司及孙公司提供全年累计贷款担保额度的议案;
8、关于发行公司债券的议案。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-11
公司名称亿利洁能
公告日期2011-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于公司部分董事变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-11-02
公司名称亿利洁能
公告日期2010-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
2-1 发行股票的类型和面值
2-2 发行方式和发行时间
2-3 发行对象及认购方式
2-4 发行数量
3、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》
7、审议《关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》
8、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-24
公司名称亿利洁能
公告日期2010-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于出售富水化工分公司资产暨关联交易的议案》
2 《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》
3 《关于发行短期融资券的议案》
4 《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》
6 《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案,购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称亿利洁能
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年度董事会工作报告;
2、公司2009 年度监事会工作报告;
3、公司2009 年度财务决算报告;
4、公司2009 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5、公司2009 年年度报告及其摘要;
6、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案;
7、关于变更募集资金投向的议案;
8、关于公司部分董事变更的议案;
9、关于公司部分监事变更的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-02
公司名称亿利洁能
公告日期2009-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-20
公司名称亿利洁能
公告日期2009-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称亿利洁能
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年度董事会工作报告;
2、公司2008 年度监事会工作报告;
3、公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算方案;
4、公司2008 年度利润分配方案;
5、公司2008 年度资本公积金转增股本方案;
6、公司2008 年年度报告及其摘要;
7、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案;
8、关于修改公司章程的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-25
公司名称亿利洁能
公告日期2008-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007年度董事会工作报告;
2、公司2007年度监事会工作报告;
3、公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算方案;
4、公司2007年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5、公司2007年年度报告及其摘要;
6、关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案;
7、关于公司董事会换届选举的议案;
8、关于公司监事会换届选举的议案;
9、关于增加独立董事津贴的议案;
10、《关于变更公司全称及证券简称的议案》;
11、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-17
公司名称亿利洁能
公告日期2007-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1.1审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
1.2 关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案;
1.3关于公司与亿利资源集团有限公司签订《关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》的议案;
1.4关于公司与亿利资源集团有限公司签订《关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案;
1.5关于公司与亿利资源集团有限公司签订《关于内蒙古亿利科技实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议补充协议》的议案;
1.6审议《关于公司调整本次非公开发行股票购买资产暨重大资产重组方案发行价格的议案》;
1.7审议《关于亿利集资源集团免于发出要约的议案》;
1.8审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
1.9审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称亿利洁能
公告日期2007-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年度董事会工作报告;
2、公司2006年度监事会工作报告;
3、公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算方案;
4、公司2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5、公司2006年年度报告及其摘要;
6、关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2007年度审计机构的议案;
7、关于增选公司董事的议案;
8、关于调整独立董事津贴的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称亿利洁能
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年董事会工作报告;
2、2005年监事会工作报告;
3、公司2005年度报告;
4、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案;
5、2005年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
6、《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2006年度审计机构》的议案;
7、《关于修改公司章程及相关治理规则》的议案
8、《关于修改监事会议事规则》的议案。
9、《关于同意内蒙古亿利科技实业股份有限公司为控股子公司陕西华信医药有限公司借款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-16
公司名称亿利洁能
公告日期2006-01-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次相关股东会议审议事项为内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
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