| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年年度报告全文及摘要
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 孙飘扬
1.02 戴洪斌
1.03 张连山
1.04 江宁军
1.05 孙杰平
1.06 郭丛照
1.07 董家鸿(独立董事)
1.08 曾庆生(独立董事)
1.09 孙金云(独立董事)
2.00 关于选举第九届监事会监事的议案
2.01 袁开红
2.02 熊国强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年年度报告全文及摘要
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7 公司章程修正案
8 董事会议事规则(2022年修订) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2020年度限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年年度报告全文及摘要
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7 公司章程修正案
8 关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案
9 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7 公司章程修正案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第八届董事会董事候选人的议案
1.01 孙飘扬
1.02 周云曙
1.03 张连山
1.04 孙杰平
1.05 戴洪斌
1.06 郭丛照
1.07 李援朝(独立董事)
1.08 王迁(独立董事)
1.09 薛爽(独立董事)
2.00 关于提名第八届监事会监事候选人的议案
2.01 董伟
2.02 熊国强
3 关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7 公司章程修正案
8 关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司的议案
2 关于调整2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案
3 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘公司2018年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7 公司章程修正案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告全文及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘公司2017年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7关于提名第七届董事会董事候选人的议案
8公司章程修正案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告全文及摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7.00关于提名第七届董事会董事候选人的议案
7.01孙飘扬
7.02蒋新华
7.03周云曙
7.04蒋素梅
7.05张连山
7.06王述东
7.07李援朝（独立董事）
7.08王迁（独立董事）
7.09薛爽（独立董事）
8.00关于提名第七届监事会监事候选人的议案
8.01董伟
8.02李佩晨
9公司章程修正案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告全文及摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于续聘2015年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7 公司章程修正案
8 关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2014-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》：
1.1本计划激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3孙辉先生作为激励对象的依据、获授限制性股票的数额
1.4本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5本计划的授予价格和授予价格的确定方法
1.6本计划限制性股票的授予与解锁条件
1.7本计划的调整方法和程序
1.8本激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
1.9本计划的授予程序及激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
1.12本计划限制性股票回购注销的原则
1.13本激励计划的变更与终止
2、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《公司章程修正案》；
8、听取《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《关于推举第六届董事会人选的议案》；
3.1 孙飘扬
3.2 蒋新华
3.3 周云曙
3.4 张永强
3.5 张连山
3.6 王述东
3.7 丁健（独立董事）
3.8 黄丹（独立董事）
3.9 朱红军（独立董事）
4、审议《关于推举第六届监事会人选的议案》；
4.1 董伟
4.2 李佩晨
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《公司2012年度决算报告》；
7、审议《公司2012年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；
9、审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》；
10、审议《公司章程修正案》；
11、听取《2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名王述东为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
2、《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《关于提名李昊、张连山为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
4、 《关于提名丁健为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
5、《公司2011年度报告及摘要》；
6、《公司2011年度决算报告》；
7、《公司2011年度利润分配预案》；
8、《关于授权利用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；
9、《关于制定公司理财产品管理制度的议案》；
10、《关于续聘公司2012年度审计机构并决定其报酬的议案》；
11、《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司2010年度董事会工作报告》；
2、 《公司2010年度监事会工作报告》；
3、 《公司2010年度报告及摘要》；
4、 《公司2010年度决算报告》；
5、 《公司2010年度利润分配预案》；
6、 《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2011年度审计机构并决定其报酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 孙辉先生作为激励对象的依据、获授限制性股票的数额
1.5 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7 限制性股票的授予条件和程序
1.8 限制性股票的解锁条件和程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10 激励计划的变更和终止
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推举第五届董事会候选人的议案》；
2、《关于推举第五届监事会候选人的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、 《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、 《公司2009 年度报告及摘要》；
4、 《公司2009 年度决算报告》；
5、 《公司2009 年度利润分配预案》；
6、 《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2010 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、 《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2009-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、 《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、 《公司2008 年度报告及摘要》；
4、 《公司2008 年度决算报告》；
5、 《公司2008 年度利润分配预案》；
6、 《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、 《公司关于提高独立董事津贴的议案》；
8、 《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》；
5、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2008 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
6、《公司独立董事制度》；
7、《公司章程修正案》；
8、《公司董事会议事规则修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2007-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司2006年度董事会工作报告》；
2、 《公司2006年度监事会工作报告》；
3、 《公司2006年度报告及摘要》；
4、 《公司2006年度财务决算报告》；
5、 《公司2006年度分配预案》；
6、 《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构并决定其报酬的议案；》
7、 《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2007-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《推举第四届董事会候选人的议案》；
2、《推举第四届监事会候选人的议案》
3、《公司章程修正案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2006-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年中期报告及摘要》
2、《关于公司2006年中期资本公积转增股本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议将审议《江苏恒瑞医药股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒瑞医药 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度报告及报告摘要》；
4、《关于公司2005年度的利润分配预案》；
5、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构及决定其报酬的预案》；
6、《修改江苏恒瑞医药股份有限公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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