ST昌鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称武昌鱼
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告全文及其摘要
6 关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于确定公司董事薪酬的议案
9 关于确定监事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称武昌鱼
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让花马湖上湖水面使用权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称武昌鱼
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度财务决算报告
3 审议公司2017年利润分配预案
4 审议公司2017年年度报告全文及摘要
5 关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 审议公司2017年度监事会工作报告
8.00 关于选举董事的议案
8.01 高士庆
8.02 樊国红
8.03 许轼
8.04 李成
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 章晓雪
9.02 余水清
9.03 刘伟
10.00 关于选举监事的议案
10.01 国治维
10.02 詹健
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-08
公司名称武昌鱼
公告日期2017-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于转让控股子公司大鹏畜禽99.90%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称武昌鱼
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度财务决算报告
3 审议关于公司2016年度利润分配预案的议案
4 审议公司2016年度报告全文及摘要
5 审议关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6 审议公司2016年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称武昌鱼
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度财务决算报告
3关于公司2015年度利润分配预案的议案
4审议公司2015年度报告全文及摘要
5关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6审议公司2015年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称武昌鱼
公告日期2016-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让参股子公司中地公司49%股权暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于转让参股子公司中地公司49%股权暨关联交易方案的议案
3 关于转让参股子公司中地公司49%股权构成关联交易及重大资产重组的议案
4 关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案
5 关于<湖北武昌鱼股份有限公司关于转让参股子公司中地公司49%股权暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
7 关于转让参股子公司中地公司49%股权暨关联交易有关的<审计报告>、<评估报告>及<备考审阅报告>的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理转让参股子公司中地公司49%股权暨关联交易相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-21
公司名称武昌鱼
公告日期2015-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行对象及认购方式
2.03定价基准日和发行价格
2.04标的资产的交易价格
2.05发行股份数量
2.06过渡期损益
2.07锁定期
2.08上市地点
2.09关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
2.10决议有效期
2.11滚存利润分配
2.12发行股票的种类和面值
2.13发行对象及认购方式
2.14定价基准日和发行价格
2.15发行股份数量
2.16锁定期
2.17募集资金用途
2.18上市地点
2.19决议有效期
2.20滚存利润分配
3本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明
4关于<湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>及公司与配套资金认购方签署附生效条件的<配套融资股份认购协议>的议案
6关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明
9关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-18
公司名称武昌鱼
公告日期2015-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度财务决算报告
3 关于公司2014年度利润分配预案的议案
4 审议公司2014年度报告全文及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6 审议公司2014年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称武昌鱼
公告日期2015-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于解除贵州黔锦矿业有限公司增资协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-12
公司名称武昌鱼
公告日期2014-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于转让全资子公司三山湖及出口基地100%股权的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-15
公司名称武昌鱼
公告日期2014-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-28
公司名称武昌鱼
公告日期2014-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《修改公司章程的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1高士庆
2.2樊国红
2.3许轼
2.4李成
2.5郭景春
2.6杨华
2.7彭生
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1国治维
3.2詹健
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称武昌鱼
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度财务决算报告
3、2013年度利润分配预案
4、审议公司2013年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议2013年度监事会工作报告
7、关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-14
公司名称武昌鱼
公告日期2013-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
1.1本次交易方案
1.2本次交易的交易对方
1.3本次交易的标的资产
1.4交易价格情况
1.5发行股份定价
1.6发行股份的数量
1.7上市地点
1.8锁定期安排
1.9标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
1.10决议的有效期
2、关于《湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
3、关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署《非公开发行股份收购资产协议》的议案
4、关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署的《湖北武昌鱼股份有限公司与贵州黔锦矿业有限公司全体股东利润补偿协议》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称武昌鱼
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度财务决算报告
3、2012年度利润分配预案
4、审议公司2012年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议2012年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-22
公司名称武昌鱼
公告日期2012-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2011 年度董事会工作报告
2、审议2011 年度财务决算报告
3、2011 年度利润分配预案
4、审议公司2011 年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议2011 年度监事会工作报告
7、《关于选举彭生先生为公司独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-13
公司名称武昌鱼
公告日期2012-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于转让控股子公司北京中地房地产开发有限公司部分股权的议案
2、修改《公司章程》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-09-09
公司名称武昌鱼
公告日期2011-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称武昌鱼
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2010 年度董事会工作报告
2、审议2010 年度财务决算报告
3、2010 年度利润分配预案
4、审议公司2010 年度报告及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议2010 年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-27
公司名称武昌鱼
公告日期2010-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于终止租赁华普国际大厦房屋的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称武昌鱼
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2009年度董事会工作报告
2、审议2009年度财务决算报告
3、2009年度利润分配预案
4、审议公司2009年度报告及摘要
6、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7、审议2009年度监事会工作报告
8、关于聘任蒋涛先生为公司监事的议案(该议案经公司第四届第六次监事会审议通过)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-04
公司名称武昌鱼
公告日期2009-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》;
(2)《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案》;
(3)《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》;
(4)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-23
公司名称武昌鱼
公告日期2009-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2008 年度董事会工作报告
2、审议2008 年度财务决算报告
3、2008 年度利润分配预案
4、审议公司2008 年度报告及摘要
5、修改公司章程的议案
6、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
7、审议2008 年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-27
公司名称武昌鱼
公告日期2008-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于确定董事津贴的议案
2、关于租赁华普国际大厦房屋的议案
3、关于补充选举郝法勤先生为公司独立董事的议案
4、关于确定监事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-22
公司名称武昌鱼
公告日期2008-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-28
公司名称武昌鱼
公告日期2008-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2007 年度董事会工作报告
2、审议2007 年度财务决算报告
3、2007 年度利润分配预案
4、审议公司2007 年度报告及摘要
5、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
6、审议2007 年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-02
公司名称武昌鱼
公告日期2008-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改章程的议案》;
2、《公司控股股东行为规范的议案》
3、《公司募集资金管理制度的议案》;
4、《关于建立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称武昌鱼
公告日期2007-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议2006年度董事会工作报告
2、审议2006年度财务决算报告
3、2006年度利润分配预案
4、审议公司2006年度报告及摘要
5、关于修改公司章程的议案
6、关于变更公司名称的议案
7、关于补选贾艺坛先生为公司董事的议案
8、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
9、审议2006年度监事会工作报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-27
公司名称武昌鱼
公告日期2006-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于收购华普集团持有的北京中地房地产开发公司46%股权的议案》
2、《北京中地房地产开发公司关于引进战略投资者合作开发华普中心大厦的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-06-27
公司名称武昌鱼
公告日期2006-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《湖北武昌鱼股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-27
公司名称武昌鱼
公告日期2006-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度财务决算报告
3、2005年度利润分配预案
4、审议公司2005年度报告及摘要
5、关于修改公司章程的议案
6、关于修改公司股东大会议事规则的议案
7、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
8、审议2005年度监事会工作报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-29
公司名称武昌鱼
公告日期2005-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修改《董事会工作细则》的议案;
3、关于修改《经理工作细则》的议案;
4、关于确定公司董事薪酬的议案;
5、关于确定公司监事薪酬的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-26
公司名称武昌鱼
公告日期2005-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-29
公司名称武昌鱼
公告日期2004-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议公司出让湖北鄂州莲花山康福旅游有限责任公司97.77%的股权的议案
审议内容购并
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