首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称首旅酒店
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度独立董事述职报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度变更会计师事务所的议案》
5 《公司2017年度聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所的议案》
6 《公司2016年度财务决算报告》
7 《公司2016年度利润分配的议案》
8 《公司2016年年度报告全文及摘要》
9 《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》
10 《2017年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》
11 《公司与控股股东首旅集团及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》
12 《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》
13 《2017年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-11
公司名称首旅酒店
公告日期2017-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2017年度借款额度申请的议案》
2 《关于变更公司一名独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-08
公司名称首旅酒店
公告日期2017-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司全称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议〈融资管理制度〉的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保和对外资助管理办法>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-17
公司名称首旅酒店
公告日期2017-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于根据重大资产重组情况修订公司章程相关条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称首旅酒店
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订公司章程的议案(2016年9月8日审议修订的议案)
2关于修订公司章程的议案(2017年1月3日审议修订的议案)
3关于变更公司董事和独立董事的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01选举刘毅先生为非独立董事
4.02选举白凡先生为非独立董事
4.03选举梁建章先生为非独立董事
4.04选举沈南鹏先生为非独立董事
4.05选举孙坚先生为非独立董事
4.06选举卢长才先生为非独立董事
5.00关于选举独立董事的议案
5.01选举姚志斌先生为独立董事
5.02选举朱剑岷先生为独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-09
公司名称首旅酒店
公告日期2016-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于签署协议变更宁波南苑集团股份有限公司收购协议中部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称首旅酒店
公告日期2016-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于转让公司所持首汽集团8.2775%股权的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称首旅酒店
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《公司2016年度续聘致同会计师事务所的议案》
5《公司2016年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》
6《公司2015年度财务决算报告》
7《公司2015年度利润分配的议案》
8《公司2015年年度报告全文及摘要》
9《公司2016年度借款和担保额度申请的议案》
10《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度预计与关联人发生日常关联交易的议案》
11《关于延长公司2016年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度有效期的关联交易议案》
12《关于修改公司对子公司财务资助管理制度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-31
公司名称首旅酒店
公告日期2015-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
2.00《关于公司重大资产现金购买方案的议案》
2.01交易标的和交易方式
2.02交易价格和定价方式
2.03资金来源
2.04本次重大现金购买决议的有效期限
3.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.01发行股份购买资产——交易标的
3.02发行股份购买资产——交易价格及定价依据
3.03发行股份购买资产——发行股票的种类和面值
3.04发行股份购买资产——发行对象及认购方式
3.05发行股份购买资产——定价基准日和发行价格
3.06发行股份购买资产——发行数量
3.07发行股份购买资产——锁定期
3.08发行股份购买资产——滚存利润的安排
3.09发行股份购买资产——拟上市的证券交易所
3.10本次发行股份购买资产决议的有效期限
3.11募集配套资金——发行股票的种类和面值
3.12募集配套资金——发行方式和发行时间
3.13募集配套资金——发行对象及认购方式
3.14募集配套资金——发行价格与定价方式
3.15募集配套资金——发行数量
3.16募集配套资金——锁定期
3.17募集配套资金——滚存利润的安排
3.18募集配套资金——募集资金用途
3.19募集配套资金——配套融资询价底价调价机制
3.20募集配套资金——拟上市的证券交易所
3.21本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
4.00《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4.01本次重大现金购买构成关联交易
4.02本次发行股份购买资产构成关联交易
5.00《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
5.01本次重大现金购买不构成借壳上市
5.02本次发行股份购买资产不构成借壳上市
6《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告、估值报告等的议案》
8《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9《关于审议<重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10《关于就本次发行股份购买资产事项与相关交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12《关于向控股股东首旅集团申请财务资助额度的议案》
13《关于修改公司章程部分条款的议案》
14《关于修改公司募集资金管理和使用办法的议案》
15《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
16《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-10
公司名称首旅酒店
公告日期2015-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于继续收购公司控股子公司宁波南苑集团股份有限公司其他股东持有的该公司12.496%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-15
公司名称首旅酒店
公告日期2015-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于对宁波南苑集团股份有限公司进行增资的议案
2.00关于公司董事会换届选举的议案(董事)
2.01选举张润钢先生为第六届董事会董事
2.02选举李源光先生为第六届董事会董事
2.03选举胡培智先生为第六届董事会董事
2.04选举孟卫东先生为第六届董事会董事
2.05选举段中鹏先生为第六届董事会董事
2.06选举陈红女士为第六届董事会董事
3.00关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
3.01选举张保军先生为第六届董事会独立董事
3.02选举包卫东先生为第六届董事会独立董事
3.03选举韩青先生为第六届董事会独立董事
4.00关于公司监事会换届选举的议案
4.01选举东海全先生为第六届监事会监事
4.02选举石磊女士为第六届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-03
公司名称首旅酒店
公告日期2015-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《北京首旅酒店(集团 )股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议(三)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称首旅酒店
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度独立董事述职报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2015年度续聘致同会计师事务所的提案》
5 《公司2015年度续聘致同会计师事务所为公司内部控制审计会计师的议案》
6 《公司2014年度财务决算报告》
7 《公司2014年度利润分配的提案》
8 《公司2014年年度报告全文及摘要》
9 《公司2015年度借款和担保额度申请的提案》
10 《关于公司2015年与关联人发生日常关联交易的提案》
11 《2015年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》
12 《关于修订<公司对子公司财务资助管理制度>的议案》
13.00 关于选举董事的议案
13.01 胡培智
13.02 孟卫东
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-19
公司名称首旅酒店
公告日期2015-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更公司两名董事的提案》
1.01候选人——李源光
1.02候选人——段中鹏
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-15
公司名称首旅酒店
公告日期2014-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
2 《关于本次重组购买宁波南苑集团股份有限公司70%股权不构成关联交易的议案》
3 《关于本次重组出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权构成关联交易的议案》
4 《关于本次重组购买资产方案的议案》
4.01 交易价格及定价依据
4.02 支付方式
4.03 股权支付款项及往来还款的使用
4.04 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
4.05 业绩承诺和补偿
4.06 决议有效期
5 《关于本次重组出售资产方案的议案》
5.01 交易价格及定价依据
5.02 资产交付或过户的时间安排
5.03 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
5.04 决议有效期
6 《关于购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于公司签订<北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议>的议案》
9 《关于公司签订<北京首旅酒店(集团)股份有限公司与华龙旅游实业发展总公司关于北京神舟国际旅行社集团有限公司之股权转让协议>的议案》
10 《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大资产购买和重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称首旅酒店
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-01
公司名称首旅酒店
公告日期2014-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司对北京首汽(集团)股份有限公司进行增资的关联交易提案》
2 《关于变更公司一名董事的提案》
2.01 候选人——陈红女士
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称首旅酒店
公告日期2014-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司2013年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2014年度续聘致同会计师事务所的提案》;
5.审议《公司2013年度财务决算报告》;
6.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》;
7.审议《公司2013年度利润分配的提案》;
8.审议《公司2014年度信贷和担保额度申请的提案》;
9.审议《关于公司2014年与关联人发生日常关联交易的提案》;
10.审议《2014年度向控股股东——首旅集团获得财务资助额度的提案》;
11.审议《关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署<金融服务协议>的提案》;
12.审议《关于变更公司一名董事的提案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-07
公司名称首旅酒店
公告日期2013-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于变更公司名称的提案》;
2. 审议《关于修改公司章程的提案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-20
公司名称首旅酒店
公告日期2013-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2012年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司2012年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2013年度续聘致同会计师事务所的提案》;
5.审议《公司2012年度财务决算报告》;
6.审议《公司2012年年度报告全文及摘要》;
7.审议《公司2012年度利润分配的提案》;
8.审议《公司2013年度信贷和担保额度申请的提案》;
9.审议《关于公司2013年与关联人发生日常关联交易的提案》;
10.审议《2013年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》;
11.审议《关于变更公司两名监事的提案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-25
公司名称首旅酒店
公告日期2012-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称首旅酒店
公告日期2012-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会提名委员会推荐公司第五届董事会董事候选人的提案》;
2、审议《关于公司监事会推荐第五届监事会监事候选人的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-20
公司名称首旅酒店
公告日期2012-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》;
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2012 年度续聘京都天华会计师事务所的提案》;
5、审议《公司2011 年年度报告全文及摘要》;
6、审议《公司2011 年度财务决算报告》;
7、审议《公司2011 年度利润分配的提案》;
8、审议《公司2012 年度信贷和担保额度申请的提案》;
9、审议《关于公司2012 年度与关联人发生日常关联交易的提案》;
10、审议《2012 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》;
11、审议《北京首都旅游股份有限公司对控股子公司财务资助管理制度》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-10
公司名称首旅酒店
公告日期2012-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司与控股股东首旅集团进行资产重组重大关联交易提案》
2 《关于变更公司一名独立董事的提案》
3 《关于给予公司董事杨建民先生特别奖励的提案》
4 《关于变更公司一名董事的提案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称首旅酒店
公告日期2011-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》;
2、审议《关于变更2011 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-12
公司名称首旅酒店
公告日期2011-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2010 年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2010 年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司2010 年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2011 年度续聘京都天华会计师事务所的提案》;
5.审议《公司2010 年度财务决算报告》;
6.审议《公司2010 年年度报告全文及摘要》;
7.审议《关于继续按净利润10%计提法定公积金的提案》;
8.审议《公司2010 年度利润分配的提案》;
9.审议《公司2011 年度信贷和担保额度申请的提案》;
10.审议《关于公司2011 年度日常关联交易的提案》;
11.审议《公司2011 年度获得控股股东-首旅集团资金支持额度的提案》;
12.审议《关于变更公司部分董事的提案》;
13.审议《关于给予公司董事沈叙强先生特别奖励的提案》;
14.审议《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-30
公司名称首旅酒店
公告日期2010-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更公司一名独立董事的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-18
公司名称首旅酒店
公告日期2010-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于给予公司董事杨华先生特别奖励的提案》;
2. 审议《关于变更公司一名董事的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-10
公司名称首旅酒店
公告日期2010-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2009年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2009年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司2009年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2010年度续聘京都天华会计师事务所的提案》;
5.审议《公司股东大会议事规则(修订稿)》;
6.审议《关于修改公司章程的提案》;
7.审议《公司2009年年度报告全文及摘要》;
8.审议《公司2009年度财务决算报告》;
9.审议《公司2009年度利润分配的提案》;
10.审议《公司2010年度信贷和担保额度申请的提案》;
11.审议《2010年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的提案》;
12.审议《关于公司2010年度日常关联交易的提案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-22
公司名称首旅酒店
公告日期2009-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于调整非公开发行股票原提案中盈利预测相关内容的提案》;
2.审议《关于变更公司一名独立董事的提案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-20
公司名称首旅酒店
公告日期2009-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-21
公司名称首旅酒店
公告日期2009-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司具备非公开发行股票条件的提案》;
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的提案》
3.审议《关于审议公司非公开发行股票预案的提案》
4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的提案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
6.审议《关于审议<和平宾馆股权转让协议>和<新侨饭店股权转让协议>的提案》
7.审议《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及重大关联交易的提案》
8.审议《关于审议特定投资者认股协议的提案》
9.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的提案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-18
公司名称首旅酒店
公告日期2009-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司董事会2008 年度工作报告》;
2. 审议《公司2008 年度独立董事述职报告》;
3. 审议《公司监事会2008 年度工作报告》;
4. 审议《公司2008 年度报告全文及摘要》
5. 审议《公司2009 年度续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的提案》;
6. 审议《公司2008 年度财务决算报告的提案》;
7. 审议《公司2008 年度利润分配的提案》;
8. 审议《公司2009 年度信贷和担保额度申请的预案》;
9. 审议《公司2009 年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的关联交易提案》;
10. 审议《关于公司董事会换届推荐第四届董事会董事候选人的提案》;
11. 审议《关于公司监事会换届推荐第四届监事会监事候选人的提案》;
12. 审议《关于修改公司章程的提案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-25
公司名称首旅酒店
公告日期2008-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店资产的提案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-11-11
公司名称首旅酒店
公告日期2008-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于撤回公司公开增发申请的议案》;
2.审议《关于南山门票收入分成的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-01
公司名称首旅酒店
公告日期2008-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司董事会2007 年度工作报告》;
2. 审议《公司2007 年度独立董事述职报告》;
3. 审议《公司监事会2007 年度工作报告》;
4. 审议《公司2007 年年度报告及摘要》
5. 审议《公司2008 年度续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》;
6.审议《公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算申请的提案》;
7.审议《公司2007 年度利润分配的提案》;
8.审议《公司2008 年度信贷及担保额度申请的预案》;
9.审议《公司2008 年度向控股股东-首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》;
10.审议《关于变更公司一名独立董事的提案》;
11.审议《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚市国有资产管理公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-08
公司名称首旅酒店
公告日期2007-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司2007 年度公开增发A 股符合条件的提案》;
2. 审议《关于公司2007 年度公开增发A 股方案的提案》,该提案内容需逐项审议:
2.01 本次发行股票的种类;
2.02 每股面值;
2.03 发行数量;
2.04 发行方式;
2.05 发行对象;
2.06 发行价格;
2.07 募集资金用途;
2.08 发行起始日期;
2.09 发行决议有效期;
2.10 发行前滚存利润的分配。
3. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发相关事宜的提案》;
4. 审议《关于公司2007 年度公开增发A 股募集资金运用可行性报告的提案》;
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的提案》;
6. 审议《关于公开增发A 股涉及关联交易的提案》;
7. 审议《北京首都旅游股份有限公司董事会议事规则》(修订稿);
8. 审议《北京首都旅游股份有限公司独立董事工作制度》(修订稿);
9. 审议《北京首都旅游股份有限公司监事会议事规则》(修订稿);
10. 审议《北京首都旅游股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿);
11. 审议《北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法》(修订稿);
12. 审议《北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法》(修订稿);
13. 审议《北京首都旅游股份有限公司关联交易管理办法》(修订稿);
14. 审议《关于修改公司章程的提案》;
15. 审议《关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的提案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-17
公司名称首旅酒店
公告日期2007-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《公司董事会2006年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2006年度工作报告》;
3.审议《公司2006年年度报告及摘要》
4.审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》;
5.审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算申请的提案》;
6.审议《公司2006年度利润分配的提案》;
7.审议《公司2007年度信贷及担保额度申请的预案》;
8.审议《公司2007年度向控股股东-首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》;
9.审议《关于南山公司向三亚市政府有关部门支付门票分成款的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-11
公司名称首旅酒店
公告日期2006-12-11
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《北京首都旅游股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-08-26
公司名称首旅酒店
公告日期2006-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-11
公司名称首旅酒店
公告日期2006-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《公司董事会2005年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2005年度工作报告》;
3.审议《公司2005年年度报告及摘要》;
4.审议《关于变更公司部分董事的提案》;
5.审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》;
6.审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算申请的提案》;
7.审议《公司2005年度利润分配的预案》;
8.审议《公司2006年度信贷及担保额度申请的提案》;
9.审议《公司2006年度向母公司获得优惠贷款额度的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-04-20
公司名称首旅酒店
公告日期2005-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的提案》;
2、审议《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的提案》;
3、审议《关于修改公司章程的提案》;
4、审议《公司股东大会议事规则》;
5、审议《公司独立董事工作制度》;
6、审议《公司董事会议事规则》
7、审议《公司监事会议事规则》;
审议内容
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