| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度独立董事述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 关于公司2023年度资产处置及减值的议案
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配方案
7 公司2023年度报告及其摘要
8 公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
11 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
12 关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案
13 公司2024年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度新增预计担保的议案
2 关于变更会计师事务所暨聘任公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度预计为子公司提供担保的议案
2 关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案
3 关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案
4.00 关于公司增补2名监事的议案
4.01 明东
4.02 李辉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度预计提供担保的议案
2 关于2023年度金融衍生业务套期保值计划的议案
3 关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度独立董事述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 关于公司2022年度资产处置及减值的议案
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司2022年度财务决算报告
7 公司2022年度报告及其摘要
8 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
9 关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案
10 公司2023年预计日常关联交易的议案
11 关于减少公司注册资本金暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5 《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案》
6 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
7 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 关于2022年度新增预计担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度预计为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案
2 关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案
3 关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年预计提供担保的议案
2 关于2022年度商品和外汇衍生业务计划的议案
3 关于变更公司名称的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 关于公司2021年度资产处置及减值的议案
4 公司2021年度利润分配方案
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年年度报告及其摘要
7 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 公司2022年预计日常关联交易的议案
10 关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法(2022年3月修订)》的议案
11 关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法(2022年3月修订)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 刘中海
2.02 李小红
2.03 肖莉
2.04 金建霞
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 胡本源
3.02 李大明
3.03 何新益
3.04 万江春
3.05 王传兵
4.00 关于选举非职工监事的议案
4.01 吕保伟
4.02 苗向阳
4.03 吴芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案(修订)>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9 《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》
10 关于调整公司银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案(修订)>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度预计为子公司提供担保的议案
2 关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》
2 《关于建设年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 关于公司2020年度资产处置及减值的议案
4 公司2020年度利润分配方案
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年年度报告及其摘要
7 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 关于2021年预计为全资子公司提供担保的议案
9 公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
10 关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案
11 公司2021年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度商品和外汇衍生业务计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》
2 《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加商品类衍生业务保证金额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计日常关联交易的议案
2 关于为控股孙公司开展棉花期货交割业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案
2 关于公开挂牌出售公司持有的浙江信维信息科技有限公司股权的议案
3 关于增加2020年预计为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案
2 关于控股子公司参与公开竞拍棉花加工厂合作经营暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年预计为银通棉业及其子公司提供担保的议案
2 关于控股孙公司销售皮棉暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度资产处置及减值的议案
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于明确银通棉业《增资扩股协议书》业绩承诺有关事项的议案
2 关于2020年预计为全资子公司提供担保的议案
3 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
4 关于暂时闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《商品类衍生业务套期保值管理制度》和《外汇业务套期保值管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对新疆银通棉业有限公司利润承诺部分条款进行细化的议案
2.00 关于修订《新疆冠农果茸股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法(2019年修订)
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于新增预计日常关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案
2 关于用暂时闲置资金进行现金管理的议案
3 关于对公司全资子公司进行增资的议案
4 关于变更公司经营范围的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度资产处置及减值的议案
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年年度报告及其摘要
7 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 公司关于2019年度预计为子(孙)公司提供担保的议案
9 公司2019年预计日常关联交易的议案
10 关于变更公司注册地址的议案
11 修订《公司章程》的议案
12 关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的资金总额及数量
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购有关决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于公司控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 刘中海
3.02 康建新
3.03 章睿
3.04 金建霞
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 胡本源
4.02 李重伟
4.03 李大明
4.04 李季鹏
4.05 钱和
5.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
5.01 乔军
5.02 戚成林
5.03 金蓓妍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更名及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司计提资产减值准备的议案
2 公司为控股子(孙)公司提供担保的议案
3 关于为控股孙公司开展国家储备棉承储及监管棉仓储业务提供担保的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度资产处置及减值的议案
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年年度报告及其摘要
7 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 公司关于2018年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 公司关于2018年度预计为子公司提供担保的议案
10 公司2018年预计日常关联交易的议案
11 公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司为控股子（孙）公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司拟挂牌转让吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股权及债权的议案
2公司向新疆银通棉业有限公司增资扩股的议案
3关于续聘中审华会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案
4关于公司申请增加银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
5关于公司计提资产减值准备的议案
6公司为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 关于公司2016年度资产处置及减值的议案
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2016年年度报告及其摘要
7 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 公司关于2017年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 公司关于2017年度预计为子公司提供担保的议案
10 公司2017年日常关联交易的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1增补公司监事的议案
2关于购买中航信托·天启（2016）196号集合资金信托计划暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为控股子（孙）公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、公司为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案
2关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案
3关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 关于公司2015年度资产处置及减值的议案
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年度财务决算报告
6 公司2015年年度报告及其摘要
7 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 公司关于2016年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 公司关于2016年度预计为子公司提供担保的议案
10 公司2016年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为控股子(孙)公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2015-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案
3、关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 关于公司2014年度资产处置及减值的议案
4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年年度报告及其摘要
7 关于修订<公司章程>的议案
8 公司2015年-2017年股东回报规划
9 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
10 公司关于2015年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案
11 公司关于2015年度预计为子公司提供担保的议案
12 公司2015年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举郭良先生为公司第五届董事会董事
2、选举章睿先生为公司第五届董事会董事
3、选举杨雄先生为公司第五届董事会董事
4、选举范爱军先生为公司第五届董事会董事
5、选举黄学东先生为公司第五届董事会董事
6、选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事
（二）审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事
3、选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举贾书选先生为公司第五届监事会监事；
2、选举梅述江先生为公司第五届监事会监事；
3、选举韩如江先生为公司第五届监事会监事。
（四）审议《关于确定公司董事、监事津贴的议案》
（五）审议《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》
（二）审议《公司新增及补充审议日常关联交易的议案》
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）审议《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
（五）审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
（六）审议《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2014-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司收购天津三和果蔬有限公司股权并对其增资的议案》
（二）审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
（三）审议《公司对新疆冠农番茄制品有限公司提供委托贷款的议案》
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（五）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
（六）审议《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》
（七）审议《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》
（八）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（三）审议《关于2013年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》
（四）审议《公司2013年度财务决算报告》
（五）审议《公司2013年年度报告及其摘要》
（六）审议《公司2013年度利润分配预案》
（七）审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构的议案》
（八）审议《关于公司申请2014年度信贷额度的议案》
（九）审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司高级管理人员薪酬标准的议案》
（二）审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
（三）审议《关于签订冠农果蔬库尔勒工业园拆迁补偿协议的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》
（二）审议《关于补选公司董事的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举章睿先生为公司第四届董事会董事
2、选举杨雄先生为公司第四届董事会董事
（三）审议《关于补选公司监事的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举梅述江先生为公司第四届监事会监事
2、选举韩如江先生为公司第四届监事会监事
（四）以特别决议审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2013-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司为农二师绿原国有资产经营有限公司提供反担保的议案》
2、《公司出售资产的关联交易议案》
3、《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
4、《公司对控股子公司实施增资的关联交易议案》
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6、逐项表决《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
6.1、发行股票的种类和面值
6.2、发行价格与定价方式
6.3、发行股票的数量
6.4、发行方式和发行时间
6.5、发行对象及认购方式
6.6、募集资金的数量及用途
6.7、关于公司与农二师绿原国有资产经营有限公司签署收购1.46%国投罗钾股权的协议的议案
6.8、关于公司对控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司增资的议案
6.9、关于公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司与金运棉业、恒绵棉业及顺泰棉业签署三份附生效条件的股权收购协议的议案
6.10、限售期
6.11、上市安排
6.12、本次非公开发行前的滚存利润安排
6.13、本次非公开发行决议的有效期限
7、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
8、《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》
12、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
13、《公司募集资金管理办法（2013年修订）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》
（四）审议《公司2012年度利润分配预案》
（五）审议《关于2012年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》
（六）审议《公司2012年年度报告及其摘要》
（七）审议《关于续聘华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案》
（八）审议《关于公司申请2013年度信贷额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于聘请华寅五洲会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》；
（二）审议《关于公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于节余募集资金变更用途的议案》
2《关于公司2012年度预计发生的日常关联交易的议案》
3《关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司计提资产减值准备的议案》
4《公司为新疆冠农番茄制品有限公司贷款提供担保的议案》
5《修改公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的议案》
3、审议《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于公司2012-2014年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》
6、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》
7、审议《公司2011年度履行社会责任报告》
8、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
9、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
11、审议《公司2011年度独立董事述职报告》
12、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
13、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
14、审议《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
15、审议《关于申请2012年度长短期贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于公司申请流动资金贷款的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于共同投资设立国电库尔勒热电有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配预案》
5、审议《公司2010年度提取资产减值准备的议案》
6、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
9、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
10、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
11、审议《关于申请2011年度长短期贷款的议案》
12、审议《公司前期会计事项调整的议案》
13、审议《公司发行短期融资券的议案》
14、审议《公司流动资金贷款的议案》
15、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
16、审议《公司为莎车冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-18 |
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| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2010-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于罗钾公司股权质押的议案》
2、审议《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》
3、审议《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》
4、审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
5、审议《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
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| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年度利润分配预案》
5、审议《公司2009年度提取资产减值准备的议案》
6、审议《公司2009年度资产核销损失的议案》
7、审议《公司2009年年度报告及其摘要》
8、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
10、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
11、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
12、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
13、审议《关于申请2010年度长短期贷款的议案》
14、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
15、审议《公司2010年度在中国建设银行申请中长期贷款的议案》
16、审议《公司为冠农果蔬公司提供贷款担保的议案》
17、审议《公司为冠农番茄公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
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| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2009年8月18日《上海证券报》C78版和《证券时报》D34版临2009-030号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
2、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（相关内容详见2009年9月17日《上海证券报》B23版和《证券时报》B16版临2009-034号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》（相关内容详见2009年9月17日《上海证券报》B23和《证券时报》B16临2009-035号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
4、审议《公司为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见今日《上海证券报》和《证券时报》临2009-040号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
5、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容详见今日《上海证券报》和《证券时报》临2009-042号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
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| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年度资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于2008 年度提取资产减值准备的议案》
7、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
8、审议《关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》
9、审议《关于变更公司名称的议案》
10、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
12、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
13、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
14、审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》
15、审议《关于为子公司提供合同担保的议案》
16、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
17、审议《关于申请2009 年度长短期贷款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-02 |
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| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2009-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴ 审议《关于申请流动资金贷款的议案》；
⑵ 审议《公司为子公司提供贷款担保的议案》；
⑶ 审议《公司高级管理人员薪酬管理办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2008-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于申请流动资金贷款的议案》；
4、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2008-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴ 审议《公司2007 年度董事会工作报告》
⑵ 审议《公司2007 年度监事会工作报告》
⑶ 审议《公司2007 年度财务决算报告》
⑷ 审议《公司2006 年度利润分配预案》
⑸ 审议《公司2007 年度资本公积金转增股本预案》
⑹ 审议《关于2007 年度资产核销损失的议案》
⑺ 审议《关于2007 年度提取坏账准备的议案》
⑻ 审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
⑼ 审议《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》
⑽ 审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
⑾ 审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
⑿ 审议《关于申请2008 年度长短期贷款的议案》
⒀ 审议《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
⒁ 审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
(15)审议《公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
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| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴ 审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
⑵ 审议《关于转让新疆华世丹药业有限公司部分股权的议案》；
⑶ 逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑷ 逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；
2、审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
3、审议《公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案》，本议案需就下列事项逐项表决：
①非公开发行股份的种类和面值
②本次非公开发行股份的发行方式
③本次非公开发行股份的发行数量
④本次非公开发行股份的发行对象
⑤本次非公开发行股份的发行价格
⑥锁定期安排
⑦本次非公开发行募集资金用途
⑧募集资金量
⑨本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
⑩本次非公开发行股份决议有效期限
6、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
7、审议《本次发行股票对上市公司的影响情况》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与新疆绿原糖业有限公司进行资产置换的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2006年度董事会工作报告》
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》
3.审议《公司2006年度财务决算报告》
4.审议《公司2006年度利润分配预案》
5.审议《关于2006年度资产核销损失的议案》
6.审议《关于2006年度提取坏账准备的议案》
7.审议《关于执行新会计准则会计政策变更的议案》
8.审议《公司2006年年度报告及其摘要》
9.以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10.审议《关于为他人提供贷款担保的议案》
11.审议《关于申请2007年度长短期贷款的议案》
12.审议《关于续聘北京五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
13.审议《关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的议案》
14.审议《关于受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2006-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于补选监事的议案》
（2）审议《关于为他人提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》
（4）审议《公司2006年度财务预算报告》
（5）审议《公司2005年度利润分配预案》
（6）审议《关于2005年度资产核销损失的议案》
（7）审议《关于改变"坏账准备金计提方法"会计政策的议案》
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（9）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
（10）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
（11）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
（12）审议《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
（13）审议《公司与农二师28团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
（14）审议《公司与农二师29团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
（15）审议《公司与农二师30团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
（16）审议《关于为他人提供贷款担保的议案》
（17）审议《关于申请2006年长短期贷款的议案》
（18）审议《公司2005年年度报告及其摘要》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
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| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴ 审议《关于王平先生辞去公司董事职务的议案》；
⑵ 审议《关于郭彦伟先生辞去公司监事职务的议案》；
⑶ 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
⑷ 审议《关于为他人提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 冠农股份 |
| 公告日期 | 2004-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案》
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| 审议内容 | |
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发行与分配