| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案
10 关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案
11 关于公司2024年度开展衍生品投资业务的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
14 关于制定《瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案
15 关于新增2024年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
16 关于公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于拟非公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 债券品种及期限
2.05 债券利率或其确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 发行对象及方式
2.08 向公司股东配售的安排
2.09 募集资金用途
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 偿债保障措施
2.12 发行债券的挂牌转让
2.13 本次公司债券的承销方式
2.14 本次发行公司债券决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案
6 关于修订《瑞茂通独立董事制度》的议案
7 关于《瑞茂通未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预测的议案
9 关于公司2024年度对外担保额度预测的议案
10 关于公司为参股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2 关于新增2023年度担保预计额度和被担保对象的议案
3.00 关于选举胡磊先生为公司非独立董事的议案
3.01 关于选举胡磊先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
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| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬的议案
9 关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案
10 关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案
11 关于公司2023年度开展衍生品投资业务的议案
12 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案
13 关于新增2023年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
14 关于公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度日常关联交易预测的议案
2 关于公司2023年度对外担保额度预测的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<瑞茂通股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<瑞茂通董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<瑞茂通对外捐赠管理制度>的议案》
5 《关于修订<瑞茂通对外担保管理办法>的议案》
6 《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易预测的议案
8 关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
9 关于公司2021年度董事薪酬的议案
10 关于公司2021年度监事薪酬的议案
11 关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案
12 关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案
13 关于公司2022年度开展衍生品投资业务的议案
14 关于公司2021年度社会责任报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
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| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度对外担保额度预测的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
4 关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案
5.00 关于选举瑞茂通第八届董事会非独立董事的议案
5.01 李群立
5.02 路明多
5.03 李富根
5.04 王兴运
6.00 关于选举瑞茂通第八届董事会独立董事的议案
6.01 章显明
6.02 周晖
7.00 关于选举瑞茂通第八届监事会非职工代表监事的议案
7.01 耿红梅
7.02 郭艳丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟与陕西煤业股份有限公司续签反担保合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易预测的议案
8 关于公司2021年度对外担保额度预测的议案
9 关于公司2020年度董事薪酬的议案
10 关于公司2020年度监事薪酬的议案
11 关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案
12 关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案
13 关于公司2021年度开展衍生品投资业务的议案
14 关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2020年度担保预计额度及被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案
2 关于再次追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案
3 关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案
4 关于补选第七届监事会监事的议案
5.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案
5.01 补选李富根先生为第七届董事会非独立董事
5.02 补选王兴运先生为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易预测的议案
8 关于公司2020年度对外担保额度预测的议案
9 关于公司2019年度董事薪酬的议案
10 关于公司2019年度监事薪酬的议案
11 关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案
12 关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案
13 关于公司2020年度开展衍生品投资业务的议案
14 关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案
15 关于公司独立董事变更的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《瑞茂通股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案
19 关于修订《瑞茂通监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于拟公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 债券品种及期限
2.05 债券利率或其确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 发行对象及方式
2.08 向公司股东配售的安排
2.09 募集资金用途
2.10 担保方式
2.11 赎回条款或回售条款
2.12 公司的资信情况和偿债保障措施
2.13 发行债券的上市
2.14 本次公司债券的承销方式
2.15 本次发行公司债券决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司为参股公司提供担保的议案
5 关于公司非独立董事变更的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于再次追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易预测的议案
8 关于公司2019年度对外担保额度预测的议案议案
9 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
11 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
12 关于公司2019年度开展衍生品投资业务的议案
13 关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 燕刚
2.02 李群立
2.03 秦敬富
2.04 包洪涛
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 赵建国
3.02 周宇
4.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4.01 何全洪
4.02 刘选智 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案
2 关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案
3 关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度独立董事述职报告
5 2017年度财务决算报告
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易预测的议案
8 关于公司2018年度对外担保额度预测的议案
9 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
10 关于公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划的议案
11 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
12 关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案
13 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
14 关于子公司2018年度开展衍生品投资业务的议案
15 关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案
16 关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2017年度担保预计额度的议案
2 关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案
3 关于选举路明多先生为公司董事的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司境外子公司发行境外债券的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案
3 关于公司为境外子公司本次境外发债提供担保的议案
4 关于召开2017年第三次临时股东大会的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
1.01 变更2017年度财务报告审计机构
1.02 变更2017年度内控审计机构
2 关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案
3 关于追加2017年度担保预计额度及被担保对象的议案
4 关于公司符合发行公司债券条件的议案
5.00 关于公开发行公司债券方案的议案
5.01 票面金额、发行价格及发行规模
5.02 发行对象及向公司股东配售的安排
5.03 债券期限及品种
5.04 债券利率及确定方式
5.05 担保方式
5.06 发行方式
5.07 赎回条款或回售条款
5.08 募集资金用途
5.09 公司的资信情况、偿债保障措施
5.10 发行债券的上市
5.11 本次公司债券的承销方式
5.12 本次发行公司债券决议的有效期
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016 年年度报告及摘要
2 2016 年度董事会工作报告
3 2016 年监事会工作报告
4 2016 年度独立董事述职报告
5 2016 年度财务决算报告
6 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2017 年度日常关联交易预测的议案
8 关于公司 2017 年度对外担保额度预测的议案
9 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
10 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2关于非公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4关于公司全资子公司对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于追加2016年度被担保对象的议案
5.00 关于补选董事的议案
5.01 关于选举凌琳先生为董事的议案
5.02 关于选举李群立先生为董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于追加2016年度被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2关于非公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4关于追加2016年度担保预计额度及被担保对象的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度独立董事述职报告
5、2015年度财务决算报告
6、关于公司2015年度利润分配预案的议案
7、关于公司2016年度日常关联交易预测的议案
8、关于公司2016年度对外担保额度预测的议案
9.00、关于续聘公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9.01、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构
9.02、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构
10、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
11、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
1.01 关于变更注册资本及股本总额的议案
1.02 关于变更副董事长人数的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 万永兴
2.02 刘轶
2.03 燕刚
2.04 王东升
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 王丰
3.02 周宇
4.00 关于选举监事的议案
4.01 刘静
4.02 王新颜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2关于非公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01实施激励计划的目的
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03股票期权激励计划的股票来源
1.04股票期权激励计划标的股票数量
1.05股票期权激励计划的分配
1.06股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.07股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.08激励对象获授股票期权、行权的条件
1.09股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10股票期权激励与重大事件间隔期
1.11股票期权会计处理
1.12公司授予权益程序及激励对象行权程序
1.13公司与激励对象的权利与义务
1.14激励计划变更、终止
2关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4关于追加对郑州航空港区兴瑞实业有限公司及其子公司年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案
2.00关于公开发行公司债券方案的议案
2.01票面金额、发行价格及发行规模
2.02发行对象及向公司股东配售的安排
2.03债券期限及品种
2.04债券利率及确定方式
2.05担保方式
2.06发行方式
2.07赎回条款或回售条款
2.08募集资金用途
2.09公司的资信情况、偿债保障措施
2.10发行债券的上市
2.11本次公司债券的承销方式
2.12本次发行公司债券决议的有效期
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4关于追加2015年度公司及控股子公司担保对象和担保额度的议案
5关于为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保的议案
6关于与关联方开展煤炭购销业务的日常关联交易预测的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年年度报告及摘要
5、2014年度财务决算报告
6、2014年度利润分配预案
7、关于2015年度日常关联交易预测的议案
8、关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
11、关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整公司非公开发行股票方案的议案（本议案事项需逐项表决）
（1）发行数量
（2）发行对象
（3）发行价格和定价原则
（4）限售期
（5）募集资金用途
（6）本次发行决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（2014年11月修订稿）的议案
4 关于公司非公开发行股票预案（2014年11月修订稿）的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6 关于公司与万永兴、刘轶、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案
7 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8 关于终止公司与郑州瑞茂通供应链有限公司附条件生效的股份认购合同的议案
9 关于本次非公开发行股票时实际控制人免于以要约方式增持股份的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于在新余农村商业银行股份有限公司申请9000万授信额度暨关联交易的议案
2、关于追加2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年半年度利润分配方案的议案
2 关于变更注册地址的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于为参股公司提供担保的议案
6 关于公司境外子公司在境外发行债券的议案
7 关于授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案
8 关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更董事的议案
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、2013年年度报告及摘要
6、2013年度财务决算报告
7、2013年度利润分配预案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于2014年度日常关联交易预测的议案
10、关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于公司董事、监事薪酬的议案
13、关于发行短期融资券的议案
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
15.01发行股票种类和面值
15.02发行数量
15.03发行方式
15.04发行对象
15.05发行价格和定价原则
15.06认购方式
15.07限售期
15.08募集资金用途
15.09股票上市地点
15.10滚存未分配利润安排
15.11本次发行决议有效期
16、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
17、关于公司 2013 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
18、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
19、关于公司与郑州瑞茂通供应链有限公司签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案
20、关于本次非公开发行股票时郑州瑞茂通供应链有限公司免于以要约方式增持股份的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式
2.04 发行对象
2.05 发行价格和定价原则
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金用途
2.09 股票上市地点
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 本次发行决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4 关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案
5 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6 关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2013-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于日常关联交易预测的议案（该议案经董事会第十三次会议审议通过，关联股东需回避表决）
2、关于为子公司提供担保额度及授权事宜的议案（该议案经董事会第十四次会议审议通过）
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案（该议案经董事会第十四次会议审议通过）
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《关联交易管理办法》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
10、关于天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（4）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（5）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（6）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
（7）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（8）审议《关于制定<独立董事制度>的议案》
（9）审议《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度董事会工作报告》。
（2）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。
（3）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度财务决算报告》。
（4）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度利润分配预案》。
（5）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》。
（6）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于变更注册资本的议案》。
（7）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
3.01、实施激励计划的目的
3.02、激励对象的确定依据和范围
3.03、股权激励计划的具体内容
3.04、股票期权激励计划
3.05、股票期权激励计划的股票来源
3.06、股票期权激励计划标的股票数量
3.07、股票期权激励计划的分配
3.08、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
3.09、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
3.10、激励对象获授股票期权、行权的条件
3.11、股票期权激励计划的调整方法和程序
3.12、股票期权激励与重大事件间隔期问题
3.13、股票期权会计处理
3.14、限制性股票激励计划
3.15、激励计划的股票来源
3.16、激励计划标的股票的数量
3.17、激励对象获授的限制性股票分配情况
3.18、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
3.19、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
3.20、限制性股票的授予与解锁条件
3.21、限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.22、限制性股票激励与重大事件间隔期问题
3.23、限制性股票会计处理
3.24、公司授予权益程序及激励对象行权（解锁）程序
3.25、公司与激励对象的权利与义务
3.26、激励计划变更、终止
3.27、其他
4、关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确认公司名称的议案》
2、《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于变更公司名称、注册资本、经营范围的议案》；
二、审议《关于公司2012-2014年度股东分红回报规划的议案》；
三、通过《关于制定<公司章程>的议案》；
四、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
五、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2011 年度董事会工作报告》；
二、审议《2011 年度监事会工作报告》；
三、审议《2011 年年度报告和报告摘要》；
四、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2011 年度财务决算报告》；
六、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案；
七、审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案；
八、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案；
九、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案；
十、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选定郑州瑞茂通供应链有限公司作为重组方的议案》；
2、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
3、《关于债务代偿的议案》；
4、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
4.1总体方案；
4.2发行股份购买资产的具体方案；
4.2.1股份类型
4.2.2每股面值
4.2.3股份定价方式和依据
4.2.4拟购买资产
4.2.5拟购买资产的定价
4.2.6发行数量
4.2.7发行对象
4.2.8发行方式和认购方式
4.2.9发行时间
4.2.10股份的上市地点
4.2.11锁定期安排
4.2.12本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案
4.2.13权属转移手续办理
4.2.14期间损益归属
4.2.15违约责任
4.3决议的有效期；
5、《关于<山东九发食用菌股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
6、《关于本公司与瑞茂通签署的〈债务代偿协议〉的议案》；
7、《关于本公司与瑞茂通签署的〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
8、《关于山东九发食用菌股份有限公司〈盈利预测补偿协议〉的议案》；
9、《关于提请股东大会审议瑞茂通免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》；
二、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2010 年度董事会工作报告》；
二、审议《2010 年度监事会工作报告》；
三、审议《2010 年年度报告和报告摘要》；
四、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2010 年度财务决算报告》；
六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司与南山集团有限公司诉讼一案是否撤诉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2009年度董事会工作报告》；
二、审议《2009年度监事会工作报告》；
三、审议《2009年度报告和报告摘要》；
四、审议《2009年利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2009年度财务决算报告》；
六、审议《关于会计差错更正的议案》；
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2009-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于改选董事、独立董事的议案》；
二、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案>的议案》
议案二：审议《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产报告书（草案）>的议案》
议案三：审议《关于〈山东九发食用菌股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议书〉的议案》
议案四：审议《关于〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》
议案五：审议《关于修改山东九发食用菌股份有限公司章程的议案》
议案六：审议《关于提请股东大会审议山东南山建设发展股份有限公司八名自然人股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案七：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换及发行股份购买资产的议案》
议案八：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2008 年度管理人工作报告》；
二、审议《2008 年度报告和报告摘要》；
三、审议《2008 年利润分配及资本公积金转增股本方案》
四、审议《2008 年度财务决算报告》；
五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
六、审议《关于改选董事、独立董事、监事的议案》；
七、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2008-11-10 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及出资人权益调整事宜进行表决 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2008-06-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2007 年度董事会工作报告》；
二、审议《2007 年度监事会工作报告》；
三、审议《2007 年度报告和报告摘要》；
四、审议《2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2007 年度财务决算报告》；
六、审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
七、审议《关于会计差错更正的议案》；
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2006年度董事会工作报告》；
二、审议《2006年度监事会工作报告》；
三、审议《2006年度报告和报告摘要》；
四、审议《公司2006年利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2006年度财务决算报告》；
六、审议《关于董事会换届选举的议案》；
七、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
八、审议《关于重大会计差错更正的议案》；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2006-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行种类
（2）每股面值
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）发行价格
（6）发行数量
（7）禁售期限
（8）募集资金用途
（9）决议有效期
（10）滚存利润分配
本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于选举袁睁为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2006-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2005年度董事会工作报告》；
（2） 审议《2005年度监事会工作报告》；
（3） 审议《2005年度报告和报告摘要》；
（4） 审议《2005年度财务决算报告》；
（5） 审议《2006年度财务预算方案》；
（6） 审议《关于2005年度利润分配的预案》；
（7） 审议《关于选举潘卫权为公司董事的议案》；
（8）审议《关于公司董事、监事以及高管人员薪酬的议案》；
（9）审议《关于公司章程修正草案的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞茂通 |
| 公告日期 | 2005-12-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：山东九发食用菌股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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