| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟修订《独立董事制度》的议案
2 关于拟修订《公司章程》的议案
3 关于拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署《债务抵偿协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《借款协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 独立董事2022年度述职报告
7 2023年度公司向金融机构申请综合授信的议案
8 子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司2023年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案
9 2023年度为子公司融资提供担保的议案
10 计提减值准备的议案
11 拟修订《公司章程》的议案
12 拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
13 拟修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
1.01 增补娄亦捷先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
1.02 增补申屠宝卿女士为宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟扩建5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体化项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全称、经营范围暨修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
2 关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易的议案
6 选举韩存在先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届监事会股东代表监事
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事
7.02 选举李艳坤女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事
7.03 选举李滨先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事
7.04 选举祝灿庭先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事
7.05 选举林超先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事
7.06 选举胡春海先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事
7.07 选举吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 选举岳修峰先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事
8.02 选举周继伟先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事
8.03 选举何勇先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事
8.04 选举王新灵先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配预案
6 独立董事2021年度述职报告
7 2022年度公司向金融机构申请授信的议案
8 子公司恒力国贸、恒力新材2022年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案
9 2022年度为子公司融资提供担保的议案
10 制定《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案
2 关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 增补黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独立董事
1.02 增补吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配预案
6 独立董事2020年度述职报告
7 2021年度公司向金融机构申请授信的议案
8 子公司恒力国贸、恒力新材2021年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案
9 2021年度为子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司拟将控股子公司恒力新材10%股权转让给石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配预案
6 独立董事2019年度述职报告
7 2020年度公司向金融机构申请授信的议案
8 全资子公司恒力国贸2020年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案
9 2020年度为子公司融资提供担保的议案
10 增补祖向红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司为控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司放弃控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司49%股权优先购买权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》
2 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》
3 对控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保
4 选举韩存在先生为公司第八届监事会股东代表监事
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举高小平先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举郑延晴先生为公司第八届董事会非独立董事
5.03 选举陈瑞先生为公司第八届董事会非独立董事
5.04 选举祝灿庭先生为公司第八届董事会非独立董事
5.05 选举刘云婷女士为公司第八届董事会非独立董事
5.06 选举林超先生为公司第八届董事会非独立董事
5.07 选举何浩先生为公司第八届董事会非独立董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举李宗义先生为公司第八届董事会独立董事
6.02 选举吉剑青先生为公司第八届董事会独立董事
6.03 选举张文彬先生为公司第八届董事会独立董事
6.04 选举叶森先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告的议案
3 2018年度监事会工作报告的议案
4 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
5 2018年度利润分配预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 2019年度公司向金融机构申请授信的议案
8 全资子公司恒力国贸2019年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案
9 2019年度为子公司融资提供担保的议案
10 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、高管人员薪酬制度》的议案
11 制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
12 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
13 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案
14 调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 出售控股子公司宁夏三实融资租赁有限公司51%股权暨关联交易
2 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展(集团)有限公司签署附条件的转让博雅干细胞科技有限公司80%股权协议之补充协议暨关联交易
3 许晓椿及无锡新融和在同等股权收购条件下行使优先购买权，提请股东大会授权董事长与许晓椿及无锡新融和签署《博雅干细胞80<股权收购协议》、处理与博雅干细胞80>股权转让有关事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 终止与富鼎投资管理有限公司共同发起设立合伙企业事项
2 对宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资
3 宁夏恒力生物新材料有限责任公司与中化二建集团有限公司签订《建设工程施工合同》
4 增补陈瑞先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 独立董事2017年度述职报告
7 2018年度公司向金融机构申请授信
8 全资子公司国贸公司2018年度向黄河银行申请融资暨关联交易
9 2018年度为子公司融资提供担保
10 预计2018年度与日常经营相关的关联交易
11 聘请2018年度审计机构
12 聘请2018年度内部控制审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展(集团)有限公司签署附条件的转让博雅干细胞科技有限公司80%股权协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 投资设立股权投资合伙企业（有限合伙）的议案
2 提请股东大会授权董事会审议相关协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 预计2017年度日常经营关联交易的议案
2 控股子公司宁夏三实融资租赁有限公司与宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司关于营业房售后回租关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 审议《本次重大资产出售方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 定价依据及交易价格
2.04 支付方式及支付安排
2.05 资产交割
2.06 过渡期间损益安排
2.07 债权债务
2.08 人员安置
3 审议《本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》
4 审议《本次重大资产出售构成重大关联交易的议案》
5 审议《确认本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
6 审议《签署〈资产出售协议〉的议案》
7 审议《本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）〉第四条规定的议案》
8 审议《本次重大资产出售不构成借壳上市的议案》
9 审议《本次重大资产出售停牌前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
10 审议《本次重大资产出售摊薄即期回报及其填补措施的议案》
11 审议《本次重大资产出售交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12 审议《本次重大资产出售资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 审议《提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告的议案
3 2016年度监事会工作报告的议案
4 2016年度财务决算报告的议案
5 2016年度利润分配预案
6 独立董事2016年度述职报告
7 2017年度公司向金融机构申请授信的议案
8 全资子公司国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案
9 2017年度为子公司融资提供担保的议案
10 聘请2017年度审计机构的议案
11 聘请2017年度内部控制审计机构的议案
12 博雅干细胞科技有限公司2016年度业绩承诺目标实现情况及后续解决方案的议案
13 新建5万吨/年月桂二酸项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
2 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 为关联方宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司展期贷款继续提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00审议公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05定价基准日、发行价格及定价原则
2.06限售期
2.07募集资金金额与用途
2.08本次发行前的滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
3审议公司非公开发行A股股票预案的议案
4审议公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5审议公司与发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案
6审议本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7审议前次募集资金使用情况报告的议案
8审议提请股东大会批准上海中能企业发展（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10审议非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
2选举韩存在先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.00选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01选举高小平先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02选举郑延晴先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03选举虞文白先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04选举祝灿庭先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05选举薛全伟先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06选举张月鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
3.07选举刘云婷女士为公司第七届董事会非独立董事
4.00选举第七届董事会独立董事的议案
4.01选举李宗义先生为公司第七届董事会独立董事
4.02选举吉剑青先生为公司第七届董事会独立董事
4.03选举张文彬先生为公司第七届董事会独立董事
4.04选举叶森先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度报告及摘要
2 2015年度董事会工作报告的议案
3 2015年度监事会工作报告的议案
4 2015年度财务决算报告的议案
5 2015年度利润分配预案
6 独立董事2015年度述职报告
7 2016年度公司向金融机构申请授信的议案
8 全资子公司国贸公司2016年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案
9 2016年度为子公司融资提供担保的议案
10 聘请2016年度审计机构的议案
11 聘请2016年度内部控制审计机构的议案
12 全资子公司国贸公司向上海埃姆依铜业有限公司销售电解铜暨关联交易的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举李宗义为公司第六届董事会独立董事议案
13.02 选举吉剑青为公司第六届董事会独立董事议案
13.03 选举张文彬为公司第六届董事会独立董事议案
13.04 选举叶森为公司第六届董事会独立董事议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 审议调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 限售期
2.06 发行对象及认购方式
2.07 募集资金金额与用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行的有效期
3 审议调整公司非公开发行A股股票预案的议案
4 审议修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 审议公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案
6 审议本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 审议调整非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8 审议提请股东大会批准上海中能企业发展（集团）有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案
9 审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 审议公司符合非公开发行股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 限售期
2.06 发行对象及认购方式
2.07 募集资金金额与用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行的有效期
3 审议公司非公开发行A股股票预案的议案
4 审议公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 审议与发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案
6 审议本次发公开发行股票涉及关联交易的议案
7 审议前次募集资金使用情况报告的议案
8 审议公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案
9 审议公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
10 审议提请股东大会批准上海中能企业发展（集团）有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案
11 审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
2审议公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
3.00审议重大资产购买方案的议案
3.01交易方式
3.02标的资产
3.03交易对方
3.04交易价格及定价依据
3.05价款支付及资产交割
3.06过渡期间损益归属
3.07业绩承诺、补偿条款及计算方法
3.08违约责任
3.09决议有效期
4审议《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
5审议公司与交易对方签署重大资产购买协议的议案
6审议与许晓椿签署业绩承诺及补偿协议的议案
7审议公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
8审议公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规范》第四条规定的议案
9审议公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
12审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》的议案
13审议向上海中能企业发展（集团）有限公司申请追加不超过3亿元借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2015-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1审议出售全资子公司上海中绳实业有限公司100%股权及债权的议案
2审议向第一大股东上海中能企业发展（集团）有限公司申请5亿元借款暨关联交易的议案
3审议向广东南粤银行申请9亿元并购资金贷款及流动资金贷款的议案
4审议向平安信托有限责任公司申请9亿元并购资金贷款及流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年半年度资本公积金转增股本的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 增补董事的议案
1.01 增补虞建明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 增补郑延晴先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 增补祝灿庭先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 增补虞文白先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度报告及摘要
2、2014年度董事会工作报告的议案
3、2014年度监事会工作报告的议案
4、2014年度财务决算报告的议案
5、2014年度利润分配预案
6、为子公司融资提供担保的议案
7、独立董事2014年度述职报告
8、2015年度公司向金融机构申请授信的议案
9、聘请2015年度审计机构的议案
10、聘请2015年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 增补徐蓉女士为股东代表监事的议案
2 关于选举董事的议案
2.01 增补高伟先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 增补申晨先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
（二）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》的议案
（三）审议为三级全资子公司乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2013年度报告及摘要的议案
（二）审议2013年度董事会工作报告的议案
（三）审议2013年度监事会工作报告的议案
（四）审议2013年度财务决算报告的议案
（五）审议2013年度利润分配预案
（六）审议为全资、控股子公司融资提供担保的议案
（七）审议独立董事2013年度述职报告
（八）审议聘请2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让兰州银行股份有限公司6820万股股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、上海中绳实业有限公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产收购协议之补充协议暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 董事会换届选举的议案
1、 选举第六届董事会非独立董事
（1） 选举肖家守先生为公司第六届董事会董事
（2） 选举肖家财先生为公司第六届董事会董事
（3） 选举黄永昌先生为公司第六届董事会董事
（4） 选举王鸿新先生为公司第六届董事会董事
（5） 选举陈存兵先生为公司第六届董事会董事
（6） 选举唐锋先生为公司第六届董事会董事
（7） 选举高小平先生为公司第六届董事会董事
2、 选举第六届董事会独立董事
（1） 选举刘朝建先生为公司第六届董事会独立董事
（2） 选举吴振平先生为公司第六届董事会独立董事
（3） 选举詹灵肖先生为公司第六届董事会独立董事
（4） 选举徐守浩先生为公司第六届董事会独立董事
（二） 监事会换届选举的议案
1、 选举韩存在先生为公司第六届监事会股东代表监事
2、 选举梁军先生为公司第六届监事会股东代表监事
3、 选举马静林先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度报告及摘要的议案
2、审议2012年度董事会工作报告的议案
3、审议2012年度监事会工作报告的议案
4、审议2012年度财务决算报告的议案
5、审议2012年度利润分配预案
6、审议独立董事述职报告的议案
7、审议为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案
8、审议聘请2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司收购上海松江钢材市场经营管理有限公司吊装、过磅业务经营权及附属资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于取消为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资担保的议案
2、 审议关于为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案
3、 审议关于为全资子公司宁夏恒力煤业有限公司融资提供担保的议案
4、 审议关于为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司融资提供担保的议案
5、 审议出售山东恒力虎山机械科技有限责任公司100%股权的议案
6、 审议关于发行短期融资债的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
2、审议制订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案
3、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案
4、审议聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度内控审计机构的议案
5、审议为宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度报告及摘要的议案
2、审议2011 年度董事会工作报告的议案
3、审议2011 年度监事会工作报告的议案
4、审议2011 年度财务决算报告的议案
5、审议2011 年度利润分配预案
6、审议调整独立董事津贴的议案
7、审议独立董事述职报告的议案
8、审议为子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司贷款担保的议案
9、审议为子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款担保的议案
10、审议为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对上海中绳实业有限公司增资的议案。
（二）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》的议案。
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2011-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案
（二）为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案
（三）续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案
（四）修订监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2011-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司章程的议案
2、更换独立董事的议案
3、增补非独立董事的议案
（1）采取累积投票制审议增补肖家守先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
（2）采取累积投票制审议增补眭冠华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
（3）采取累积投票制审议增补黄永昌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
（4）采取累积投票制审议增补王鸿新先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
（5）采取累积投票制审议增补李广林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
（6）采取累积投票制审议增补唐峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4、修改股东大会议事规则的议案
5、修改董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议增补詹灵肖先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年度报告及摘要的议案
2、审议2010年度董事会工作报告的议案
3、审议独立董事述职报告的议案
4、审议2010年度监事会工作报告的议案
5、审议2010年度财务决算报告的议案
6、审议2010年度利润分配预案
7、审议为银川经济技术开发区颐安投资有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公开转让宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2010-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于转让宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司100%股暨及关联交易的议案》
（二）审议《取消为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司住房开发贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2010-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《取消为宁夏华辉活性炭股份有限公司“3 万吨/年煤基活性炭项目”专项贷款担保的议案》
（二）审议《为宁夏华辉活性炭股份有限公司流动资金贷款担保的议案》
（三）审议《为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司住房开发贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2010-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《符合非公开发行A 股股票条件的议案》
（二）审议《非公开发行A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行数量和募集资金；
4、发行价格；
5、定价依据；
6、发行对象；
7、发行股份的限售期；
8、上市地点；
9、募集资金投向；
10、非公开发行前的滚存利润安排；
11、非公开发行对象的承诺；
12、发行决议有效期；
（三）审议《非公开发A 股股票预案的议案》；
（四）审议《募集资金可行性分析报告的议案》
（五）审议《附生效条件的股份认购合同的议案》；
（六）审议《提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》；
（七）《关于前次募集资金使用情况报告议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）制定《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
（二）采取累积投票制审议董事会换届选举的议案
（三）采取累积投票制审议监事会换届选举的议案
（四）审议宁夏华辉活性炭股份有限公司增资扩股补充协议的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2009 年度报告及摘要的议案
（2）审议2009 年度董事会工作报告的议案
（3）审议独立董事述职报告的议案
（4）审议2009 年度监事会工作报告的议案
（5）审议2009 年度财务决算报告的议案
（6）审议2010 年度财务预算报告的议案
（7）审议2009 年度利润分配预案
（8）审议修订日常关联交易的议案
（9）审议为宁夏富宁投资集团有限公司贷款担保的议案
（10）审议为子公司贷款担保的议案
（11）审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案
（12）审议更换独立董事的议案
（12.1）审议聘请刘朝建为公司第四届董事会独立董事的议案
（12.2）审议聘请吴振平为公司第四届董事会独立董事的议案
（12.3）审议聘请詹灵霄为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2009-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议增补孙永武先生为公司董事的议案
（2）审议为银川经济技术开发区颐安投资公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2008 年度报告及摘要
（2）审议2008 年度董事会工作报告
（3）审议2008 年度监事会工作报告
（4）审议2008 年度财务决算报告
（5）审议2009 年度财务预算报告
（6）审议2008 年度利润分配预案
（7）审议修改公司章程的议案
（8）审议修订关联交易的议案
（9）审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
（10）审议独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议重大关联交易的议案
（2）审议增补赵丽莉为董事的议案
（3）审议增补董壮进为董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 |
（1）审议2007 年度董事会工作报告
（2）审议2007 年度监事会工作报告
（3）审议2007 年度报告及摘要
（4）审议2007 年度财务决算报告
（5）审议2008 年度财务预算报告
（6）审议2007 年度利润分配预案
（7）审议修订独立董事制度的议案
（8）审议坏账核销的议案
（9）审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-05 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2007-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议修改公司章程的议案；
（2）、审议董事会换届选举的议案；
（3）、审议监事会换届选举的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议2006年度董事会工作报告
（2）、审议2006年度监事会工作报告
（3）、审议2006年度报告及摘要
（4）、审议2006年度财务决算报告
（5）、审议2007年度财务预算报告
（6）、审议2006年度利润分配预案
（7）、审议修订股东大会议事规则的议案
（8）、审议修订董事会议事规则的议案
（9）、审议修订监事会议事规则的议案
（10）、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议2005年度董事会工作报告
（2）、审议2005年度监事会工作报告
（3）、审议2005年度报告及摘要
（4）、审议2005年度财务决算报告
（5）、审议2006年度财务预算报告
（6）、审议2005年度利润分配预案
（7）、审议修改公司章程的议案
（8）、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-31 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2005-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革方案暨以不良资产回购非流通股股份的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-10 |
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| 公司名称 | 宁科生物 |
| 公告日期 | 2005-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议关于8000万元委托理财清收及处置的议案
(2)、审议关于公司购置土地的议案
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| 审议内容 | |
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