| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》
2 《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理暂行办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年董事会工作报告》
2 《2023年监事会工作报告》
3 《2023年经审计的财务报告》
4 《公司2023年度利润分配方案》
5 《2023年度独立董事述职报告》
6 《2023年年度报告》及《摘要》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举单铁先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举陈世虎先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举徐文强先生为公司第九届董事会董事
1.04 选举薛万河先生为公司第九届董事会董事
1.05 选举仇强胜女士为公司第九届董事会董事
1.06 选举张荣香女士为公司第九届董事会董事
2.00 《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》
2.01 选举彭立业先生为公司第九届监事会监事
2.02 选举李潇潇女士为公司第九届监事会监事
3.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.01 选举黄海燕先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举贺颖奇先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举吴炜先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年董事会工作报告》
2 《2022年监事会工作报告》
3 《2022年经审计的财务报告》
4 《公司2022年度利润分配方案》
5 《2022年度独立董事述职报告》
6 《2022年年度报告》及《摘要》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年董事会工作报告》
2 《2021年监事会工作报告》
3 《2021年经审计的财务报告》
4 《公司2021年度利润分配方案》
5 《2021年度独立董事述职报告》
6 《2021年年度报告》及《摘要》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年日常关联交易事项的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年董事会工作报告》
2 《2020年监事会工作报告》
3 《2020年经审计的财务报告》
4 《公司2020年度利润分配方案》
5 《2020年度独立董事述职报告》
6 《2020年年度报告》及《摘要》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向控股子公司中体地产仪征有限公司提供担保的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司会计师事务所的议案》
2 《关于日常关联交易事项的议案》
3 《关于公司向全资子公司大连乐百年置业有限公司提供担保的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
1.01 选举王卫东先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举单铁先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举彭立业先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举薛万河先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举仇强胜女士为公司第八届董事会董事
1.06 选举张荣香女士为公司第八届董事会董事
1.07 选举黄海燕先生为公司第八届董事会独立董事
1.08 选举贺颖奇先生为公司第八届董事会独立董事
1.09 选举吴炜先生为公司第八届董事会独立董事
2.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
2.01 选举郭建军先生为公司第八届监事会监事
2.02 选举李潇潇女士为公司第八届监事会监事
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年董事会工作报告》
2 《2019年监事会工作报告》
3 《2019年经审计的财务报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《2019年度独立董事述职报告》
6 《2019年年度报告》及《摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司审计机构的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于本次调整配套募集资金方案的议案》
3.01 发行对象及认购方式
3.02 定价基准日及发行价格
3.03 募集配套资金金额及发行数量
3.04 锁定期安排
4 《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
5 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
6 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2018年董事会工作报告》
2《2018年监事会工作报告》
3《2018年经审计的财务报告》
4《公司2018年度利润分配方案》
5《2018年度独立董事述职报告》
6《2018年年度报告》及《摘要》
7《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易整体方案
2.02 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票种类和面值
2.03 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方
2.04 本次发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产
2.05 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易金额
2.06 本次发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日及发行价格
2.07 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的数量及现金支付具体情况
2.08 本次发行股份及支付现金购买资产方案-现金对价支付安排
2.09 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份购买资产的价格调整方案
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的锁定期安排
2.11 本次发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点
2.12 本次发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益
2.13 本次发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润
2.14 本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期
2.15 本次配套融资的发行方案-发行股票种类和面值
2.16 本次配套融资的发行方案-发行方式
2.17 本次配套融资的发行方案-发行对象和认购方式
2.18 本次配套融资的发行方案-定价基准日及发行价格
2.19 本次配套融资的发行方案-配套募集资金金额及发行数量
2.20 本次配套融资的发行方案-募集配套资金用途
2.21 本次配套融资的发行方案-锁定期安排
2.22 本次配套融资的发行方案-滚存未分配利润安排
2.23 本次配套融资的发行方案-上市地点
2.24 本次配套融资的发行方案-决议有效期
3 《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及构成关联交易的议案》
5 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议%、%发行股份及支付现金购买资产协议%和%支付现金购买资产协议>的议案》
6 《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》
7 《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
8 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
12 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
13 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》
16 《关于制定<中体产业集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18 《关于变更公司大股东承诺的议案》
19 《关于修改<公司章程>的议案》
20 《关于制定<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于执行<体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理实施方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举郭建军先生为董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年董事会工作报告》
2 《2017年监事会工作报告》
3 《2017年经审计的财务报告》
4 《公司2017年度利润分配方案》
5 《2017年度独立董事述职报告》
6 《2017年年度报告》及《摘要》
7 《关于续聘公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举王卫东先生为董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《2016年董事会工作报告》
2 《2016年监事会工作报告》
3 《2016年经审计的财务报告》
4 《公司2016年度利润分配方案》
5 《2016年度独立董事述职报告》
6 《2016年年度报告》及《摘要》
7 《关于续聘公司审计机构的议案》
8 《2017-2019年度公司董事长薪酬管理制度》
9 《2017-2019年度公司监事会主席薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
1.01 选举刘军先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举薛万河先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举张荣香女士为公司第七届董事会董事
1.04 选举顾洋先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举刘君先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举段越清女士为公司第七届董事会董事
1.07 选举权忠光先生为公司第七届董事会独立董事
1.08 选举温小杰先生为公司第七届董事会独立董事
1.09 选举王慧女士为公司第七届董事会独立董事
2.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
2.01 选举郑玉春先生为公司第七届监事会监事
2.02 选举张文生先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年董事会工作报告》
2《2015年监事会工作报告》
3《2015年经审计的财务报告》
4《公司2015年度利润分配方案》
5《2015年度独立董事述职报告》
6《2015年年度报告》及《摘要》
7《关于续聘公司审计机构的议案》
8《关于选举王慧女士为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举彭晓先生为董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向沈阳新朋房地产开发有限公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年董事会工作报告》
2 《2014年监事会工作报告》
3 《2014年经审计的财务报告》
4 《公司2014年度利润分配方案》
5 《2014年度独立董事述职报告》
6 《2014年年度报告》及《摘要》
7 《关于续聘公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举权忠光先生为独立董事的议案》
2《关于选举顾洋先生为董事的议案》
3《关于选举黄可应女士为董事的议案》
4《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》
5《关于选举张文生先生为监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议：《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《2013年董事会工作报告》
2、审议：《2013年监事会工作报告》
3、审议：《2013年经审计的财务报告》
4、审议：《公司2013年度利润分配方案》
5、审议：《2013年度独立董事述职报告》
6、审议：《2013年年度报告》及《摘要》
7、审议：《2014年财务预算报告》
8、审议：《关于续聘公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《2013-2016年度公司董事长薪酬管理制度》
2、审议：《2013-2016年度公司监事会主席薪酬管理制度》
3、审议：《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》
4、审议：《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于收购中体奥林匹克花园管理集团有限公司股权及出售其参股公司股权的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于公司向全资子公司中体地产有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议：《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《2012年董事会工作报告》
2、审议：《2012年监事会工作报告》
3、审议：《2012年经审计的财务报告》
4、审议：《公司2012年度利润分配方案》
5、审议：《2012年度独立董事述职报告》
6、审议：《2012年年度报告》及《摘要》
7、审议：《2013年财务预算报告》
8、审议：《关于续聘公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于公司向银行申请并购贷款并由控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议：《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《2011 年董事会工作报告》
2、审议：《2011 年监事会工作报告》
3、审议：《2011 年年度报告》及《摘要》
4、审议：《2011 年财务决算及2012 年财务预算报告》
5、审议：《公司2011 年度利润分配方案》
6、审议：《关于<2011 年度独立董事述职报告>的议案》
7、审议：《关于选举李大进先生为独立董事的议案》
8、审议：《关于选举康伟先生为董事的议案》
9、审议：《关于续聘公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2012-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于公司承诺回购重庆沙坪坝项目公司信托受益权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议：《2010 年董事会工作报告》
2、 审议：《2010 年监事会工作报告》
3、 审议：《2010 年年度报告》及《摘要》
4、 审议：《2010 年财务决算及2011 年财务预算报告》
5、 审议：《公司2010 年度利润分配预案》
6、 审议：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、 审议：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、 审议：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、 审议：《关于修订<独立董事制度>的议案》
10、 审议：《关于续聘公司审计机构的议案》
11、 审议：《关于免去谢亚龙董事职务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2010-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于选举郑建彪先生为独立董事的议案》
2、审议：《关于选举张林先生为独立董事的议案》
3、审议：《关于免去罗智扬独立董事的议案》
4、审议：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2010-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第五届董事会董事；
2、选举公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议：《2009 年董事会工作报告》
2、 审议：《2009 年监事会工作报告》
3、 审议：《2009 年年度报告》及《摘要》
4、 审议：《2009 年财务决算报告》
5、 审议：《2010 年财务预算报告》
6、 审议：《公司2009 年度利润分配预案》
7、 审议：《关于续聘公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2009-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票类型
（2）发行对象及认购方式
（3）定价基准日
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）发行股票的限售期
（7）除权、除息安排
（8）发行方式及发行时间
（9）发行股票上市地点
（10）滚存利润安排
（11）本次发行决议的有效期
3、审议：《关于批准〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
4、审议：《〈关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》
5、审议：《中体产业集团股份有限公司非公开发行股票预案》
6、审议：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议：《关于公司2009 年中期利润分配预案的议案》
2、 审议：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举王卫东先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《2008 年董事会工作报告》
2、审议：《2008 年监事会工作报告》
3、审议：《2008 年年度报告》及《摘要》
4、审议：《2008 年财务决算报告》
5、审议：《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议：《关于董事长2009-2011 年年薪的议案》
7、审议：《关于续聘公司审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2009-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议：《关于选举谢亚龙先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、 审议：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2008-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议：《2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2、 审议：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2008-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议：《关于上海奉贤奥林匹克花园项目投资的议案》
2、 审议：《关于九江奥林匹克花园项目投资的议案》
3、 审议：《关于选举罗智扬先生为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议：《2007 年董事会工作报告》
2、 审议：《2007 年监事会工作报告》
3、 审议：《2007 年年度报告》及《年报摘要》
4、 审议：《2007 年度公司财务决算》
5、 审议：《公司2007 年度利润分配预案》
6、 审议：《关于规范公益金运作、解决遗留问题的议案》（见附件一）
7、 审议：《关于修改公司章程的议案》（见附件二）
8、 审议：《关于奥林匹克花园投资项目的议案》（见附件三）
9、 审议：《关于续聘公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2007-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议：《关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ◆ 审议《2007年公司中期资本公积金转增股本预案》
◆ 审议《修改公司章程的议案》
◆ 补选公司董事
◆ 补选公司监事
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议：《2006年董事会工作报告》
2、 审议：《2006年监事会工作报告》
3、 审议：《2006年年度报告》及《年报摘要》
4、 审议：《2006年度公司利润分配预案》
5、 审议：《修改公司章程的议案》
6、 选举公司董事
7、 选举公司监事
8、 审议：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、 审议：《关于续聘公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中体产业集团股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2005年董事会工作报告》；
2、 审议《2005年监事会工作报告》；
3、 审议《2005年年度报告》及《年报摘要》；
4、 审议《2005年度公司利润分配预案》；
5、 审议《修改公司章程的议案》
6、 补选公司监事；
7、 审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中体产业 |
| 公告日期 | 2005-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于洪祖杭先生任董事的议案》；
2、审议《关于选举王巍先生为独立董事的议案》；
3、审议《关于公司章程部分条款修改的议案》；
4、审议《关于确认金保利亚洲有限公司受让本公司部分股权并授权董事会办理公司变更为外商投资股份有限公司具体事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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