| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易议案
2 关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出租资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案
2 关于选举马冬冬先生为公司第十届监事会监事的议案
3 关于修改《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及年度报告摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬的议案
9 关于为公司及董监高购买责任险的议案
10 关于修订《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
11 关于变更公司名称并相应修改《公司章程》的议案
12 关于为控股子公司提供担保额度的议案
13 关于为参股公司提供担保的关联交易议案
14 关于为控股子公司提供财务资助计划额度的议案
15 关于公司及子公司开展期货和衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举蒋海英女士为公司第十届董事会董事的议案
2 关于选举沈俊华女士为公司第十届监事会监事的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
5 关于聘请公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司公开招租出租资产的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及年度报告摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于为控股子公司提供担保额度的议案
7 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举马宏伟先生为公司第十届董事会董事的议案
1.02 关于选举姜琳先生为公司第十届董事会董事的议案
1.03 关于选举罗凌女士为公司第十届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举包文兵先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王廷信先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举冯巧根先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举曹金其先生为公司第十届监事会监事的议案
3.02 关于选举蒋海英女士为公司第十届监事会监事的议案
3.03 关于选举朱剑锋先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及年度报告摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
7 关于为控股子公司提供担保额度的议案
8 关于为参股公司提供担保的关联交易议案
9 关于公司向关联方为公司控股子公司提供担保事项提供反担保的关联交易议案
10 公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案
2 关于修订《公司投资管理制度》的议案
3 关于选举罗凌女士为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案
2 关于核销相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年年度报告及年度报告摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
7 关于为控股子公司提供担保的议案
8 关于公司向关联方为公司控股子公司提供担保事项提供反担保的关联交易议案
9 关于选举马宏伟先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司增加担保额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司国有土地使用权被实施收储的议案
4 关于选举曹金其先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年工作报告
2 公司监事会2018年工作报告
3 公司2018年年度报告及年度报告摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
8 关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案
9 关于选举王廷信先生为公司第九届董事会独立董事的议案
10 关于为全资及控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3 关于《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 江苏弘业股份有限公司关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6 关于批准与江苏省苏豪控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
7 关于批准与江苏一带一路投资基金(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
8 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于公司未来三年(2018年-2020年度)股东回报规划的议案
10 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12 关于提请股东大会批准江苏省苏豪控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举张柯先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举伍栋先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举张阳先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举蒋建华女士为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举包文兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举顾昆根先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举徐习洪先生为公司第九届监事会监事的议案
3.03 关于选举赵琨女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度为控股子公司提供担保的议案
8 关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案
9 关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让上海长芝大厦房产的关联交易议案
2关于转让所持参股企业1.62%股权的关联交易议案
3关于控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作的持续关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于核销部分资产的议案
2关于聘请公司2017年度财务及内控审计机构的议案
3关于控股子公司继续减持可供出售金融资产的议案
4关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度报告及年度报告摘要》
5 《公司2016年度利润分配方案》
6 《关于为控股子公司提供担保的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于选举包文兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度报告及年度报告摘要
5 公司2015年度利润分配方案
6 关于聘请2016年度审计机构的议案
7 关于为控股子公司提供担保的议案
8 关于变更部分募集资金投向的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举蒋建华女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<公司投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司转让所持子公司股权暨变更部分募集资金投资项目的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于为控股子公司提供担保的议案》
4《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》
7《关于修改<公司章程>的议案》
累积投票议案
8.00关于选举董事的议案
8.01关于选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事的议案
8.02关于选举张柯先生为公司第八届董事会董事的议案
8.03关于选举张发松先生为公司第八届董事会董事的议案
9.00关于选举独立董事的议案
9.01关于选举李远扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9.02关于选举张阳先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9.03关于选举王跃堂先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10.00关于选举监事的议案
10.01关于选举顾昆根先生为公司第八届监事会监事的议案
10.02关于选举黄东彦先生为公司第八届监事会监事的议案
10.03关于选举赵琨女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事的议案》
3《关于选举顾昆根先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2 《关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度独立董事述职报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度报告及年度报告摘要》；
6、《公司2013年度利润分配预案》；
7、《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》；
2、《关于修订<江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于延长江苏弘业艺华投资发展有限公司100%股权挂牌转让公告期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度独立董事述职报告
3、公司2012年度监事会工作报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度报告及年度报告摘要
6、公司2012年度利润分配预案
7、关于聘任审计机构及相关报酬的议案
8、关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
11、关于制定《江苏弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《江苏弘业股份有限公司投资管理制度》；
（二）《关于聘请公司2012年度内控审计事务所的议案》；
（三）《关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》；
（四）选举张阳先生为公司第七届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏弘业股份有限公司2011年度董事会报告》
2、《江苏弘业股份有限公司2011年度监事会报告》
3、《江苏弘业股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
4、《江苏弘业股份有限公司2011年度财务决算报告》
5、《江苏弘业股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要》
6、《江苏弘业股份有限公司2011年利润分配预案》
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、《关于核销相关资产的议案》
9、《关于董事会换届选举的议案》
10、《关于监事会换届选举的议案》
11、《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》
12、《关于转让所持江苏爱涛置业有限公司、南京爱涛置地有限公司股权的关联交易议案》
13、《关于公司向关联方借款的关联交易议案》
14、《关于二次挂牌转让江苏弘业艺华投资发展有限公司股权的议案》
15、《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
16、《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于挂牌转让部分募集资金项目所涉及资产及所得资金使用投向的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
2、《关于聘任公司2011 年度审计会计师事务所的议案》
3、《关于公司为江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于公司向关联方借款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏弘业股份有限公司2010 年度董事会报告》
2、《江苏弘业股份有限公司2010 年度监事会报告》
3、《江苏弘业股份有限公司2010 年年度报告及年度报告摘要》
4、《江苏弘业股份有限公司2010 年度财务决算报告》
5、《江苏弘业股份有限公司2010 年利润分配预案》
6、《关于会计师事务所2010 年度审计报酬的议案》
7、《关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易议案》
8、《关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司（暂定名）的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举李远扬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于与关联方共同投资设立公司的关联交易议案》；
3、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2010-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 增补公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2010-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易议案》
2、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏弘业股份有限公司2009 年年度报告及年度报告摘要》
2、《江苏弘业股份有限公司2009 年度董事会报告》
3、《江苏弘业股份有限公司2009 年度监事会报告》
4、《江苏弘业股份有限公司独立董事2009 年度述职报告》
5、《江苏弘业股份有限公司2009 年度财务决算报告》
6、《江苏弘业股份有限公司2009 年利润分配预案》
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》
9、《关于核销相关资产的议案》
10、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-27 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2010-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-18 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2009-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于修改<江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方共同对控股子公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-22 |
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| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2009-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏弘业股份有限公司2008 年年度报告及年度报告摘要》
2、《江苏弘业股份有限公司2008 年度董事会报告》
3、《江苏弘业股份有限公司2008 年度监事会报告》
4、《江苏弘业股份有限公司独立董事2008 年度述职报告》
5、《江苏弘业股份有限公司2008 年度财务决算报告》
6、《江苏弘业股份有限公司2008 年利润分配预案》
7、《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》
8、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
9、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
10、《关于核销相关资产的议案》
11、《关于董事会换届选举的议案》
12、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2008-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方共同对控股子公司提供借款的议案》
2、《关于修订<江苏弘业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于受让关联企业持有的南京爱涛置地有限公司股权的关联交易议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于独立董事换届选举的议案》
2、《关于调整董事会战略与投资决策委员会的议案》
3、《关于调整董事会提名委员会的议案》
4、《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》
5、《关于调整董事会审计委员会的议案》
6、《关于选举黄东彦先生为公司第五届监事会监事的议案》
7、《关于撤销投资设立金石财产保险有限公司的议案》
8、《关于控股子公司受让江苏弘文置业有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2008-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于控股子公司设立江苏弘文置业有限公司的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》
2、《公司2007 年度监事会工作报告》
3、《独立董事2007 年度述职报告》
4、《公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告》
5、《公司2007 年度利润分配预案》
6、《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
9、《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案》；
4、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》；
5、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
6、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2007-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
3、审议《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》；
4、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》：
（1）非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格及定价依据；
（6）锁定期安排；
（7）募集资金用途；
（8）本次非公开发行前的滚存利润的处置方案；
（9）决议有效期限。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
8、审议《对江苏弘业期货经纪有限公司增资的关联交易议案》；
9、审议《关于参股金石财产保险有限公司的关联交易议案》；
10、审议《关于设立南京爱涛置地有限公司的关联交易议案》。
11、审议《关于修正〈本次非公开发行募集资金运用的可行性报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《独立董事2006年度述职报告》
4、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告》
5、《公司2006年度利润分配预案》
6、《公司2006年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
9、《关于公司会计政策与会计估计变更的议案》
10、《关于核销特别坏帐的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2007-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《独立董事2005年度述职报告》
4、《公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告》
5、《公司2005年度利润分配预案》
6、《公司2005年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、《关于住房补贴冲减"利润分配-未分配利润"的议案》
9、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
10、《关于对江苏爱涛置业有限公司增资暨关联交易的议案》
11、《关于控股子公司爱涛精品对外提供劳务的日常关联交易议案》
12、《关于修改〈公司章程〉的议案》
13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
15、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
16、《关于董事会换届选举的议案》
17、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏豪弘业 |
| 公告日期 | 2006-02-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 江苏弘业股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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