| 股东大会通知 公告日期:2025-01-24 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2025-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案；
2 关于公司变更托管控股股东部分股权资产签订《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-07 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2024-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案；
2.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案。
2.01 关于增补龙阳先生为公司第九届董事会董事；
2.02 关于增补邹癸森先生为公司第九届董事会董事；
2.03 关于增补黄亚先生为公司第九届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-30 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2024-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案。
1.01 关于增补帅富成先生为公司第九届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2024-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的议案；
2 关于子公司新增日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-01 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2024-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承诺履行期限的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-14 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2024-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订《成品包装油轮换合作协议》暨关联交易的议案；
2 关于调整公司下设子公司2024年度部分日常关联交易实施主体的议案；
3 关于子公司新增日常关联交易的议案；
4 关于金健植物油(长沙)有限公司投资建设金健米业(长沙)粮油食品加工中心项目(一期)的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-29 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2024-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承诺履行期限的议案；
2.00 关于公司受托管理间接控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2023年度工作报告；
3 公司监事会2023年度工作报告；
4 公司董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告暨董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况；
5 公司独立董事2023年度述职报告(凌志雄、胡君、周志方分别述职)；
6 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告；
7 公司2023年度利润分配预案；
8 关于预计公司2024年度为子公司提供担保总额的议案；
9 关于预计公司2024年度银行借款总额的议案；
10 公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司领导班子成员薪酬方案》的议案；
2 关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案；
3 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；
4 关于公司2023年日常关联交易执行情况及预计公司2024年日常关联交易额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案；
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4 关于子公司新增日常关联交易的议案；
5 关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案；
6 关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2022年度工作报告；
3 公司监事会2022年度工作报告；
4 公司独立董事2022年度述职报告；
5 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告；
6 公司2022年度利润分配预案；
7 关于预计公司2023年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8 关于预计公司2023年度银行借款总额的议案；
9 关于聘请公司2023年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购的中晚籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案。
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
2.01 关于选举李子清先生为公司第九届董事会董事；
2.02 关于选举张小威先生为公司第九届董事会董事；
2.03 关于选举苏臻先生为公司第九届董事会董事；
2.04 关于选举杨乾诚先生为公司第九届董事会董事；
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
3.01 关于选举周志方先生为公司第九届董事会独立董事；
3.02 关于选举胡君先生为公司第九届董事会独立董事；
3.03 关于选举凌志雄先生为公司第九届董事会独立董事；
4.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案。
4.01 关于选举刘学清先生为公司第九届监事会监事；
4.02 关于选举李欣先生为公司第九届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2021年度工作报告；
3 公司监事会2021年度工作报告；
4 公司独立董事2021年度述职报告；
5 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告；
6 公司2021年度利润分配预案；
7 关于预计公司2022年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8 关于预计公司2022年度银行借款总额的议案；
9 关于聘请公司2022年度财务报告暨内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司及子公司2022年发生日常关联交易的议案；
2 关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整子公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案；
2 关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2020年度工作报告；
3 公司监事会2020年度工作报告；
4 公司独立董事2020年度述职报告；
5 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告；
6 公司2020年度利润分配预案；
7 关于预计公司2021年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8 关于预计公司2021年度银行借款总额的议案；
9 关于聘请公司2021年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10 关于子公司新增日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司高层管理人员薪酬方案》的议案；
2 关于预计公司及子公司2021年发生日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司新增日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案。
2.00 关于补选公司独立董事的议案。
2.01 关于补选胡君先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
2.02 关于补选周志方先生为公司第八届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2019年度工作报告；
3 公司监事会2019年度工作报告；
4 公司独立董事2019年度述职报告；
5 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告；
6 公司2019年度利润分配预案；
7 关于预计公司2020年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8 关于预计公司2020年度银行借款总额的议案；
9 关于聘请公司2020年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司及子公司2020年发生日常关联交易的议案；
2 关于公司向中国农业发展银行常德分行申请流动资金贷款的议案；
3 关于公司向湖南粮食集团有限责任公司借款暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；
2 关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司新增日常关联交易及调整公司2019年度部分日常关联交易预计情况的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2018年度工作报告；
3 公司监事会2018年度工作报告；
4 公司独立董事2018年度述职报告；
5 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告；
6 公司2018年度利润分配预案；
7 关于预计公司2019年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8 关于预计公司2019年度银行借款总额的议案；
9 关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案；
11 关于修订《公司章程》的议案。
12.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
12.01 关于选举全臻先生为公司第八届董事会董事；
12.02 关于选举陈根荣先生为公司第八届董事会董事；
12.03 关于选举陈伟先生为公司第八届董事会董事；
12.04 关于选举李启盛先生为公司第八届董事会董事。
13.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
13.01 关于选举杨平波女士为公司第八届董事会独立董事；
13.02 关于选举戴晓凤女士为公司第八届董事会独立董事；
13.03 关于选举凌志雄先生为公司第八届董事会独立董事。
14.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案。
14.01 关于选举王志辉先生为公司第八届监事会监事；
14.02 关于选举成利平女士为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与湖南粮食集团有限责任公司签订《长沙市产权交易合同》的议案；
2 关于预计公司及子公司2019年发生日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2017年度工作报告；
3 公司监事会2017年度工作报告；
4 公司独立董事2017年度述职报告；
5 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告；
6 公司2017年度利润分配预案；
7 关于预计公司2018年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8 关于预计公司2018年度银行借款总额的议案；
9 关于聘请公司2018年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10 关于修订《公司章程》的议案；
11 关于预计公司及子公司2018年发生日常关联交易的议案；
12 关于提名李启盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2.00 关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案；
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行数量；
2.03 发行方式和发行时间；
2.04 发行价格和定价原则；
2.05 发行对象和认购方式；
2.06 限售期；
2.07 募集资金金额及用途；
2.08 上市地点；
2.09 滚存利润分配安排；
2.10 发行决议有效期；
3 关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案；
4 关于公司2017年度非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案；
5 关于公司非公开发行A股股票与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案；
6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
8 关于《相关责任主体关于公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺》的议案；
9 关于提请股东大会批准湖南金霞粮食产业有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案；
11 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案；
12 关于修订《公司章程》的议案；
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行3万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的议案；
2 关于金健植物油（长沙）有限公司参与竞买土地使用权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2016年度工作报告；
3 公司监事会2016年度工作报告；
4 公司独立董事2016年度述职报告；
5 公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告；
6 公司2016年度利润分配预案；
7 关于预计公司2017年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8 关于预计公司2017年度银行借款总额的议案；
9 关于聘请公司2017年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10 关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《金健米业股份有限公司章程》的议案；
2 关于预计公司及子公司2017年发生日常关联交易的议案；
3 关于金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于合资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2015年度工作报告；
3 公司监事会2015年度工作报告；
4 公司独立董事2015年度述职报告；
5 公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告；
6 公司2015年度利润分配预案；
7 关于预计公司2016年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8 关于预计公司2016年度银行借款总额的议案；
9 关于聘请公司2016年度财务报告暨内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案；
2关于预计公司及子公司2016年发生日常关联交易的议案；
3.00关于选举公司董事的议案；
3.01关于选举谢文辉先生为公司第七届董事会董事；
3.02关于选举杨永圣先生为公司第七届董事会董事；
3.03关于选举陈根荣先生为公司第七届董事会董事；
3.04关于选举陈伟先生为公司第七届董事会董事；
4.00关于选举公司独立董事的议案；
4.01关于选举喻建良先生为公司第七届董事会独立董事；
4.02关于选举杨平波女士为公司第七届董事会独立董事；
4.03关于选举戴晓凤女士为公司第七届董事会独立董事；
5.00关于选举公司监事的议案；
5.01关于选举王志辉先生为公司第七届监事会监事；
5.02关于选举成利平女士为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告全文及摘要；
2 公司董事会2014年度工作报告；
3 公司监事会2014年度工作报告；
4 公司独立董事2014年度述职报告
5 公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告；
6 公司2014年度利润分配预案；
7 关于公司2015年度银行借款总额的议案；
8 关于公司2015年度为子公司提供对外担保总额的议案；
9 关于聘请公司2015年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10 公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
11 关于对湖南金健药业有限责任公司进行增资的议案；
12 关于公司使用自有资金进行投资者理财的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于预计公司及子公司2015年发生日常关联交易的议案；
2、关于放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年年度报告全文及摘要；
2、公司董事会2013年度工作报告；
3、公司监事会2013年度工作报告；
4、公司独立董事2013年度述职报告；
5、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告；
6、公司2013年度利润分配预案；
7、关于公司2014年度银行借款总额的议案；
8、关于公司2014年度为子公司提供对外担保总额的议案；
9、关于聘请公司2014年度财务报告暨内控审计机构的议案；
10、公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
13、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
14、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案；
15、公司未来三年股东回报规划；
16、关于选举独立董事的议案。
①选举杨平波为公司独立董事；
②选举戴晓凤为公司独立董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司名称变更的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于公司及子公司与湖南粮食中心批发市场日常关联交易的议案；
4、关于全资子公司湖南金健粮油实业有限责任公司租赁关联方湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司部分资产的议案；
5、关于全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司收购关联方湖南金山粮油食品有限公司贸易类业务的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2013-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于湖南金健面制品有限责任公司临澧基地挂面生产线二期项目建设的议案；
2、关于湖南金健药业有限责任公司GMP改造的议案；
3、关于修订《湖南金健米业股份有限公司累计投票制实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1股票种类
2.2股票面值
2.3发行数量
2.4发行对象
2.5定价方式及发行价格
2.6发行方式
2.7拟上市地点
2.8限售期
2.9滚存利润
2.10募集资金用途
2.11决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年年度报告及摘要；
2、公司董事会2012年度工作报告；
3、公司监事会2012年度工作报告；
4、公司独立董事2012年度述职报告；
5、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告；
6、公司2012年度利润分配预案；
7、关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
8、关于公司2013年度为子公司提供担保总额的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
12、关于协议转让湖南金恒房地产有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；（已经公司董事会五届九十九次会议审议通过）
（1）选举谢文辉先生为公司董事；
（2）选举杨永圣先生为公司董事；
（3）选举陈根荣先生为公司董事；
（4）选举成利平女士为公司董事；
（5）选举张美霞女士为公司独立董事；
（6）选举喻建良先生为公司独立董事。
2、关于公司监事会换届选举的议案；（已经公司监事会五届十七次会议审议通过）
（1）选举王志辉先生为公司监事；
（2）选举肖瑛女士为公司监事。
3、关于为子公司湖南金健药业有限责任公司贷款500万元提供连带责任担保的议案。（已经公司董事会五届九十六次会议审议通过） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信额度1500万元贷款提供保证担保的议案。（已经五届七十四次会议审议通过）
2、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款1000万元提供连带责任担保的议案。（已经五届七十五次会议审议通过）
3、关于为全资子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案。（已经五届七十六次会议审议通过）
4、关于为全资子公司湖南金健植物油有限责任公司代理“收购、加工、仓储”业务产生的债务提供连带担保责任的议案。（已经五届七十八次会议审议通过）
5、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案。（已经五届七十九次会议审议通过）
6、关于聘请喻建良先生为公司独立董事的议案。（已经五届八十六次会议审议通过）
7、关于审议金色华庭资产处置的议案。（已经五届八十九次会议审议通过）
8、关于湖南金健药业有限责任公司资产重组的议案。（已经五届九十次会议审议通过）
9、关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案。（已经五届九十次会议审议通过） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举刘建民先生为公司独立董事的议案。
（2）关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信额度1500万元贷款提供保证担保的议案。
（3）关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款1000万元提供连带责任担保的议案。
（4）关于为全资子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案。
（5）关于为全资子公司湖南金健植物油有限责任公司代理“收购、加工、仓储”业务产生的债务提供连带担保责任的议案。
（6）关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2011 年度报告及摘要；
（2）公司2011 年度董事会工作报告；
（3）公司2011 年度监事会工作报告；
（4）公司2011 年度财务决算报告；
（5）公司2012 年度财务预算报告；
（6）公司2011 年度利润分配预案；
（7）公司独立董事2011 年度工作述职报告；
（8）关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款人民币2000 万元提供连带责任担保的议案（已经董事会五届六十九次会议审议通过）；
（9）关于公司2012 年度对外担保总额及授权事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举周星辉先生为董事的议案；
（2）关于聘请2011 年度年报审计会计师事务所的议案（已经董事会五届五十次会议审议通过）；
（3）关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案（已经董事会五届四十五次会议审议通过）；
（4）关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款7000 万元提供连带责任担保的议案（已经董事会五届四十五次会议审议通过）；
（5）关于湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健面制品有限责任公司贷款1500万元提供连带责任担保的议案（已经董事会五届五十三次会议审议通过）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》；
（2）《公司2010年度董事会工作报告》；
（3）《公司2010年度监事会工作报告》；
（4）《公司2010年度财务决算报告》；
（5）《公司2011年度财务预算报告》；
（6）《公司2010年度利润分配预案》；
（7）独立董事2010年度工作述职报告；
（8）关于审议《湖南金健米业股份有限公司董事长奖励基金实施细则》的议案；
（9）关于审议总部管理人员绩效考核的议案；
（10）关于为湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案
（11）关于湖南金健药业有限责任公司临澧药厂技改的议案
（12）关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案
（13）关于为湖南金健植物油有限责任公司提供抵押担保的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于市国土储备中心拟补偿收回紫菱花园土地的议案（已经公司董事会五届十三次会议审议通过）；
（2）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009 年度报告及摘要；
（2）2009 年度董事会工作报告；
（3）2009 年度监事会工作报告；
（4）2009 年度财务决算报告；
（5）2010 年度财务预算报告；
（6）2009 年度利润分配预案；
（7）关于重大会计差错更正及其追溯调整的议案 ；
（8）关于聘用2010 年度审计机构的议案；
（9）独立董事2009 年度工作述职报告；
（10）关于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议案
（已经公司董事会五届十一次会议审议通过）；
（11）关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议案；
（2）关于市国土储备中心拟补偿收回紫菱花园土地的议案；
（3）关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司章程修正案；
（2）《湖南金健米业股份有限公司独立董事工作条例》修正案；
（3）湖南金健米业股份有限公司关于监管部门现场检查中发现有关问题的整改报告；
（4）湖南金健米业股份有限公司为湖南金健面制品有限责任公司提供担保的议案
（5）湖南金健米业股份有限公司为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案
（6）湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案；
（7）关于公司聘请的2009 年度审计机构合并及更名的议案；
（8）关于湖南金健米业股份有限公司董事会换届选举的议案；
（9）关于湖南金健米业股份有限公司监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2009-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008 年年度报告及摘要；
（2）2008 年年度董事会工作报告；
（3）2008 年年度监事会工作报告；
（4）2008 年年度财务决算报告；
（5）2009 年年度财务预算报告；
（6）2008 年年度利润分配预案；
（7）关于聘用2009 年度审计机构的议案；
（8）公司章程修正案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2009-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案；
（2）关于公司2009年度为下属控股子公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司章程修正案；
（2）关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司的议案；
（3）终止黑龙江金健北方现代农业有限责任公司的议案；
（4）协议终止金健米业（泸州罗沙）有限公司的议案；
（5）转让海南金健热带农业开发有限责任公司股权的议案；
（6）转让华盛花园房屋资产的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2008-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司章程修正案；
（2）关于为湖南金健药业有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2008-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）湖南金恒房地产有限公司分立方案；
（2）常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案；
（3）《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于湖南金恒房地产有限公司分立及股权转让方案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （2）2007 年年度董事会工作报告；
（3）2007 年年度财务决算报告；
（4）2008 年年度财务预算报告；
（5）2007 年年度利润分配预案；
（6）关于聘用2008 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于洪广祥先生辞去独立董事职务的议案；
（2）关于聘任张美霞女士为公司独立董事的议案；
（3）关于聘任陈收先生为公司独立董事的议案；
（4）关于张宏成先生辞去公司监事职务的议案；
（5）关于聘任肖瑛女士为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年年度报告及摘要》
（2）审议《董事会报告》；
（3）审议《监事会报告》；
（4）审议《2006年决算方案》；
（5）审议《2007年预算方案》；
（6）审议《2006年度利润分配方案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《公司章程修正案》；
（9）审议《关于选举余少君先生为公司监事的议案》；
（10）审议《金健米业高层管理人员薪酬方案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2006-09-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于湖南金键米业股份有限公司<股权分置改革方案>的议案》。. |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度财务预算方案》；
（4）审议《2005年度财务决算方案》；
（5）审议《2005年度利润分配方案》；
（6）审议《聘请2006年度审计机构的议案》；
（7）审议《公司章程修正案》（包括附件：《股东大会议事规则修正案》、《董事会议事规则修正案》、《监事会议事规则修正案》）；
（8）审议董事会换届选举的议案；
（9）审议监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于用公积金弥补亏损的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2005-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴常德沅水二桥经营权合同终止事宜；
⑵调整2005年度经营目标预算；
⑶陈九林辞去湖南金健米业股份有限公司董事职务的议案；
⑷关于大股东及其关联方占款追偿问题议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金健米业 |
| 公告日期 | 2005-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《关于公司第三届董事会独立董事汪海涛先生、邓小洋先生辞职的议案》；
(2)审议《关于选举刘春晖先生、赵涌涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配