| 关联交易 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南粮食集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，有利于保障公司及子公司原材料的及时供应和质量安全。
本次日常关联交易是遵循公平、公正、公开、合理的原则进行，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金霞粮食产业有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，有利于保障公司及子公司原材料的及时供应和质量安全。
本次日常关联交易是遵循公平、公正、公开、合理的原则进行，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 619898元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金山粮油食品有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，有利于保障公司及子公司原材料的及时供应和质量安全。
本次日常关联交易是遵循公平、公正、公开、合理的原则进行，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南粮油批发贸易公司 |
| 定价依据 | 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，有利于保障公司及子公司原材料的及时供应和质量安全。
本次日常关联交易是遵循公平、公正、公开、合理的原则进行，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南粮食集团有限责任公司、湖南金
霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司、湖南粮油批发贸易公司 |
| 定价依据 | 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，有利于保障公司及子公司原材料的及时供应和质量安全。
本次日常关联交易是遵循公平、公正、公开、合理的原则进行，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-10-11 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南粮食集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 北大荒湘粮35%的股权经资产评估确认后，通过长沙市产权交易所挂牌，采取网络竞价的方式进行转让。 |
| 交易简介 | 一、交易概述
公司通过参与公开招标的方式，以人民币630万元获得了湖南粮食集团有限责任公司（以下简称粮食集团）持有的黑龙江北大荒湘粮粮食产业有限责任公司（以下简称北大荒湘粮）35%的股权。
本次交易完成后，公司将持有北大荒湘粮35%的股权。
公司控股股东湖南金霞产业有限公司系粮食集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，本次收购事项构成关联交易。现因挂牌方为公司关联股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.15条、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条的规定，公司已申请豁免按关联交易的规定履行本次交易的审议程序及披露，并已获得上海证券交易所的审核通过。
二、本次交易对公司的影响
公司本次购买北大荒湘粮35%的股权，能够充分利用其所拥有的各种资源为公司服务，既有利于拓展业务渠道，增强粮油主业的实力，也有利于进一步提升公司的市场竞争能力与综合实力，增强公司可持续发展的能力，促进公司快速稳定地发展，为股东创造更多价值。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 630万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金山粮油食品有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场化原则，公司及子公司与湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2014年6月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。在本次关联交易前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司及子公司向湖南金山粮油食品有限公司和湖南金霞放心粮油连锁有限公司销售产品，可以充分利用关联方的销售平台优势，进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易不需提交股东大会审议。
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该日常关联交易可以使公司充分利用关联方拥有的资源和优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公司经营业绩的稳定增长。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场化原则，公司及子公司与湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2014年6月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。在本次关联交易前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司及子公司向湖南金山粮油食品有限公司和湖南金霞放心粮油连锁有限公司销售产品，可以充分利用关联方的销售平台优势，进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易不需提交股东大会审议。
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该日常关联交易可以使公司充分利用关联方拥有的资源和优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公司经营业绩的稳定增长。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10.33万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金山粮油食品有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场化原则，公司及子公司与湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2014年6月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。在本次关联交易前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司及子公司向湖南金山粮油食品有限公司和湖南金霞放心粮油连锁有限公司销售产品，可以充分利用关联方的销售平台优势，进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易不需提交股东大会审议。
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该日常关联交易可以使公司充分利用关联方拥有的资源和优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公司经营业绩的稳定增长。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 560万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金霞放心粮油连锁有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场化原则，公司及子公司与湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2014年6月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。在本次关联交易前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司及子公司向湖南金山粮油食品有限公司和湖南金霞放心粮油连锁有限公司销售产品，可以充分利用关联方的销售平台优势，进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易不需提交股东大会审议。
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该日常关联交易可以使公司充分利用关联方拥有的资源和优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公司经营业绩的稳定增长。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2440万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金霞粮食产业有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公平、公正、公开以及合理协商的原则，保证不超过同类型第三方价格。丁家岭米厂租赁费为55万元/年，租赁期限三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易内容
①湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司（以下简称“金健粮油实业公司”）拟向关联方湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞公司”）、湖南金山粮油食品有限公司（以下简称“金山粮油公司”）租赁部分资产。
②公司全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司（以下简称“金健贸易公司”）拟收购关联方金山粮油公司贸易类业务。
二、关联交易目的及对公司影响
1、金健粮油实业公司租赁金霞公司、金山粮油公司米业相关资产，符合公司粮油食品产业发展战略，是整合地方资源，合理布局产能，控制品牌输出风险，做大做强大米产业的重大战略举措，尤其是采用租赁部分优质资产的方式，可以较大幅度控制经营成本；也有利于逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司同业竞争的问题。
2、金健贸易公司收购金山粮油公司贸易类业务，符合公司经营发展战略，有利于拓宽市场，提升公司销售规模，增强公司盈利能力；也有利于逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司同业竞争的问题。
3、上述两项关联交易皆不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。同时，上述两项关联交易都遵循市场化原则，价格客观公允，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 165万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金山粮油食品有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公平、公正、公开以及合理协商的原则，保证不超过同类型第三方价格。租赁期限三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止。开慧米厂租赁费为65万元/年。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易内容
①湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司（以下简称“金健粮油实业公司”）拟向关联方湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞公司”）、湖南金山粮油食品有限公司（以下简称“金山粮油公司”）租赁部分资产。
②公司全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司（以下简称“金健贸易公司”）拟收购关联方金山粮油公司贸易类业务。
二、关联交易目的及对公司影响
1、金健粮油实业公司租赁金霞公司、金山粮油公司米业相关资产，符合公司粮油食品产业发展战略，是整合地方资源，合理布局产能，控制品牌输出风险，做大做强大米产业的重大战略举措，尤其是采用租赁部分优质资产的方式，可以较大幅度控制经营成本；也有利于逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司同业竞争的问题。
2、金健贸易公司收购金山粮油公司贸易类业务，符合公司经营发展战略，有利于拓宽市场，提升公司销售规模，增强公司盈利能力；也有利于逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司同业竞争的问题。
3、上述两项关联交易皆不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。同时，上述两项关联交易都遵循市场化原则，价格客观公允，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 195万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金山粮油食品有限公司 |
| 定价依据 | 拟按照开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2013]1-064号评估报告显示的评估值为准，确定转让价格为465.31万元。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易内容
①湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司（以下简称“金健粮油实业公司”）拟向关联方湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞公司”）、湖南金山粮油食品有限公司（以下简称“金山粮油公司”）租赁部分资产。
②公司全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司（以下简称“金健贸易公司”）拟收购关联方金山粮油公司贸易类业务。
二、关联交易目的及对公司影响
1、金健粮油实业公司租赁金霞公司、金山粮油公司米业相关资产，符合公司粮油食品产业发展战略，是整合地方资源，合理布局产能，控制品牌输出风险，做大做强大米产业的重大战略举措，尤其是采用租赁部分优质资产的方式，可以较大幅度控制经营成本；也有利于逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司同业竞争的问题。
2、金健贸易公司收购金山粮油公司贸易类业务，符合公司经营发展战略，有利于拓宽市场，提升公司销售规模，增强公司盈利能力；也有利于逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司同业竞争的问题。
3、上述两项关联交易皆不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。同时，上述两项关联交易都遵循市场化原则，价格客观公允，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 465.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南粮食中心批发市场 |
| 定价依据 | 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2013年12月9日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司与湖南粮食中心批发市场日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，独立董事张美霞女士、喻建良先生对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。在本次关联交易前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司全资子公司湖南粮油实业发展有限责任公司、湖南金健米业营销有限公司拟向湖南粮食中心批发市场采购原材料粳稻（米），是为进一步发展生产经营，充分利用湖南唯一粮食平台优势，做大做强公司主营业务业。其关联交易的价格将严格遵循市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，决策程序客观、公允、合规。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联交易的目的和对上市公司的影响 根据财政部、国家发展改革委、国家粮食局、中国农业发展银行等四部门财建[2013]826号及湖南省粮食局、湖南省财政厅湘粮调联[2013]67号的文件精神，湖南粮食中心批发市场代理省内符合条件的企业统一到东北地区实施采购。公司拟通过湖南粮食中心批发市场进行生产、经营所需的原材料采购。 本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的原则进行，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。本次关联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南粮食集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 拟按照开元资产评估有限公司出具评估报告的评估净值11,059.53万元协议转让。 |
| 交易简介 | 湖南金恒房地产有限公司（以下简称“金恒房产”）系湖南金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”或“公司”）全资子公司，公司拟将其100%股权转让给湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湘粮集团”）。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 11059.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 湖南金霞粮食产业有限公司 |
| 定价依据 | 本次发行股票的发行价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即4.11 元/股。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易内容：湖南金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”
或“公司”）拟向大股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞公
司”）非公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”、“非公开发行”或
“本次非公开发行”），发行数量50,693,501股。2013年3月3日，公司与
金霞公司签署《湖南金健米业股份有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司
之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
（二）关联关系的说明
金霞公司持有我公司92,656,550股股票，占公司总股本的17.02%，是
本公司第一大股东。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交
易。
（三）议案的表决情况及独立董事的意见
公司董事会第五届一百次会议审议通过了上述关联交易。本次关联交
易及双方签署的《股份认购协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司
独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。
上述关联交易尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议，以及获
得中国证监会的核准。
金霞公司作为该关联交易的关联股东将在股东大会上就上述交易回避
表决。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
关联交易标的
金霞公司拟以现金认购公司股份50,693,501股。
四、关联交易合同的主要内容
（一）认购数量、认购方式、认购价格、支付方式及限售期安排
1、认购数量：50,693,501股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的，金霞公司的认购数量将作相应调整。
2、认购价格及认购方式
（1）认购价格：4.11元人民币/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的，金霞公司的认购价格将作相应调整。
（2）认购方式：现金认购
3、支付方式
认购人在协议生效后，将按协议约定足额缴纳认购股份的对价。
4、限售期安排
认购人认购的股票，在本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（二）合同的生效条件
《股份认购协议》经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后
成立，并在满足下列全部条件后生效：
1、金健米业董事会及股东大会均批准本次非公开发行及金霞公司以现
金认购本次非公开发行股份事宜；
2、有权的国有资产管理部门或其授权单位批准本次交易；
3、本次交易获得中国证监会核准。
（三）违约责任条款
不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括
但不限于违反其在本协议下作出的任何陈述、保证及承诺），经守约方书面
要求改正而未及时有效采取措施改正的，其他方有权就其因此而遭受的所
有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求违约
方给予赔偿。
五、关联交易定价及原则
本次发行的定价基准日为公司董事会第五届一百次会议决议公告之日
（2013 年3月5日）。
本次发行股票的发行价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易
均价的百分之九十，即4.11 元/股。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。
六、关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
本次交易是公司适应行业发展的需要，有利于提高公司资本实力，优
化公司资本结构，改善财务状况，提升盈利能力；同时引入了战略投资者，
有利于提升公司价值，帮助公司实现可持续发展，以保障股东权益。
（二）本次交易对公司的影响
1、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划
截至本发行预案出具之日，公司尚无对目前的主营业务及资产结构进
行重大调整或整合的计划。
2、对公司章程的影响
本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实
际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登
记。
截至本发行预案出具日，公司尚无其他修改或调整公司章程的计划。
3、对股东结构的影响
本次非公开发行后，大股东金霞公司持有公司股权比例将相应提高，
控制权不发生变化。
4、本次发行完成后，对公司上市地位的影响
本次发行完成后，社会公众持有公司的股份占总股本的比例符合《公
司法》、《证券法》以及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件，
不会导致股权分布不具备上市条件的情形。
5、对高管人员结构的影响
截至本发行预案出具日，公司不会对高管人员进行调整，高管人员结
构不会因本次发行而发生变动。
6、对业务结构的影响
本次非公开发行后，募集资金净额中的20,000万元用于偿还银行贷款，
剩余募集资金将用于补充流动资金，将有助于进一步提高公司的盈利能力
和效益，实现公司健康发展。
7、对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响
募集资金到位后，公司负债水平将下降，资产负债率将降低，从而提
升公司的资本实力，优化公司的财务结构，同时有助于提高公司的整体盈
利能力，实现公司可持续健康发展。
七、独立董事的意见
公司董事会第五届一百次会议审议的关联交易事项，其交易定价方式
公平公允；交易程序安排符合法律、法规、规范性文件的规定，公开透明；
该关联交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。该关联交易的实施体现了大股东对上市公司的支持和信心，有利于公
司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中
小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 208350000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2004-09-02 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 常德市粮油总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2000年11月29日,本公司为原常德武陵酒业有限公司1600万元贷款向中国工商银行常德市分行德山支行提供担保。2000年12月6日,常德市粮油总公司就我公司的该项担保,作出了愿对我公司承担的担保责任范围内承担连带责任的承诺。
担保合同履行的基本情况
被担保方名称：常德武陵酒业有限公司
2003年12月23日,该公司被常德市中级人民法院裁定宣告破产。
2000年11月14日,常德武陵酒业有限公司与中国工商银行常德市分行德山支行签订了标的额为1600万元的借款合同。根据常德市政府的要求,本公司为该贷款合同提供了担保。
为了化解本公司的担保的责任风险,常德市粮油总公司向本公司承诺：在本公司承担担保责任的范围内承担连带责任。截止常德武陵酒业有限公司于2004年破产时,该笔贷款连本带息共计19358032元尚未获得补偿。中国工商银行常德市分行德山支行于2004年3月30日已将款项从本公司帐户上划走。
上述事实发生后,本公司多方努力,最后经过协商,常德市粮油总公司承诺承担责任,并将积极筹措资金,及时予以解决。
担保行为对本公司的影响
担保合同的履行在短期内将在一定程度上影响本公司的资金调度及生产经营。
|
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-10-20 |
|---|
| 甲公司 | 金健米业 |
| 乙公司 | 常德市粮油总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 与常德市粮油总公司签定四份《国有土地使用权转让合同》：以2268.03万元收购常德市粮油总公司所持有的四宗土地使用权,总面积为96056.61平方米,资金来源为公司自有资金。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 22680300元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
每日必读
发行与分配