| 股东大会通知 公告日期:2024-07-27 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2024-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2024年半年度利润分配议案
2 关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案
3 关于向董事发放2023年度成长共享奖金的议案
4 关于向监事发放2023年度成长共享奖金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2023年度董事会工作报告》
2 公司《2023年度监事会工作报告》
3 公司《2023年度独立董事述职报告》
4 公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5 公司《2023年年度财务决算报告》及《2024年年度财务预算报告》
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7 公司2023年度利润分配议案
8 关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案
9 关于确认公司2024年度董事薪酬的议案
10 关于确认公司2024年度监事薪酬的议案
11 关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案
12 关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案
13 关于制定公司《独立董事管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《薪酬管理办法》的议案
2 关于向董事及高级管理人员发放成长共享奖金的议案
3 关于向职工监事发放成长共享奖金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2023年度预计担保额度的议案
2 关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2022年度董事会工作报告》
2 公司《2022年度监事会工作报告》
3 公司《2022年度独立董事履职情况报告》
4 公司《2022年年度财务决算报告》及《2023年年度财务预算报告》
5 公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7 公司2022年年度利润分配议案
8 关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于确认公司2023年度监事薪酬的议案
10 关于2023年度预计为子公司提供担保的议案
11 关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案
12 关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案
13 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
15 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
16 关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
17 关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案
18 关于修订公司《关联交易公允决策制度》部分条款的议案
19 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2022年度预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2022年度预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2021年度董事会工作报告》
2 公司《2021年度监事会工作报告》
3 公司《独立董事2021年度履职情况报告》
4 公司《2021年年度财务决算报告》及《2022年年度财务预算报告》
5 公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于修订《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的议案
9 公司2021年年度利润分配议案
10 关于提名张素华女士为公司第十届董事会独立董事的议案
11 关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
12 关于确认公司2022年度监事津贴的议案
13 关于2022年度预计为子公司提供担保的议案
14 关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2020年度董事会工作报告》
2 公司《2020年度监事会工作报告》
3 公司《独立董事2020年度履职情况报告》
4 公司《2020年年度财务决算报告》及《2021年年度财务预算报告》
5 公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7 公司2020年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
8 关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
9 关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
10 关于确认公司2021年度监事津贴的议案
11 关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案
12 关于2021年度预计为子公司提供担保的议案
13 关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
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| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 交易方案
3.02 交易标的
3.03 交易金额
3.04 交易对方
3.05 支付方式
3.06 本次发行股票的种类和面值
3.07 本次发行股份的定价基准日、发行价格
3.08 本次发行股份的发行数量
3.09 上市地点
3.10 本次发行股票的锁定期安排
3.11 过渡期间损益与滚存利润安排
3.12 本次发行决议有效期
3.13 募集配套资金方案
3.14 募集配套资金交易对方
3.15 发行方式
3.16 本次发行股票的种类和面值
3.17 本次发行股份的定价基准日、发行价格
3.18 本次发行股份的发行数量
3.19 上市地点
3.20 本次发行股票的锁定期安排
3.21 募集资金用途
3.22 滚存利润安排
3.23 本次发行决议有效期限
3.24 业绩承诺及补偿安排
4 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市情形的议案
5 关于《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
8 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
11 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案
14 关于批准公司本次交易中相关审计报告、备考财务报表审阅报告、及评估报告的议案
15 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案
17 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
18 关于相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
20 关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司管理层办理本次交易相关事宜的议案
21 关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案
22 关于对《公司章程》进行修订的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2019年度董事会工作报告》
2 公司《2019年度监事会工作报告》
3 公司《2019年度独立董事述职报告》
4 公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》
5 公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7 公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
8 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9.00 关于公司董事会换届选举的议案
9.01 李杰
9.02 邓霞飞
9.03 张小东
9.04 周汉生
9.05 王学海
9.06 黄峰
9.07 刘林青
9.08 何其生
9.09 王学恭
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 杜越新
10.02 齐民
10.03 郑承刚
11 关于2020年度预计为子公司提供担保的议案
12 关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案
13 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度监事会工作报告》
3 公司《2018年度独立董事述职报告》
4 公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》
5 公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7 公司2018年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
8 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9 关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10 关于2019年度预计为子公司提供担保的议案
11 关于2019年度预计为子公司提供关联担保的议案
12 关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对《公司章程》进行修订的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2.01 回购股份的种类
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格
2.04 回购股份的数量或金额
2.05 回购股份的资金来源
2.06 回购股份的用途
2.07 回购股份的期限
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案
4 关于公司发行中期票据的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据注册及发行相关事宜的议案
6 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
7.00 关于发行公司债券方案的议案
7.01 发行的票面金额、发行规模和发行方式
7.02 债券利率及还本付息方式
7.03 债券期限及其他具体安排
7.04 募集资金用途
7.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
7.06 担保情况
7.07 赎回条款或回售条款
7.08 偿债保障措施
7.09 承销方式
7.10 上市安排
7.11 决议有效期
8 关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公司债券注册及发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对《公司章程》进行修订的议案
2 关于同意湖北人福医药集团有限公司发行资产支持证券暨关联交易的议案
3 关于调整2018年度预计为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2017年度董事会工作报告》
2 公司《2017年度监事会工作报告》
3 公司《2017年度独立董事述职报告》
4 公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务预算报告》
5 公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7 公司2017年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
8 关于公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案
9 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
10 关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为公司第九届董事会候选人的议案
11 关于公司发行超短期融资券的议案
12 关于公司发行定向债务融资工具的议案
13 关于2018年度预计为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
3 关于为控股子公司追加2017年度预计担保额度的议案
4 关于同意公司发行永续票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意公司出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司股权的议案
2 关于追加2017年度预计为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2016年度董事会工作报告》
2 公司《2016年度监事会工作报告》
3 公司《2016年度独立董事述职报告》
4 公司《2016年度财务决算报告》及《2017年度财务预算报告》
5 公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
7 公司2016年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
8 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9.00 关于公司董事会换届选举的议案
9.01 王学海
9.02 李杰
9.03 周汉生
9.04 张小东
9.05 邓霞飞
9.06 范晓玲
9.07 谢获宝
9.08 何其生
9.09 王学恭
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 杜越新
10.02 齐民
10.03 盖松梅
11 关于公司拟发行短期融资券的议案
12 关于2017年度预计为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票类型
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行价格与定价方式
2.05发行数量
2.06股份锁定期
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次发行决议的有效期
3公司非公开发行A股股票预案
4关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案
5关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
6关于公司前次募集资金使用情况的议案
7关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
8关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署附条件生效的《认购协议》的议案
9关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
10关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案
11关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对《公司章程》进行修订的议案
2 关于追加2016年度预计为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名何其生先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2 关于提名王学恭先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3 关于提名朱建敏先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
4 关于同意全资子公司Humanwell Healthcare USA,LLC收购Epic Pharma,LLC和Epic RE Holdco,LLC两家公司100%股权的议案
5 关于同意公司发行永续票据的议案
6 关于公司2016年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2015年度董事会工作报告》
2 公司《2015年度监事会工作报告》
3 公司《2015年度独立董事述职报告》
4 公司《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》
5 公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
6 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
7 公司2015年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
8 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00关于发行公司债券方案的议案
2.01发行规模和发行方式
2.02债券利率或其确定方式
2.03债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.04募集资金用途
2.05发行对象及向本公司股东配售的安排
2.06担保情况
2.07赎回条款或回售条款
2.08本公司的资信情况、偿债保障措施
2.09承销方式
2.10上市安排
2.11决议有效期
3关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公司债券注册及发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对《公司章程》进行修订的议案
2关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案
3关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
4关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2014年度董事会工作报告》
2、公司《2014年度监事会工作报告》
3、公司《2014年度独立董事述职报告》
4、公司《2014年度财务决算报告》及《2015年度财务预算报告》
5、公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
7、公司《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的议案
8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9、关于2015年度预计为控股子公司提供担保的预案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于修改《公司2014年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案
12、关于公司发行超级短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对《公司章程》进行修订的议案
2、关于对《股东大会议事规则》进行修订的议案
3、关于对《董事会议事规则》进行修订的议案
4、关于对《监事会议事规则》进行修订的议案
5、关于同意控股子公司对外提供担保的议案
6、关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.1、发行股票类型；
2.2、发行方式；
2.3、发行对象；
2.4、发行价格与定价方式；
2.5、发行数量；
2.6、股份锁定期；
2.7、上市地点；
2.8、募集资金用途；
2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10、本次发行决议的有效期；
3、公司《非公开发行A股股票预案》；
4、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
5、关于前次募集资金使用情况的议案；
6、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案；
7、关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签订《股份认购协议》的议案；
8、关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订《股份认购协议》的议案；
9、关于公司与王学海先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案；
10、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案；
11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2013年度董事会工作报告》；
2、公司《2013年度监事会工作报告》；
3、公司《2013年度独立董事述职报告》；
4、公司《2013年年度财务决算报告》及《2014年度财务预算报告》；
5、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案；
7、公司2013年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案；
8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案；
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
12、关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司人福医药荆州有限公司提供担保的议案》；
2、《关于为控股子公司PURACAP RHARMACEUTICAL LLC提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于同意邓霞飞先生受让湖北葛店人福药业有限责任公司部分股权的议案》
3、《关于同意控股子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2013-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于撤销<关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案>的议案》；
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期六个月的议案》；
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、《关于同意北京巴瑞医疗器械有限公司<股权转让合同>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3、《关于同意李杰先生、徐华斌先生受让宜昌人福药业有限责任公司部分股权的议案》
4、《关于预计为控股子公司提供担保额度并提交股东大会审议授权的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司二○一二年年度《董事会工作报告》；
议案二：公司二○一二年年度《监事会工作报告》；
议案三：公司二○一二年年度《独立董事述职报告》；
议案四：公司《二○一二年年度财务决算报告》及《二○一三年年度财务预算报告》；
议案五：公司《二○一二年年度报告正文》及其《摘要》；
议案六：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案；
议案七：公司二○一二年年度利润分配议案；
议案八：公司二○一二年年度资本公积金转增股本议案 ；
议案九：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行短期融资券的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于剥离公司房地产业务的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、公司《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于前次募集资金使用情况的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案；
4、关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析进一步修订的议案；
5、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议案；
7、关于公司发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年年度《董事会工作报告》
2、公司2011年年度《监事会工作报告》
3、公司2011年年度《独立董事工作报告》
4、公司2011年度财务决算及2012年度预算报告
5、公司2011年年度报告《正文》及《摘要》
6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案
7、公司2011年年度利润分配议案
8、公司2011年年度资本公积金转增股本议案
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
10、关于出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权暨关联交易的议案
11、关于《公司募集资金使用管理办法（2012年修订）》的议案
12、关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案
3、《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法（草案）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司二○一○年年度《董事会工作报告》；
2、公司二○一○年年度《监事会工作报告》；
3、公司二○一○年年度《独立董事工作报告》；
4、公司《二○一○年年度财务决算报告》及《二○一一年年度财务预算报告》
5、公司《二○一○年年度报告正文》及其《摘要》；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
7、公司二○一○年年度利润分配议案；
8、公司二○一○年年度资本公积金转增股本议案；
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
10、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
11、关于公司董事会换届选举的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2010-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行短期融资券的议案；
2、关于同意莫洪宪女士辞去公司第六届董事会独立董事职务的议案；
3、关于选举李文鑫先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
4、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司二○○九年年度《董事会工作报告》；
2、公司二〇〇九年年度《监事会工作报告》；
3、公司二○○九年年度《独立董事工作报告》；
4、公司《二○○九年年度财务决算报告》及《二○一○年年度财务预算报告》
5、公司《二○○九年年度报告正文》及其《摘要》；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
7、公司二○○九年年度利润分配议案；
8、公司二○○九年年度资本公积金转增股本议案；
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
10、关于变更公司名称及经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2009-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意谢获宝先生辞去公司第六届董事会独立董事职务的议案；
2、关于选举刘林青先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
3、关于出售公司所持中国联合生物技术有限公司全部股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司变更股票发行方式的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；
3.1、本次向特定对象非公开发行的股票类型；
3.2、本次向特定对象非公开发行股票的发行方式；
3.3、本次向特定对象非公开发行股票的发行对象；
3.4、本次向特定对象非公开发行股票的发行数量；
3.5、本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式；
3.6、本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期；
3.7、本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途；、
3.8、本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期。
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案；
5、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议案；
6、关于本次发行前公司未分配利润的处置方案的议案；
7、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司二〇〇八年年度《董事会工作报告》；
2、公司二〇〇八年年度《监事会工作报告》；
3、公司二〇〇八年年度《独立董事工作报告》；
4、 关于对公司已披露的二〇〇八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案；
5、公司《二〇〇八年年度财务决算报告》及《二〇〇九年年度财务预算报告》；
6、公司《二〇〇八年年度报告正文》及其《摘要》；
7、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
8、公司二〇〇八年年度利润分配议案；
9、公司二〇〇八年年度资本公积金转增股本议案；
10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
11、关于变更公司董事会董
事的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案；
13、关于审议《武汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
14、 关于提请股东大会就公司配股前次决议有效期期限延长的议案；
15、关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于前次募集资金使用情况的议案；
2、关于审查公司二○○八年配股资格的议案；
3、关于公司二○○八年配股方案的议案；
4、关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案；
5、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案；
6、关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年《独立董事工作报告》；
2、《董事会二○○七年年度工作报告》；
3、《监事会二○○七年年度工作报告》；
4、公司二○○七年年度报告正文及摘要；
5、公司二○○七年年度利润分配方案；
6、公司二○○七年年度资本公积转增方案；
7、公司《二○○七年年度财务决算报告》；
8、关于续聘大信会计师事务有限公司的议案
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
10、关于停止实施向特定对象增发股票方案的议案
11、关于公司董事会换届选举的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2007-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案；
2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
3、关于《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；
4、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
5、关于《本次募集资金使用的可行性报告》的议案；
6、关于与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案
7、关于制定《人福科技关联交易公允决策制度》的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于变更公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司二○○六年年度报告正文及摘要》；
2、《公司二○○六年年度董事会工作报告》；
3、《公司二○○六年年度监事会工作报告》；
4、《公司二○○六年年度利润分配方案》；
5、《公司二○○六年资本公积金转增股本方案》；
6、《公司二○○六年年度财务决算和二○○七年年度预算报告》；
7、关于续聘会计师事务所及确定二○○七年年度审计费用的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （四）审议事项：《关于武汉理工大学华夏学院收购武汉华软软件股份有限公司70.60%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2007-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以现金增资武汉理工大学华夏学院的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2006-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投向的议案》；
2、《关于收购武汉当代科技产业集团股份有限公司持有的深圳新鹏生物工程有限公司股权的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司二○○五年年度报告正文及摘要》
2、关于《公司二○○五年年度董事会工作报告》
3、关于《公司二○○五年年度监事会工作报告》
4、关于《公司二○○五年年度利润分配方案》
5、关于《公司二○○五年年度财务决算和二○○六年年度预算报告》
6、关于续聘会计师事务所及确定二○○六年年度审计费用的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《股东大会规则》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于修改《监事会议事规则》的议案
11、关于更换公司监事的议案
12、关于会计政策变更和调整的议案
13、关于审查公司二○○六年配股资格的议案
14、关于公司二○○六年配股方案的议案
15、关于本次配股前公司未分配利润的处置议案
16、关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2006-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出售公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2005-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 人福医药 |
| 公告日期 | 2005-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | １、关于审查公司配股资格的议案；
２、关于公司二○○四年配股方案的议案；
３、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案。
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| 审议内容 | |
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发行与分配